قضية احتيال رومانسية بمليوني دولار.. والناشطة الغانية تعترف
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
اعترفت الناشطة الغانية منى فايز مونتاج، المعروفة باسم Hajia4Reall، بالذنب في قضية احتيال رومانسية بقيمة مليوني دولار، حسبما ذكر مكتب المدعي العام الأمريكي .
واعترفت Hajia4Reall بأنها مذنبة في تهمة التآمر للحصول على أموال مسروقة، وهي تهمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى ذلك، وافقت على مصادرة 2,164,758.
ومن المقرر أن يصدر قاضي المقاطعة الأمريكية، بول أ. كروتي، الحكم عليها، في موعد لم يتم تحديده بعد.
كشف داميان ويليامز، المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك، عن الإقرار بالذنب، مؤكدًا خطورة الجريمة.
وسلط ويليامز الضوء على أن منى فايز مونتاج قبلت عمدا الأموال المسروقة من الأمريكيين الأكبر سنا من خلال عمليات الاحتيال الرومانسية، ونتيجة لذلك، فإنها تواجه تداعيات قانونية كبيرة.
وشدد على تأثير عملية الاحتيال على الضحايا المسنين الضعفاء الذين تم خداعهم للاعتقاد بأن لديهم علاقات رومانسية حقيقية عبر الإنترنت، فقط ليدركوا أنهم تعرضوا للخداع.
وأضاف المدعي العام: “هذا المكتب وشركاؤنا في مجال إنفاذ القانون لا يكلون في تقديم المحتالين الذين يستهدفون الأمريكيين إلى العدالة، بغض النظر عن مكان وجودهم”.
يذكر أنه تم تسليم Hajia4Reall إلى الولايات المتحدة من المملكة المتحدة بسبب تورطها المزعوم في عملية احتيال رومانسية بقيمة 2 مليون دولار تسمى محليًا "sakawa" تستهدف الأمريكيين الأكبر سنًا غير المتزوجين، في مايو 2023.
وقال ممثلو الادعاء إنها اتُهمت بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال، وهي تهم تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عامًا .
وأشاروا إلى أن المؤسسة قامت في كثير من الأحيان بعمليات الاحتيال الرومانسية عن طريق إرسال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية ورسائل وسائل التواصل الاجتماعي للضحايا التي خدعت الضحايا للاعتقاد بأنهم كانوا في علاقات رومانسية مع شخص كان في الواقع هوية مزيفة يفترضها أعضاء المؤسسة.
وأشار الادعاء إلى أن Hajia4Reall تلقى أموالاً من العديد من ضحايا الاحتيال الرومانسي الذين خدعهم أعضاء المؤسسة لإرسال الأموال.
ومن بين الذرائع الكاذبة المستخدمة لحث الضحايا على إرسال أموال إلى Hajia4Reall، كانت المدفوعات لنقل الذهب إلى الولايات المتحدة من مدفوعات خارجية لحل تحقيق مزيف لمكتب التحقيقات الفيدرالي، ومدفوعات لمساعدة ضابط مزيف بالجيش الأمريكي في تلقي أموال من أفغانستان.
في المجمل، سيطرت Hajia4Reall على الحسابات المصرفية التي تلقت أكثر من 2 مليون دولار من الأموال الاحتيالية من المؤسسة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
“التخطيط” تستعرض محاور التعاون مع "الدولية الإسلامية لتمويل التجارة" و"الإسلامية لتنمية القطاع الخاص"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محاور التعاون والشراكة بين الحكومة، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD التابعتين للبنك الإسلامي للتنمية، وذلك عقب توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسستين في مصر لعام 2025 بقيمة 1.5 مليار دولار.
وقالت الوزارة في بيان، إن العلاقات بين جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته التابعة، تاريخية ووثيقة ومتنوعة في العديد من مجالات التنمية، موضحة أنه في مرحلة ما قبل إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فقد اعتمد البنك الإسلامي للتنمية منذ عام 1985م إلى عام 2007م حوالي 1.675 مليار دولار لمصر لتمويل استيراد البترول ومنتجاته وكذلك القمح، كما استفادت من هذه المبالغ هيئات ومؤسسات حكومية عديدة من خلال تمويل استيراد مدخلات صناعية ومواد أولية وقطع غيار بجانب البترول ومشتقاته بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول.
وأضافت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه بعد إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فقد اعتمدت المؤسسة منذ بدء عملياتها عام 2008م وحتى يناير 2025 حوالي 18.7 مليار دولار، لتمويل استيراد البترول ومنتجاته بالإضافة إلى السلع الغذائية ومنتجات أخرى، وبالتالي يبلغ المجموع الكلي لعمليات تمويل المؤسسة لصالح مصر 20.4 مليار دولار.
وسلط التقرير الضوء على برامج تنمية التجارة بين مصر والمؤسسة، ومنها البرنامج الثنائي لجمهورية مصـر العربيـة ضمن برنامـج جسـور التجـارة العربية الافريقيـة (AATB)، الذي يهدف إلى زيادة التكامل الاقتصادي ودعم النمو المستدام في جميع البلدان العربية والافريقية وينصب التركيز في جهود تشجيع التجارة تحديدا علي القطاعات التي يتم فيها إنشاء قيمة مضافة كبيرة، ولاسيما في الصناعات التي تعتمد علي قوة عاملة أكثر مهارة والصناعات التي يمكن أن تعزز المزيد من الاستثمار.
وأشار التقرير إلى برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الافتياس) (Aid for Trade Initiative for Arab States “AfTIAS”)، ويهدف البرنامج إلي تحسين التجارة الدولية في المنطقة العربية وجعلها أكثر كفاءة وشمولية، وإيجاد فرص العمل, كما تم توقيع اتفاقية الشراكة بين المؤسسة، واكسبولينك، ومركز تدريب التجارة الخارجية، وذلك لإنشاء أكاديمية التصدير في مصر خلال الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مايو 2023.
من جانب آخر، أشار التقرير إلى تعزيز العلاقات المصرية مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، في إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز قيادته لجهود التنمية، حيث تبلغ إجمالي اتفاقيات المؤسسة للقطاع الخاص في مصر 315 مليون دولار، بينما يتيح البرنامج السنوي لعام 2025 نحو 100 مليون دولار لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتتوسع من خلاله المؤسسة في الاستثمارات المباشرة والأدوات التمويلية بالعديد من القطاعات، وتقديم خدمات استشارية في قطاع الصكوك للحكومة .
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة