اليمن تشارك في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
(عدن الغد)رياض شرف:
اختتم المؤتمر الإقليمي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعماله حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتكنولوجيات الجديدة بطرق الدفع الجديدة والأصول الافتراضية والتواصل الاجتماعي والتي استمرت لمدة 5 أيام من 25 إلى 29 سبتمبر 2023م في الجمهورية التونسية.
وقد شارك وفد بلادنا ممثلا بعضوية كلا من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والبنك المركزي اليمني وجمع المعلومات المالية، وقد أفتتح هذا المؤتمر من سعادة السيد مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي وسعادة السيد سليمان الجبرين السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي وسعادة السيدة منى سالم منسقة البرنامج الإقليمي.
وتناول المؤتمر العديد من المحاور حول متطلبات مجموعة العمل وأساليب الدفع الجديدة والتحقيقات في إساءة استخدام وسائل الدفع الجديدة بالإضافة إلى جهود الدول الأعضاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتحديات الرئيسية في معالجة التحديات المتعلقة بهذه المجالات وتم استعراض العديد من تجارب الدول المشاركة في المؤتمر حول التدابير المؤقتة والمصادرة وتبادل المعلومات وكان المؤتمر برعاية مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات والإتحاد الأوروبي والمنظمة الألمانية GIZ بالتنسيق والتعاون مع لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التونسية.
وخرج المؤتمر بالعديد من التوصيات التي تخص الأصول الافتراضية والتي تحث الدول على استيعابها في التشريعات واللوائح المنظمة لمكافحة الجريمة على المستويان الوطني والإقليمي والتي باتت تؤرق المجتمعات في سياق العولمة والتكنولوجيا المتطورة التي باتت إحدى أساليب التمويل التي تعتمد عليها بعض الجماعات والتنظيمات المتطرفة في تمويل أنشطتها الإرهابية.
ولأول مرة يشارك البنك المركزي اليمني بتقديم ورقة بحثية لمجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال افريقيا من ذو قرابة العشر السنوات في مجال نظم المدفوعات المالية حيث قام بتقديمها الدكتور كمال عبدالرقيب الصبيحي مدير عام الإدارة العامة لنظم المدفوعات.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: العمل المالی
إقرأ أيضاً:
ضبط 4 أشخاص لاستيلائهم على بطاقات الدفع الإلكترونى للمواطنين
نجحت الداخلية في ضبط 4 أشخاص بالمنيا لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (4 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال الاتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنوا بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (13 شريحة هاتف محمول - 6 هواتف محمولة "بهم آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وأقروا بارتكاب عدد 6 وقائع بذات الأسلوب.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم