التحقيق في 5 آلاف عملية مشبوهة لتبييض الأموال
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2022، الذي سلمه رئيس الهيئة، جوهر النفيسي، لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن تزايد العمليات المشبوهة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث توصلت الهيئة بأزيد من 5 آلاف تصريح بالاشتباه.
وخلال سنة 2022، يضيف التقرير، أحالت الهيئة ما مجموعه 54 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لوجود قرائن كافية بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وبناء على هذه المعطيات، تقدر نسبة ارتفاع عدد الملفات المحالة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 بـ25،58 في المئة.
وتشكل الملفات التي قد ترتبط بأفعال التزوير، أو تزييف الكشوفات البنكية، أو وسائل الأداء، أو وثائق أخرى حوالي 50 في المائة من القضايا المحالة على المحاكم الابتدائية المختصة، مع ظهور تصنيفات أخرى تتعلق بغسل الأموال.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
صنعاء تدعو لإفشال تحركات أمريكية مشبوهة في حضرموت
الجديد برس|
وصفت صنعاء التحركات الامريكية الأخيرة في محافظة حضرموت بالسافرة والمشبوهة .
وقال محافظ حضرموت بحكومة صنعاء أن التدخلات الأمريكية بالمحافظة النفطية تهدف لنهب ثرواتها عبر العمل على تأجيج الصراع المحتدم بين أبناء حضرموت.
وحذر محافظ حضرموت بحكومة صنعاء كلاً من أمريكا والسعودية والإمارات وأدواتهم من استمرار العبث بالمحافظة الاستراتيجية داعياً ابناءها الى رص الصفوف لتفويت الفرصة على أعداء اليمن وادواتهم.
يذكر ان السفير الأمريكي يواصل تحركات مشبوهة خلال الفترة الماضية وسط تجاهل وعجز من الحكومة الموالية للتحالف والفصائل المنضوية تحتها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية