زيادة كبيرة في العمليات المشبوهة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب بالمغرب
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب عن تزايد العمليات المشبوهة لتبييض الأموال، فيما تم فتح تحقيق في 5 آلاف عملية من هذا النوع.
وأكد التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2022، الذي سلمه رئيس الهيئة جوهر النفيسي، لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن “تزايد العمليات المشبوهة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث توصلت الهيئة لأكثر من 5 آلاف تصريح بالاشتباه خلال سنة 2022”.
وذكرت وسائل إعلام مغربية محلية أن الهيئة أحالت 54 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لوجود قرائن كافية بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب”.
وأوضحت أن “نسبة ارتفاع عدد الملفات المحالة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 تقدر بـ25.58% وتشكل الملفات التي قد ترتبط بأفعال التزوير، أو تزييف الكشوفات البنكية، أو وسائل الأداء، أو وثائق أخرى حوالي 50% من القضايا المحالة على المحاكم الابتدائية المختصة، مع ظهور تصنيفات أخرى تتعلق بغسل الأموال”.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بدعم وتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة.. تدشين المخيم الطبي المجاني لجراحة العيون بـ”سقطرى”
بدعم وتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، دشّن قائد قوات الدعم والإسناد في الداخل اليمني اللواء الركن محمد بن بشير العنزي، ومحافظ سقطرى المهندس رأفت الثقلي، أمس الاثنين المخيم الطبي المجاني لجراحة العيون وإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات، وذلك في المستشفى الميداني السعودي التابع للقوات المشتركة بمحافظة سقطرى.
ويأتي هذا المخيم بهدف تقديم الرعاية الطبية لسكان الجزيرة، خاصة كبار السن الذين يعانون من مشكلات صحية في العيون.
وأوضح الفريق الطبي من مؤسسة البصر العالمية (الشريك المنفذ للمخيم) أنه تم إجراء أكثر من 400 عملية جراحية، وفحص ما يزيد عن 1000 حالة حتى الآن، مع استمرار المخيم لمدة أسبوع كامل.
من جانبه، أكد المحافظ رأفت الثقلي أن المخيم يُعد خطوة مهمة لتخفيف معاناة أهالي الجزيرة، مشيدًا بالدعم المستمر من مركز الملك سلمان للإغاثة، الذي يوفر خدمات طبية متخصصة داخل المحافظة، ما يسهم في الحد من عناء السفر وتكاليف العلاج خارج الجزيرة، كما أشاد بالتنسيق الفعّال بين مركز الإسناد الطبي المشترك بالقوات المشتركة وقوة 808 للدعم والإسناد في المحافظة.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب