2025-02-02@17:14:12 GMT
إجمالي نتائج البحث: 86
«محکمة الأموال»:
خلفان الطوقي التجارة في تطور مُستمر، والاستثمار في توسع لا يتوقف، ومجالاته لم تعد تقليدية، عليه كان لا بُد من مقابلته بقوانين وتشريعات متكاملة وعصرية، لتعمل كل هذه الآليات جنبًا إلى جنب، فصدرت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- أيده الله- بإنشاء المحكمة الخاصة بالتجارة والاستثمار. ومن خلال ردود فعل أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بعد التوجيه السامي بإنشاء هذه المحكمة، يتضح أنَّ لديهم تطلعات وأمنيات أههما: - السرعة: بمعنى السرعة في تداول القضايا التجارية والبت فيها، فمعلوم أنَّ هناك بعض القضايا تستمر لفترات طويلة مكلفة المال والوقت والجهد. - التخصص: بحيث تكون هذه المحكمة متخصصة، ومن يديرها متخصصون وخبراء في كواليس التجارة والاستثمار، ولهم باع وخبرات تراكمية في هذا العالم المليء بالخير والشر،...
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة .وكشفت تحريات قيام المتهم ه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية.وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 10 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.وفي سياق منفصل عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار هيثم...
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، بايداع 12 شخصا رهن الحبس المؤقت, متهمين بجناية الحيازة والشراء قصد البيع وتخزين وتوزيع ونقل المخدرات والمؤثرات العقلية وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة. حسب ما أعلنت عنه نيابة الجمهورية لدى الهئية القضائية ذاتها اليوم الاثنين في بيان لها. وجاء في البيان، “أنه عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، الرأي العام، أنه في إطار مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وتبييض عائداتها الإجرامية، عالج القطب الجزائي المتخصص،قضيتين (02) تتعلقان بحجز على مستوى مدينتي برج منايل وبئر خادم، كمية إجمالية من المخدرات من نوع القنب الهندي تقدر بـ 224,16 كلغ، وكمية من الكوكايين وأخرى من المؤثرات العقلية تقدر بـ 422.780 كبسولة، بالإضافةإلى حجز...
شمسان بوست / عدن: واصلت محكمة الأموال العامة في عدن النظر في القضايا المعروضة أمامها وسرعة البت فيها، حيث أصدرت اليوم عدة أحكام قضائية في جلسات مختلفة ترأسها القاضي الدكتور سامي أحمد باعباد، رئيس المحكمة، بحضور عضو النيابة العامة القاضي يوسف القعيطي، وأميني سر الجلسة هناء دبان ونظيرة عبدالحكيم.⬛️ القضية الجنائية رقم 67 لسنة 1446هـ1. منطوق الحكم:قبول الدفع المقدم من المتهم شكلاً ورفضه موضوعاً لعدم وجاهته وصحته وفقاً للحيثيات.إدانة (ع.م.ع.ف) بواقعة تخريب منشأة كهربائية، ومعاقبته بغرامة قدرها خمسة ملايين ريال يمني.إلزام المدان بدفع تكاليف إصلاح المولد المتضرر بمبلغ 9400 دولار أمريكي للمؤسسة العامة للكهرباء.إلزام المدان بدفع مخاسير التقاضي بقيمة 500,000 ريال يمني.إعادة المضبوطات غير المتعلقة بالقضية إلى أصحابها.⬛️ القضية الجنائية رقم 59 لسنة 1446هـ1. منطوق الحكم:قبول الدفع المقدم من...
شمسان بوست / مكتب الإعلام عدن أصدرت محكمة الأموال العامة في عدن حكمًا قضائيًا يقضي بإغلاق فندق “أجواء عدن” في بلوك 10، بعد ثبوت تورطه في اختلاس التيار الكهربائي والتعدي على الشبكة الكهربائية بطريقة غير قانونية ودون عداد. الحكم الصادر عن محكمة الأموال العامة جاء نتيجة تحقيقات دقيقة حول التوصيل غير الشرعي للكهرباء إلى الفندق، مما أسفر عن اختلاس الطاقة الكهربائية وتهديد استدامة الشبكة, وقد تم تنفيذ القرار بإغلاق الفندق ومنعه من مزاولة نشاطه. الجهات المختصة في المنطقة الثالثة أكدت على استمرار العمل لمكافحة المخالفات القانونية التي تضر بمصالح المواطنين وتسيء إلى الموارد العامة.
غليزان… توقيف شخص يقوم بعمليات صرف الأموال من و إلى الخارج وتحجز مبالغ مالية لعملات الأجنبية الوطنية تمكنت عناصر فرقة البحث و التدخل بأمن ولاية غليزان من توقيف شخص. عن قضية مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج. كما تم حجز مبالغ مالية من مختلف العملات الأجنبية و العملة الوطنية. وقائع القضية تعود إلى الإستغلال الجيد للمعلومات الواردة إلى ذات الفرقة. و التي تفيد بوجود أحد الأشخاص يقوم بصرف مختلف العملات الأجنبية على مستوى محله التجاري. وبعد إعداد خطة عمل محكمة و بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان تم توقيفه. كما تم خلال عملية تفتيش مسكنه العصور على مبالغ مالية من مختلف العملات الأجنبية مثمثلة في : 13300 أورو ، 110 دولار...
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة "نبوية أنوش" بمنعها من التصرف فى أموالها بتهمة غسيل الأموال. عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن مصطفى السيد، وعضوية المستشارين أيمن محمد محمد وحسام الدين فتحي، وأمانة سر وائل فرج ووليد رشاد. وكشفت التحقيقات أن "نبوية" وشهرتها "أنوش" متهمة بغسيل الأموال المتحصلة عليها بطريقة غير شرعية من الإعلانات فى مقاطع الفيديو خادشة للحياء على موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك"، ومحاولة إصباغها بالصبغة الشرعية. وكانت قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، بتغريم صاحبة قناة " يوميات أنوش" 300 ألف جنيه، بتهمة التحريض على الفسق والفجور على مواقع التواصل الاجتماعي. مشاركة
أصدر رئيس مجلس السيادة الانقلابي في السودان الجنرال عبد الفتاح البرهان قراراً بإنشاء نيابة ومحكمة للتحقيق من مصادر الأموال عند استبدال فئات العملات الجديدة التي أصدرها بنك السودان. الخرطوم ــــ التغيير و أعلن المجلس السياد الانقلابي في بيان تلقته إن البرهان قرر إنشاء نيابة خاصة ومحكمة خاصة، للنظر في قضايا استبدال العملة خاصة فيما يتعلق بأعمال التحقيق في مصادر الأموال على أن تراعي السرعة في إصدار الأحكام على من تثبت إدانته”. و كان قد أعلن بنك السودان المركزي في الـ 9 نوفمبر الجاري، طرح عملة نقدية جديدة لفئة الألف جنيه والخمسائة جنيه ، وطالب بإيداع من الفئات المتداولة حالياً في حسابات الأشخاص في البنوك دون السماح بالاستبدال، على أن يوقف التعامل بالطبعات الحالية لاحقًا. و أوضح إعلام المجلس السيادي...
قرر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس اليوم الثلاثاء إحالة قضية "جمعية أطفال القمر" إلى المحكمة الابتدائية بمحافظة مدنين، جنوب البلاد، لـ"عدم وجود شبهة إرهابية" في الملف.ويحاكم في هذه القضية رئيس الجمعية عبد الله السعيد، وثلاثة موظفين بها، بتهم غسيل الأموال والحصول على تمويلات مشبوهة ومساعدة المهاجرين على الإقامة بطرق غير مشروعة في تونس.وأحالت السلطات التونسية، منذ أسبوعين، خمسة من النشطاء يعملون في جمعية "أطفال القمر" في محافظة مدنين جنوب البلاد على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بشبهات تتعلق بغسيل الأموال.واعتقلت السلطات، الثلاثاء 12 نوفمبر، مؤسس الجمعية والناشط في قضايا الهجرة، عبد الله السعيد، وهو تونسي من أصول تشادية، كما اعتقلت الكاتبة العامة للجمعية وأمينة مالها، إضافة إلى موظفين عاملين في بنك فتحت فيه جمعية أطفال القمر بمدنين حسابات تابعة لها.وأدانت...
أحالت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن، ملف فساد مالي إلى محكمة الأموال العامة، ضمن جهود مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام. كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن نيابة الأموال العامة الثانية والمختصة بقضايا الفساد قدمت ملف القضية الجنائية رقم 8 لعام 2020م جريمة جسيمة الى محكمة الأموال العامة م / عدن، وفق بيان النيابة العامة في اليمن. وأوضح المصدر ان هذه القضية متهم فيها ( ح.ا.م.ح) و (ل.ج.ع.ج) و (ع.ه.ه.ا) بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام. وتوالي نيابة الأموال العامة احالة ملفات قضايا الفساد الى المحكمة للفصل فيها، تنفيذا لتوجيهات فضيلة القاضي قاهر مصطفى علي النائب العام بشأن سرعة تحريك قضايا الاستيلاء على المال العام.
كشف تقرير رقابي على الأموال الأوروبية أن برامج المساعدات التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عقب أزمة كورونا ساهمت في تعقيد مشهد التمويل داخل الاتحاد، مما أدى إلى هدر كبير في الأموال.وبحسب ما نقلته منصة “دير ستاندرد”، انتقدت محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية في تقريرها استمرار إهدار أموال الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى وجود قصور في آليات الرقابة. وأوضحت المحكمة أن المفوضية الأوروبية لا تمارس رقابة كافية على الشؤون المالية للاتحاد، مما يعني ضعف السيطرة على أموال دافعي الضرائب من المواطنين الأوروبيين.وحذرت المحكمة من أن غياب التدقيق الفعّال قد يؤدي إلى تفاقم الهدر المالي، مؤكدة ضرورة تعزيز نظم الرقابة لضمان إدارة أكثر كفاءة وشفافية للموارد المالية للاتحاد.ونقلت المنصة عن عضو محكمة مراجعي الحسابات بالاتحاد هيلجا بيرجر تاكيدها ارتفاع معدل الأخطاء في تمويل الاتحاد الأوربي،وقالت...
نيابة الأموال العامة الثانية تحيل قضية فساد جسيمة إلى محكمة عدن
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى الشركات، مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الكسب غير المشروع، واختلاس مبالغ مالية من جهة عمله، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات السكنية والسيارات.وقدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بـ 28 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.وفي سياق منفصل قضت محكمة مستأنف جنح الشيخ زايد، منذ قليل، ببراءة سائق أوبر المتهم بمحاولة التحرش بالفنانة هلا السعيد، أثناء...
شهدت محكمة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، أولى جلساتها العلنية في قضية "مصافي عدن"، المرفوعة من النيابة العامة. وذكرت الصحيفة القضائية أن محكمة الأموال العامة عقدت اليوم أولى جلساتها بشأن قضية "مصافي عدن"، برئاسة القاضي الدكتور سامي أحمد باعباد رئيس المحكمة وحضور عضو نيابة الأموال العامة القاضي انيس الحسني وحضور أمين سر الجلسة هناء محمد دبان. وأوضحت أن المتهمين في القضية تخلفوا عن الحضور حيث أفاد عضو النيابة العامة من أنه تم إعلان المتهمين عبر المرفق الذي يعملون به وتم العميم من قبل إدارة الأمن بشأنهم لكافة المنافذ. وأشارت إلى حضور أحد المحامين الذي أبدى عذرا للمتهمين وطلب الفرصة لحضورهم إلى الجلسة القادمة. وكانت المحكمة قد طرحت استفسارات عديدة على ممثل...
أحالت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن، (جنوب اليمن)، الثلاثاء، قضية مصافي عدن، لمحكمة الأموال العامة. وقال مصدر مسئول بالنيابة العامة في بيان له على صفحة النيابة بمنصة فيسبوك، إن القضية رقم 54 لسنة 2024 ج-ج والخاصة بالمتهم (م.ع.ع) والمتهم (ح.ي.ص) تمت احالتها الى محكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة عدن. وأوضح المصدر، أن المحالين للمحكمة، بتهمة الاضرار بمصلحة شركة مصافي عدن وتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح احدى الشركات الصينية لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة دون الاحتياج الفعلي اليها وعرقلة سير العمل طبقا للقرار الجمهوري رقم (13) لعام 1994 بشأن الجرائم والعقوبات.
قرر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في محكمة سيدي امحمد بالجزائر، الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في ملف "تهريب الذهب والغش الضريبي وتبييض الأموال"، المعروفة بقضية "الذهب والـ1100 مليار"، إلى 20 نوفمبر المقبل.وتقرر التأجيل، وفق ما نقلته وسائل إعلام جزائرية، بناء على طلب الدفاع لانتداب محامين جدد في الملف الذي يتابع فيه أكثر من 70 متهما يُلاحقون بتهم "تهريب الذهب والتزوير واستعمال المزوّر، وممارسات تجارية تدليسية، ومخالفة قانون الصرف".وتأتي هذه المحاكمة عقب تحقيقات بدأت في مايو 2023 إثر بلاغ عن "نشاطات غير مشروعة تهدد الاقتصاد الوطني" عبر "الاتجار في المعادن الثمينة والتحايل الضريبي". وكشف التحقيق عن "تحويلات مالية مشبوهة" بـ"تورط موظفين عموميين" من أجل "تمويه مصدر الأموال عبر فواتير بيع وهمية".وتمكنت السلطات الأمنية الجزائرية في مايو الماضي من تفكيك شبكة تضم...
زنقة20ا الرباط توصل الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بفاس بشكاية مرفوعة ضد رئيس جماعة الحسيمة، تتعلق بشبهات اختلاس وتبديد أموال عمومية، حيث تأتي هذه الشكوى في سياق مجموعة من التحقيقات التي تسلط الضوء على خروقات في تسيير الجماعة خلال الولاية الانتدابية الحالية. وفي هذا السياق، كشفت يومية “الصباح” في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، أن رئيس جماعة الحسيمة يواجه سلسلة من التهم المتعلقة بسوء إدارة المال العام وارتكاب مخالفات مالية وإدارية، مما أدى إلى إخلال بواجباته كمسؤول عن تسيير وتدبير الجماعة. ولم تكشف ذات المصادر، وفق يومية الصباح عن الجهة التي قدمت شكاية ضد رئيس جماعة الحسيمة لدى محكمة جرائم الأموال بفاس، حيث من المتوقع أن يتم استدعاء رئيس الجماعة للمثول أمام المحكمة في إطار التحقيقات الجارية، لمواجهته بمضمون الشكاية الموجهة...
أحالت مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم الثلاثاء عددًا من قياداتها للتحقيق على ذمه فساد مالي . وذكرت وكالة سبأ النسخة الحوثية المزورة بأن مايسمى بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التابعة للجماعة الإرهابية في صنعاء اقرت اليوم في اجتماعا لها "بإحالة 9 متهمين من قيادات الجماعة إلى نيابة الأموال الخاضعة لسيطرتها لاستكمال ما وصفته بإجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضدهم في قضية فساد أمام محكمة الأموال ". وقالت الوكالة الحوثية على ان "واقعة الفساد تمثلت في التلاعب والغش وتجاوزات مالية بحجم ضرر في تلك القضية بأكثر من 115 مليون ريال ". ولم تكشف الوكالة عن أسماء القيادات الحوثية التي شملها قرار الإحالة إلى محكمة الفساد الحوثية.
يمانيون/ صنعاء تفقد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان محمد المحاقري، اليوم، سير العمل في محاكم غرب الأمانة والأموال العامة وشعبة الأموال، والضرائب والجمارك . والتقى القاضي المحاقري خلال زيارته لمحكمة غرب الأمانة- رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة، القاضي طه عقبة، ورئيس وقضاة محكمة غرب، وطاف بقاعات الجلسات والأرشيف وقلم الإثبات ومركز المعلومات. واستمع من القضاة والموظفين إلى شرح حول القضايا الشخصية والمدنية والجزائية، وكثافة الوارد منها، ونسبة إنجازها، وآلية العمل، وتحصيل الأحكام، وإدخال البيانات في النظام القضائي الإلكتروني. كما ناقش رئيس هيئة التفتيش القضائي، مع رئيس الاستئناف وقضاة محكمة غرب، آلية عقد الجلسات المسائية للنظر في القضايا، وأهمية هذه الخطوة في إنجاز القضايا. وشدد القاضي المحاقري على التنسيق مع النيابة، والانضباط في حضور جلسات المحاكمات الجنائية، التي على...
والتقى القاضي المحاقري خلال زيارته لمحكمة غرب الأمانة- رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة، القاضي طه عقبة، ورئيس وقضاة محكمة غرب، وطاف بقاعات الجلسات والإرشيف وقلم الإثبات ومركز المعلومات. واستمع من القضاة والموظفين إلى شرح حول القضايا الشخصية والمدنية والجزائية، وكثافة الوارد منها، ونسبة إنجازها، وآلية العمل، وتحصيل الأحكام، وإدخال البيانات في النظام القضائي الإلكتروني. كما ناقش رئيس هيئة التفتيش القضائي، مع رئيس الاستئناف وقضاة محكمة غرب، آلية عقد الجلسات المسائية للنظر في القضايا، وأهمية هذه الخطوة في إنجاز القضايا. وشدد القاضي المحاقري على التنسيق مع النيابة، والانضباط في حضور جلسات المحاكمات الجنائية، التي على ذمتها مساجين؛ كونها من القضايا المستعجلة. واستقبل رئيس التفتيش عددا من شكاوى المواطنين وطلباتهم، ووجّه حيالها بما يلزم لمعالجتها .. مهيبا بالقضاة الالتزام بأعلى معايير الأخلاق...
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك أرجأت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش محاكمة رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت بإقليم الحوز بجنايتي “تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته” إلى غاية فاتح نونبر المقبل. وجاء قرار المحكمة لإمهال دفاع المتهم لإحضاره مع استدعاء الوكيل القضائي. و تأتي متابعة رئيس الجماعة الترابية تمصلوحت بناءا على ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها حسن الكبيدة العضو بالجماعة المذكورة يتهم رئيس المجلس بـ”التورط في صفقات الفساد والاغتناء غير المشروع عبر استغلال منصبه، حيث خلص التحقيق التفصيلي إلى تورط المتهم في “جنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته” لتتم إحالته على أول جلسة لمحاكمته في حالة سراح...
شمسان بوست / لحج: نفذ أبناء إحدى قبائل محافظة لحج وقفة احتجاجية أمام محكمة الأموال العامة بالمحافظة احتجاج على ما اسموه إصرار القاضي منح أرضهم الواقعة في بير عبدالله بالرباط الغربي، لأحد المتنفذين تحت مسمى عقد استثمار رغم ملكهم لهذه الأرض أبا عن جد، مثبتة بأوراق ومسودات رسمية مقيدة بالسجل العقاري ومعززة بأحكام قضائية صادرة من المحاكم المدنية بداية بالمحكمة الابتدائية وانتهاء بالمحكمة العليا وجميعها تؤكد ملكيتهم لهذه الأرض.وناشد أبناء قبيلة العبيدة رئيس الإستئناف والتفتيش القضائي ومحافظ محافظة لحج وكل الجهات المعنية إيقاف الظلم عنهم مما يقوم به رئيس محكمة الأموال الابتدائية من تجاهل أحكام قضائية مدنية والسجل العقاري تحت قيد ٣٥ وذلك بخصوص ارض ملك للعبيده وتعاونه مع متنفذين تحت مسمى شركة الغد المشرق التابعة لآمين الذراع، وأفادوا في...
ماجد محمد أصدرت محكمة فرنسية، امس الأربعاء، حكماً غيابياً بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو، على المهاجم الدولي الفرنسي السابق جبريل سيسيه، بتهمة غسل الأموال نتيجة الاحتيال الضريبي في باستيا. وستصدر محكمة الجنائية في باستيا حكما في 13 نوفمبر، حيث يُشتبه في أن لاعب ليفربول الإنجليزي ومرسيليا السابق البالغ من العمر 43 عاما، قام على وجه الخصوص بغسل الأموال نتيجة الاحتيال الضريبي، بإساءة استخدام أصول الشركات وإغفال القيود المحاسبية. وطلب المدعي العام في باستيا، جان-فيليب نافار، بتبرئة “سيسيه” من جرائم الاحتيال الضريبي التي استهدفها الادعاء في البداية. ويتم التحقيق في شركة في فورياني، وهو مكان إقامة سيسيه السابق في كورسيكا حين كان يلعب مع نادي سبورتينغ باستيا، وظل الحساب التجارى للشركةمدينا بقيمة 550...
أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة عدن (جنوبي اليمن)، حكماً قضى بسجن مدير عام مديرية الشيخ عثمان، عاماً كاملاً مع وقف النفاذ.وأوضحت وثيقة منطوق الحكم، أن الحكم صدر ضد وسام معاوية سعيد سالم، مدير عام مديرية الشيخ عثمان- عدن، في القضية الجزائية رقم (34) لسنة 1445هـ، المرفوعة من نيابة الأموال العامة الابتدائية م/ عدن، برقم (43) لعام 2024/ غ.ج.وكان رفع المستثمر في مديرية الشيخ عثمان "جعفر محمد علي" قضية ضد "وسام معاوية" شكا فيها عرقلة نشاطه التجاري وعدم منحه تجديد مزاولة مهنة.ونظرت المحكمة برئاسة القاضي عبدالعليم مهيوب محمد أحمد، في القضية المرفوعة، وقضى منطوق الحكم بإدانة "وسام معاوية" في عرقلة النشاط التجاري للمجني عليه، حسب الحكم الذي يحمل إمضاء القاضي عبدالعليم بتاريخ 27 يوليو 2024.كما قضى بالحبس لمدة سنة مع...
شبكة انباء العراق .. حصل “مراصد” متابعة “شبكة انباء العراق “على وثائق نشرتها المحكمة الملكية العليا في بريطانيا في 25 حزيران 2024 تناولت التحقيق في قضية لغسيل الأموال في العاصمة لندن، المثير في القضية أنها تتصل بوزير عراقي قام بشراء عدة عقارات شملت قصور وفنادق بقيمة 120 مليون دولار من خلال محاميه البريطاني. القضية رفعتها هيئة تنظيم المحامين (SRA) ضد المحامي جورج فهيم سعيد بتهم سوء السلوك المهني في إدارة مخاطر غسسل الأموال. وتركزت القضية على تعاملات سعيد مع أسرة وزير في الحكومة العراقية. واستعرض القرار تفاصيل هذه القضية المثيرة، بما في ذلك تورط الوزير العراقي وأفراد أسرته، وحجم الأموال المتداولة، والنتائج النهائية التي توصلت أليها المحكمة.وتدور تفاصيل القضية حول أحد أفراد الأسرة، والذي شغل منصب وزير في الحكومة...
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك أيدت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش الحكم الإبتدائي الصادر في حق النائب الأول رئيس مجلس مقاطعة جليز مراكش. ويشار إلى أن غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش كانت قد أدانت في جلستها ليوم الجمعة 17 ماي الجاري، ذات المستشار الجماعي، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة قدرها 150 ألف درهم من أجل جنايتي “الإرتشاء عن طريق طلب وقبول عروض من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وتلقي فائدة من استغلال مباشر يتولى الإشراف عليه”. و تمت متابعته من أجل “استغلال النفوذ عن طريق تمكين أشخاص من خدمة تمنحها السلطة العمومية والغدر، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة من إختصاص ( اللجنة المختلطة ) في منح...
الاقتصاد نيوز - بغداد كشف عضو مجلس النواب ياسر الحسيني، اليوم الاحد (7 تموز 2024)، عن رفع جميع القيود عن تحركات المدعو نور زهير، مبيناً أنه يسيطر حالياً على موانئ الجنوب وهو يمثل احجية كبيرة لا يراد لها ان تنكشف. وقال الحسيني، إن "المدعو نور زهير رغم كثرة الملفات التي رفعت عليه وتحوله الى قضية رأي عام في العراق منذ اشهر لكنه بالحقيقة حر طليق حاليا وتم رفع كل القيود على تحركاته سواء داخل وخارج البلاد". واضاف أن "الغريب بان كل من يحاول اعادة قضيته للرأي العام والبحث عن حقائق ما جرى يتعرض الى ضغوط من اجل اسكاته وبشتى الوسائل"، لافتاً الى انه "يحظى بدعم وحصانة ما نسميه الدولة العميقة". وتساءل الحسيني عن "حجم الاموال التي اعادها نور زهير الى...
زنقة 20 | متابعة أصدرت محكمة أنتويرب ببلجيكا، حكما مشددا على لاعب الكيك بوكسينغ المغربي جمال بن الصديق، بالسجن أربعين شهرا وغرامة قدرها 40 ألف أورو. كما أدين شقيقه سعيد وصديقه المقرب أحكاما بالسجن وغرامات لمشاركتهما في جرائم غسل الأموال والاحتيال. و بدأت القضية كجزء من تحقيق هولندي استهدف رجل الأعمال كريم س، المشتبه في قيامه بتدبير شبكة غسيل أموال داخل متاجره الرياضية. وكان جمال بن الصديق قد لعب دورا رئيسيا في هذه العملية من خلال تسهيل تبييض حوالي 130 ألف يورو.. وأعلن جمال بن الصديق، الذي يصر على براءته، عن نيته استئناف الحكم، وقال على إنستغرام: “ العدالة ستنتصر”.
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك أرجأت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش محاكمة السعيد أيت المحجوب النائب الأول، رئيس مجلس مقاطعة جليز مراكش، إلى جلسة 11 يوليوز المقبل لإعداد الدفاع. ويشار إلى أن غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش كانت قد أدانت في جلستها ليوم الجمعة 17 ماي الجاري أيت المحجوب بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 150 ألف درهم. ويتابع المتهم في حالة اعتقال من أجل جنايتي “الإرتشاء عن طريق طلب وقبول عروض من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وتلقي فائدة من استغلال مباشر يتولى الإشراف عليه”، وجنح “استغلال النفوذ عن طريق تمكين أشخاص من خدمة تمنحها السلطة العمومية والغدر، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة من إختصاص...
(CNN)-- بدأت في مدينة يكاترينبرج الروسية، الخميس، محاكمة مواطنة مزدوجة الجنسية أمريكية-روسية، تدعى كسينيا كاريلينا، متهمة بارتكاب "الخيانة" من خلال جمع الأموال للجيش الأوكراني.وكاريلينا البالغة من العمر 33 عاما، اعتقلت في يكاترينبرج في وقت سابق من هذا العام أثناء زيارتها لجديها وهي متهمة بالتبرع بمبلغ 51.80 دولارًا لجمعية خيرية أوكرانية مقرها نيويورك في الولايات المتحدة، وفقًا لصاحب عملها – وهو منتجع صحي في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا.وبدأت محاكمة كاريلينا، صباح الخميس، وستعقد خلف أبواب مغلقة، وفي حالة إدانتها، فإنها تواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.ويشار إلى أن كاريلينا راقصة باليه هاوية مقيمة في لوس أنجلوس، أصبحت مواطنة أمريكية في عام 2021، دخلت روسيا في يناير/ كانون الثاني، لكن الولايات المتحدة لم تعلم باعتقالها حتى 8 فبراير/ شباط.وقال كريس فان...
محكمة الأموال العامة تضرب بيد من حديد: منع سفر مسؤولين في عدن
أخبارنا المغربية - محمد اسليم تم أمس الجمعة إدانة النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز، من طرف غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 15 مليون سنتيم بتهم الارتشاء عن طريق قبول عروض من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وتلقي فائدة من استغلال مباشر يتولى الإشراف عليه، واستغلال النفوذ عن طريق تمكين أشخاص من خدمة تقدمها السلطة العمومية، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة من اختصاص اللجنة المختلطة في منح الرخص وهي التهم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول: 248 – 243 – 245 – 250 و380 من القانون الجنائي. وتفجرت قضية السعيد آيت المحجوب الشهير بـ"بورزان" في شتنبر 2020، بعد توصل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بوشاية تفيد أن المعني...
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، اليوم الجمعة، بعدم مؤاخذة أحمد تويزي، رئيس بلدية آيت أورير والنائب البرلماني البامي عن إقليم الحوز، والحكم بالبراءة من أجل المنسوب إليه وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية. وجاء هذا الحكم بعد انتهاء المرافعات وحجز هيئة القضاء الجالس بهذه الغرفة الملف الذي يتابع فيه أحمد تويزي وموظف ومقاول بتهمتي “تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك” للمداولة. وسبق للغرفة ذاتها أن أصدرت حكما تمهيديا بإجراء خبرة تقنية يعهد إنجازها إلى الخبير رضوان لفندي، الذي أمهل مدة أخرى لإعداد خبرة تقنية تتعلق ببعض الصفقات موضوع ملف القضية، التي أحالها على القضاء الجالس يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال
أخبارنا المغربية-الرباط علمت جريدة "أخبارنا" من مصادر مطلعة أن النيابة العامة بتطوان، قررت صباح اليوم الخميس، إحالة ملف نائب رئيس جماعة تطوان (أ،ي)، المتهم في قضية الرشوة مقابل التوظيف، على محكمة الاستئناف بالرباط. وأضاف المصادر عينها، أن المستشار في ديوان وزير العدل السابق محمد بن عبدالقادر، سيعرض على النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، وذلك بعد قضائه مدة 48 ساعة تحت أنظار الحراسة النظرية. وكشفت ذات المصادر، أن عناصر الشرطة القضائية داهمت مساء أمس الأربعاء، منزلا كان يقيم به (أ.ي)، تنفيذا لأمر تفتيش قانوني صادر عن النيابة العامة المختصة بتطوان. وكانت المصالح الأمنية بمطار الرباط سلا، قد أوقفت نائب رئيس جماعة تطوان ومدير ديوان بوزارة العدل سابقا، صباح الثلاثاء الماضي، وذلك على خلفية صدور مذكرة بحث في حقه. وجاء قرار اعتقال...
زنقة 20. علي التومي أصدرت مؤخرا غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف الإبتدائية بمراكش حكمها بالسجن النافذ وغرامات مالية في حق رئيس سابق لجماعة الشاطئ الأبيض بإقليم كلميم. وشمل الحكم الذي اصدرته إستئنافية مراكش مجموعة من التقنيين بجماعة الشاطىء الأبيض وموظفين بولاية جهة كلميم وادنون. ويتعلق الأمر حسب مصادر عليمة، بموظفين بمديرية التجهيز ومقاولين ومهندسون واخرون في تخصصات مختلفة، وذلك بعد متابعتهم على خلفية جنايات الاختلاس والمشاركة في تبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية. ومن المرتفب ان تبدا اطوار محاكمة رئيس آخر سبق له ان ترأس جماعة الشاطىء الأبيض بكلميم في الفترة الممتدة بين 2009 و2015، نظرا لتواجده في حالة فرار بإحدى الدول الأوروبية، منذ بداية التحقيق في القضية سنة 2022.
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، حضوريا للثانية وغيابيا للاولي والثالثة والرابعة اولا، بمعاقبة " ف.ك.ر" بالسجن المؤبد ورد مبلغ 923155.4جنبها، وغرامة مساوية لمبلغ الرد والعزل من وظيفتها والزامها بالمصاريف الجنائية عما أسند إليها من اتهام، ثانيا بمعاقبة كل من " ن.م.ع" و" ه.ا.ن" بالسجن 10 سنوات،عما أسند إليهما والزمتهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة المحررات المزورة، ثالثا براءة " ن.ك.ك" من التهم المنسوبة إليها، وذلك في اتهامهم بإختلاس مال عام. المؤبد لمسئولة قسم التمريض بشركة للاستيلاء علي أموال العلاج في الإسكندرية تعود احداث القضية المقيدة برقم 11905 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهمة الأولي، واشتراك المتهمين في اختلاس أموال أحدي الشركات المساهمة علي غير الحقيقة.تبين من التحقيقات، أن...
زنقة 20 ا الرباط قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مؤخرا إيداع 7 أطر بنكية رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تامسنا، ومتابعتهم بتهم تتعلق اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يدهم وبمقتضى وظيفتهم والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والاحتيال والتزوير في محررات بنكية وكانت النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط امرت البحث في شكاية مؤسسة بنكية يخضع رأسمالها للدولة، معززة بتقرير لجنة تدقيق داخلية وقفت على تحويلات مالية من قبل مستخدمة لفائدة والدتها، كما ورطت النازلة أطرا أخرى بالوكالة الواقعة بحي يعقوب المنصور بالرباط، وأيضا مستفيدين من هذه الحوالات. وتلاعب المستخدمون بحسابات بنكية للزبناء، أظهر وجود تحويلات مالية بالتدليس لفائدة أقربائهم، انتهت بوضع خمسة رهن الحراسة النظرية للبحث معهم.
أزاحت هيئة النزاهة العراقية الستار عن مصير 31 شخصا متهمين فيما يسمى بقضية سرقة القرن.اقرأ ايضاًكتاب عراقي وسيف بـ 2.3 مليون دولار و"النزاهة" تحققوكشف رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، الجمعة، عن مصير المتهمين بقضية سرقة القرن، موضحاً أن" قضية نور زهير، المتهم الرئيسي في القضية، حاليا لدى القضاء لاستكمال إجراءات الدعوى".وأضاف حنون، أن هناك أكثر من 30 متهما سيحاكمون، مشيراً إلى أن البعض منهم موقوف، فيما البعض الآخر هاربون.من جهتها، تعمل محكمة التحقيق على استكمال بعض الأموال، ومن ثم الذهاب إلى محكمة الموضوع لمحاكمتهم وفق القانون.وأكد قاضي محكمة تحقيق الكرخ القاضي الأول ضياء جعفر، في وقت سابق أن هناك بعض التفاصيل التي توصل لها ويقوم بجمع الأدلة باتجاه بقية الأطراف المتورطة بالقضية. ولفت جعفر، إلى أن قضية صفقة القرن...
15 مارس، 2024 بغداد/المسلة الحدث: كشف رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، اليوم الجمعة، عن مصير المتهمين بقضية سرقة القرن، فيما أكد أن المتهم الرئيسي نور زهير و30 آخرين سيحاكمون قريباً. وقال حنون في تصريح: إن” قضية نور زهير حاليا لدى القضاء لاستكمال إجراءات الدعوى وحاليا هناك اكثر من 30 متهما البعض منهم موقوفون، والبعض الآخر هاربون، والبعض منهم مكبل”. وأضاف أن “محكمة التحقيق تعمل على استكمال بعض الأموال، ومن ثم الذهاب الى محكمة الموضوع لمحاكمتهم وفق القانون وقريباً سنفرح بحكم عادل بمن سرق اموال الشعب”. وكان قاضي محكمة تحقيق الكرخ القاضي الأول ضياء جعفر قد أكد أن “هناك بعض التفاصيل التي توصل لها ويقوم بجمع الأدلة باتجاه بقية الأطراف المتورطة بالقضية”، لافتاً إلى أن “قضية صفقة القرن...
شمسان بوست / خاص: أقدمت نيابة الأموال الابتدائية، بمحافظة إب، على محاكمة شقيقين بتهمة سرقة طماطم. وقال مصدر محلي إن نيابة الأموال الابتدائية في محافظة إب قدمت للمحاكمة أخوين من أبناء مديرية القفر (حافيا القدمين)، بتهمة سرقة اثنين كيلو طماطم.وأوضح الناشط “إبراهيم عسقين” أن أولى جلسات المحاكمة عقدت في محكمة الأموال العامة في آخر أيام شهر شعبان وتمت مواجهتما بالتهمة المنسوبة إليهما وهي : (دخولهما إلى المشتل الزراعي بمدينة إب وسرقة كمية 2 كيلو من الطماطم). وأشار إلى أنه تم حبسهما منذ ارتكابهما للـ(جريمة) منذ ما يقارب 3 أشهر، وعند مثولهما أمام محكمة الأموال العامة أقرا بالجرم المنسوب إليهما، بحجة أنهما كانا جائعين. وأضاف أن المحكمة قررت الافراج عنهما بالضمان ولكنهما وكما افادا...
قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 6 متهمين بقتل ضابط أثناء القبض عليهم بعد محاولاتهم سرقة سيارة مملوكة لشركة طبية بها مبلغ من المال، في منطقة الصف، لجلسة اليوم السادس من شهر مايو المقبل.كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين “إبراهيم.ش”، و"رمضان.م"، و"حسين.ع"، و"جمال.ع"، و"رضا. ع"، و"شعبان.م" وآخر توفي، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 13977 لسنة 2015 جنايات الصف.تبين أنه في يوم 2015/4/1، قتل المتهمين المجني عليه العقيد "عاطف. ف" عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح أيًا من تسوقه الظروف أمامهم من رجال الشرطة أو من الإناس معلقين إصرارهم والقبض عليهم، أو من يعترض تنفيذ جريمتهم من " سرقة سيارات المارة بطريق الإكراه".وأعدوا...
عدن .. محكمة الأموال تصدر أحكاما قضائية في واقعة الاعتداء على أراضي وعقارات الدولة
عدن .. محكمة الأموال العامة تحكم بالسجن والغرامات على متهمين بالفساد والتعدي على المال العام
أجلت محكمة جرائم الاموال بفاس، الثلاثاء، النظر في ملف ما يعرف بخروقات البرنامج الاستعجالي لأكاديمية فاس بولمان «سابقا» إلى غاية الـ26 من مارس المقبل، وذلك من أجل استكمال المرافعات لإدخال القضية التي عمرت طويلا للمداولة. وقد کشف ممثل النيابة العامة في مرافعته خلال الجلسة التي انعقدت بحضور المتهمين، أنه تم تبديد 12 مليون درهم في شراء لوازم مدرسية خارج المساطر القانونية في صفقات لم تحترم فيها هي الأخرى الإجراءات القانونية المعمول بها، مطالبا بالإدانة للمتورطين. ويتابع في هذه القضية حوالي 20 عنصرا جميعهم في حالة سراح مقابل كفالات مالية بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك.
تواصل محكمة جنايات الاقتصادية طنطا المنعقدة بمحاكم طنطا، غدا السبت، القضية رقم ٩ لسنة ٢٠٢٤ والمعروفة إعلاميا بـ "مستريحان المنوفية".نظر محكمة المتهمين في قضية ""مستريحان المنوفية"..غدًا كانت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال قد إحالت القضية رقم ١٠٠٧٦ لسنة ٢٠٢١ جنح قسم شبين الكوم إلى المحاكمة الجنائية، وفقا لما هو ثابت بالتحقيقات لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، حيث صدر أمر الإحالة للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الاقتصادية.وترجع الوقائع إلى أن المتهمين"محمد مجدى عبد العزيز دراز ومصطفى محمد محمد إسماعيل" يمتلكان شركة "إم دى العالمية" التى بموجبها قاما بفتح فرع بالمنوفية وبموجب الشركة وفرعها قاما بالتحصل على أموال من عدد من الناس، لتشغيلها فى مشاريع، وقاما بعد ذلك بعدم رد المبالغ المالية، مما استدعى قيام المواطنين بالتقدم بشكاوى وتحرير محاضر فى مكتب مباحث وسط...
زنقة20ا علي التومي قررت رئاسة النيابة العامة بالرباط إحالة شكاية حول رئيس جماعة الزمامرة عبد السلام بلقشور على محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء قصد فتح تحقيق في هذه القضية. وتطالب الشكاية بالتحقيق مع رئيس جماعة الزمامرة في شبهات تتعلق بالنصب والاحتيال وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ. وجاءت هذه المتابعة على إثر شكاية من الهيأة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الجديدة إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط؛ في مواجهة رئيس المجلس الجماعي للزمامرة؛ والتي تم تسجيلها يوم 26 يناير2024 الماضي، بناء على تقرير المجلس الجهوي الأعلى للحسابات الخاص بجماعة الزمامرة سنة 2018. وكان المجلس الأعلى للحسابات قد فجر فضائح من العيار الثقيل،حيث سجل المجلس إختلالات بالجملة في التسيير والتدبير بالإضافة لعدم عدم الشفافية في استتغلال ميزانية...
زنقة 20 | الرباط يمثل اليوم الخميس 8 فبراير ، عددا من المنتخبين و الموظفين و المقاولين بإقليم بنسليمان أمام غرفة الجنايات الابتدائية، الجرائم المالية باستئنافية الدار البيضاء. و يتعلق الأمر بملف إختلاس أموال مهرجان للفروسية بجماعة الفضالات بإقليم بنسليمان يراوح مكانه منذ 10 سنوات. و المتابعون هم الرئيس السابق لجماعة الفضالات، رئيس المجلس الإقليمي بنسليمان حاليا، ورئيس بلدية بنسليمان وزوجته، و16 شخصا، بينهم موظفون ومقاولون ومستشارون جماعيون سابقون. ويتابع المتهمون، كل حسب المنسوب إليه، بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع وثائق تتضمن بيانات غير صحيحة. الملف عرف عدة تعثرات منذ إحالته سنة 2015 على قاضي التحقيق الذي أنهى مسطرة التحقيق فيه بعد مرور ثماني سنوات،...
جوهانسبرغ-سانادعت جنوب أفريقيا جميع الدول إلى وقف تقديم الأموال والمساعدات العسكرية لكيان الاحتلال الإسرائيلي، بعدما قضت محكمة العدل الدولية بوضوح بأن العدوان على قطاع غزة (قد يمثل إبادة جماعية).وأمرت محكمة العدل الدولية الكيان الإسرائيلي الأسبوع الماضي بمنع قواته من ارتكاب أعمال إبادة جماعية، وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري في قضية رفعتها جنوب أفريقيا.ونقلت وكالة رويترز عن وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور قولها للصحفيين أمس: “إن قرار المحكمة الدولية يوضح أن من الممكن حدوث إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وهذا يفرض بالضرورة التزاماً على جميع الدول بوقف تمويل وتسهيل (الأعمال العسكرية الإسرائيلية)”.وأشاد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا بحكم محكمة العدل الدولية باعتباره خطوة نحو العدالة.
شمسان بوست / عدن: قضت محكمة الأموال العامة الابتدائية بعدن، اليوم بادانة البنك بنك الأمل للتمويل الأصغر بالتهم المنسوبة بواقعة الإمتناع عن الالتزام بتطبيق مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.ترأس الجلسة رئيس محكمة الأموال الابتدائية بعدن القاضي الدكتور سامي أحمد محمد باعباد, وحضور عضو النيابة العامة ماهر هتلر وأمين السر نظيرة عبد الحكيم عبد القوي.وجاء منطوق الحكم على النحو الآتي:أولا : قبول الدفع المقدم من الممثل القانوني لبنك الأمل للتمويل الأصغر عبر محاميه شكلاً ورفضه موضوعاً وذلك على وفق ما عللناه تفصيلاً بالحيثيات. ثانياً :إدانة بنك الأمل للتمويل الأصغر بواقعة الإمتناع عن الالتزام بمواد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنسوبة إليه بقرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالغرامة خمسة مليون ريال تدفع للخزينة العامة للدولة. ...
زنقة 20 ا الرباط أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي أن عدد ملفات الفساد المعروضة على أنظار محاكم جرائم الأموال عرف ارتفاعا ملحوظا، خلال سنة 2023، وبالموازاة مع ذلك شهدت جرائم تبييض الأموال بدورها ارتفاعا خلال السنتين الأخيرتين، وتزامن ذلك مع خروج المغرب من اللائحة الرمادية لغسل الأموال. وأبرز الداكي، في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية برسم سنة 2024، أن “هذا النوع من القضايا ارتفاعا ملحوظاً خلال السنتين الأخيرتين، حيث وصل عدد إحالات النيابة العامة بشأن شبهة غسل الأموال خلال سنتي 2022 و 2023 ما مجموعه 1735 إحالة”. وأكد رئيس النيابة العامة، أنه “في إطار تعزيز آليات التنسيق والتعاون الوطني والرفع من جودة التحقيقات المالية الموازية فقد أبرمت رئاسة النيابة العامة عدة اتفاقيات...
أعلنت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، الجمعة، تأجيل النظر في القضية المتهم فيها 84 شخصا غالبيتهم من أفراد تنظيم الإخوان المسلمين، إلى يومي 7 و8 فبراير/ شباط 2024، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية «وام». وذكرت الوكالة الإماراتية في بيان أن «محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية أجلت النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023، والمتهم فيها عدد من الأشخاص والكيانات، والتي تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي، وذلك إلى يومي 7 و8 فبراير المقبل، للاستماع لمرافعة النيابة العامة». وكانت المحكمة خصصت جلسة، الخميس، «لسماع شهادة شاهدي الإثبات في الاتهامات المتعلقة، بجرائم غسل الأموال المسندة إلى خمسة متهمين وست شركات يديرونها»، بحسب «وام». وأضافت الوكالة الإماراتية أن «الجلسة العلنية التي حضرها محامو الدفاع...
دبي- محمد ياسين أيدت محكمة الاستئناف بدبي، حكماً قضت به محكمة أول درجة، بحبس آسيويين عامين وتغريمهما 432 ألف درهم وإبعادهما عن الدولة بعد قضاء محكوميتهما، وذلك لإدنتهما بالاشتراك مع 3 آخرين هاربين، في سرقة مبلغ الغرامة من شخص آخر من جنسيتهما. وتعود أحداث القضية إلى إبريل الماضي، حين تقدم آسيوي ببلاغ يفيد بتعرضه للسرقة، في محطة حافلات بمنطقة هور العنز، وأفاد بأن شخصاً عرقله أثناء صعوده إلى الحافلة، حيث سقط من يده كيس بلاستيكي بداخله صندوق يحتوي على 432 ألف درهم. وتابع المجني عليه في التحقيقات، أنه فوجئ بأحد المتهمين يسرق الصندوق بمساعدة شخص آخر، وفرا إلى مركبة كانت تنتظرهم في ذات المكان، وقال إن الأموال التي كانت بحوزته تعود إلى مجموعة من أصدقائه طلبوا منه تحويلها إلى موطنهم....
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، بتحريك الملفات التي وصفتها بـ”الراكدة والمزمنة”، ودعته إلى “متابعة المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام وكذا اتخاذ قرارات حازمة في مواجهة لصوص المال العام”. كما طالبت الجمعية، محكمة النقض بـ”تسريع البت في قضايا الفساد المعروضة عليها والتي استغرقت وقتا طويلا”. وفي الوقت الذي سجلت فيه الجمعية المغربية لحماية المال العام، بإيجابية تحريك المتابعات القضائية ضد بعض المسؤولين المشتبه تورطهم في قضايا الفساد، اعتبرت أن ذلك غير كاف “مالم تشمل تلك المتابعات كل لصوص المال العام والمفسدين على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسب”. وعبرت في السياق ذاته، عن قلقها من “المنهجية والمقاربة المعتمدة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش في معالجة ملفات الفساد المالي”،...
زنقة20| علي التومي اشاد الناشط الحقوقي المغربي محمد الغلوسي بالدينامية الملحوظة في متابعة بعض ما اسماهم بلصوص المال العام والفاسدين من طرف النيابة العامة بكل من محكمتي الإستئناف بالدار البيضاء ومدينة فاس. وثمن رئيس جمعية حماية المال عام ومحاربة الرشوة كل الإجراءات القوية والحازمة التي أتخذت في مواجهة المتورطين في هذه القضايا وضمنها متابعتهم في حالة إعتقال وتحريك مسطرة الإشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكاتهم وهو أمر لايمكن إلا أن تتم الإشادة به في إنتظار مواصلة نفس النهج وإتخاذ قرارات في ملفات فساد أخرى لاتستثني أحدًا في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة. ومقابل هذه الدينامية المستمرة، إنتقد الغلوسي بشدة، حالة البرود والسكون العام بخصوص محكمة الإستئناف بمراكش، مبرزا أن هناك قضايا كثيرة على مكتب الوكيل العام للملك وأخرى قيد البحث التمهيدي...
تواصل محكمة جنايات جنوب الجيزة بعد قليل محاكمة جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة، و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، فى اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة فى صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، فى قضية فساد جديدة بالمجلس.تفاصيل القضيةأحالت نيابة الأموال العامة العليا جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه.ووفق أمر الإحالة في القضية، تبين أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين...
يمانيون../ واجهت محكمة جنوب شرق أمانة العاصمة اليوم، بقية المتهمين في قضية ما تسمى شركة تهامة “فلافور” للاستثمار والتطوير العقاري، بالجرائم المسندة إليهم في قرار الاتهام. وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي مصطفى مكشم، وحضور رئيس نيابة جنوب الأمانة القاضي أحمد القيز، ووكيل نيابة جنوب شرق القاضي حامد وهاس، تم مواجهة المتهمين الذين لم يحضروا الجلسة الأولى – السابقة- وعددهم أربعة بما نسب إليهم في صحيفة الاتهام والمتضمنة ارتكابهم جرائم النّصب والاحتيال والاستيلاء على أموال أكثر من 13 ألف مواطن، وغسل الأموال، والإدلاء ببيانات غير صحيحة. وقدمت النيابة ما يفيد بالإعلان عن الفارين من وجه العدالة وعددهم خمسة في آخر موطن لهم، فيما طلبت المحكمة التحري عن محل إقامة الفارين حاليا، وإعلان المجني عليهم بالحضور عبر قناة اليمن...
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي مصطفى مكشم، وحضور رئيس نيابة جنوب الأمانة القاضي أحمد القيز، ووكيل نيابة جنوب شرق القاضي حامد وهاس، تم مواجهة المتهمين الذين لم يحضروا الجلسة الأولى - السابقة- وعددهم أربعة بما نسب إليهم في صحيفة الاتهام والمتضمنة ارتكابهم جرائم النّصب والاحتيال والاستيلاء على أموال أكثر من 13 ألف مواطن، وغسل الأموال، والإدلاء ببيانات غير صحيحة. وقدمت النيابة ما يفيد بالإعلان عن الفارين من وجه العدالة وعددهم خمسة في آخر موطن لهم، فيما طلبت المحكمة التحري عن محل إقامة الفارين حاليا، وإعلان المجني عليهم بالحضور عبر قناة اليمن الفضائية الرسمية. ووجهت النيابة العامة للمتهمين وعددهم 41 متهماً على رأسهم فتحية أحمد محمد المحويتي بأنهم تمكنوا - خلال فترات سابقة- قبل ضبطهم في مايو 2023م،...
كشفت إحصائية حديثة صادرة عن شعبة الأموال العامة في أمانة العاصمة والمحاكم التابعة لها خلال العام الماضي 1444هـ بأن الشعبة استعادت بأحكام قضائية مبلغ 9.229.276.190 ريالاً و 2.216.590 دولاراً للخزينة العامة بالإضافة إلى 50 لبنة تمت إعادتها إلى أملاك الدولة وعمارة الروضة لأملاك الهيئة العامة للأوقاف،إلى جانب أحكام قضائية بدفع ثمن 8.596 كيس قمح و 3.528 كيس دقيق و 63 صفيحة سمن لصالح جهة حكومية. وفي تصريح خاص لـ”الثورة” أكد القاضي أحمد محمد الجرموزي -رئيس شعبة استئناف الأموال العامة بأمانة العاصمة، أن الشعبة نظرت العام المنصرم 1444 عدد 295 قضية منها 157قضية من العام السابق، وأن الشعبة أنجزت 388قضية بأحكام قضائية، المتبقي 145 قضية. الثورة / محمد العزيزي وأشار القاضي الجرموزي إلى أن القضايا المعروضة في...
زنقة 20 ا متابعة ذكرت مصادر متطابقة، أنه سيتم اليوم تقديم النائب البرلماني “الحاج السيمو” عن إقيلم العرائش أمام الوكيل العام لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط، بتهم تتعلق بشبهة “الفساد المالي”. ويأتي تقديم البرلماني السيمو اليوم الثلاثاء إلى جانب 12 شخصا من بينهم مقاولون ومنتخبون جماعيون على خلفية شكاية فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا معمقا فيها. وكانت فعاليات حقوقية قد قدمت سنة 2021 شكاية ضد السيمو” تتعلق بشبهة “تبديد أموال عمومية”. وحاول موقع Rue20 الإتصال بالبرلماني “الحاج السيمو” أثناء كتابة هذه السطور للتأكد من صحة الأخبار المتداولة إلا أن هاتفه غير مشغل.
الوحدة نيوز/ بدأت بمحكمة جنوب شرق أمانة العاصمة اليوم، محاكمة المتهمين في قضية ما تسمى شركة تهامة “فلافور” للاستثمار والتطوير العقاري، بجرائم النّصب والاحتيال والاستيلاء على أموال أكثر من 13 ألف مواطن، وغسل الأموال، والإدلاء ببيانات غير صحيحة. وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي مصطفى مقشم، وحضور رئيس نيابة جنوب الأمانة القاضي أحمد القيز، ووكيل نيابة جنوب شرق القاضي حامد وهاس، تم تلاوة قرار الاتهام ومواجهة المتهمين المضبوطين الحاضرين الجلسة بما نسب إليهم في صحيفة الاتهام. وأقرت المحكمة، إلزام النيابة بإحضار المتهم الـ 26 محبوس، وإعلان المتهمين الفارين من وجه العدالة إلى موطنهم وعددهم خمسة أشخاص، ومنح المتهمين المضبوطين فرصة لتوكيل محامين عنهم، وتقديم ما لديهم وتمكينهم من صورة من ملف القضية، وكذا تمكين المجني عليهم والمدعين بالحقوق...
بغداد اليوم- بغدادطالب رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، اليوم الثلاثاء (12 كانون الأول 2023)، بتشكيل محكمة دولية لاسترداد الأموال المنهوبة والأصول المهربة من العراق.. يتبع
الثلاثاء, 12 ديسمبر 2023 8:08 م بغداد/ المركز الخبري الوطني
بغداد اليوم -
تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، محاكمة 6 متهمين بقتل ضابط أثناء القبض عليهم بعد محاولاتهم سرقة سيارة مملوكة لشركة طبية بها مبلغ من المال، في منطقة الصف.كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين “إبراهيم.ش”، و"رمضان.م"، و"حسين.ع"، و"جمال.ع"، و"رضا. ع"، و"شعبان.م" وآخر توفي، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 13977 لسنة 2015 جنايات الصف.تبين أنه في يوم 2015/4/1، قتل المتهمين المجني عليه العقيد "عاطف. ف" عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح أيًا من تسوقه الظروف أمامهم من رجال الشرطة أو من الإناس معلقين إصرارهم والقبض عليهم، أو من يعترض تنفيذ جريمتهم من " سرقة سيارات المارة بطريق الإكراه".وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية "بنادق آلية، ووزعوا الأدوار...
تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدا الإثنين، محاكمة 6 متهمين بقتل ضابط أثناء القبض عليهم بعد محاولاتهم سرقة سيارة مملوكة لشركة طبية بها مبلغ من المال، في منطقة الصف.كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين “إبراهيم.ش”، و"رمضان.م"، و"حسين.ع"، و"جمال.ع"، و"رضا. ع"، و"شعبان.م" وآخر توفي، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 13977 لسنة 2015 جنايات الصف.تبين أنه في يوم 2015/4/1، قتل المتهمين المجني عليه العقيد "عاطف. ف" عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح أيًا من تسوقه الظروف أمامهم من رجال الشرطة أو من الأناس معلقين إصرارهم والقبض عليهم، أو من يعترض تنفيذ جريمتهم من "سرقة سيارات المارة بطريق الإكراه".وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية "بنادق آلية، ووزعوا الأدوار فيما...
قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد المنعقدة جنوب الجيزة في مصر غيابياً بسجن محمد رمضان، عاماً بتهمة ترويج أخبار كاذبة ضد بنك. وأوضح المحامي أحمد الجندي، إن الحكم صدر منذ أكثر من شهر، وهو حكم أول درجة، ولم يصبح نهائياً أو باتاً.وتقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد رمضان، بعد إعلانه تحفظ الدولة على أمواله في أحد البنوك، لتعمده نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد القومي. وطالب المحامي في بلاغه بالتحفظ على أموال محمد رمضان ومنعه من مغادرة البلاد والتحفظ على باقي الأموال التي يدعي أنها في منزله، وتمثل أضعاف الأموال المجمدة في حسابه بالبنك وفي وقت سابق، أعلن رمضان، عبر حساباته التحفظ على أمواله. وقال رمضان في فيديو عبر السوشيال ميديا، إنه...
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الجواد يس حسن رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عصام محمد خليفة، والمستشار شامل عثمان العيسوي، وسكرتير المحكمة ممدوح رفعت، المتهمة "ا.ذ.ال" بالسجن المؤبد غيابيا، وتغريمها مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه عما أسند إليها، وألزمتها بالمصاريف الجنائية، لاتهامها بالاتجار بالبشر. السجن المؤبد لسيدة بتهمة الاتجار بالبشر كانت القضية برقم 24107 سنة 2023 جنايات، وتبين من التحقيقات، إلى قيام المتهمة " إ.ذ.ال" ربة منزل باستغلال أطفالها القصر لممارسة أعمال التسول، وبالانتقال لمكان تواجد المتهمة أبصرت القوة الأمنية، المتهمة مستغلة أطفالها القصر في أعمال التسول وجمع الأموال من المارة فشرعت التي ضبطها، إلى أنها تمكنت من الفرار، وتم ضبط القصر، مواجهتهما اقروا أنهم كانوا برفقة المتهمة والدتهم،وأنهم كانوا يقومون بأعمال التسول علي المارة وجمع الأموال منهم...
بدأت محكمة الجنايات بإسطنبول محاكمة 57 شخصاً متهماً بالتجسس لصالح الاستخبارات الإسرائيلية، والتخطيط لأعمال ضد ناشطين فلسطينيين. وانطلقت في إسطنبول، الثلاثاء، محاكمة 57 متهماً بالتجسس لصالح الاستخبارات الإسرائيلية. ويواجه المشتبه بهم اتهامات بجمع معلومات سرية عن تركيا ومؤسساتها، والإعداد لأعمال ضد ناشطين فلسطينيين يقيمون في البلاد. وحضر المتهمون المرافعة مع محاميهم في محكمة الجنايات بإسطنبول، ورفضوا خلالها التهم الموجهة إليهم. ومن المقرر أن تتواصل جلسة الاستماع لدفاع المتهمين عن أنفسهم، اليوم الأربعاء. وجاء في لائحة الاتهام التي أعدها الادعاء العام بإسطنبول، أن التحقيق بدأ بناء على خطاب مديرية مكافحة الإرهاب بإسطنبول يوم 9 ديسمبر/كانون الأول 2022. وأفادت اللائحة بأن "جهاز الاستخبارات الإسرائيلي أنشأ فريق عمليات عن بُعد من خلال تطبيقات الهاتف المحمول القائمة على الإنترنت، بهدف توفير مصادر عن بُعد،...
آخر تحديث: 28 أكتوبر 2023 - 10:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة، القاضي أول في محكمة تحقيق غسيل الأموال ومكافحة الفساد إياد محسن ضمد، في حديث صحفي، إن “اسم المحكمة يدل على اختصاصاتها وواجباتها، فهي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بنظر قضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، حيث تختص محكمتنا بنظر قضايا الفساد المالي والإداري أياً كانت سواء كانت قضايا رشوة أو اختلاس أو إخلال بواجبات وظيفية أو كسب غير مشروع عن طريق التضخم في الذمة المالية للموظفين المشمولين بتقديم كشف الذمة المالية وغيرها من قضايا الفساد المالي والإداري التي تخضع للنصوص العقابية في قانون العقوبات العراقي وقانون النزاهة والكسب غير المشروع”.وأضاف أن “محكمتنا مختصة نوعياً بالنظر في قضايا مكافحة غسيل الأموال وهي القضايا التي تنطوي...
قضت محكمة جنح قصر النيل ببراءة صاحب مجموعة شركات سياحية من تهمة تسفير طلاب للدراسة في الخارج باحدي الدول الأجنبية وذلك فى القضية رقم ٨٣٧٣ لسنة ٢٠٢٣ جنح قصر النيل.وترجع وقائع القضية إلى بلاغ مواطنة فى مباحث الأموال العامة ضد صاحب مجموعة شركات سياحة تتهمة بالنصب عليها فى ايهامها بتسفير نجلها لدراسة طب الأسنان فى دولة كازاخستان و تحصل منها على ٢٦٠ الف جنية مصرى و الفين دولار أمريكى ولم يقم بتحويل الأموال إلى الجامعة خارج جمهورية مصر العربية و اضطرت إلى سداد المصاريف كاملة والتى بلغت سبعه آلاف دولار أمريكى .ودفع المستشار هيثم عباس محامى المتهم الثاني بالقضية امام محكمة جنح قصر النيل بالبراءة للمتهم الثانى صاحب شركات السياحة لكون أقوال المبلغة جاءت مرسلة لا يوجد بالأوراق ما يؤيدها...
8 أكتوبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمر استقدامٍ بحقّ المدير العام لدائرة صحة محافظة صلاح الدين السابق، على خلفيَّة وجود تضخم في أمواله. واشارت الهيئة العليا لمُكافحة الفساد إلى أنَّ قاضي محكمة تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، بعد اطلاعه على التقرير الفنيّ المُعدّ من قبل دائرة الوقاية في هيئة النزاهة، قرَّر استقدام المدير العام لدائرة صحَّة صلاح الدين السابق، الذي كان يشغل محافظ صلاح الدين الأسبق، في قضيَّة وجود تضخُّمٍ في أمواله قدره (9.012.000.000) تسعة مليارات واثنا عشر مليون دينار. وأضافت إنَّه سبق أن تمَّ إمهال المُتَّهم لبيان مشروعيَّـة أموله، حيث قدَّم بواسطة وكلائه جملة لوائح قانونيَّةٍ تمَّ إرسالها إلى دائرة الوقاية التي أعدَّت التقرير الفنيَّ الذي أشار إلى وجود تضخُّمٍ في أمواله...
علمت موزاييك أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، أذنت لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعّبة بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ بكاتب محكمة يرأس جمعية، وذلك مدة خمسة أيام قابلة للتمديد وذلك من أجل شبهات تبييض الأموال. وحسب المعطيات المتوفرة فقد تقرر مباشرة الأبحاث اللازمة في حق رئيس الجمعية من أجل شبهات تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها والإثراء غير المشروع وغسيل وتبييض الأموال. كما تقرر أن تشمل الأبحاث البعض من أفراد عائلة المشتبه به.
أفادت صحيفة " لوفيغارو" الفرنسية بأن محكمة المدققين الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي فشلت في العثور على أموال لإرسالها إلى أوكرانيا. وقالت الصحيفة: "إن وعد أوكرانيا بمبلغ 50 مليار يورو على مدى خمس سنوات هو أمر جيد بالطبع. لكن لا يزال يتعين إيجاد الأموال، وعلينا التأكد من أن الميزانية الأوروبية، أي الموارد المالية للدول الأعضاء، قادرة على تحمل القروض المختلفة". إقرأ المزيد "بوليتيكو": الفساد المستفحل في أوكرانيا قد يقوض ثقة الغرب ويدفعه إلى وقف مساعدة كييف وأضافت أن محكمة المدققين الأوروبية تسعى إلى لفت انتباه المفوضية الأوروبية إلى الزيادة الكبيرة في التزامات ديون الاتحاد الأوروبي.وتابعت الصحيفة: "زادت ديون الاتحاد الأوروبي بشكل كبير في عام 2022 ووصلت إلى 344.3 مليار يورو (مقارنة بـ236.7 مليار يورو في عام 2021)".وأعلن الرئيس البلغاري، رومين...
تعقد 3 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.وتناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مجموعة من الاقتراحات بقوانين. افتتاح مركز إسعاف المدينة الجامعية بالشدادية منذ 6 ساعات إعادة تأهيل إلزامية... لمن يحاول الانتحار منذ 12 ساعة وتعقد لجنة حماية الأموال العامة، اجتماعاً لمناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين، ومناقشة قضايا المال العام للفترات من 2020 إلى 2022.وتجتمع لجنة الشؤون الخارجية للاطلاع على مساعي وزارة الخارجية وتحركها حول إلغاء المحكمة الاتحادية العراقية بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت.ومن المقرر أن يحضر الاجتماع وزير الخارجية.
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين متهمين إثنين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة.صدر الحكم برئاسة المستشار عادل أبو المال، وعضوية المستشارين جمال رزق، وعمرو عبداللطيف شكري، وأمجد أمين فرنسيس، وأمانة سر حسام كمال وعبد الله أبو ضيف.ووجهت النيابة العامة للمتهمين ويعملان عاملين في القضية رقم ١٣٤٣ لسنة ٢٠٠٣ جنايات الأميرية المقيدة برقم ٨٢٣ لسنة ٢٠٢٣ كلي غرب القاهرة أنهما حازا وأحرزا جوهرا مقدرا حشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً كما احراز سلاح أبيض مطواة بغير ترخيص.وفي السابق أتخدت وزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 50مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى .وأعلنت الأجهزة الأمنية أنه استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم...
شفق نيوز/ اقترح عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، تشكيل محكمة مركزية للنظر بطلبات الاعتراض المقدمة بشأن حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق الذي كان يرأسه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.وجمع 14 برلمانيا تواقيع تخص التعديل الأول لمشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق.وطالب البرلمانيون الموقعون بالإبقاء على حق الاعتراض أمام اللجنة الوزارية المشكلة بموجب القانون، مقترحين في الوقت ذاته اضافة مادة للقانون تقضي بتشكيل محكمة مركزية للنظر بطلبات الاعتراض المقدمة .وانهى مجلس النواب في جلسة عقدها أمس السبت تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم (۷۲) لسنة ۲۰۱۷.
أصدرت، غرفة المشورة، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الجندي، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، قرارها برفض استئناف صينين و9 آخرين مع استمرار حبسهم 45 يوماً في القضية المعروفة إعلاميا بتطبيق هوج بول بتهمة توظيف أموال. وكانت، أصدرت المحكمة الاقتصادية، قرارها بالتحفظ على أموال المتهمين في واقعة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة هوج بول. وكانت، استمعت جهات التحقيق، الي اقوال ضحايا منصة هوج بول في واقعة الاستيلاء على أموالهم عن طريق تحويل مبالغ مالية عبر فودافون كاش. وجاءت نص أقوال بعض الضحايا بأوراق القضيه فى إن التطبيق أوهمهم وأقنعهم بتحقيق ربح بواسطة شراء آلة، وبعد شراء الآلة يقوم التطبيق بمنح عوائد مادية، يتم تقديرها بناء على سعر الآلة، ويصل سعر الآلة الأولى في تطبيق هوج بول لـ1000 جنيه، وتحقق ربحا يوميا بمقدار 240...
تفصل محكمة الجنايات، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، في استئناف مُتهم شاب على أمر حبسه 45 يوماً على ذمة التحقيق في اتهامه بـ تزييف العُملة. اقرأ أيضاً: نداءات عاجلة لوزارة الداخلية لغلق "جروبات فلوس مزورة" التين الشوكي.. حكاية زوجة في محكمة الأسرة إحالة تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات إلى محكمة الجنايات وأظهرت تفاصيل الواقع أنه أثناء سير المُتهم محمد.ز – 18 سنة - طالب في معهد حاسبات في منطقة ثكنات المعادي تم ضبطه وبحوزته 17 ألف جنيه فئة 200 جنيه، وأظهرت التحقيقات أن تلك المبالغ من مالٍ مُزيف اشتراه بمقابل 250 جنيه عبر أحد المواقع الشهيرة للشراء الإلكتروني. وقال مُحامي دفاع المُتهم إن مُوكله أكد أنه كان ينتوي استخدام المال من أجل الشهرة عبر استخدامها في مقاطع الفيديو عبر التيكتوك. وأطلق...
آخر تحديث: 14 غشت 2023 - 11:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة قراراً بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير النفط السابق إحسان عبد الجبار.وقال مصدر قضائي، إن “محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت قراراً بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير النفط السابق إحسان عبد الجبار، على خلفية قضية تتعلق باستغلال منصبه وتلقي رشى من عدد من المستثمرين الذين يرتبطون بعقود مع وزارة النفط”.
أصدرت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة قراراً بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير النفط السابق إحسان عبد الجبار. وقال مصدر قضائيبحسب الوكالة الرسمية ، إن “محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت قراراً بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير النفط السابق إحسان عبد الجبار، على خلفية قضية تتعلق باستغلال منصبه وتلقي رشى من عدد من المستثمرين الذين يرتبطون بعقود مع وزارة النفط”.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!