قضية احتيال رومانسية بمليوني دولار.. والناشطة الغانية تعترف
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
اعترفت الناشطة الغانية منى فايز مونتاج، المعروفة باسم Hajia4Reall، بالذنب في قضية احتيال رومانسية بقيمة مليوني دولار، حسبما ذكر مكتب المدعي العام الأمريكي .
واعترفت Hajia4Reall بأنها مذنبة في تهمة التآمر للحصول على أموال مسروقة، وهي تهمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى ذلك، وافقت على مصادرة 2,164,758.
ومن المقرر أن يصدر قاضي المقاطعة الأمريكية، بول أ. كروتي، الحكم عليها، في موعد لم يتم تحديده بعد.
كشف داميان ويليامز، المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك، عن الإقرار بالذنب، مؤكدًا خطورة الجريمة.
وسلط ويليامز الضوء على أن منى فايز مونتاج قبلت عمدا الأموال المسروقة من الأمريكيين الأكبر سنا من خلال عمليات الاحتيال الرومانسية، ونتيجة لذلك، فإنها تواجه تداعيات قانونية كبيرة.
وشدد على تأثير عملية الاحتيال على الضحايا المسنين الضعفاء الذين تم خداعهم للاعتقاد بأن لديهم علاقات رومانسية حقيقية عبر الإنترنت، فقط ليدركوا أنهم تعرضوا للخداع.
وأضاف المدعي العام: “هذا المكتب وشركاؤنا في مجال إنفاذ القانون لا يكلون في تقديم المحتالين الذين يستهدفون الأمريكيين إلى العدالة، بغض النظر عن مكان وجودهم”.
يذكر أنه تم تسليم Hajia4Reall إلى الولايات المتحدة من المملكة المتحدة بسبب تورطها المزعوم في عملية احتيال رومانسية بقيمة 2 مليون دولار تسمى محليًا "sakawa" تستهدف الأمريكيين الأكبر سنًا غير المتزوجين، في مايو 2023.
وقال ممثلو الادعاء إنها اتُهمت بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال، وهي تهم تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عامًا .
وأشاروا إلى أن المؤسسة قامت في كثير من الأحيان بعمليات الاحتيال الرومانسية عن طريق إرسال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية ورسائل وسائل التواصل الاجتماعي للضحايا التي خدعت الضحايا للاعتقاد بأنهم كانوا في علاقات رومانسية مع شخص كان في الواقع هوية مزيفة يفترضها أعضاء المؤسسة.
وأشار الادعاء إلى أن Hajia4Reall تلقى أموالاً من العديد من ضحايا الاحتيال الرومانسي الذين خدعهم أعضاء المؤسسة لإرسال الأموال.
ومن بين الذرائع الكاذبة المستخدمة لحث الضحايا على إرسال أموال إلى Hajia4Reall، كانت المدفوعات لنقل الذهب إلى الولايات المتحدة من مدفوعات خارجية لحل تحقيق مزيف لمكتب التحقيقات الفيدرالي، ومدفوعات لمساعدة ضابط مزيف بالجيش الأمريكي في تلقي أموال من أفغانستان.
في المجمل، سيطرت Hajia4Reall على الحسابات المصرفية التي تلقت أكثر من 2 مليون دولار من الأموال الاحتيالية من المؤسسة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
667 مليون دولار إيرادات "إمباور" في الربع الثالث
أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، المدرجة في سوق دبي المالي، عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري 2024، حيث سجلت إيرادات إجمالية بلغت قيمتها 2.451 مليار درهم (حوالي 667.3 مليون دولار) وأرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.124 مليار درهم (حوالي 310 مليون دولار).
وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، نمت إيرادات "إمباور" والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 8 بالمئة و 4.7 بالمئة على التوالي، كما حققت أرباحاً قبل الضريبة بقيمة 719 مليون درهم إماراتي بنمو بلغ 5% خلال الفترة ذاتها.
وأكدت إمباور أن النمو الاستثنائي في إيراداتها وأرباحها خلال الأشهر التسعة من العام الجاري، يعود الى الارتفاع الكبير في الطلب على خدمات المؤسسة في مختلف مناطق دبي، التي يشهد سوقها العقاري نمواً في الطلب من جهة وتزايداً في أعداد المشاريع التطويرية الجديدة من جهة أخرى والذي بدوره أدى الى نمو عمليات المؤسسة وزيادة انتشار خدماتها الصديقة للبيئة.
وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ إمباور: لقد أصبحت المؤسسة نموذجاً للشركات التي يحتذى بها والتي تفي بوعودها لعملائها ومساهميها، كما أن لها تأثير إيجابي كبير على جميع الشركاء.
وأضاف بن شعفار إلى أن إمباور تعمل على تعزيز عملياتها لتلبية الطلب المتزايد الناتج عن التطور الاقتصادي في دبي والأداء الإيجابي لسوق العقارات فيها ومعدلات النمو في قطاعي الضيافة والترفيه، مشيراً إلى أن البيانات والمؤشرات تبشر بأداء مالي وتشغيلي مميز لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
أداء مالي مستدام
خلال الأشهر الإثني عشرة الماضية، بلغت الإيرادات الموحدة لمؤسسة «إمباور» 3.217 مليار درهم إماراتي (أكتوبر 23 - سبتمبر 24) مقارنة بـ 2.989 مليار درهم إماراتي (أكتوبر 22 - سبتمبر 23)، بنموًا مميزاً بلغت نسبته 7.6%.
وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للفترات ذاتها 1.512 مليار درهم (أكتوبر 23 - سبتمبر 24) مقارنة بـ 1.451 مليار درهم (أكتوبر 22 - سبتمبر 23)، بنسبة نمو 4.2%.
كما قامت إمباور بتوزيع أرباح بقيمة 425 مليون درهم على المساهمين عن النصف الأول من العام الجاري في أكتوبر 2024، وبذلك تكون إمباور، قد التزمت بتوزيع الأرباح على المساهمين مرتين سنوياً بقيمة إجمالية بلغت 850 مليون درهم خلال أول سنتين ماليتين بعد إدراجها في سوق دبي المالي
وبعد توزيع الأرباح الملتزم بها أول سنتين ماليتين بعد الاكتتاب العام تخطط المؤسسة لمواصلة توزيع الأرباح المستدامة بما يتماشى مع نمو أعمالها.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق