التحقيق في 5 آلاف عملية مشبوهة لتبييض الأموال
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2022، الذي سلمه رئيس الهيئة، جوهر النفيسي، لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن تزايد العمليات المشبوهة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث توصلت الهيئة بأزيد من 5 آلاف تصريح بالاشتباه.
وخلال سنة 2022، يضيف التقرير، أحالت الهيئة ما مجموعه 54 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لوجود قرائن كافية بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وبناء على هذه المعطيات، تقدر نسبة ارتفاع عدد الملفات المحالة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 بـ25،58 في المئة.
وتشكل الملفات التي قد ترتبط بأفعال التزوير، أو تزييف الكشوفات البنكية، أو وسائل الأداء، أو وثائق أخرى حوالي 50 في المائة من القضايا المحالة على المحاكم الابتدائية المختصة، مع ظهور تصنيفات أخرى تتعلق بغسل الأموال.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
صدور قرار رئيس مجلس القضاء بنقل قضاة للعمل في عدد من المحاكم
الثورة نت|
صدر اليوم قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، رقم (57) بنقل عدد من القضاة للعمل في عدد من المحاكم على النحو الآتي:
واثق عبد القادر مهيوب عامر العامر – عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة البيضاء. علي عبد الله محمد عبدالله مريع – رئيساً لمحكمة الميناء الابتدائية في محافظة الحديدة. عمار محمد علي عبد الملك – رئيساً لمحكمة المرور الابتدائية في محافظة ذمار وقاضياً بمحكمة شرق ذمار الابتدائية. زايد عبد الولي علي أحمد التام – رئيساً لمحكمة جبل الشرق الابتدائية في محافظة ذمار. فؤاد أحمد ثابت عبد الله النهمي – رئيساً لمحكمتي وشحة ومستبا الابتدائيتين في محافظة حجة. عبد الرحمن علي محمد حسن النوم – رئيساً لمحكمة السود الابتدائية في محافظة عمران. نادر جميل ناصر علاو – رئيساً لمحكمة البيضاء الابتدائية في محافظة البيضاء. عبد العزيز صالح علي عبد الله العرامي – رئيساً لمحكمة السوادية الابتدائية في محافظة البيضاء. هاشم عبد الملك محمد المنصور – قاضياً بالمحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة. أسامة محمد صالح الدربي – قاضياً بمحكمة شرق أمانة العاصمة الابتدائية. عبد الملك أحمد علي شرف الدين – قاضياً بمحكمة شمال أمانة العاصمة الابتدائية. أبو بكر أحمد محمد بشر – قاضياً بمحكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية. محمد علي محمد الشوكاني – قاضياً بمحكمة جنوب غرب أمانة العاصمة الابتدائية. عبد الله محمد حسين العماد – قاضياً بالمحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة. فؤاد محمد أحمد العطنة – قاضياً بمحكمة بني مطر الابتدائية في محافظة صنعاء. أمجد عبد الله علي محرم – قاضياً بمحكمة عمران الابتدائية في محافظة عمران. عبد الباسط يحيى أحمد المجاهد – قاضياً بمحكمة غرب ذمار الابتدائية في محافظة ذمار. محمد عبده حميد علي البشيري – قاضياً بالمحكمة الجزائية الابتدائية في محافظة ذمار.كما صدر قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (58) بندب القاضي أديب أحمد عبدالوهاب القادري، للعمل عضوا بمحكمة استئناف محافظة الجوف، لمدة ستة أشهر.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية