خبير يوضح مخاطر غسل الأموال ويدعو إلى التعاون لمكافحته
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أغسطس 22, 2023آخر تحديث: أغسطس 22, 2023
المستقلة /- قال الخبير بملف مكافحة الفساد سعيد ياسين موسى إن غسل الأموال هو عبارة عن تبيييض الأموال المستحصلة من جرائم فساد مالية وعمليات تهريب المخدرات والنفط، مما يتطلب تبييضها بإدماجها في العمليات المصرفية والإقتصاد والتجارة وشراء العقارات وأية فعاليات إقتصادية تجارية كالإستيراد وبما فيها العجلات الفارهة والأحجار الثمينة والذهب.
وأوضح موسى في تغريدة تابعتها “المستقلة” اليوم الثلاثاء، أن غسل الأموال يشكل تهديدًا كبيرًا للاقتصاد الوطني، حيث يسمح للمجرمين بإدماج الأموال غير المشروعة في الاقتصاد الشرعي، مما يؤدي إلى زعزعة استقرار النظام المالي وخلق بيئة مواتية للجريمة المنظمة.
وأكد موسى على أهمية التعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لمكافحة غسل الأموال، وذلك من خلال تطبيق الأنظمة والقوانين التي تجرم هذه الجريمة، وتبادل المعلومات والبيانات بين المؤسسات المختلفة، ورفع مستوى الوعي العام حول مخاطر غسل الأموال.
وأختتم موسى حديثه بالدعوة إلى كل من لديه معلومات عن عمليات غسل الأموال إلى الإبلاغ عنها إلى السلطات المختصة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
إطلاق اسم الأسطورة بكنباور على الكأس السوبر الألمانية في 2025
أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم يوم الجمعة الكأس السوبر المحلية ستحمل اعتبارا من النسخة المقبلة في أغسطس 2025، اسم الأسطورة فرانز بكنباور المتوفي في السابع من يناير الماضي عن عمر 78 عاما.
وأوضحت الرابطة في بيان أن "المبارزة السنوية بين بطل ألمانيا والفائز بكأس ألمانيا ستسمى في المستقبل الكأس السوبر فرانز بكنباور".
يلا شوت بايرن ميونخ LIVE.. مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الألماني فونسيكا يعلن عن تشكيل ميلان أمام هيلاس فيرونا في الدوري الإيطاليونظمت مباراة الكأس السوبر من عام 1987 إلى عام 1996 من قبل الاتحاد الألماني للعبة، قبل أن تتكفل الرابطة بتنظيمها منذ عام 2010.
وستقام نسخة 2025-2026 من الكأس السوبر فرانز بكنباور في 16 أغسطس 2025.
وفاز أسطورة كرة القدم الألمانية بكنباور بلقب الدوري الألماني خمس مرات كلاعب (1969، 1972، 1973، 1974، 1980) والكأس أربع مرات (1966، 1969، 1969 و1971).