آخر تحديث: 28 أكتوبر 2023 - 10:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة، القاضي أول في محكمة تحقيق غسيل الأموال ومكافحة الفساد إياد محسن ضمد، في حديث صحفي، إن “اسم المحكمة يدل على اختصاصاتها وواجباتها، فهي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بنظر قضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، حيث تختص محكمتنا بنظر قضايا الفساد المالي والإداري أياً كانت سواء كانت قضايا رشوة أو اختلاس أو إخلال بواجبات وظيفية أو كسب غير مشروع عن طريق التضخم في الذمة المالية للموظفين المشمولين بتقديم كشف الذمة المالية وغيرها من قضايا الفساد المالي والإداري التي تخضع للنصوص العقابية في قانون العقوبات العراقي وقانون النزاهة والكسب غير المشروع”.

وأضاف أن “محكمتنا مختصة نوعياً بالنظر في قضايا مكافحة غسيل الأموال وهي القضايا التي تنطوي على إضفاء الصفة المشروعة على المتحصلات المالية للجرائم الأصلية عن طريق إدخالها في أنشطة مالية واقتصادية وتمويه مصدرها لتبدو وكأنها مشروعة”، موضحاً أن “محكمتنا تختص كذلك بالنظر في القضايا المضرة بالاقتصاد الوطني كقضايا المضاربة بسعر صرف الدينار مقابل الدولار وقضايا تحويل الأموال خارج العراق بدون إجازة رسمية وتهريب الآثار وتزييف العملة والاتجار بالبشر والجرائم الماسة بالمنتج وتقليد العلامات التجارية والماسة بالصحة العامة وغيرها”.

وبين أنه “من ضمن متطلبات منظمة (فاتف) أن تقوم الدول بإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة غسيل الأموال، وكذلك أن تعد تقريراً وطنياً للمخاطر كي يتبين مواطن الضعف والتهديدات في مجال مكافحة غسيل الأموال”، مشيراً الى أن “التقرير الوطني للمخاطر الذي اشتركت محكمتنا في إعداده مع مجموعة مؤسسات ومكتب مكافحة غسيل الأموال أظهر أن أكثر أنماط غسيل الأموال هو غسيل الأموال الذاتي”.وتابع أن “هذا  النمط يقوم فيه غاسل الأموال بتسجيل المتحصلات المالية المتأتية من أنشطة جرمية باسمه وفي بعض الأحيان يحضر نمط الغسل من الطرف الثالث من خلال بعض الأصدقاء أو زوجة غاسل الأموال وأبنائه وأشقائه”، لافتاً الى أن “أكثر القطاعات التي جرى استثمار الأموال المتحصلة عن الجرائم فيها هو قطاع العقارات وشركات الصرافة وقطاع الذهب”.وأكد أن “الوسائل المستخدمة في غسيل الأموال هي اللجوء الى جمع الأموال في المتحصلة عن جرائم، ومن ثم استخدامها في عملية شراء العقارات والأراضي والأسهم والشركات”.

وبين أن “المتفق عليه أن الفساد المالي والإداري الذي رافق أداء مؤسسات الدولة العراقية تسبب في ضياع أموال كبيرة كانت ستسهم في زيادة فرص التنمية ودفع عجلة الاقتصاد نحو النمو وتقليل مستويات الفقر وزيادة فرص العمل”، موضحاً أن “ضياع الأموال العامة له أسباب عديدة منها ما يتعلق بسوء الإدارة والهدر، ومنها ما يتعلق بالاختلاسات والسرقة، وهذه الأرقام في تناقص مستمر بسبب سياسات الحوكمة والشفافية التي تتبعها الحكومة العراقية والإجراءات الاستباقية التي تتبعها بعض المؤسسات المعنية بالتدقيق كديوان الرقابة المالية أو بالتحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري كهيئة النزاهة، وكذلك كان للإجراءات التي اتخذتها المحاكم المختصة بمكافحة الفساد في العراق الدور الأكبر في تقليل معدلات ومديات الفساد المالي والإداري من خلال إجراءاتها الناجعة في استرداد متحصلات جرائم الفساد ومصادرتها، وكذلك في إصدار الأحكام الرادعة على المتهمين في قضايا الفساد المالي والإداري”.

وأشار الى أن “الكثير من مرتكبي جرائم الفساد المالي والإداري وتجار المخدرات ومرتكبي بقية الجرائم تمكنوا خلال السنوات السابقة من دخول سوق رجال الأعمال والمستثمرين، والسبب في ذلك هو للتأخر في تشريع قانون الكسب غير المشروع حيث لم يشرع إلا في العام 2019 بعد تعديل قانون هيئة النزاهة”، لافتاً الى أن “القانون المذكور يقتصر في أحكامه على الموظفين ممن يتولون وظائف إدارية عليا، وهو لا يشمل العاملين في القطاع الخاص إضافة الى ضعف أداء المؤسسات المالية والمؤسسات الرقابية التي تشرف على قطاع الاستثمار والتجارة وعدم مراقبة مصادر أموال المستثمرين والتأكد من مشروعية أموالهم، وإن كان بعضها يرتبط بجرائم أصلية”.

وبين أن “قضايا غسيل أموال بعنوان الاستثمار ليس في العراق فحسب بل في أغلب دول العالم، حيث يلجأ غاسلو الأموال الى قطاع الاستثمارات الصناعية والتجارية لإضفاء الصفة المشروعة على الأموال المتحصلة عن جرائم، وهنا تكمن صعوبة تتبع الأموال المغسولة لاستخدام أساليب معقدة وكثيرة في تمريرها وفي إضفاء الصفة المشروعة عليها”، لافتاً الى أن “قطاع الأماكن الترفيهية وقطاع العقارات وقطاع شركات الاستثمار كانت حاضرة من بين الأساليب المتبعة في غسيل متحصلات الجرائم ومن خلال عمل المحكمة والتحقيقات التي أجريت، فقد تبين أن بعض الأموال استثمرت في محطات وقود، وفي تأسيس شركات صرافة، وبعضها في معامل اسفلت، وشركات نقل، وفي إنشاء مراكز تسوق، ومولات تجارية”.وأشار إلى أن “هناك 68 متهماً بقضايا الإتجار بالبشر، وأجري التحقيق معهم، إضافة إلى 70 متهماً بغسيل الأموال، و40 متهماً في تهريب الآثار”، لافتاً إلى أن هذه الإحصائية في جانب الرصافة فقط ومنذ مطلع العام 2023 حتى الآن”.وأوضح أن”هذه القضايا تمت إحالتها إلى الجنايات المختصة لإصدار الأحكام بحقهم”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: غسیل الأموال الى أن

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يلتقي وفدًا من مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين

كتب- محمد سامي:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفد مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي، نائبة المحافظ.

وضم اللقاء محمد علاء الدين، أمين عام مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، ومجموعة من رجال الأعمال الصينيين ممثلين عن عدد من الشركات العاملة في مصر.

واستهل رئيس الوزراء، حديثه بالإعراب عن سعادته بالاجتماع مع الوفد خلال زيارته الحالية لمحافظة الوادي الجديد، خاصةً أن مجالات عمل الشركات الممثلة في الوفد، تتضمن قطاعات الزراعة والتصنيع الزراعي، وهو ما يمثل أهمية خاصة في ضوء وجود مقومات كبيرة للزراعة بالمحافظة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن هناك مجالًا للتعاون مع أعضاء الوفد من رجال الأعمال، خاصةً في عدد من الزراعات، وتحويل جريد النخيل إلى أخشاب، وما يتعلق بالصوب الزراعية التي يمكن من خلالها تصدير محاصيل زراعية متنوعة للخارج.

ونوه رئيس الوزراء، إلى أنه ستتم متابعة المشروعات المخطط تنفيذها، للتعرف على أي تحديات أو معوقات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ والعمل إزالتها، مؤكدًا دعم الحكومة المصرية الكامل لمختلف المشروعات الصينية في مصر.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه توجد مجالات تعاون وعلاقات وثيقة مع القيادتين السياسية المصرية والصينية، مُشيدًا بإشارة الرئيس الصيني في افتتاح منتدى التعاون الصيني الأفريقي إلى الحرص على دعم الاستثمار في أفريقيا.

ومن جانبه، قدم محمد علاء الدين، أمين عام مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، الشكر لرئيس الوزراء على فرصة عقد هذا الاجتماع، والذي يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية ببحث فرص التعاون مع الجانب الصيني فيما يخص تحسين الإنتاجية الزراعية، والتعاون في مجالات البحث الزراعي والتصنيع الزراعي، ونفاذ المنتجات الزراعية المصرية إلى الأسواق الصينية، منوهًا في هذا الصدد إلى قيام المؤسسة بالتنسيق مع الجانب الصيني لبحث سبل التعاون، وتقديم مختلف الدعم والمعلومات لتشجيعهم على الاستثمار في مصر، وتقديم الدعم المطلوب لعمل الدراسات الفنية ودراسات السوق لبدء تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية في هذا القطاع الواعد.

وأكد محمد علاء الدين، حرص المؤسسة على دعم الاستثمارات الصينية في مصر، خاصةً مع وجود نماذج ناجحة للاستثمار في الدولة المصرية مثل منطقة تيدا الصناعية، كما نقل إشادة الجانب الصيني بالتسهيلات والحوافز خاصة الضريبية التي تقدم للمستثمرين.

وأشار أمين عام مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، إلى أن هناك عدة مجالات للتعاون بين الجانبين سواء في المجال الزراعي أو الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتًا إلى الزيارة التي قام بها وفد من كبار الشركات الصينية الزراعية لمصر مؤخرًا، لاستكشاف السوق المصرية، وزيارة محافظ الوادي الجديد للمشاركة في مؤتمر الابتكار الزراعي ببكين الشهر الماضي، والتي شملت مقابلة عدد كبير من شركات القطاع الخاص من الجانب الصيني لبحث سبل التعاون.

وأضاف: نتيجة لهذه الزيارة شديدة النجاح قرر الجانب الصيني بدء العمل الفوري على تنظيم عمليات الاستثمار الزراعي داخل مصر عن طريق تكوين تحالف يضم عددًا كبيرًا من الشركات بهدف إنشاء مجتمع زراعي متكامل على مساحة مليون فدان بمحافظة الوادي الجديد ليضم زراعة المحاصيل الاستراتيجية للدولة المصرية بإنتاجية أعلى، واستخدام محدود للمياه، وزراعة المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية العالية مثل: النباتات العطرية والطبية، وإقامة مجمع صوب زراعية لزراعة الفواكه بهدف التصدير إلى أوروبا، وإنشاء مجمع للبحوث الزراعية المتقدمة، وإنشاء مجمع زراعي صناعي متكامل لتوطين عدد من الصناعات الزراعية بمصر، على أن تتم إقامة محطات لتوليد الطاقة النظيفة والمتجددة في إطار المشروع.

وأوضح أن هذه الفكرة جاءت على غرار المنطقة الصينية الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (تيدا) على أن يكون هذا المشروع بمثابة منطقة زراعية صينية شاملة بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص المصري.

وفي ختام اللقاء، جدد رئيس الوزراء تأكيده الحرص على دعم استثمارات المؤسسة في مصر، وكذا متابعتها خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

طقس الـ6 أيام المقبلة.. الأرصاد: انخفاض الحرارة ـ4 درجات وبرودة وأمطار

ضوابط الحج السياحي البري 2025

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 21-11-2024

ما الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض السكر وتحتاج للفحص الدوري؟

الدكتور مصطفى مدبولي رجال الأعمال المصريين الصينيين رئيس الوزراء

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: استشاري علاج نفسي وإدمان: استخدام "GHB" في علاج الصرع.. وتناوله في هذه الحالة يسبب الهلوسة الأخبار المتعلقة رئيس الوزراء يتفقد جامعة الوادي الجديد.. تضم 9 كليات أخبار رئيس الوزراء يتفقد ويفتتح عددًا من المشروعات بالوادي الجديد اليوم أخبار ما خطة الحكومة لمواجهة الاحتياجات الإضافية للطاقة الصيف القادم؟.. أخبار مدبولي: مصر بالتصنيف "أ" في تصنيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والدخول أخبار أخبار مصر استشاري علاج نفسي وإدمان: استخدام "GHB" في علاج الصرع.. وتناوله في منذ 12 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر رئيس الوزراء يلتقي وفدًا من مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين منذ 18 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر وزير التموين يبحث تأمين احتياجات السوق من زيوت الطعام منذ 24 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر طرق سداد فواتير الكهرباء لشهر نوفمبر 2024 لتلافي الغرامات منذ 27 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر جولات وقرارات.. ماذا فعل رئيس هيئة التأمين الصحي الجديد خلال 10 أيام؟ منذ 28 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر وزير الكهرباء يبحث تعزيز التعاون مع وزير الاستثمار الإماراتي منذ 35 دقيقة قراءة المزيد

إعلان

إعلان

أخبار

رئيس الوزراء يلتقي وفدًا من مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك منها الضرائب والدعم.. 8 مطالب من صندوق النقد الدولي لمصر رواتب تصل لـ 4000 درهم.. فرص عمل جديدة في الإمارات - الشروط وخطوات التقديم البنك المركزي يوضح: كيف ستحدد رسوم تحويلات الخارج عبر إنستاباي؟ 28

القاهرة - مصر

28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • تاجر مخدرات وزوجته يغسلان 50 مليون جنيه| تفاصيل
  • %45 حصة الإمارات من سوق الطيران الخاص بالشرق الأوسط
  • محكمة أمريكية تصدر مذكرة أعتقال بحق أحد أغنى رجال الهند بتهمة دفع رشاوى بقيمة 250 مليون دولار
  • بدر عبد العاطي يلتقي مع عدد من رجال الأعمال الكونجوليين
  • الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
  • قضايا فساد كبرى أمام المحاكم بالجزائر.. حملة منظّمة أم إجراءات ظرفية؟
  • رئيس الوزراء يلتقي وفدًا من مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين
  • «الرقابة المالية» تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 50 مليون جنيه
  • عدن.. محكمة الأموال العامة تبدأ أولى جلساتها في قضية "مصافي عدن"