إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

تبدأ الإثنين في بنما محاكمة 27 متهما في فضيحة ما يعرف بـ"وثائق بنما" التي طفت إلى العلن في العام 2016.

وقال القضاء في بيان إنه "من المقرر عقد جلسة محاكمة 27 متهما بشبهة ارتكاب جريمة تبييض الأموال"، موضحا أن الجلسات أمام محكمة جنايات يجب أن تستمر إلى غاية 26 نيسان/أبريل المقبل.

هذا، واستنادا إلى تسريب 11,5 مليون وثيقة من شركة موساك فونسيكا، تم الكشف عن إخفاء رؤساء دول وحكومات وسياسيين كبار وشخصيات من عالم المال والرياضة والفن، ممتلكات وشركات ورؤوس أموال وأرباح عن السلطات الضريبية.

ومن بين الشخصيات المذكورة رؤساء الوزراء السابقين لإيسلندا سيغموندور ديفيد غونلوجسون، وباكستان نواز شريف والمملكة المتحدة ديفيد كاميرون، والرئيس الأرجنتيني السابق متوريسيو ماكري، بالإضافة إلى نجم كرة القدم ليونيل ميسي والمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار.

من مخالفة إدارية بسيطة إلى جريمة

وأدت هذه الفضيحة إلى إغلاق شركة موساك فونسيكا وتأثر صورة الدولة الصغيرة في أمريكا الوسطى بشكل خطير. وعلى إثر ذلك أدرجت بنما على القائمة السوداء للملاذات الضريبية التي وضعها الاتحاد الأوروبي.

ولم تكن بعض أحكام قوانين مكافحة غسل الأموال في بنما قد دخلت حيز التنفيذ بعد عندما برزت القضية، ما قد يجعل الإدانة أكثر صعوبة. إذ لم يصبح التهرب الضريبي جريمة في هذه الدولة إلا منذ 2019 وعلى مبالغ تتجاوز 300 ألف دولار سنويا. في السابق، لم يكن التهرب الضريبي يعتبر جريمة في بنما، بل مخالفة إدارية بسيطة.

إلى ذلك، وفي حزيران/يونيو 2023، طُلب الحكم بالسجن لمدة تصل إلى 12 عاما على مؤسسي مكتب المحاماة في القضية المسماة "لافا جاتو" بتهمة غسل الأموال بخصوص شركات بناء برازيلية، من بينها شركة "أوديبريشت" العملاقة.

ولم يُنشر الحكم بعد في هذه القضية المرتبطة بفضيحة "وثائق بنما". وسلّطت القضية الضوء على الرشاوى التي دفعتها شركات بناء برازيلية، من بينها "أوديبريشت"، لمسؤولين في العديد من دول أميركا اللاتينية للحصول على عقود عامة بين عامي 2005 و2014.

ويذكر أنه إلى جانب المحامييْن، يحاكم في هذه القضية نحو ثلاثين متهما، ودفع الجميع ببراءتهم. ووصف رامون فونسيكا الاتهام بأنه "سخيف".

وكان من المقرر في البداية إجراء المحاكمة في 2021، لكن تم تأجيلها عدة مرات ولأسباب مختلفة.

هذا، وتم الكشف عن أعمال موساك فونسيكا في 2016 من خلال تحقيق باسم "وثائق بنما"، أجراه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.

فرانس24/ أ ف ب

المصدر: فرانس24

كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل كسوف الحرب في أوكرانيا ريبورتاج بنما وثائق بنما نواز شريف ديفيد كاميرون ليونيل ميسي الاتحاد الأوروبي فساد وثائق بنما قضاء تهرب ضريبي ديفيد كاميرون ليونيل ميسي إسرائيل إيران الحرس الثوري الإيراني للمزيد حزب الله الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا

إقرأ أيضاً:

رائحة غريبة تكشف عن فضيحة مدوّية داخل متجر ملابس نسائية في قلب إسطنبول

في إسطنبول بمنطقة غازي عثمان باشا، أثارت رائحة غريبة قادمة من متجر لبيع ملابس النساء شكوك سكان الحي، مما دفعهم إلى إبلاغ الشرطة. وبعد متابعة دقيقة، داهمت الفرق الأمنية المتجر لتكتشف أنه ليس سوى منشأة سرية لإنتاج المخدرات باستخدام نظام زراعة مدعوم بمواد كيميائية.

محل لبيع ملابس النساء يتحول إلى مركز لتصنيع المخدرات

اقرأ أيضا

إسطنبول: المدينة التي حملت أكثر من 135 اسمًا عبر التاريخ

الأربعاء 23 أبريل 2025

المتجر، الواقع في الطابق الأرضي من مبنى مكوّن من ستة طوابق، كان يبدو ظاهريًا كمحل ملابس نسائية، لكنه في الحقيقة كان واجهة لمعمل مخدرات. السكان المحليون الذين انزعجوا من الرائحة المنبعثة من المكان بادروا إلى تقديم بلاغ للشرطة، التي تحركت فورًا ونفذت عملية مداهمة.

مقالات مشابهة

  • وثائق تكشف الخلافات الغربية حول أوكرانيا وويتكوف يلتقي بوتين
  • محاكمة برلماني يرأس مهمة استطلاعية بتهم ثقيلة
  • مقترحات أميركا للسلام في أوكرانيا.. وثائق تظهر "نقاط خلاف"
  • رايتس ووتش: واشنطن رحّلت قسرا 299 مهاجرا إلى بنما
  • وثائق مصرية قديمة تكشف خفايا خلية الإخوان الإرهابية في الأردن
  • فضيحة ترامبولية جديدة
  • القضاء يفتح فضيحة منح جوازات السفر وبطاقات التعريف البيومتيرية لسوريين بالجزائر بتواطؤ موظفين ببلدية الجلفة
  • اعتقال مسؤول كبير بمجلس جهة فاس و صاحب شركة سياحية معروفة في قضية تبييض الأموال
  • رائحة غريبة تكشف عن فضيحة مدوّية داخل متجر ملابس نسائية في قلب إسطنبول
  • سيغنال مجدداً.. الكشف عن فضيحة جديدة في واشنطن