خبير يوضح مخاطر غسل الأموال ويدعو إلى التعاون لمكافحته
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أغسطس 22, 2023آخر تحديث: أغسطس 22, 2023
المستقلة /- قال الخبير بملف مكافحة الفساد سعيد ياسين موسى إن غسل الأموال هو عبارة عن تبيييض الأموال المستحصلة من جرائم فساد مالية وعمليات تهريب المخدرات والنفط، مما يتطلب تبييضها بإدماجها في العمليات المصرفية والإقتصاد والتجارة وشراء العقارات وأية فعاليات إقتصادية تجارية كالإستيراد وبما فيها العجلات الفارهة والأحجار الثمينة والذهب.
وأوضح موسى في تغريدة تابعتها “المستقلة” اليوم الثلاثاء، أن غسل الأموال يشكل تهديدًا كبيرًا للاقتصاد الوطني، حيث يسمح للمجرمين بإدماج الأموال غير المشروعة في الاقتصاد الشرعي، مما يؤدي إلى زعزعة استقرار النظام المالي وخلق بيئة مواتية للجريمة المنظمة.
وأكد موسى على أهمية التعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لمكافحة غسل الأموال، وذلك من خلال تطبيق الأنظمة والقوانين التي تجرم هذه الجريمة، وتبادل المعلومات والبيانات بين المؤسسات المختلفة، ورفع مستوى الوعي العام حول مخاطر غسل الأموال.
وأختتم موسى حديثه بالدعوة إلى كل من لديه معلومات عن عمليات غسل الأموال إلى الإبلاغ عنها إلى السلطات المختصة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
وزير التربية يكلف مكتب الدراسات SoLab بتقييم مدارس الريادة ويدعو الفاعلين لمساعدته
كلف وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة مكتب دراسات خاص مقره الدار البیضاء بإنجاز تقييم لمشروع مدارس الريادة الذي سبق أن أطلقه خلفه محمد بنموسى.
وجاء في رسالة وجهها الوزير إلى مدراء الاكاديميات أنه سيقوم « المختبر الاجتماعي (SoLab) » بإجراء عملية التحقق الخارجي من طرف فرق بحث ميدانية خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 21 مارس 2025، حيث ستشمل هذه العملية عينة من تلاميذ مؤسسات الريادة بسلك التعليم الابتدائي من مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وطلب الوزير من كافة الفاعلين على المستوى الجهوي والإقليمي وكذا المحلي للانخراط في أجرأة هذه المحطة وتوفير الظروف المناسبة لتنفيذ مختلف العمليات المرتبطة بها، عبر توفير الدعم اللازم وتيسير عمل فرق البحث الميداني، التابعة لمكتب الدراسات، بما في ذلك وضع حجرات دراسية بالمؤسسات التعليمية المعنية رهن إشارتهم.
ولا يعرف هل أطلقت الوزارة صفقة لإنجاز هذا التقييم أم تم التعامل مباشرة مع مكتب الدراسات المعني، كما يطرح سؤال بشأن دور المجلس الأعلى للتعليم في مجال التقييم.
وكان وزير التربية الوطنية اعفى عددا من المدراء الإقليميين في سياق تقييم مدارس الريادة ولا يعرف هل لهذا القرار علاقة بهذا التقييم.
كلمات دلالية سعد برادة وزير التربية صفقة تقييم مدارس الريادة
جولة يوم العلم من دوري المحترفين تشهد فوزًا يستعيد به النصر ثالث المراكز.. وآخر للوحدة يمنحه التقدم لمركزين