شبكة انباء العراق ..

حصل “مراصد” متابعة “شبكة انباء العراق “على وثائق نشرتها المحكمة الملكية العليا في بريطانيا في 25 حزيران 2024 تناولت التحقيق في قضية لغسيل الأموال في العاصمة لندن، المثير في القضية أنها تتصل بوزير عراقي قام بشراء عدة عقارات شملت قصور وفنادق بقيمة 120 مليون دولار من خلال محاميه البريطاني.

القضية رفعتها هيئة تنظيم المحامين (SRA) ضد المحامي جورج فهيم سعيد بتهم سوء السلوك المهني في إدارة مخاطر غسسل الأموال. وتركزت القضية على تعاملات سعيد مع أسرة وزير في الحكومة العراقية. واستعرض القرار تفاصيل هذه القضية المثيرة، بما في ذلك تورط الوزير العراقي وأفراد أسرته، وحجم الأموال المتداولة، والنتائج النهائية التي توصلت أليها المحكمة.
وتدور تفاصيل القضية حول أحد أفراد الأسرة، والذي شغل منصب وزير في الحكومة العراقية، مما جعله “شخصاً سياسياً مكشوفاً” (PEP) وفقاً للوائح مكافحة غسيل الأموال البريطانية، وشقيقه الذي لعب دوراً محورياً في توجيه التعاملات المالية والعقارية نيابة عن نجل الوزير، وقام بتحويل الأموال من دبي إلى لندن. حيث كان نجل الوزير هو المستفيد النهائي من تلك التعاملات، وأُديرت الأموال لصالحه.

▪︎ المحامي والوزير
بدأت علاقة جورج فهيم سعيد مع أسرة الوزير المتهم، عندما عمل سعيد كمستشار قانوني للأسرة، مما أكسبه معرفة عميقة بثروتهم وأعمالهم التجارية. خلال تلك الفترة، نفذ سعيد عدة معاملات كبيرة نيابة عن الأسرة، بما في ذلك شراء العقارات في لندن. بين عامي 2011 و 2019، أشرف سعيد على 14 صفقة عقارية للعائلة، بلغت القيمة الإجمالية للأموال المتداولة فيها حوالي 95.8 مليون جنيه استرليني (حوالي 120 مليون دولار). علما ان سبعة عقارات تم شرائها عندما كان الوزير يمارس عمله في الحكومة العراقية كوزير، وبلغ إجمالي مبالغ هذه العقارات السبعة 73 ٪ من القيمة الكلية للاموال، وكان العقار الأبرز والاعلى سعرا هو شراء فندق في لندن.

▪︎ صفقة شراء الفندق
ركزت هيئة تنظيم المحامين قضيتها ضد المحامي جورج سعيد على شراء عقارين، الأول شراء فندق في لندن بقيمة 27 مليون جنيه إسترليني (35 مليون دولار امريكي)، في أكتوبر 2017، تلقى جورج فهيم سعيد تعليمات بشأن شراء فندق في لندن. كان الفندق مملوكاً لشركة مسجلة في جيرنزي. تم توجيه سعيد من قبل شقيق الوزير، نيابة عن نجل شقيقه الوزير، للاستحواذ على أسهم الشركة الجيرنزية. بعد الاستحواذ في نوفمبر 2019، تم إعادة هيكلة ملكية الفندق ليصبح مملوكاً لشركة إنجليزية جديدة. أصبح شقيق الوزير مديراً للشركة، بينما كان نجل شقيقه الوزير هو المالك المستفيد. عملت شركة مستشارين ضريبيين مع سعيد في هذه الصفقة. تم تمويل شراء العقار بشكل كبير من قبل ابن عم نجل الوزير، الذي كان مقره في العراق، وجزئياً من بيع عقار في العراق. تم تحويل الأموال من خلال شركة في دبي مملوكة لشقيق الوزير.
والعقار الثاني شراء المنزل في لندن بقيمة 8.5 مليون جنيه إسترليني أي حوالي ١١ مليون دولار امريكي، في نوفمبر 2017، قدم جورج فهيم سعيد عرضاً لشراء منزل في لندن نيابة عن شقيق الوزير وأسرته. في فبراير 2018، تم توجيه سعيد من قبل شقيق الوزير للتصرف بخصوص شراء المنزل الذي كان من المقرر تمويله من عائدات بيع قطعة أرض كبيرة في العراق، التي كان يشتريها شريك تجاري للأسرة ساكن في دبي. كان من المقرر أن يصبح ابن الوزير المستفيد النهائي من المنزل، من خلال امتلاكه لأسهم الشركة المالكة للعقار.

▪︎ الوزير المتهم
بالرغم من ان القضية المنشورة في لندن لا تمت بصلة لموضوع استشراء الفساد في العراق بشكل مباشر، وأن الأطراف هم هيئة بريطانية مستقلة تنظم عمل المحامين ومحامي اشتبهوا به بانه متورط بغسيل الأموال، إلا ان جوهر القضية يدور حول مسؤول عراقي بمرتبة وزير وأفراد من أسرته قاموا بشراء عقارات بأسعار عالية جدا عندما كان الوزير يمارس عمله في الحكومة العراقية.
من بين النقاشات الحادة التي جرت في جلسات المحكمة هو موضوع كشف اسم الوزير او عناوين العقارات ورأت المحكمة بانه لا يوجد مصلحة في هذا وبما ان الوزير مصنف “شخصاً سياسياً مكشوفاً” فانه من الطبيعي ان لا يتم نشر اسمه او الكشف عن تفاصيل العقارات خشية من الاعلام المعادي واستغلال القضية سياسيا.

▪︎ السؤال الأهم
تسلط هذه القضية الضوء على التحديات التي تواجه الجهات التنظيمية في تحقيق التوازن بين التوقعات القانونية والمهارات المهنية المطلوبة في سياق مكافحة غسيل الأموال. تعد هذه القضية مثالاً بارزاً على التعقيدات المحيطة بمسائل غسيل الأموال والتدقيق المالي، وأهمية الاعتماد على الحكم المهني في تنفيذ العمليات القانونية.
وبحكم هذه المهنية يبقى السؤال الأبرز هنا، من هو المسؤول البارز والوزير السابق الذي قام بشراء كل هذا العدد من العقارات ؟ وبقيمة مالية تقدر بنحو 120 مليون دولار، ومن اين جاء بهذه الأموال ؟ وكيف حولها الى لندن؟! وهل ستعمد هيئة النزاهة العراقية الى متابعة هذه القضية ومحاولة كشف أوراقها المخفية؟ وهل تصل بها الجدية بالمضي قدما للتنسيق مع السلطات البريطانية بهذا الصدد تمهيداً لمقاضاة المتهمين وإعادة الأموال المهربة الى خزينة الدولة.

user

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات فی الحکومة العراقیة شقیق الوزیر ملیون دولار هذه القضیة فی العراق نیابة عن فی لندن

إقرأ أيضاً:

في لقاء مع الطلبة في لندن.. وزير الحج يؤكد تمكين المبتعثين لخدمة الحرمين

التقى وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أمس، عددًا من الطلبة السعوديين المبتعثين في المملكة المتحدة، وذلك خلال لقاء حواري نظمته الملحقية الثقافية السعودية في لندن، ضمن إطار نقل الخبرة، وتعزيز دور الطلبة في خدمة الوطن وتواصل الطلبة المبتعثين مع المسؤولين.
وأعرب معاليه في مستهل اللقاء عن سعادته بلقاء الطلبة، مشيدًا بدور الملحقية الثقافية في تمكينهم أكاديميًا وثقافيًا، مشيرًا إلى أنّ أكثر من 14 ألف طالب وطالبة يدرسون حاليًا في الجامعات البريطانية، ويُعدّون امتدادًا لرسالة المملكة الحضارية، ويعكسون هويتها وقيمها وطموحاتها في المحافل الدولية.
أخبار متعلقة وزير الخدمة المدنية السابق محمد العلي الفايز في ذمة اللهسفارة المملكة في تركيا تطالب بالحذر من ارتدادات زلزال إسطنبولوزير الحج يستعرض في أكسفورد رؤية المملكة التحولية لخدمة ضيوف الرحمنوأكد أنّ المبتعثين يملكون القدرة على الإسهام في دعم مسارات التطوير، لا سيما في قطاع الحج والعمرة أحد المحاور الرئيسة في رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أنّ الوزارة تنظر إلى الطلبة كمصدر معرفي وفكري قادر على ابتكار حلول تسهم في تحسين خدمات ضيوف الرحمن، بالاستفادة من التخصصات والخبرات العالمية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } في لقاء مع الطلبة في لندن.. وزير الحج يؤكد تمكين المبتعثين لخدمة الحرمينخدمة ضيوف الرحمنواستعرض الربيعة أبرز إنجازات الوزارة خلال العام الماضي، ومنها استقبال أكثر من 18.6 مليون حاج ومعتمر، إلى جانب إطلاق مبادرات نوعية مثل منصة "نسك"، التي أسهمت في رفع عدد الزائرين للروضة الشريفة من 4 ملايين عام 2022 إلى أكثر من 13 مليونًا في عام 2024م، ومبادرة "طريق مكة" التي سهّلت إجراءات السفر للحجاج في سبع دول.
وسلط الضوء على "جائزة باحثين في خدمة ضيوف الرحمن"، التي أطلقتها الوزارة هذا العام لتحفيز الطلبة المبتعثين على تقديم أفكارهم الابتكارية، مشيرًا إلى أنّ الجائزة شهدت مشاركة أكثر من 46 طالبًا وطالبة من المملكة المتحدة، قدّموا مقترحات متنوعة شملت تطبيقات تقنية، ونماذج للذكاء الاصطناعي، وحلولًا لتحسين تجربة الزائرين، مؤكدًا التزام الوزارة بتحويل هذه الأفكار إلى مشاريع واقعية تخدم منظومة الحج والعمرة.
وشكّل اللقاء فرصة لتعزيز أواصر التواصل مع الطلبة المبتعثين، والاستماع إلى تطلعاتهم ومبادراتهم، التي تُجسد وعيهم بدورهم الحيوي في بناء المستقبل، ومساهمتهم في تطوير منظومة الحج والعمرة عبر المعرفة والتقنية والابتكار.
ويأتي هذا اللقاء امتدادًا لنهج حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في دعم أبنائهم وبناتهم المبتعثين، وتمكينهم من التميز أكاديميًا ومهنيًا، ليكونوا سفراء فاعلين لوطنهم، وشركاء في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

مقالات مشابهة

  • ضبط شخص حاول غسيل 31 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة
  • مصرف عراقي يرفع سقف قرض شراء الوحدات السكنية إلى 200 مليون دينار
  • خبير قانوني عراقي يقترح إنشاء محكمة عدل عربية وقوة عسكرية مشتركة
  • في لقاء مع الطلبة في لندن.. وزير الحج يؤكد تمكين المبتعثين لخدمة الحرمين
  • وزير البترول يزور شركة شل العالمية في لندن
  • تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين غسلوا 250 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • بنمو 79%.. الإسكندرية للأدوية تحقق 296 مليون جنيه أرباحا في 8 أشهر
  • لندن توافق على تجارب لتعتيم الشمس بـ50 مليون إسترليني
  • “اشتري انتي أو اطلبي دليفري”.. سميرة تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خايف على شكله ومابيروحش السوق!!
  • استجواب 4 متهمين غسلوا 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة