زيادة كبيرة في العمليات المشبوهة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب بالمغرب
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب عن تزايد العمليات المشبوهة لتبييض الأموال، فيما تم فتح تحقيق في 5 آلاف عملية من هذا النوع.
وأكد التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2022، الذي سلمه رئيس الهيئة جوهر النفيسي، لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن “تزايد العمليات المشبوهة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث توصلت الهيئة لأكثر من 5 آلاف تصريح بالاشتباه خلال سنة 2022”.
وذكرت وسائل إعلام مغربية محلية أن الهيئة أحالت 54 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لوجود قرائن كافية بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب”.
وأوضحت أن “نسبة ارتفاع عدد الملفات المحالة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 تقدر بـ25.58% وتشكل الملفات التي قد ترتبط بأفعال التزوير، أو تزييف الكشوفات البنكية، أو وسائل الأداء، أو وثائق أخرى حوالي 50% من القضايا المحالة على المحاكم الابتدائية المختصة، مع ظهور تصنيفات أخرى تتعلق بغسل الأموال”.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس ديوان المظالم يتفقد المحاكم بالمنطقة الشرقية ويلتقي المستفيدين
تفقد معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم، المحكمة الإدارية بالدمام ومحكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية، واطّلع على سير العمل بالمحاكم ودوائرها القضائية، وناقش خلالها إحصائيات أعمالها وإجراءاتها بدءًا من القيد وعقد الجلسات القضائية الرقمية وما يتم خلالها من إنجاز للدعاوى.
والتقى معاليه أثناء الجولة بأصحاب الفضيلة رؤساء المحكمتين وكوادرها القضائية، حيث قدّم لهم الشكر على ما يقومون به من جهود وإنجاز للدعاوى، مؤكدًا على أهمية رفع مستويات العمل ودوام الإنجاز وفق ما تتطلبه المعطيات العملية.
اقرأ أيضاًالمملكةتتيح للمواطنين والمقيمين الوصول لخدماته بسهولة.. “ساما” يُطلق تجريبيًا بوابة الخدمات الإلكترونية “eSAMA”
كما التقى معالي رئيس ديوان المظالم أثناء الزيارة بالمستفيدين الذين تقدموا بطلب لقاء معاليه عبر بوابة ديوان المظالم الرقمية، واستمع إلى مطالبهم، ووجّه بسرعة العمل بما يلزم حسب الأنظمة ووفق الاختصاص.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر