2024-09-08@05:09:37 GMT
إجمالي نتائج البحث: 137
«الأموال الم»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
استمراراً لحملتها التي أطلقتها في العاشر من نيسان المنصرم للإبلاغ عن تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات الدولة المختلفة والتي بدأت بقطاع الضرائب مروراً بالكمارك ووزارات الداخليَّة والنفط والدفاع والتربية، تعلن هيئة النزاهة الاتحاديَّة حملتها للإبلاغ عن تضخُّم الأموال في قطاع وزارة الكهرباء. دائرة الوقاية في الهيئة، وفي معرض حديثها عن الحملة، أفادت بأنَّها حدَّدت المُدَّة من الخامس من تشرين الاول الجاري حتى الثلاثين من الشهر ذاته؛ للإبلاغ عن قطاع الكهرباء، حاثة المواطنين الكرام على الإبلاغ عن أيَّة زيادةٍ في أموال المُوظفين والمسؤولين المُكلَّفين والمديرين في هذا القطاع، أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة. ولفتت إلى أنَّ حملة (من أين لك هذا) تتعلَّق بالأصل بالمُوظفين والمُكلَّفين بخدمةٍ عامةٍ جميعاً مسؤولين وغير مسؤولين؛ امتثالاً...
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (3 أشخاص- مقيمين بمحافظة سوهاج) بتضررهم من (موظف "له معلومات جنائية" – مقيم بسوهاج) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها. وبإجراء التحريات تبين قيام المذكور بالاستيلاء على مبلغ (700,000 ألف جنيه) مـن المُبلغين وتوقفه عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
(عدن الغد)رياض شرف: اختتم المؤتمر الإقليمي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعماله حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتكنولوجيات الجديدة بطرق الدفع الجديدة والأصول الافتراضية والتواصل الاجتماعي والتي استمرت لمدة 5 أيام من 25 إلى 29 سبتمبر 2023م في الجمهورية التونسية.وقد شارك وفد بلادنا ممثلا بعضوية كلا من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والبنك المركزي اليمني وجمع المعلومات المالية، وقد أفتتح هذا المؤتمر من سعادة السيد مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي وسعادة السيد سليمان الجبرين السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي وسعادة السيدة منى سالم منسقة البرنامج الإقليمي.وتناول المؤتمر العديد من المحاور حول متطلبات مجموعة العمل وأساليب الدفع الجديدة والتحقيقات في إساءة استخدام وسائل الدفع الجديدة بالإضافة إلى جهود الدول الأعضاء في منطقة الشرق الأوسط...
اكدت عضو مجلس النواب سوزان منصور على ضرورة تشجيع الاستثمار الصحيح القائم على تقديم منفعة مشتركة للدولة والمواطن والمستثمر. وقالت منصور في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الاستثمار الصحيح هو الذي يعود بالفائدة على الدولة والمواطنين والمستثمرين، وليس الذي يستأثر به فئات محدودة”. ودعت الى “الاستفادة من الاستقرار السياسي والأمني الحالي لجذب رؤوس الأموال وتبديد مخاوفهم”، مشددة على “ضرورة التعامل مع الاستثمارات بشكل صحيح وتحقيق الأهداف المرجوة منها”. وأشارت الى ان “الاستثمار في القطاع الزراعي يجب أن يكون الهدف منه تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وتقليل الاستيراد، كما هو الحال في الاستثمار السكني الذي يفترض أن أحد أهم أهدافه معالجة أزمة السكن وتخفيض أسعار الوحدات السكنية”، مؤكدة على “ضرورة إخراج أي استثمار صناعي عن مراكز المدن”. وفق أحدث...
تونس (عدن الغد) خاص اختتمت في تونس، اليوم، أعمال المؤتمر الإقليمي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتكنولوجيات الجديدة بطرق الدفع الجديدة والأصول الافتراضية والتواصل الاجتماعي، بمشاركة اليمن.وأقيم المؤتمر الذي استمر 5 أيام، بدعم من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات والإتحاد الأوروبي والمنظمة الألمانية (GIZ) بالتنسيق والتعاون مع لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التونسية، وشارك فيه اليمن ممثلا باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة جمع المعلومات المالية والبنك المركزي اليمني.وتناول المؤتمر، عددا من المحاور تضمنت متطلبات مجموعة العمل وأساليب الدفع الجديدة والتحقيقات في إساءة استخدام وسائل الدفع الجديدة، بالإضافة إلى جهود الدول الأعضاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مواجهة التحديات ومعالجة التهديدات بهذه المجالات، كما تم...
صراحة نيوز – أصدر البنك المركزي، تعميماً على كافة شركات الصرافة المرخصة في الأردن، يقضي لتوفير إجراءات وضوابط لضمان أمن وسلامة عملية نقل الأموال.وبحسب التعميم، يأتي لتعزيز الضوابط الأمنية والرقابية الخاصة بأمن النقد، والحد من المخاطر التي قد يتعرّض لها القطاع المصرفي.وأكد التعميم، أن على شركات الصرافة تلبية مواصفات ومتطلبات في نقل الأموال وهي:تجهيز المركبات المُخصصة لنقل الأموال بشكل يضمن الحد من أيّة مخاطر قد تتعرّض لها شركات الصرافة المرخصة خلال عملية نقل الأموال، وعلى أن يتم ذلك وفقاً لما يلي:تزويد المركبات المُخصصة لنقل الأموال بأجهزة تتبّع عبر الأقمار الصناعية ترتبط بقسم العمليات لدى مقر الشركة المرخصة الرئيسي.استخدام مركبات مُجهزة بأحدث المواصفات العالمية للأمان لخزن ونقل الأموال .تزويد المركبات المُخصصة لنقل الأموال بأنظمة متابعة مثل: كاميرات مراقبة داخلية وخارجية.توفير وثيقة...
الاقتصاد نيوز _ بغداد أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، عن سلسلة من "المبادئ" الطوعية، لتحفيز المزيد من إنفاق أموال القطاع الخاص على مشاريع المناخ والطاقة النظيفة ومكافحة الغسل الأخضر، في استجابة لما وصفته بـ"التكاليف الاقتصادية الكبيرة" الناجمة عن الاحتباس الحراري العالمي. و"الغسل الأخضر" هو ادعاء بعض المؤسسات والشركات التزامها بحماية البيئة ومكافحة تغير المناخ عبر استثمارات ومنتجات، تزعم أنها صديقة للبيئة. وفي خطاب ألقته في نيويورك خلال أسبوع المناخ، الذي انعقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، حذرت يلين من أن "موجات الحر القياسية وحرائق الغابات غير المسبوقة، تهدد بتشكيل عائق اقتصادي كبير". وأوضحت يلين أن "تغير المناخ يمثل فرصة استثمارية للشركات الأميركية"، مستشهدة بأبحاث تقدر أن هناك حاجة إلى أكثر من 3 تريليون دولار لخفض الانبعاثات كل عام...
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ المُدير العام لشركة مصافي الوسط الحالي في وزارة النفط ، مُبيّنةً أنَّ العمليَّة جاءت على خلفيَّة تهمة التضخُّم وغسل الأموال التي ناهزت قيمته (8) مليارات دينار وضبط عقود مشاركة بحوزته. الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وفي معرض حديثها عن العمليَّة التي تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بأنَّ الفريق الساند للهيئة تمكَّن من تنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة بحقِّ المُدير العام لشركة مصافي الوسط في وزارة النفط؛ بتهمة غسل الأموال والكسب غير المشروع البالغة قيمته (7,841,605,000) سبعة مليارات وثمانمائة وواحداً وأربعين مليون دينار، مبينة أن العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط عقود مشاركة بفندق ومعمل بحوزته. وأردفت الهيئة العليا أنَّ القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء...
في ولاية كوتاهيا التركية، تم القبض على ثلاثة أشخاص من الجنسية الأجنبية بتهمة النصب والاحتيال على مواطن تركي مسن. قدم المشتبه بهم أنفسهم للمُسن على أنهم ضباط شرطة، مُحذرينه من خطورة وجود أموال وذهب لديه، وأقنعوه بضرورة تسليمهم كل ما يملك لضمان سلامته.وفي تفاصيل الخبر الذي نشرته وكالة دوغان وتابعه موقع تركيا الان٬ استجاب المُسن لمطالبهم حيث سلم لهم كيلو من الذهب و70 ألف يورو. لكن المحتالين لم يتوقفوا هناك، فطلبوا منه بيع سيارته وتحويل الأموال المتحصلة منها إلى حسابهم البنكي. فعل المُسن ما طُلب منه وأرسل لهم مبلغًا قدره 410 آلاف ليرة تركية. وعلى الرغم من وعدهم له بإعادة المبلغ كاملاً، إلا أنهم لم يف بوعدهم، مما جعل المُسن يشك في نياتهم.وبعد تأخرهم في استعادة الأموال، قرر المُسن التوجه...
قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 9 أشخاص لقيامهم بغسـل 150مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة.اقرأ أيضاً: خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية للمواطنين.. تعرف عليها نهب الآثار.. جريمة عابرة للتاريخ جريمة تزوير العملة..القانون يردع هوس جمع المال الحرام يأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (9 أشخاص "لأربعةمنهم معلومات جنائية") لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات) فضلاً عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها...
الجديد برس: أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن بلاده هي من تقرر كيف تنفق أموالها المفرج عنها، وعلى الولايات المتحدة أن تتخذ إجراءات بناء الثقة وتوقف الحظر. جاء ذلك في مقابلة له مع قناة “إن بي سي” الأمريكية تناول خلالها عدد من المواضيع المحلية، والقضايا الدولية المختلفة. وقال رئيسي: إن محاولات كيان العدو الصهيوني للتطبيع مع دول المنطقة عديمة الجدوى نظرا لنقمة شعوب المنطقة على هذا الكيان القاتل للأطفال. وأوضح مواقف إيران بشأن اتفاق تبادل السجناء مع أمريكا وتحرير الأرصدة الإيرانية المجمدة وكيفية التصرف بها، وموضوع المحادثات النووية ورفع الحظر عن الجمهورية الإسلامية. وأضاف: “إن تبادل هؤلاء السجناء يأتي في إطار عمل إنساني، لأننا نعتقد أن الإيرانيين المحتجزين في أمريكا معتقلون ظلما ويجب إطلاق سراحهم فورا، ولذلك تحركنا للإفراج عنهم.....
دبي، الإمارات المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الجمعة، إن حكومته هي من ستقرر كيف ستنفق الأموال المستردة بعد الإفراج عنها، مشيراً إلى أنّ هذه الأموال تخصّ الشعب الإيراني، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" وفي لقاء مع قناة NBC الامريكية، أوضح رئيسي مواقف إيران بشأن اتفاق تبادل السجناء مع الولايات المتحدة، والإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة وكيفية التصرف بها، ورفع الحظر عن بلاده. وأكد رئيسي أن "أموالنا في الدول الأخرى تم تجميدها بشكل ظالم من قبل الأمريكيين، مما ألحق الضرر بالشعب الإيراني، وبالتالي لابد من إعادة هذه الأموال، أما عن كيف سنستخدم هذه الأموال، فهذا يعود إلينا وستُصرف حسب احتياجات الشعب"، بحسب الوكالة الإيرانية. وفيما يتعلق باتفاق تبادل السجناء مع الولايات المتحدة، أوضح الرئيس الإيراني أن "بلاده...
13 سبتمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ان اصلاحات القطاع المصرفي أسهمت بالحد من عمليات غسيل الأموال. وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ المسلة، ان السوداني استقبل مساعدة وزير الخزانة الأمريكية إليزابيث روزنبرغ والوفد المرافق لها، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين المؤسسات المالية في العراق ووزارة الخزانة الأمريكية، ومناقشة إجراءات الحكومة في تطبيق الإصلاحات المالية والمصرفية، للحد من عمليات الفساد بكل أشكاله. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى مضيّ الحكومة بتنفيذ أولوياتها في إصلاح القطاع المصرفي الذي يُعد قاعدة أساسية لتطوير الاقتصاد، من خلال اعتماد المعايير الدولية ومعالجة التشوّهات والاختلالات التي رافقت عمله ومواكبة التطورات، مؤكداً أن تلك الإصلاحات قد أسهمت، وبشكل كبير، في الحدّ من عمليات غسيل الأموال،...
بغداد اليوم - بغداد الـهيئـة العليا لمـكافحــة الفـساد: صـدور أمر قبـض وتـفتــيش بحـق محافظ صلاح الدين السابق بتهمة تضخم الأموال - قيمة الكسب غير المشروع في أموال المتهم (١،٧) مليار دينار وثلاثة عقارات في الخارج أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ محافظ صلاح الدين السابق؛ بتهمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع. الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة تحقيق جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ محافظ صلاح الدين السابق؛ موضحة أنَّ الأمر جاء على خلفيَّة تهمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع. وأردفـت الهيئـة العليا مُبيّـنةً أنَّ التقرير الفنيَّ المُعدَّ من دائـرة الـوقايـة في الهيئـة أكَّد ثبـوت تضخُّمٍ في أموال المُتَّهـم تمـثَّل بـ(١،٧٢٨،٠٧٤،٠٠٠)...
تبخرت الوعود التي أطلقها عبد الملك الحوثي، قائد الانقلابيين في اليمن، بإحداث تغيير جذري في سلطة إدارة مناطق سيطرة أتباعه، مع تصاعد الإضراب الشامل للمعلمين واتساع القاعدة الشعبية المنددة بفساد الجماعة، وهو ما أغضب الجناح الذي كان يتطلع لتولي مهمة الحكم هناك بقيادة محمد علي الحوثي ابن عم زعيم الجماعة. وكشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، أن جماعة الحوثي، في حين تخطط لضرب جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء من الداخل، فقد علمت "من مصادر وثيقة الاطلاع" أن عبد الملك الحوثي استدعى مهدي المشاط رئيس مجلس الحكم، إلى محافظة صعدة، وحدد له ملامح التغييرات المطلوبة. وأوضحت المصادر أن التغييرات تستهدف من يوصفون بـ«الطابور الخامس»، والمقصود بهم العناصر الذين ينتقدون فساد سلطة الانقلاب، وبينهم كوادر وقيادات من المنتمين لجناح حزب «المؤتمر الشعبي»...
أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الثلاثاء، بأن الشرطة التونسية ألقت القبض على منذر الونيسي الرئيس المؤقت لحركة النهضة.وفي وقت سابق، طالب الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال لقائه الليلة مع محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في تونس، وعلي عبّاس المكلف العام بنزاعات الدولة، بالإسراع في تقديم طلبات مرفقة بكل ما يؤيدها للتمديد في أجل تجميد الأموال المنهوبة في الخارج، خاصة وأن آخر أجل لتقديم هذه المطالب هو نهاية الشهر الحالي، وأي تأخير يمكن أن يستفيد منه من نهبوا أموال الشعب التونسي على مدى عقود من الزمن. ودعا الرئيس التونسي إلى رفع قضايا جديدة ضدّ كل من استولى على مقدّرات الشعب التونسي بعد 14 يناير 2011، مشيرا إلى أنه كان من المفترض تقديم مطالب التأجيل منذ مدّة لا قبل يومين...
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.اقرأ أيضا:ً خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية للمواطنين.. تعرف عليها أنا اللي هعدي.. كواليس جريمة قتل بسبب أولوية المرور في الجيزة خنق مراته بالفوطة.. ننشر تفاصيل جريمة الجيزة فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية) لقيامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات - شراء السيارات) فضلاً عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.....
أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية وكبير المفاوضين الإيرانيين، "علي باقري كني"، الإفراج عما يُقارب 7 أضعاف من مجموع الأموال المُحتجزة والتي تم استخدامها في العراق العام الماضي، حسبما أفادت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الجمعة.وقال علي باقري: "منذ الأسابيع الثلاثة الماضية، تمكنا من الإفراج عما يقارب 7 أضعاف من مجموع الأموال التي استخدمناها في العراق العام الماضي، في عملية الأنشطة الاقتصادية وبالطبع نتوقع تسارع عملية التحرير".المجالات السياسية والاقتصاديةوأوضح باقري: "لدينا حاليا تفاعل جاد وفعال وهادف مع جيراننا والدول الإقليمية والمحيطية في المجالات السياسية والاقتصادية، وقد خلقت إيران بمبادراتها الدبلوماسية الظروف التي تتطلب العديد من الأهداف في مجال الإفراج عن الأموال المجمدة".وردًا على سؤال حول ما إذا كانت إيران لديها أموال أخرى مجمدة في دول أخرى، قال مساعد وزير الخارجية...
أكد الأمن العام، اليوم الأربعاء، أهمية الأدوات النظامية للاستثمار.وأضاف الأمن العام، عبر تويتر، أن الأدوات النظامية للاستثمار التي توفرها المؤسسات المالية المرخصة في المملكة حماية للأموال.وتابع، أن المؤسسات المالية المرخصة في المملكة توفر أدوات نظامية للاستثمار، لذلك لا يجب تعريض الأموال للضياع بالتعامل مع جهات الفوركس غير المرخصة.
بغداد اليوم - بغدادرئيـس الـهـيئة والسفـير الـياباني يبحـثان سـبـل تعـزيـز التعـاون في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموالالقاضي (حيدر حنون): العراق يحتاج الشركات الأجنبية في الإعمار والنزاهة تسعى لتوفير بيئة صالحة للاستثمارالسفير الياباني يعرب عن رغبة شركات بلاده في الدخول للسوق العراقية استقبل رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) السفير الياباني في العراق السيّد (فوتوشي ماتسوموتو)، إذ جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أواصر التعاون لا سيما في مجال عمل الشركات داخل العراق والإفادة من التجربة اليابانيَّة في مجال مكافحة الفساد. القاضي (حيدر حنون)، وخلال لقائه السفير اليابانيّ في مقر الهيئة، والذي حضره نائب رئيس الهيئة والمديرون العامون لدوائر الاسترداد والإداريَّة والماليَّة والتخطيط والبحوث فيها، أكَّد أنَّ البرنامج الحكوميَّ والمنهاج الوزاري يحتاج في تنفيذه إلى دخول الشركات الأجنبيَّـة الرصينة التي...
#سواليف اتفق 6 شبان في #الأردن، على تشكيل عصابة بقصد #التعدي على #الأموال والأشخاص وارتكاب #أعمال #اللصوصية التي تستهدف الأشخاص والممتلكات. وفي التفاصيل، اتفق الشبان على سلب الأشخاص تحت تهديد #السلاح الأبيض، حيث تربطهم علاقة صداقة وقربى. ولدى اصطحابهم سائق تكسي أصفر، أخذوه لمنطقة خالية من السكان، وسلبوا ما بحوزته، وهي 10 دنانير وهاتفه الخلوي. مقالات ذات صلة مياه العقبة تعيد الضخ عبر خط الديسي الموصل للمدينة 2023/08/22 وفي العملية الثانية، وجدوا سيارة متوقفة على جانب الطريقة فيها شاب وخطيبته، حيث سلبوهما ما بحوزتهما 290 دينارا، ولاذوا بالفرار. وفي العملية الثالثة، أوقفوا احدى المركبات، وأخذوا من صاحبها 250 دينارا. أما العملية الرابعة أوقفوا سائق الدراجة نارية وكان معه فتاة، وأخذوا منه 285 دينارا. وبعد القبض على هؤلاء الستة، أحيلوا...
أغسطس 22, 2023آخر تحديث: أغسطس 22, 2023 المستقلة /- قال الخبير بملف مكافحة الفساد سعيد ياسين موسى إن غسل الأموال هو عبارة عن تبيييض الأموال المستحصلة من جرائم فساد مالية وعمليات تهريب المخدرات والنفط، مما يتطلب تبييضها بإدماجها في العمليات المصرفية والإقتصاد والتجارة وشراء العقارات وأية فعاليات إقتصادية تجارية كالإستيراد وبما فيها العجلات الفارهة والأحجار الثمينة والذهب. وأوضح موسى في تغريدة تابعتها “المستقلة” اليوم الثلاثاء، أن غسل الأموال يشكل تهديدًا كبيرًا للاقتصاد الوطني، حيث يسمح للمجرمين بإدماج الأموال غير المشروعة في الاقتصاد الشرعي، مما يؤدي إلى زعزعة استقرار النظام المالي وخلق بيئة مواتية للجريمة المنظمة. وأكد موسى على أهمية التعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لمكافحة غسل الأموال، وذلك من خلال تطبيق الأنظمة والقوانين التي تجرم هذه الجريمة، وتبادل المعلومات...
تفصل محكمة الجنايات، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، في استئناف مُتهم شاب على أمر حبسه 45 يوماً على ذمة التحقيق في اتهامه بـ تزييف العُملة. اقرأ أيضاً: نداءات عاجلة لوزارة الداخلية لغلق "جروبات فلوس مزورة" التين الشوكي.. حكاية زوجة في محكمة الأسرة إحالة تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات إلى محكمة الجنايات وأظهرت تفاصيل الواقع أنه أثناء سير المُتهم محمد.ز – 18 سنة - طالب في معهد حاسبات في منطقة ثكنات المعادي تم ضبطه وبحوزته 17 ألف جنيه فئة 200 جنيه، وأظهرت التحقيقات أن تلك المبالغ من مالٍ مُزيف اشتراه بمقابل 250 جنيه عبر أحد المواقع الشهيرة للشراء الإلكتروني. وقال مُحامي دفاع المُتهم إن مُوكله أكد أنه كان ينتوي استخدام المال من أجل الشهرة عبر استخدامها في مقاطع الفيديو عبر التيكتوك. وأطلق...
عاقبت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، 14 متهما، بالسجن المؤبد، كما قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ 3 أخرين والمشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين فى القضية رقم 7449 لسنة 2922 النزهة، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج. جنايات أسيوط تحكم بالسجن المؤبد علي 4 أشخاص خطفوا روح ابن عمهم المؤبد لعاطلين بتهمة حيازة الهيروين في المرج ووجه للمتهمين فى القضية رقم 7449 لسنة 2022، تولى قيادة جماعة إرهابية، والانضمام لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها، وجاء فى أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 29 مارس من عام 2021، انضموا لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج، وحيازة مطبوعات تحريضية. وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة...
عاقبت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المتهمين في القضية المعروفة بـ تمويل الإرهاب، 14 متهما بالسجن المؤبد عما أسند إليهم، و3 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات. اتهمت النيابة العامة في قضية تهريب الأموال كلا من محمود حسين أحمد القائم بأعمال مرشد تنظيم الإخوان، ومدحت أحمد الحداد، وياسر محمد حلمي، وعاصم محمد، وحسام عبد الرازق، وعمر محمد، وإبراهيم فرج، ومحمد النجار، وعبد الرحمن أحمد، ومحمود ياسر محمد، وأحمد ياسر، ومعاذ عيد، ومحمود أحمد، ومحمد أبو زيد، وأحمد سلومة، ومحمد حميدة، وأحمد سليمان، وأحمد صالح، وأحمد ربيع، ووليد أحمد. ووجهت النيابة للمتهمين في قضية تهريب الأموال لأنهم في غضون الفترة من 2015 وحتى مارس...
قضت محكمه الجنايات المنعقده بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى بالسجن المؤبد لـ١٤ متهمًا والسجن المشدد ١٥ سنة لـ٣ متهمين والمشدد ١٠ سنوات لـ٣ متهمين، وإدراج المتهمين علي قوائم الارهاب، فى القضية رقم 7449 لسنة 2922 النزهة، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج.أسندت النيابه للمتهمين تهم تولى قيادة جماعة إرهابية، والانضمام لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها، وجاء فى أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 29 مارس من عام 2021، انضموا لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج، وحيازة مطبوعات تحريضية.
قضت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بحكمها على المتهمين في القضية رقم 7449 لسنة 2022، والمقيدة برقم 806 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، والمقيدة برقم 1269 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بـ تهريب الأموال وتمويل الإرهاب. عشان البرستيج.. مريم تطلب الخلع: قولت له نزل الستاير وهاتلي خضار رفض بـ فستان الفرح.. وفاة عروسة بحادث سقوط سيارة زفة بترعة في الجيزة الجنايات تصدر حكمها في قضية تمويل الإرهابوعاقبت المحكمة 14 متهما بالسجن المؤبد عما أسند إليهم، و3 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات.اتهمت النيابة العامة في قضية تهريب الأموال كلا من محمود حسين...
هل يخدم الإفراج عن مليارات الدولارات من أموال إيران المُجمّدة بسبب العقوبات مصالح الأمن القومي الأمريكي؟ هذه التصرفات تُضعف الدبلوماسية الأمريكية مستقبلاً كان وزير الخارجية أنتوني بلينكن صرح بأنه "لن تُخفَّف العقوبات على إيران مطلقاً.."، ولكن إريك ماندل، مدير شبكة المعلومات السياسية الشرق أوسطية وشركة "ماندل ستراتيجيز" يسأل في مقاله في موقع "ذا هيل" الأمريكي: "كيف يمكننا استيعاب هذا التصريح؟ إذا أفرجت الولايات المتحدة عن الأموال نفسها المُجمّدة بسبب العقوبات، ألا يُعد ذلك ضرباً من "تخفيف للعقوبات"؟. صفقة مقايضة وقال ماندل إن ما يراه العالم هو انصياع الولايات المتحدة لمطالب الملالي في إطار صفقة مقايضة.. فإذا أطلقت إيران سراح أربعة رهائن أمريكيين، تحرر واشنطن الأصول الإيرانية المُحتجزة في كوريا الجنوبية، وربما حتى أموال المشتريات العراقية للكهرباء الإيرانية المجمدة. "Biden’s...
طالب النائب فهد بن جامع سمو رئيس مجلس الوزراء بإقالة مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية وتحويلهم الى النيابة لتسببهم في إهدار الأموال العامة وتشويه سمعة المؤسسة العريقة التي يتجاوز عمرها 65 عاما. وقال بن جامع في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن الخطوط الجوية الكويتية مؤسسة عريقة تم تأسيسها سنة 1954 حيث كان معظم الدول الإقليمية والعربية لا تمتلك خطوط طيران. وأضاف انه ” مع تطور الوقت كان من المفترض التطور والارتقاء في الخطوط الجوية إلا أنها تراجعت وتخلفت عن الركب بسبب مجالس الإدارات المتعاقبة التي عينت بالباراشوت من أجل نفوذ ومصالح. واستغرب بن جامع تبرير رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية المشاكل الأخيرة بالقول ان ” تراكم الطائرات في حظيرة الصيانة أربك جدول الرحلات واعتذر لكل راكب”، معقبا...
أكد البيت الأبيض، أمس الجمعة، وجود قيود على تصرف إيران بالأموال التي ستفرج عنها واشنطن، ضمن صفقة لتبادل السجناء بين الجانبين. وقال البيت الأبيض إنه ستكون هناك قيود على ما يمكن لإيران فعله بأي أموال قد يُفرج عنها، بموجب اتفاق أدى إلى إطلاق سراح خمسة أمريكيين ووضعهم قيد الإقامة الجبرية في إيران. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحافيين إن الولايات المتحدة ستكون على "إطلاع كامل" بشأن وجهة أي أموال إيرانية قد يُفرج عنها. وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الخميس، أن بلاده لن تخفف العقوبات على إيران بموجب اتفاق ينص على الإفراج عن 5 مساجين أمريكيين في الجمهورية الإيرانية.وقال بلينكن للصحافيين رداً على سؤال بشأن الإفراج المتوقع عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة: "لن...
قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3أشخاص بالدقهلية لقيامهم بغسـل قرابة 70مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة.اقرأ أيضاً: ضبط 321 قضية مخدرات و171 قطعة سلاح نارى في حملة أمنية الداخلية تضبط عددًا من المُخالفات المرورية في الشروق ضبط ٥٧ قاروصة سجائر فى حملة تموينية مكبرة بنجع حمادي غسيل أموال إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله.فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"– مقيمون بمحافظة الدقهلية) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال...
رصد -أثير صدر اليوم العدد الجديد من الجريدة الرسمية رقم 1505، وتضمن قيام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بنشر ملخص النظام الأساسي لثلاث مؤسسات وقفية. مؤسسة معين الوقفية حدد النظام المنشور 7 أهداف للمؤسسة، من أبرزها مساندة المحتاجين من طلاب الجامعات وصقل مهاراتهم وعلاج المرضى غير القادرين من أصحاب الأمراض المستعصية وفق التقارير الطبية، وتنمية قدرات الباحثين بما يمكنهم من القيام بالأبحاث العلمية وإنتاج المعرفة وتقديم المشورة العلمية وتحقيق أهدافهم وتمويل الكراسي البحثية. يتكون مجلس إدارة المؤسسة من خمسة أعضاء، وتكون مدة عمله 3 سنوات ميلادية، وتتحدد موارد المؤسسة في 4 موارد، وهي المخصصات التي يخصصها الواقف وفق الإمكانات المتاحة، وأموال الوقف الذي تديره المؤسسة، والعائد من استثماراتها، بالإضافة إلى الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها المجلس. مؤسسة قريات الوقفية...
ليبيا – عقدت لجنة العقوبات الخاصة بليبيا التابعة للأمم المتحدة أمس الجمعة إجتماعًا عبر الدائرة المغلقة لمتابعة ملف الأموال المجمدة. الاجتماع عقد وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمؤسسة بحضور مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة علي محمود رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والطاهر السني مبعوث دولة ليبيا لدى الأمم المتحدة. وقد كان الاجتماع برئاسة السفير كيميهيرو إشيكاني – رئيس لجنة العقوبات وسفير بَعثة اليابان لدى الأمم المتحدة كما حضر ممثلي البعثات الأعضاء بلجنة العقوبات بالأمم المتحدة. وأثنى رئيس لجنة العقوبات في هذا الاجتماع على مجهودات المؤسسة مؤكدًا على استعداد اللجنة لمساعدة المؤسسة الليبية للاستثمار. كما أكد مبعوث دولة ليبيا لدى الأمم المتحدة؛ على ضرورة إعادة النظر في صياغة قرارات التجميد حيث أصبحت لا تخدم الغرض الأساسي الذي أنشأت من أجله وهو...
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الدريجة رفض رفع التجميد عن الأموال الليبية سيستمر ما لم يتم إصلاح وضع مؤسسة الاستثمار، قال محسن الدريجة، الخبير الاقتصادي، إن رفض المؤسسة الليبية للاستثمار كشف مصير 2 مليار يورو أعادتهم بلجيكا من الأموال المجمدة يشكل لدى الأخيرة .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الدريجة: رفض رفع التجميد عن الأموال الليبية سيستمر ما لم يتم إصلاح وضع مؤسسة الاستثمار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. الدريجة: رفض رفع التجميد عن الأموال الليبية سيستمر... قال محسن الدريجة، الخبير الاقتصادي، إن رفض المؤسسة الليبية للاستثمار كشف مصير 2 مليار يورو أعادتهم بلجيكا من الأموال المجمدة يشكل لدى الأخيرة حجة بأن المؤسسة تصرفت بأموال...
جيوبوليتيك وتداعيات دبلوماسية البرهان في الصين