2024-11-24@08:40:43 GMT
إجمالي نتائج البحث: 93
«بالاحتیال على»:
كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين. قرار قضائي بشأن حبس شاب أنهى حياة زوجتة بالهرم تأييد حبس مدير أعمال حلمي بكر 3 سنوات أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل ، وسيدة "لأحدهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنتحال صفة موظفين وإيهام المواطنين بقدرتهما على إنهاءالإجراءات بالاجهزة الحكومية والإستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل ذلك. وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.
كثفت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية. ضبط 3 قضايا مخدرات وتنفيذ 677 حكمًا قضائيًا في أسوان ضبط 41 قضية سلاح في أسيوط أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدىالسيدات) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين من خلال منحهم شهادات دراسية مقابل مبالغ مالية فى العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الحصول على فرص عمل فى العديد من الشركات والموسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة".تم ضبطها، وعُثر بمقر الكيان المشار إليه على (عدد من المطبوعات الدعائية للكيان –كمية من الكروت الشخصية بإسم مالكة الكيان).
طالب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بإلغاء ترخيص البث الخاص بالشبكة الإخبارية "سي بي إس"، وذلك عقب نشرها مقابلة مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، خلال برنامج "60 دقيقة". ووجّه ترامب، عدد من الانتقادات لكل من شبكة "سي بي إس" الأمريكية وبرنامج "60 دقيقة"، فيما أعلن غضبه عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، قال فيه إن: "عملية احتيال ضخمة للأخبار الكاذبة من قبل شبكة سي بي إس وبرنامج 60 دقيقة". وأضاف ترامب، عبر التغريدة نفسها: "كانت إجابتها الحقيقية مجنونة أو غبية، لذا فقد استبدلوها بإجابة أخرى من أجل إنقاذها أو على الأقل تحسين مظهرها". فيما كتب ترامب، أيضا، على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، الخميس: "برنامج 60 دقيقة هو جزء رئيسي من مؤسسة CBS الإخبارية". وأوضح ترامب عبر...
إسبانيا – ألقت الشرطة الإسبانية القبض على خمسة أشخاص متهمين بالاحتيال على امرأتين بمبلغ 325 ألف يورو (361 ألف دولار) من خلال “براد بيت المزيف” عبر الإنترنت. وقالت شرطة الحرس المدني الإسبانية في بيان امس الاثنين إن المشتبه بهم اتصلوا بالسيدتين عبر صفحة على الإنترنت لمحبي نجم هوليوود الحائز على جائزة الأوسكار وخداعهن بأنهن “على علاقة عاطفية به”. وبانتحال شخصية براد بيت، شجع أفراد العصابة السيدتين على الاستثمار في مشاريع مختلفة وهمية. وتعرضت إحدى السيدتين، من منطقة الأندلس، للاحتيال بمبلغ 175 ألف يورو، بينما خسرت الأخرى، من إقليم الباسك، 150 ألف يورو. وقالت الشرطة إن “مجرمي الإنترنت، للإيقاع بالضحايا، درسوا شبكاتهم الاجتماعية وأعدوا ملفا نفسيا لهم، وبالتالي اكتشفوا أن كلتا السيدتين شخصان ضعيفان، يفتقران إلى العاطفة وفي حالة من الاكتئاب....
الرياض : البلاد أنهت النيابة العامة إجراءات التحقيق في جريمة احتيال مالي، وذلك استمرارًا للجهود المتضافرة لمكافحة جرائم الاحتيال المالي. وأسفرت إجراءات التحقيق عن اتهام أحد الوافدين بالاحتيال المالي، وذلك بالاستيلاء على مبالغ مالية عن طريق الحصول على معلومات وبيانات عددٍ من الأشخاص في إحدى المنصات الإلكترونية، بذريعة استخراج رخص قيادة للمركبات، واستخدم المتهم تلك البيانات والمعلومات الشخصية في فتح حسابات بنكية دون علم المجني عليهم. وفي إطار الإجراءات النيابية أوقفت النيابة العامة المذكور لكون الفعل المرتكب من قبله من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وأحيل إلى المحكمة الجزائية؛ للمطالبة بالحكم عليه بالعقوبات المقررة في نظامي مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والتي تصل إلى السجن سبع سنوات، والغرامة المالية التي تصل إلى خمسة ملايين ريال. وتؤكد النيابة...
أنهت النيابة العامة إجراءات التحقيق في جريمة احتيال مالي، استمراراً للجهود المتضافرة لمكافحة مثل هذه الجرائم. وأسفرت إجراءات التحقيق عن اتهام أحد الوافدين بالاحتيال المالي، وذلك بالاستيلاء على مبالغ مالية عن طريق الحصول على معلومات وبيانات عدد من الأشخاص في إحدى المنصات الالكترونية، بذريعة استخراج رخص قيادة للمركبات، واستخدم المتهم تلك البيانات والمعلومات الشخصية في فتح حسابات بنكية دون علم المجني عليهم. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } النيابة العامة (اليوم)أخبار متعلقة أرامكو تُطلق شركة "أُلفة" غير الربحية لرعاية الحيوانات الضالة العنب السعودي يحقق قفزة إنتاجية ويتجاوز 110 آلاف طن سنويًاتوقيف المتهمأوقفت النيابة العامة المذكور لكون الفعل المرتكب من قبله من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وأحيل...
أنهت النيابة العامة إجراءات التحقيق في جريمة احتيال مالي، استمراراً للجهود المتضافرة لمكافحة مثل هذه الجرائم. وأسفرت إجراءات التحقيق عن اتهام أحد الوافدين بالاحتيال المالي، وذلك بالاستيلاء على مبالغ مالية عن طريق الحصول على معلومات وبيانات عدد من الأشخاص في إحدى المنصات الالكترونية، بذريعة استخراج رخص قيادة للمركبات، واستخدم المتهم تلك البيانات والمعلومات الشخصية في فتح حسابات بنكية دون علم المجني عليهم.أخبار متعلقة أرامكو تُطلق شركة "أُلفة" غير الربحية لرعاية الحيوانات الضالة العنب السعودي يحقق قفزة إنتاجية ويتجاوز 110 آلاف طن سنويًاتوقيف المتهمأوقفت النيابة العامة المذكور لكون الفعل المرتكب من قبله من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وأحيل إلى المحكمة الجزائية؛ للمطالبة بالحكم عليه بالعقوبات المقررة في نظامي مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والتي تصل إلى السجن سبع سنوات،...
أنهت النيابة العامة إجراءات التحقيق في جريمة احتيال مالي، استمراراً للجهود المتضافرة لمكافحة مثل هذه الجرائم. وأسفرت إجراءات التحقيق عن اتهام أحد الوافدين بالاحتيال المالي، وذلك بالاستيلاء على مبالغ مالية عن طريق الحصول على معلومات وبيانات عدد من الأشخاص في إحدى المنصات الالكترونية، بذريعة استخراج رخص قيادة للمركبات، واستخدم المتهم تلك البيانات والمعلومات الشخصية في فتح حسابات بنكية دون علم المجني عليهم.أخبار متعلقة أرامكو تُطلق شركة "أُلفة" غير الربحية لرعاية الحيوانات الضالة العنب السعودي يحقق قفزة إنتاجية ويتجاوز 110 آلاف طن سنويًاوفي إطار الإجراءات النيابية أوقفت النيابة العامة المذكور لكون الفعل المرتكب من قبله من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وأحيل إلى المحكمة الجزائية؛ للمطالبة بالحكم عليه بالعقوبات المقررة في نظامي مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والتي تصل إلى...
نجحت الداخلية في ضبط إحدى السيدات بالجيزة لقيامها بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بإدارة إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للنصب والإحتيال على المواطنين من خلال الإعلان عن صرف منح مالية لإستقطاب راغبى الحصول على تلك المنح ومطالبتهم بإيداع مبالغ مالية على أحد الحسابات البنكية بدعوى إنهاء إجراءات صرف المنحة لهم "على خلاف الحقيقة". عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها.. وبحوزتها هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتوائه على...
كشفت وكالة "رويترز"، أن ممثّلو ادعاء أميركيون، قالوا إن الولايات المتحدة قد وجّهت عدّة اتهامات جنائية إلى مدير سابق لسجن سوري، بوصفه "سيئ السمعة"، وباتهامات تتعلّق بـ"الكذب بخصوص ماضيه في محاولة من أجل الحصول على الجنسية الأميركية". وأوضحت لائحة اتهام، التي كشفت عنها محكمة اتحادية في لوس أنجليس، الخميس، ونشرتها وكالة "رويترز" بأن المُسمّى سمير عثمان الشيخ، ذو 72 عاما، قد أشرف على إساءة معاملة السجناء جسديا، وذلك خلال فترة تولّيه لمنصبه، حيث كان مديرا لسجن عدرا من عام 2005 إلى غاية عام 2010. وبحسب وثائق المحكمة فإن "الشيخ، وهو زميل مزعوم للأخ الأصغر للرئيس السوري بشار الأسد، كان يعيش في منطقة ساوث كارولينا عندما ألقي القبض عليه، تموز/ يوليو الماضي، عقب شراء تذكرة ذهاب فقط على متن...
قال ممثلو ادعاء أميركيون إن الولايات المتحدة وجهت اتهامات جنائية لمدير سابق لسجن سوري سيئ السمعة متهم بالكذب بشأن ماضيه في محاولة للحصول على الجنسية الأميركية، بحسب وكالة "رويترز".وأوضحت لائحة اتهام كشفت عنها محكمة اتحادية في لوس أنجليس، الخميس، أن سمير عثمان الشيخ (72 عاما) أشرف على إساءة معاملة السجناء جسديا بشدة أثناء منصبه مديرا لسجن عدرا من عام 2005 حتى عام 2010.ووفقا لوثائق المحكمة فإن الشيخ، وهو زميل مزعوم للأخ الأصغر للرئيس السوري بشار الأسد، كان يعيش في ساوث كارولينا عندما ألقي القبض عليه، يوليو الماضي، بعد شراء تذكرة ذهاب فقط على متن رحلة إلى بيروت.وأظهرت سجلات المحكمة أن قاضيا اتحاديا أمر باحتجازه. ولم يتسن الوصول إلى محامي الشيخ للتعليق على الفور.وبحسب شكوى جنائية استشهدت بمقابلات أجرتها سلطات إنفاذ...
قال ممثلو ادعاء أميركيون إن الولايات المتحدة وجهت اتهامات جنائية لمدير سابق لسجن سوري سيئ السمعة متهم بالكذب بشأن ماضيه في محاولة للحصول على الجنسية الأميركية، بحسب وكالة "رويترز".وأوضحت لائحة اتهام كشفت عنها محكمة اتحادية في لوس أنجليس، الخميس، أن سمير عثمان الشيخ (72 عاما) أشرف على إساءة معاملة السجناء جسديا بشدة أثناء منصبه مديرا لسجن عدرا من عام 2005 حتى عام 2010.ووفقا لوثائق المحكمة فإن الشيخ، وهو زميل مزعوم للأخ الأصغر للرئيس السوري بشار الأسد، كان يعيش في ساوث كارولينا عندما ألقي القبض عليه، يوليو الماضي، بعد شراء تذكرة ذهاب فقط على متن رحلة إلى بيروت.وأظهرت سجلات المحكمة أن قاضيا اتحاديا أمر باحتجازه. ولم يتسن الوصول إلى محامي الشيخ للتعليق على الفور.وبحسب شكوى جنائية استشهدت بمقابلات أجرتها سلطات إنفاذ...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية من (4 أشخاص) بتضررهم من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم والزعم بقدرته على تسفيرهم للعمل بالخارج والتحصل منهم على مبالغ مالية تحت ذلك الزعم إلا أنه لم يفِ بذلك .عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة. التحفظ على مضبوطات عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصرامرت نيابة مدينة نصر ، بالتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار كمصنع لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. التحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر.وتبين من التحريات...
وجه عددا من الأشخاص اتهاما لزوجين بالاحتيال عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بحجة توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول العربية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. ورد بلاغ لقسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد تعرض عددا من الأشخاص للنصب، وذكر الضحايا أن زوجين حددوا هويتهما، احتالا عليهم، واستولوا منهم على مبالغ مالية، مقابل توفير فرص عمل لهم بدولة عربية، إلا أنهم اكتشفوا تعرضهم للنصب. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
الرياض باشرت النيابة العامة، ممثلةً بنيابة الاحتيال المالي، إجراءات التحقيق مع مواطن متهم بمخالفة نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام الأوراق التجارية. وأسفرت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بسوء نية بتحرير شيكات ليس لها مقابل وفاء وبطريقة تمنع صرفها، بلغت (22) شيكاً بمبالغ تصل قرابة (12 مليون ريال سعودي) “اثني عشر مليون ريال سعودي” محتالاً بذلك على المجني عليهم عن طريق إيهامهم وخداعهم بوجود مناقصات وهمية لاستثمار أموالهم فيها. وبإيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن (5 سنوات)، وغرامة مالية قدرها (300.000 ريال) ” ثلاث مئة ألف ريال سعودي” ورد تلك المبالغ إلى أصحابها. وتحذر النيابة العامة بشدة من خطورة كافة أنماط الاحتيال المالي والحماية الجنائية...
المناطق_الرياضباشرت النيابة العامة، ممثلةً بنيابة الاحتيال المالي، إجراءات التحقيق مع مواطن متهم بمخالفة نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام الأوراق التجارية.وأسفرت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بسوء نية بتحرير شيكات ليس لها مقابل وفاء وبطريقة تمنع صرفها، بلغت (22) شيكاً بمبالغ تصل قرابة (12 مليون ريال سعودي) “اثني عشر مليون ريال سعودي” محتالاً بذلك على المجني عليهم عن طريق إيهامهم وخداعهم بوجود مناقصات وهمية لاستثمار أموالهم فيها.أخبار قد تهمك النيابة العامة: توجيه الاتهام لمواطن قام بانتحال صفة ممرض 10 يوليو 2024 - 2:54 مساءً النيابة العامة: الحكم على تشكيل عصابي مكون من 8 وافدين بالسجن والغرامة المالية والإبعاد عن البلاد لسرقتهم كيابل كهرباء 7 يوليو 2024 - 4:11 مساءًوبإيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه، صدر...
باشرت النيابة العامة، ممثلةً بنيابة الاحتيال المالي، إجراءات التحقيق مع مواطن متهم بمخالفة نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام الأوراق التجارية. وأسفرت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بسوء نية بتحرير شيكات ليس لها مقابل وفاء وبطريقة تمنع صرفها، بلغت (22) شيكاً بمبالغ تصل قرابة (12 مليون ريال سعودي) "اثني عشر مليون ريال سعودي" محتالاً بذلك على المجني عليهم عن طريق إيهامهم وخداعهم بوجود مناقصات وهمية لاستثمار أموالهم فيها.أخبار متعلقة "الأرصاد" ينبه من أمطار متوسطة على عسير اليوم"دوريات المجاهدين" تقبض على مقيم لترويجه مادة الحشيش بجدةمعاقبة بالسجن 5 سنواتوبإيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن (5 سنوات)، وغرامة مالية قدرها (300.000 ريال) " ثلاث مئة ألف ريال سعودي"...
باشرت النيابة العامة، ممثلةً بنيابة الاحتيال المالي، إجراءات التحقيق مع مواطن متهم بمخالفة نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام الأوراق التجارية. وأسفرت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بسوء نية بتحرير شيكات ليس لها مقابل وفاء وبطريقة تمنع صرفها، بلغت (22) شيكاً بمبالغ تصل قرابة (12 مليون ريال سعودي) “اثني عشر مليون ريال سعودي” محتالاً بذلك على المجني عليهم عن طريق إيهامهم وخداعهم بوجود مناقصات وهمية لاستثمار أموالهم فيها.اقرأ أيضاًالمملكةأمانة العاصمة المقدسة: تحويل 12 بلدية فرعية إلى 4 مراكز خدمات وبإيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن (5 سنوات)، وغرامة مالية قدرها (300.000 ريال) ” ثلاث مئة ألف ريال سعودي” ورد تلك المبالغ إلى أصحابها. وتحذر النيابة...
تواجه زعيمة حزب التجمع الوطني في فرنسا مارين لوبان متاعب جديدة، بعد فتح تحقيق بحقها بشبهة تمويل حملتها للانتخابات الرئاسية في 2022 على نحو مخالف للقانون، بعدما جاءت نتيجة الانتخابات التشريعية الأحد دون توقعات حزبها. وأعلنت النيابة العامة في باريس فتح التحقيق مع لوبان للاشتباه بوجود مخالفات في حملتها الانتخابية، تشمل الاختلاس والاحتيال وقبول قرض، وذلك بعد أن تلقت في 2023 بلاغا من اللجنة المكلفة بمراقبة قانونية نفقات المرشحين الخاضعة لسقف محدد وتسدد الدولة قسما منها. وأوضحت النيابة العامة أنه بعد تحقيق أولي، فتح تحقيق قضائي في الثاني من يوليو/تموز الجاري بشأن "قرض من شخص معنوي لمرشح خلال حملة انتخابية، وقبول مرشح خلال حملة انتخابية قرضا من شخص معنوي، واختلاس أملاك من قبل أشخاص يمارسون وظيفة عامة، واحتيال ارتكب بحق شخص...
الولايات المتحدة – اعترفت شركة “بوينغ” بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة بعد أن أكدت وزارة العدل الأمريكية عدم التزام الشركة باتفاق سابق إثر حادثي تحطم طائرة “بوينغ 737 ماكس”. وبموجب الاتفاق المبدئي تواجه “بوينغ” غرامة جنائية قد تصل إلى 487.2 مليون دولار وهو الحد الأقصى الذي يسمح به القانون. والمبلغ الفعلي للغرامة سيحدده القاضي. وستقوم “بوينغ” بتعيين مراقب للشركة وستكون ملزمة بإنفاق ما لا يقل عن 455 مليون دولار لدعم برامج الامتثال والسلامة الخاصة بها على مدار السنوات الثلاث المقبلة. كما ستخضع لثلاث سنوات من المراقبة القضائية. وأعلنت وزارة العدل الأمريكية في مايو الماضي أن شركة “بوينغ” قد نقضت اتفاقية تأجيل الملاحقة القضائية لعام 2021 والتي ترتبط بحوادث تحطم الطائرات التي تم التوصل إليها في الأيام الأخيرة من إدارة ترامب....
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلنت وزارة الأمن العام الصينية، أن الشرطة الصينية اعتقلت أكثر من 3350 شخصا للاشتباه بهم في مساعدة منظمات الاحتيال عبر الاتصالات والإنترنت في استدراج الضحايا، وذلك خلال عملية أجريت مؤخرا على مستوى البلاد.وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شبنخوا) اليوم السبت- إن المشتبه بهم من 106 عصابات إجرامية قاموا بطباعة بطاقات تحتوي على عناوين مواقع احتيالية ورموز الاستجابة السريعة ومواد فاضحة ونشروها في الأماكن العامة لاستدراج الضحايا إلى مخططات الاحتيال.وأوضح البيان أن هذه العملية جاءت استجابة لمشكلة جديدة تتمثل في تزايد عدد منظمات الاحتيال عبر الاتصالات والإنترنت، والتي تستأجر أشخاصا لتوزيع معلومات كاذبة وجذب الضحايا خارج الإنترنت.كانت مثل هذه الأنشطة الإجرامية تتم عبر الإنترنت ولكن تم كبحها بشكل فعال من خلال حملات...
المناطق_الرياضكشف المحامي محمد آل سحيم عن الإجراءات الواجب اتباعها عند الوقوع ضحية لعملية احتيال، مسلطًا الضوء على الفرق بين الاحتيال والجريمة السيبرانية ، وأوضح أن الأدلة الرقمية تؤخذ بعين الاعتبار ومقبولة شرعاًا، ومن يتعرض لعملية احتيال يجب عليه ضبط وجمع تلك الأدلة لتقديمها إلى الجهات المختصة. أخبار قد تهمك “الغذاء والدواء”: نصف مليون ريال غرامة على منشأة في القصيم لتلاعبها في بيانات إرسالية أسماك محظورة الاستيراد 27 يونيو 2024 - 2:50 مساءً “صيف الباحة ” ينظّم 6 مهرجانات زراعية موسمية تعزز هوية الباحة الزراعية 27 يونيو 2024 - 2:36 مساءً وقال آل سحيم: “حتى لو كان حسابك البنكي بدون أموال، احذر من إرساله لشخص لا تثق به، لأنه قد يستغل حسابك في تحويل الأموال بطرق غير مشروعة”، وأضاف أن عقوبات الاحتيال المالي...
المناطق_متابعاتأسندت النيابة العامة في الأردن جناية الاتجار بالبشر بحق 28 متهما في قضية سفر أردنيين لأداء مناسك الحج خارج البعثة الرسمية خلال العام الحالي 2024 والتي نجم عنها وفاة 99 شخصًا حسب آخر الأرقام التي صدرت عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.وقالت الأمانة العامة في المجلس القضائي الأردني في بيان اليوم (الثلاثاء) ، إنَّ النِّيابة قرَّرت توقيف 19 شخصًا من بينهم سيدة ومنع 10 أشخاص من السَّفر على ذمة القضية التحقيقية، واستخدمت النيابة العامة صلاحيتها بتفعيل التدابير المنصوص عليها في قانون منع الاتجار بالبشر وذلك بإغلاق تلك الشركات التي قامت بدور بارز في مخالفة القانون وتسهيل الحج دون تصريح، كما أصدرت قرارها بالحجز على المتحصلات الجرمية التي كانت ثمرة للحج بهذه الطريقة.أخبار قد تهمك “الأرصاد”: رياح شديدة على منطقة تبوك 25...
أصدرت النيابة العامة الأردنية مذكرات توقيف بحق عدد من المشتبه بهم بقضية سفر أردنيين لأداء فريضة الحج خارج إطار البعثة الأردنية والمسارات الرسمية المعتمدة الأخرى كما وتم توقيف بعضهم.وتتهم النيابة الأردنية 28 شخصاً بالاحتيال وتسفير حجاج أردنيين غير نظاميين، إذ تم توقيف 19 منهم، وتعليق شركات سهلت سفر الحجاج خارج البعثة الرسمية، ومنع 10 أشخاص من السَّفر على ذمة القضية. وستقوم النيابة العامة عبر إدارة الجرائم الإلكترونية برصد وتتبع شهادات الضحايا والمقاطع المصورة المتعلقة بظروف وملابسات الحج غير النظامي المنتشرة على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي. كما ستقوم النيابة العامة المتخصصة باستكمال إجراءاتها التحقيقية من خلال سماع شهادات الضحايا وذوي المتوفين والمعنيين من الجهات الرسمية. كما قررت الحجز على كل المتحصلات الجُرمية التي كانت ثمرة لاستغلال حجاج بيت الله الحرام بهذه...
سعيد أحمد (الشارقة) نجحت شرطة الشارقة في إعادة مبلغ 300 ألف درهم، سرقت من مواطنة بطريقة الاحتيال الالكتروني، بعد أن قام مجهول بسحب المبلغ من حسابها البنكي.وقال العميد عمر احمد أبو الزود، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، إن المواطنة تعرضت لعملية نصب إلكتروني، وعلى الفور أبلغت الجهات الأمنية، والتي بدورها قامت الشرطة بالتواصل مع البنك وطلبت منه بتجميد المبلغ قبل سحبه، وتم إرجاعه إلى المواطنة.وأشار إلى أن الجرائم الإلكترونية تتصدر المشهد الآن في عمليات النصب الإلكتروني، وعادة تكون مستنسخة لمواقع رسمية، مع إطراء تغيير طفيف لا يلاحظه المستخدم، ويقوم الضحية بوضع كافة المعلومات البنكية في تلك المواقع ليتفاجأ بعدها بسحوبات كبيرة من حسابه البنكي. وحذر العميد عمر أبو الزود، أفراد المجتمع من التعامل مع المواقع الإلكترونية أو ما ينشر عبر...
السومرية نيوز-محلياتاستعرض رئيس هيئة الحج والعمرة سامي المسعودي، اليوم الاثنين، جملة من العوامل والتحديات التي تحيط بعملية ابتعاث الحجاج والمعتمرين، فيما أشار الى وجود حجاج "يحتالون على القانون" لاداء فريضة الحج. وقال المسعودي في المؤتمر السنوي للمرشدين والمرشدات لموسم الحج 2024 والذي عقدته دائرة الإرشاد الإسلامي والبحوث بالتعاون مع الحضرة القادرية، وحضره مراسل السومرية، انه قد نجد تطورا عمرانيا وفقهيا في كل سنة وعام فكلما اتسعت المدينة والمطاف تحتاج لمن يفتي بذلك وهذا ما يتحمله المرشد في كل عام". وأضاف انه "نهيئ الطواف والجوازات والنقل الخارجي والداخلي والمؤن وكل تفاصيل الحج لكي نوفر الراحة للحاج"، مبينا انه "سابقا نركز على الأحكام الشرعية الحلال والحرام، لكن الان يجب ان نركز على بعض الأشياء قد لا نراها مثلا ثواب النفقة في...
أوصى الادعاء العام الإسباني، الأربعاء، قاضي التحقيق بإيقاف التحقيق في قضية أخرى مزعومة تتعلق بالتهرب الضريبي لنجمة البوب الكولومبية شاكيرا. اعلانوتخضع المغنية الكولومبية للتحقيق بتهمة تهرب ضريبي بقيمة 6.7 مليون يورو (7.2 مليون دولار) على دخلها عام 2018 عبر شركة خارجية، بينما أكدتشاكيرا براءتها وعدم ارتكاب أي مخالفات.والآن، يقول المدعون العامون، الذين قدموا هذه الاتهامات في البداية، إنه "لا توجد أدلة كافية" على وجود جريمة مالية محتملة.وسيبقى الأمر متروكاً لقاضي التحقيق ليقرر ما إذا كان سيستمر في التحقيق بهذه القضية أو رفضها.وفي قضية منفصلة، كانت شاكيرا قد أبرمت اتفاقاً في تشرين الثاني/نوفمبر مع ممثلي الادعاء، اعترفت بموجبه بأنها فشلت في دفع ضرائب للحكومة الإسبانية بقيمة 14.5 مليون يورو (حوالي 15.6 مليون دولار) بين عامي 2012 و2014.وتقيم شاكيرا حالياً في ميامي بعد...
أعلنت السفارة التايلاندية في المغرب عبر بيان رسمي، الجمعة، أن بانكوك "مستعدة للتعاون مع جميع البلدان التي تم استدراج مواطنيها أو احتجازهم" عبر عصابات للإتجار البشر، وإجبارهم على العمل في تايلاند ضمن شبكات احتيال إلكترونية. وجاء بيان السفارة عقب تقارير تحدثت عن عن تعرض شباب وفتيات مغاربة، تتراوح أعمارهم بين 19 و27 سنة، للاحتجاز في مجمعات سكنية على الحدود مع ميانمار، من قبل ميلشيات مسلحة، بعدما تم إقناعهم بفرص عمل وهمية في مجال التجارة الإلكترونية بأجور مرتفعة. ولفت تقرير كان قد نشره موقع "هسبريس" المغربي، أن المجرمين أغروا أولئك المغاربة بفرص عمل وهمية وقدموا لهم تذاكر الطيران وتكاليف الإقامة الفندقية، قبل أن يتم اختطافهم وتعذيبهم من أجل إجبارهم على العمل في شبكات للاحتيال الإلكتروني. وأشارت السفارة إلى أن "حادثة استدراج...
تواجه شركة تسلا دعوى جماعية جديدة تتهم شركة تصنيع السيارات الكهربائية بانتهاك قانون الأجور مع عدد كبير من عمال مصنع الشركة ومستودعها في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وذلك وسط مواجهة الشركة مزاعم تمييز وتقويض للنقابات العمالية. وتقدم موظفان سابقان في مصنع التجميع التابع لتسلا في فيرمونت بولاية كاليفورنيا بالدعوى إلى محكمة اتحادية في سكرامنتو، الخميس، لطلب تعويضات بقيمة خمسة ملايين دولار نيابة عن الآلاف من عمال تسلا في أنحاء الولاية. ويقول الموظفان السابقان إن تسلا انتهكت عددا من قوانين العمل في ولاية كاليفورنيا منها عدم دفع أجور ساعات العمل الإضافية وعدم توفير فترات استراحة وعدم توفير إجازات مرضية. ولم ترد تسلا على طلب للتعليق على الاتهامات. وتأتي الدعوى في وقت تحاول فيه تسلا دحض ادعاءات بأنها تتسامح مع التمييز العنصري ومضايقة...
3 أبريل، 2024 بغداد/المسلة الحدث: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أعلنت عن تصاعد ملحوظ في أعداد المشمولين بالرعاية الاجتماعية، حيث كشفت عن وجود 150 ألف رجل قدموا للحصول على راتب الرعاية وادعوا أنهم أنثى، فيما وصل إجمالي عدد المشمولين بالرعاية إلى 7 ملايين فرد في البلاد. ومن بين هؤلاء المشمولين، يظهر أن الكثيرين ليسوا مرضى أو عاجزين عن العمل بسبب أسباب صحية، بل تعود أسباب قبولهم للرعاية الاجتماعية بشكل رئيسي إلى الفقر الذي يعانون منه. وفي الدول المتقدمة، تتباهى الحكومات بتقليص أعداد المستفيدين من الرعاية الاجتماعية عبر توفير فرص العمل والمشاركة في الفعاليات الإنتاجية التي تناسب قدراتهم، لكن الوضع يبدو مختلفًا في العراق، حيث يتزايد عدد المشمولين بالرعاية دون وجود تطبيق فعّال لهذه السياسات. من الملاحظ أن...
البوابة - يوم الخميس في مدينة نيويورك، سيُحكم على سام بانكمان فريد، المليونير العبقري في مجال العملات المشفرة والرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، بالسجن، وقد يقضي الرجل البالغ من العمر 32 عاماً أكثر من 100 عام في السجن ويموت هناك إذا قرر القاضي في قضيته تطبيق أقصى عقوبة، وهو احتمال أشار إليه محاميه بأنه "بشع".اقرأ ايضاًما الذي سيحصل في محاكمة بانكمان فرايد المتهم بالاحتيالقبل جلسة الاستماع، اختلف محامو بانكمان فرايد ووزارة العدل الأمريكية بشدة حول المدة المناسبة لعقوبة السجن، وقد دفع محاموه بالسجن لمدة لا تقل عن ست سنوات فقط، بسبب "جشعه وغطرسته التي لا مثيل لها" في تنفيذ عملية احتيال بقيمة 8 مليارات دولار، يزعم المدعون أن فرايد يجب أن يقضي عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 40 إلى 50...
مارس 19, 2024آخر تحديث: مارس 19, 2024 المستقلة/- تم تغريم شركة التطوير العقاري الصينية المتعثرة إيفرجراند و مؤسسها بسبب مزاعم بأنهما قاما عن طريق الاحتيال بتضخيم إيراداتها بمقدار 78 مليار دولار عامين قبل بدء الشركة بالتخلف عن المواعيد النهائية لسداد الديون.وفرضت هيئة مراقبة الأوراق المالية في بكين غرامة على الشركة تبلغ نحو 580 مليون دولار بزعم تزوير إيراداتها، من بين انتهاكات أخرى، في الوقت الذي تقوم فيه بعملية تنظيف عميقة للقطاع المالي المحاصر في البلاد. و قالت الشركة في بيان لبورصات البر الرئيسي الصيني في وقت متأخر من يوم الاثنين، إن رئيسها، هوي كا يان، تم تغريمه 6.5 مليون دولار و منع من دخول الأسواق الصينية مدى الحياة. و في سبتمبر/أيلول، اعتقلت السلطات هوي، المعروف أيضاً باسم شو جيايين، للاشتباه...
بغداد اليوم - بغداد أصدرت محكمة جنايات الرصافة في بفداد، اليوم الثلاثاء (19 اذار 2024)، ثلاثة احكام بالحبس الشديد لمدة سنتين عن كل حكم بحق مدان تنفذ بالتعاقب عن جريمة الاحتيال بأخذ مبالغ مالية من ثلاثة اشخاص مقابل وعده لهم بالتعيين.وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "المدان قام بالاحتيال على ثلاثة مواطنين عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي (التيك توك) بأخذ مبالغ مالية منهم مقابل تعيينهم وإنجاز معاملاتهم".وأضاف البيان، أن "المدان انتحل صفة ضابط في جهاز مكافحة الإرهاب واخذ مبلغ مالي مقداره 16 الف دولار امريكي من احد المشتكين مقابل تعيينه في جهاز مكافحة الإرهاب، مبينا أنه اخذ مبلغ الف دولار امريكي من احدى المشتكيات مقابل تعيينها في الخطوط الجوية العراقية مدعيا بانه يعمل في مطار بغداد...
#سواليف قال الناطق الإعلامي باسم مديرية #الأمن العام إنّ العاملين في وحدة مكافحة #الجرائم_الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي تمكّنوا من خلال التحقيق بعدد من #الشكاوى التي وردت إليهم، من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص قاموا بالاحتيال الإلكتروني على العديد من المواطنين. وتتلخص طريقة الاحتيال قيام أولئك #المحتالين بارسال رسائل الكترونية وايهام الضحايا بالحصول على مرابح مالية مقابل القيام بمهمات يومية، ويُطلب منهم إنشاء عدد من المحافظ الإلكترونية وذلك لاستخدامها في عملية الاحتيال، ومن ثم القيام باستخدام تلك المحافظ لتحويل الأموال إلى منصّات لتداول العملات الرقمية خارج الأردن أضافة الى الطلب منهم ايداع مبالغ مالية والحصول على ارباح وفوائد ويتم بعد طلك تحويلها كذلك لخارج البلاد . وتجدد وحدة الجرائم الإلكترونية تحذيرها من التعامل مع منصات غير موثوقة، بها وتدّعي بالحصول...
* الأسلوب الاحتيالي جرى التحذير منه لأكثر من مرة، بإيهام الضحايا الحصول على مرابح مادية مقابل القيام بمهام يومية وفتح محافظ بأسمائهم واستخذامها لاجراء تحويلات مالية غير قانونية لخارج البلاد قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي تمكّنوا من خلال التحقيق بعدد من الشكاوى التي وردت إليهم، من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص قاموا بالاحتيال الإلكتروني على العديد من المواطنين. وتتلخص طريقة الاحتيال قيام أولئك المحتالين بارسال رسائل الكترونية وايهام الضحايا بالحصول على مرابح مالية مقابل القيام بمهمات يومية، ويُطلب منهم إنشاء عدد من المحافظ الإلكترونية وذلك لاستخدامها في عملية الاحتيال، ومن ثم القيام باستخدام تلك المحافظ لتحويل الأموال إلى منصّات لتداول العملات الرقمية خارج الأردن أضافة الى الطلب...
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الثلاثاء، من ضبط أحد الأشخاص بدمياط لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى تسفيرهم للعمل بالخارج.وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان دمياط بمديرية أمن دمياط من (4 أشخاص- مقيمون بمحافظة دمياط) بتضررهم من (نجار- مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية، وذلك مقابل تسفيرهم للخارج دون الوفاء بذلك.وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :" الشرطة البريطانية تعثر على 34 جثة مجهولة ومكدسة في دار جنازة".وجاء في التقرير أن هناك جثثا كثيرة عثر عليها، بدار جنازة شمال البلاد، وتم القبض على رجل وامرأة، لاشتباه في قيامهما بالاحتيال.وكشف التقرير أنه تم منع الدفن القانوني، وذلك حسب وسائل إعلام بريطانية، وأن الشرطة قامت بنقل الجثث، للمشرحة للتعرف على هوياتها.وأوضح التقرير أن المتهمين أساؤوا استخدام المنصب، بالاحتيال والكذب والتمثيل، ولم يتم الافصاح عن أي تفاصيل جديدة عن هذا الأمر.
نجحت وزارة الداخلية فى كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية من عدد من الأشخاص مقيمين بذات المركز بتضررهم من (عاطل - مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالتحصل على مبالغ مالية منهم مقابل تسفيرهم للعمل بالخارج، وعدم التزامه بذلك أو رد المبالغ المستولى عليها.وبتقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.اقرأ أيضاًبحوزته 7 ملايين قطعة.. القبض على المتهم بالاتجار بالألعاب النارية بالجمالية«بندور على الكنز».. القبض على المتهمين بالتنقيب عن الآثار بالمطرية
نجهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من مالك مكتب تسويق أدوية بيطرية، أنه تواصل مع أحد الأشخاص عبر هاتف محمول محدد لرغبته في شراء الأدوية البيطرية من المكتب ملكه، وحضر وبرفقته آخر يستقلان سيارة ملاكى وقاما بالتحصل منه على أدوية بيطرية بقيمة مالية بلغت 329 ألف جنيه نظير تحويل بنكي مزور. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة، وهما عاطلان لأحدهم معلومات جنائية، وبمواجهتهما أقرا بتعرفهما على المجني عليه عن طريق موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، واتفقا معه على شراء الأدوية البيطرية المشار إليها وقاما بإرسال صورة من تحويل بنكي مزور، وجرى بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكنهما.
#سواليف تنظر #محكمة صلح جزاء عمان في #قضية كبيرة ضد عائلة تملك #شركة_خاصة، ووكالات حصرية في الأردن، تمكنت وبطرق احتيالية من سحب قرابة 38 مليون دينار من سبعة #بنوك_أردنية شهيرة . وتشير لوائح الاتهام إلى أن الادعاء العام قد وجه ست تهم لستة أشخاص و4 شركات . ووجه المدعي العام للمتهمين ست تهم هي : الأولى: الاحتيال من قانون العقوبات مكرر سبع مرات بالنسبة للمشتكي عليهم الرئيسين الثلاثة، والثانية: التدخل بالاحتيال بالاشتراك للأربعة الاخرين الثالثة :تهريب أموال بقصد الاحتيال على الدائنين بالنسبة للثلاثة الرئيسين والرابعة : التدخل في تهريب أموال بقصد الاحتيال على الدائنين للأربعة الآخرين. اما التهمة الخامسة فهي جنحة غسيل الأموال من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة للمتهمين الثلاثة الرئيسين، والأخيرة جنحة التدخل في...
البوابة - سام بانكمان فريد الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX يصل لحضور جلسة استماع بكفالة في محكمة مانهاتن الفيدرالية في مدينة نيويورك ويطلب المدعون الفيدراليون من قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، لويس كابلان، إلغاء الكفالة التي أطلقها بانكمان فرايد وسجنه حتى محاكمته الجنائية.اقرأ ايضاًقصة نهاية الملياردير الأمريكي جيفري إبستين بعد الكشف عن فضائحهيواجه سام بانكمان فرايد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، المحاكمة بتهمة الاستخدام الاحتيالي لأموال العملاء والمستثمرين التي أدت إلى إفلاس بورصة العملات المشفرة، بالإضافة إلى تهم التآمر المتعلقة بالاحتيال، حيث تقدمت FTX بطلب للإفلاس في نوفمبر 2022 بعد أن عجزت البورصة عن تلبية الطلب على طلبات سحب العملاء.ومن المتوقع أن يلقي الفريق القانوني الشخصي لـ Bankman-Fried اللوم على سوء المشورة القانونية من محامي FTX في النشاط الإجرامي المزعوم، وستتم...
صدر حكم ضد الرئيس السابق للولايات المتحدة، دونالد ترامب، في قضية مدنية بالاحتيال في ولاية نيويورك.غرامة 350 مليون دولارحيث شمل الحكم دفع غرامة تزيد عن 350 مليون دولار ومنعه لمدة ثلاث سنوات من ممارسة أنشطة تجارية في تلك الولاية.والقضية التي رُفعت من قبل المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، تركزت على اتهامات بتضخيم قيمة شركات ترامب للحصول على قروض وتقليصها عند تقديم اقرارات الضرائب.كما أن الحكم الصادر لم يتناول مسألة الذنب، بل حدد القاضي آرثر إنجورون مسؤولية ترامب وحجم العقوبة المالية المناسبة.أموال سرية لنجمة إباحيةوهذا الحكم يأتي كجزء من سلسلة من الأحكام السلبية ضد ترامب، وتشمل محاكمة مقررة في مارس بشأن دفع أموال سرية لنجمة إباحية، وهي أول محاكمة جنائية ضد رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة، وتجري أيضًا ثلاث...
ألقت السلطات البريطانية القبض على محتال ادعى أنه مليونير وقام بالاحتيال على أربع نساء في جميع أنحاء البلاد وسرق منهن أكثر من 300 ألف جنيه إسترليني (380 ألف دولار).وذكرت التحقيقات أن سيران ماكنمارا (37 عاماً) أقام علاقات مع الضحايا، وأقنعهن بأنه رجل أعمال ناجح يمتلك محفظة عقارات عالية القيمة في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وبعد إقناع الضحايا بحبه لهن، ادعى المحتال وقوعه في أزمة قائلاً إنه يواجه مشاكل مع حساباته المصرفية ويحتاج إلى اقتراض المال، وقال إنه سيسدده في أقرب وقت ممكن.أسلوب حياة مترفوبأموال ضحاياه، عاش ماكنمارا أسلوب حياة مترف وسافر في الدرجة الأولى بالقطارات والطائرات وأقام في فنادق 5 نجوم. كما قام بإغراق النساء بالهدايا، وتناول معهن وجبات طعام باهظة الثمن.ولم تكن أي من الضحايا على علم بأنه كان...
تدرس المحكمة العليا الأمريكية قرار إبعاد الرئيس السابق دونالد ترامب عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على ضوء القرار الذي اتخذته المحكمة العليا في كولورادو بعدم أهلية ترامب للترشح في الانتخابات التمهيدية للولاية. وستعيد المحكمة العليا الأمريكية النظر للمرة الأولى في التعديل الـ14، الذي اعتمدت عليه ولايتي كولورادو ومين لإبعاد ترامب، والفصل في هذه المادة سيحدد بشكل كبير مستقبل ترامب السياسي، وفق ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس". ووافقت المحكمة العليا على قبول استئناف ترامب ضد القرار الصادر عن محكمة كولورادو، والقاضي بمنعه من خوض الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية في الولاية الغربية، بسبب دوره في الهجوم على الكونغرس في 6 كانون الثاني/ يناير 2021. وأكد القضاة على ضرورة التوصل إلى قرار سريع، ومن المتوقع أن يصدر القرار...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمداهمات أمنية في السعودية وضبط متهمين بعمليات احتيال ونصب بما تجاوزت قيمتها المليون ريال (نحو 267 ألف دولار). مقطع الفيديو المتداول نشرته وزارة الداخلية السعودية على صفحتها بمنصة سناب شات وكذلك على الصفحة الرسمية للأمن العام بمنصة أكس (تويتر سابقا). وقالت الداخلية في بيان: "كشفت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض عن القبض على 8 متهمين في عمليات نصب واحتيال مالي تعرض لها مواطنون ومقيمون في مناطق الرياض وجازان والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية إثر تلقيهم اتصالات هاتفية احتيالية للحصول على معلومات حساباتهم البنكية السرية وتطبيقات الخدمات واجراء الحوالات المالية والاستيلاء على مبالغ تجاوزت المليون ريال". وأوضحت الداخلية في البيان: "تمثّل أسلوب المتهمين وهم مقيمان من...
تتعلق المحاكمة بجنح أخرى عديدة مثل الاحتيال في مجال التأمين، وبغرامات مالية تناهز 250 مليون دولار يطلبها مكتب المدعي العام لولاية نيويورك. اعلانأعلن دونالد ترامب أنه لن يحضر محاكمته المدنية بتهمة الاحتيال المالي الإثنين لأنه "لم يعد لديه ما يقوله"، بعدما كان أكد أنه سيدلي بإفادته للدفاع عن نفسه في الجلسة.ونشر الرئيس السابق (77 عاما) رسالة مفاجئة على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" الأحد أكد فيها أنه "أدلى بشهادته حول كل شيء" في المحاكمة الجارية ضده وضد ابنيه دونالد جونيور وإريك وغيرهم من المديرين التنفيذيين في "منظمة ترامب".والابنان الكبيران لترامب متهمان بتضخيم قيمة أصول عقارية تشمل ناطحات السحاب والفنادق الفاخرة وملاعب الغولف التي تشكل صلب إمبراطوريته خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، للحصول على قروض أفضل من البنوك وشروط...
ذكرت الوثيقة أنه قد "قام بإنفاق ملايين الدولارات" على حياة الترف عوضا عن دفع ضرائبه، مُفصّلةً تسع تهم بينها التهرب الضريبي. اعلانوجهت اتهامات بالتهرب الضريبي إلى هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفقًا لوثيقة قضائية. ويعتبر هذا الاتهام الثاني له على المستوى الفيدرالي، وقد يتسبب في تعرضه لانتقادات المعارضة الجمهورية قبل عام واحد من الانتخابات الرئاسية.وفقًا للائحة الاتهام، يُذكر أن هانتر (53 عاماً) قد تورط في مخطط يمكّنه من تجنب دفع مبلغ لا يقل عن 1.4 مليون دولار كضرائب مستحقة للفترة الضريبية من عام 2016 إلى عام 2019.توجيه تهمة حيازة سلاح في شكل غير قانوني لنجل الرئيس الأميركي جو بايدنبعد إقرار نجله بالذنب في قضايا مخالفات ضريبية وحيازة سلاح.. بايدن يعلق "فخور جدا بأبني" بايدن: "لو لم يترشح ترامب،...
وُجّه أمس الخميس اتهام بالتهرب الضريبي إلى هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، وفقا لوثيقة قضائية، وهو ثاني اتهام له على المستوى الفدرالي.وقال المدعي الخاص المسؤول عن التحقيق إن هانتر (53 عاما) «تورط في مخطط لتجنب دفع ما لا يقل عن 1.4 مليون دولار خلال إقراراته الضريبية الفدرالية المستحقة للفترة من 2016 إلى 2019». الإمارات تدعو مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة منذ 27 دقيقة رجل يطلق النار خارج كنيس عاصمة ولاية نيويورك منذ ساعة
وُجّه، الخميس، اتهام بالتهرب الضريبي إلى هانتر، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، وفقا لوثيقة قضائية وهو ثاني اتهام له على المستوى الفيدرالي. وقال المدعي الخاص المسؤول عن التحقيق إن هانتر (53 عاما) "تورط في مخطط لتجنب دفع ما لا يقل عن 1.4 مليون دولار خلال إقراراته الضريبية الفدرالية" المستحقة للفترة من عام 2016 إلى عام 2019. ودفع هانتر بايدن ببراءته، في أكتوبر الماضي، من ثلاث تهم بالاحتيال أمام محكمة ديلاور تتعلق بشرائه مسدس كولت كوبرا من عيار 38 ملم عام 2018 بشكل غير قانوني عندما كان يدمن المخدرات. ويسعى جو بايدن، لإعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية عام 2024 في مواجهة محتملة مع الرئيس السابق، دونالد ترامب. وفتح الجمهوريون تحقيقا لعزل بايدن في الكونغرس، لكنهم لم يقدموا أي دليل على أن الرئيس ارتكب...
وُجّه، الخميس، اتهام بالاحتيال الضريبي إلى هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، وفقا لوثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة فرنس برس. وقال المدعي الخاص المسؤول عن التحقيق إن هانتر "تورط في مخطط لتجنب دفع ما لا يقل عن 1,4 مليون دولار خلال إقراراته الضريبية الفدرالية" المستحقة للفترة من 2016 إلى 2019. كما ذكرت وزارة العدل الأميركية أن محكمة اتحادية في لوس أنجلوس وجهت لهانتر بايدن تهما بالمشاركة في مخطط على مدى أربع سنوات لتجنب دفع ضرائب. وأوضحت الوزارة أن هانتر بايدن وجهت إليه تسع تهم جنائية في المجمل، ويواجه عقوبة بالسجن لمدة 17 عاما كحد أقصى في حالة إدانته. يشار إلى أن هذا هو ثاني اتهام له على المستوى الفدرالي. وسبق أن وجهت لائحة اتهام فيدرالية إلى هانتر (53 عاما)،...
كشفت مصادر أمريكية أنه من المحتمل أن يصدر الحكم في محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة الاحتيال المدني في ولاية نيويورك الأمريكية الأسبوع المقبل.وعقب شهادات أولاده وطلب بطلان المحاكمة من قبل محاميه، تقترب المحاكمة وهي مجرد واحدة من مشاكل الرئيس الأمريكي السابق القانونية الكثيرة، من نهايتها بحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي.ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات وسعى للاستفادة من مشاكله القانونية خلال حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2024، وتعد محاكمة نيويورك واحدة من عدة محاكمات من المتوقع أن يواجهها الرئيس الأمريكي السابق قبل انتهاء انتخابات 2024.وإذا ثبتت مسؤوليته، فقد تكون هناك تداعيات كبيرة على حملة المرشح الرئاسي للحزب الجمهوري لعام 2024، وقد يواجه ترامب وإمبراطورية الأعمال التجارية لعائلته عقوبات مالية شديدة وقيودا كبيرة على قدرتهم على العمل في نيويورك.ومن...
أدين سام بانكمان فريد، الخميس، لدوره في انهيار بورصة ثاني أكبر منصة تبادل عملات رقمية في العالم "أف تي إكس"، بعد 15 يوما من الشهادة وحوالي أربع ساعات ونصف من المداولات بين أعضاء هيئة المحلفين. ونقلت شبكة "سي إن إن" أن هيئة المحلفين أدانت فريد في سبع تهم بالاحتيال والتآمر، وسيصدر الحكم بحقه، في 28 مارس عام 2024. وفي حال تمت إدانته، قد يقضي فريد بقية حياته في السجن، كون الاتهامات الموجهة له تعرضه، في حال ثبوتها، للسجن أكثر من 100 سنة. وأدين فريد بسرقة مليارات الدولارات من حسابات تخص عملاء بورصة العملات المشفرة ""أف تي إكس"، كما أدين بالاحتيال على المقرضين للشركة الشقيقة لـ "أف تي إكس"، شركة تجارة العملات المشفرة "Alameda Research"، التي احتفظت بأموال عملاء "أف تي إكس"...
أدين سام بانكمان فريد، الخميس، لدوره في انهيار بورصة ثاني أكبر منصة تبادل عملات رقمية في العالم "أف تي إكس"، بعد 15 يوما من الشهادة وحوالي أربع ساعات ونصف من المداولات بين أعضاء هيئة المحلفين. ونقلت شبكة "سي إن إن" أن هيئة المحلفين أدانت فريد في سبع تهم بالاحتيال والتآمر، وسيصدر الحكم بحقه، في 28 مارس عام 2024. وفي حال تمت إدانته، قد يقضي فريد بقية حياته في السجن، كون الاتهامات الموجهة له تعرضه، في حال ثبوتها، للسجن أكثر من 100 سنة. وأدين فريد بسرقة مليارات الدولارات من حسابات تخص عملاء بورصة العملات المشفرة ""أف تي إكس"، كما أدين بالاحتيال على المقرضين للشركة الشقيقة لـ "أف تي إكس"، شركة تجارة العملات المشفرة "Alameda Research"، التي احتفظت بأموال عملاء "أف تي إكس"...
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حكمها بسجن «رجل أعمال» يبلغ من العمر 46 سنة، لمدة 3 سنوات وتغريمة 100 ألف دينار وأمرت المحكمة بمصادرة عائدات الجريمة وإلزامه برد المبلغ مليونًا و160 دينارًا. وكان المتهم أقرّ في جلسة سابقة بانه جمع أموالاً من المجني عليهم وعددهم 59 شخصًا بقصد الاستثمار من دون حصوله على ترخيص من الجهات المختصة، إلا أن الحجز على أمواله هو ما تسبب إليه بعدم إعادة المبالغ المترتبة عليه والبالغة مليونًا و160 دينارًا. وتتحصل وقائع القضية عندما اقنع المتهم 59 ضحية بأنه رجل أعمال وأن من أحد أعماله مزاولة نشاط استثماري عبر إحدى منصات الاستثمار دون أن يبلغهم بأن ما يقوم به من دون حصوله على ترخيص بذلك من الجهات المختصة. وتمكن المتهم بعد اقناع ضحاياه بتزويده بمبالغ...
أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الجمعة، النظر في ملف طبيب التجميل الشهير حسن التازي إلى الخميس المقبل، من أجل مواصلة الاستماع إلى باقي المتهمين. وواجه القاضي المتهمة الرئيسية “زينب” التي تقدم نفسها بصفتها فاعلة خير مع متهمة أخرى تسمى “سعيدة” والتي تعمل في قسم الحسابات. وشددت سعيدة أثناء المواجهة، على أن مطالبة زينب المال منها، تأتي في سياق العمولة التي كانت تتقاضاها من طرف مصحة الشفاء على ملفات تخص مرضى يتلقون العلاج بالصحة؛ حيث كانت زينب ترسل صور مرضى معوزين إلى محسنين في محاولة لإقناعهم بإرسال مبالغ مالية على حسابها البنكي الخاص لتغطية مصاريف علاجهم. ونفت سعيدة ما جاء في أقوال زينب بأن سعيدة اقترضت منها مبالغ مالية، وهي في المقابل، تطالب باسترداده. وعلقت على...
أقامت المدعى العام في نيويورك "ليتيسيا جيمس" دعوى قضائية ضد شركة Gemini Trust Company - وهي بورصة عملات مشفرة يديرها كاميرون وينكليفوس وتايلر وينكلفوس- بتهمة احتيالها على المستثمرين. وتعد "جيمس" هي نفس النائب العام الذي يحاكم حاليًا الرئيس السابق دونالد ترامب بتهم الاحتيال الشاملة، وبحسب التقارير فإن هذه الدعوى القضائية ليست موجهة ضد Gemini فقط، حيث حيث تم أيضًا ذكر شركتي العملات الرقمية Digitalcurrency Group (DGC) وGenesis Global Capital في الدعوى. وتزعم الدعوى المدنية أن الشركات الثلاث احتالت بشكل جماعي على 230 ألف مستثمر بما يصل إلى أكثر من مليار دولار، وفقا لتقرير انجادجيت . فيما ذكرت صحيفة "أكسيوس"، أن المدعي العام اتهم الرئيس التنفيذي السابق لشركة Genesis ومؤسس DCG بمحاولة إخفاء الوضع المالي الحقيقي لوحدة الإقراض الخاصة بها. أما بالنسبة لتوأم Winklevoss...
واشنطن كشفت مصادر ، عن إلقاء القبض على موظفة حاولت الاقتراب من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومحاميه ، أثناء محاكمته بتهمة الاحتيال المدني . ووفقاً لصحيفة «نيويورك بوست» ، فقد أعلنت الشرطة في نيويورك بالقبض على موظفة قامت بتعطيل الإجراءات في المحكمة العليا من خلال الوقوف والسير نحو مقدمة قاعة المحكمة والصراخ في وجه ترامب . وأشارت الصحيفة أن الموظفة تم اتهامها بازدراء المحكمة من الدرجة الثانية لتعطيل الإجراءات. وأكد ترامب عنده مغادرته للمحكمة إنه لم يعرف الموظفة التي تم القبض عليها ، لافتاً إلى عدم معرفته بأمر الاعتقال .
عدن (عدن الغد) خاص: أعلنت وزارة الداخلية وعبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على متهم بالنصب والاحتيال على مواطن بمبلغ 400 ألف ريال سعودي.وقالت الداخلية: "ضبطت شرطة العاصمة المؤقتة عدن يوم الجمعة متهما بالنصب والاحتيال بمبلغ 400 ألف ريال سعودي، حيث أفاد المواطن في بلاغه لقسم شرطة البريقة تسليمه المبلغ لشخص يدعى (س، ع، عوض) مقابل العمل بأرضية تابعه له".ولفت المواطن أن المتهم بالنصب والاحتيال قام بالتصرف بالمبلغ لصالحه الشخصي. الإعلام الأمني
طعن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الأربعاء في حكم خلص إليه قاض في نيويورك بأنه وشركته التي تهيمن عليها أسرته ضخموا عبر الاحتيال قيمة بضعة عقارات وصافي ثروته بنحو 2.2 مليار دولار. وتقدم ترامب بالطعن أمام قسم الاستئناف (محكمة استئناف متوسطة الدرجة) في مانهاتن، في الوقت الذي بدأت فيه محاكمة مدنية في القضية رفعتها ليتشا جيمس، المدعية العامة في نيويورك، الاثنين الماضي، لتحديد المطالبات والعقوبات المتبقية. وتتهم المدعية العامة ترامب و3 من أبنائه البالغين ومنظمة ترامب بالكذب لمدة 10 سنوات بشأن قيم الأصول، في "عملية احتيال مذهلة" استهدفت الحصول على شروط أفضل للقروض المصرفية والتأمين. وفي 26 سبتمبر/أيلول الماضي، وجد القاضي آرثر إنغورون من محكمة ولاية نيويورك في مانهاتن "أدلة قاطعة" على أن ترامب ضخم في تقدير قيمة ثروته، وقال...
وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاتهام الموجه إليه بجني أكثر من 100 مليون دولار من خلال الكذب، بأنه "عملية احتيال" و"خدعة"، واستمرار لأكبر ملاحقة في كل العصور. وأضاف للصحفيين قبل بداية المحاكمة يوم الاثنين: "بنيت شركة عظيمة، إنها شركة هائلة تحتوي على بعض من أعظم الأصول العقارية في العالم، والآن يجب أن أمثل أمام قاضٍ مارق".أخبار متعلقة أردوغان: حل القضية الفلسطينية مفتاح السلام الدائم في الشرق الأوسطصور| شلل بسبب الأمطار في نيويورك.. والسلطات للسكان: الزموا منازلكملقاءات ومباحثات متعددة.. نشاط مكثف لوزير الخارجية في نيويوركالمبالغة في تقييم الأصولوبدأت اليوم الاثنين محاكمة مدنية لترامب بتهمة الاحتيال، يمكن أن توجه ضربة قوية لإمبراطوريته العقارية، إذ اتهمته المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشيا جيمس، بجني أكثر من 100 مليون دولار من خلال الكذب.وتتعلق المحاكمة التي...
هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المدعية العامة في نيويورك والقاضية التي تشرف على محاكمته- بتهمة الاحتيال المدني- والتي بدأت يوم الإثنين، حيث اتهمت محامي الولاية، الرئيس السابق، بجني أكثر من 100 مليون دولار من خلال الكذب بشأن إمبراطوريته العقارية.وطالبت المدعية العامة، ليتيتيا جيمس، بغرامات لا تقل عن 250 مليون دولار، وفرض حظر دائم على ترامب وولديه دونالد جونيور، وإريك، من إدارة الأعمال التجارية في نيويورك، وحظر العقارات التجارية لمدة 5 سنوات ضد ترامب ومنظمة ترامب.وبدأت الشهادة في قاعة المحكمة في مانهاتن بعد البيانات الافتتاحية، حيث كان دونالد بندر، الشريك في شركة Mazars USA والمحاسب منذ فترة طويلة لأعمال ترامب، هو الشاهد الأول للولاية.وقال ترامب للصحفيين قبل بدء المحاكمة إن القضية كانت 'احتيالا' و'زائفة' وثأرا سياسيا من جانب جيمس، وخلال...
متابعة بتجــرد: بعد أن أقدم مدعٍ عام إسباني على رفع دعوى ثانية ضد النجمة شاكيرا، متهماً إياها بالاحتيال على الدولة، والتهرب من دفع ضرائب تصل إلى 6.6 مليون يورو أي ما يعادل 7 ملايين دولار، عام 2018، أصدرت المغنية الكولومبية بياناً خاصاً رداً خاصاً. وجاء في البيان ما يلي: “علمنا في الصباح أن محكمة التحقيق رقم 2، في برشلونة، تحقق مرة أخرى، في قضية ثانية ضد المغنية، بعد شكوى من مكتب المدعي العام، الذي يتهمها بالاحتيال على وزارة الخزانة، في ضريبة الدخل الشخصي، والضرائب العقارية، للسنة المالية 2018، ونظراً لهذه المعلومات الجديدة، أرادت الفنانة الرد من خلال هذا البيان: لم تتلق شاكيرا أي إخطار بشأن الشكوى التي ذكرت وسائل الإعلام، أنها قدمت للسنة المالية 2018، ومرة أخرى، كما كان يحدث طوال...
واشنطن - صفا أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أنه يمثل يوم الإثنين، أمام المحكمة في إطار انطلاق محاكمته المدنية في قضية تضخيم أصوله العقارية لسنوات. وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشال"، "أذهب إلى المحكمة، اليوم الإثنين، للدفاع عن اسمي وسمعتي"، واصفًا المدعي العام في نيويورك بأنه "فاسد" والقاضي في القضية بأنه "مختل". وبدأت في نيويورك المحاكمة المدنية لترامب واثنين من أبنائه، المتهمين بتضخيم أصولهم العقارية بشكل هائل لسنوات، ما يهدد إمبراطوريته الاقتصادية ويمهد لماراثون قضائي بالنسبة إلى المرشح لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية. وألمح الرئيس السابق البالغ 77 عامًا ومحاموه إلى أنه قد يحضر على الأقل جلسات الاستماع الأولى أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك، وقد استدعي ترامب بصفته شاهدًا. ولا يمكن الحكم عليه بالسجن في هذه القضية،...
المناطق_واسانتهت إجراءات التحقيق من نيابة الاحتيال المالي إلى توجيه الاتهام لتنظيم إجرامي مكون من سبعة مواطنين بتهمة الاحتيال المالي، والتزوير، وغسل الأموال، وجرائم المعلوماتية. أخبار قد تهمك خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية الصين الشعبية بذكرى اليوم الوطني لبلاده 1 أكتوبر 2023 - 1:42 مساءً وزارة الخارجية تعرب عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين لمحاولة الاعتداء الإرهابي على مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية 1 أكتوبر 2023 - 1:26 مساءًوكشفت إجراءات التحقيق المكثفة مع التنظيم الإجرامي الذي قاده رجال أعمال أحدهم ينتحل صفة محام، إضافة إلى محامية مرخصة، وموظف حكومي، وموظف بإحدى شركات الاتصالات، وموظف في مكتب عقار؛ حيث قاموا بالاحتيال على أحد كبار السن – يعاني من أمراض صحية – وسرقة أمواله، حيث استغل منتحل صفة المحامي معرفته السابقة بالمجني...
أقر متهم «رجل أعمال» يبلغ من العمر 46 سنة بانه جمع أموال من المجني عليهم وعددهم 59 شخصا بقصد الاستثمار من دون حصوله على ترخيص من الجهات المختصة، إلا أن الحجز على أمواله هو ما تسبب إليه بعدم إعادة المبالغ المترتبة عليه والبالغة مليونا و160 دينارا، اذ حددت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة 28 سبتمبر لندب محام للمتهم. وخلال الجلسة، أضاف المتهم بانه في عام 2020 حكم على ذات التهمة وذات المجني عليهم. وتتحصل وقائع القضية عندما اقنع المتهم 59 ضحية بأنه رجل أعمال وأن من أحد أعماله مزاولة نشاط استثماري عبر إحدى منصات الاستثمار دون أن يبلغهم بأن ما يقوم به من دون حصوله على ترخيص بذلك من الجهات المختصة. وتمكن المتهم بعد اقناع ضحاياه بتزويده بمبالغ مالية بغية استثمارها...
بغداد اليوم- بغدادأفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (22 أيلول 2023)، بإلقاء القبض على محتالين وسماسرة قرب مجمعات طبية في العاصمة بغداد.وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "قوة أمنية ألقت القبض على 9 أشخاص يقومون بالاحتيال والسمسرة وايهام المواطنين مقابل مبالغ مالية تصل الى 50 ألف دينار، مقابل عرضهم على الأطباء والصيدليات ومختبرات التحليلات المرضية من غير الاختصاص".وأشار الى ان عملية القبض "تمت بعد نصب كمين مُحكم بالقرب من المجمعات الطبية ضمن منطقة بغداد الجديدة".
تمكنت مديرية شرطة محافظة العاصمة من القبض على آسيوي (38 عاما) ، لقيامه بالاحتيال على أشخاص عن طريق إيهامهم بجلب أيدي عاملة والاستيلاء على حوالي 8500 دينار. وأوضحت شرطة المديرية أنه فور تلقيها عدد من البلاغات التي تفيد بتعرض أشخاص للاحتيال ، باشرت عمليات البحث والتحري والتي أسفرت عن تحديد هوية المذكور والقبض عليه ، حيث أشارت التحريات إلى قيام المذكور بالاحتيال على الزبائن عبر استغلاله لعمله السابق في أحد مكاتب الأيدي العاملة . وأشارت مديرية شرطة محافظة العاصمة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية إلى النيابة العامة ، مهيبةً بالمواطنين والمقيمين التأكد من اتباع الأشخاص الذين يتعاملون معهم لمكاتب رسمية خاصة باستقدام الأيدي العاملة ، وعدم القيام بأي معاملات أو دفع رسوم خارج هذه...
برازيليا (أ ف ب) نفى نجم كرة القدم السابق البرازيلي رونالدينيو، أن يكون على صلة بشركة احتيال مشتبه بها، في مجال العملات المشفرة استخدمت صورته في الإعلانات للترويج لأعمالها.ومثّل الفائز بالكرة الذهبية أمام لجنة تحقيق برلمانية في برازيليا استدعته شاهداً للاستماع إلى أقواله بشأن كونه المؤسس وشريك لشركة «18 كيه رونالدينيو».ووعدت الشركة بعوائد فلكية على الاستثمارات، تصل إلى 400 في المئة على مدار عام واحد، لكن عدة مئات من العملاء قدموا شكاوى بالاحتيال، مطالبين بتعويضات يبلغ مجموعها أكثر من 61 مليون دولار.وأكد لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني السابق، في بداية شهادته التي استمرت نحو ساعتين: خلافاً لما قالته لجنة التحقيق هذه، أنا لست مؤسساً أو شريكاً لشركة «18 كيه رونالدينيو».وادّعى رونالدينيو أنه وقّع في عام 2016 عقداً مع...
تمكنت شرطة رأس الخيمة، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص من داخل وخارج الدولة، تخصصوا في جرائم النصب والاحتيال بإرسال رسائل مزيفة لمتعاملي البنوك عن طريق الاتصال الهاتفي أو رسائل "الواتس أب"، وإبلاغهم بضرورة تجديد بيانات الحساب البنكي أو إيقاف الخدمات المصرفية، ليتمكنوا من خداع الضحية، وتحويل المبالغ من حسابات الضحية إلى حسابات أخرى في بنوك أخرى داخل أو خارج الدولة. ووفقاً للحساب الرسمي لشرطة رأس الخيمة على إنستغرام، أكد مدير عام العمليات الشرطية بالإنابة العميد طارق محمد بن سيف، أنه "ورد بلاغ هاتفي يفيد بتعرض أحد المقيمين في الإمارة إلى جريمة النصب والاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على مبلغ مالي كبير، عن طريق أحد المتصلين، يدعي أنه مندوب بنكي، وعلى الفور أُحيل البلاغ لإدارة التحريات والمباحث الجنائية - فرع الجرائم...
قال الادعاء العام في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، إن رجلاً يحمل الجنسيتين الألمانية والروسية محتجز لدى السلطات، للاشتباه في تصديره مكونات تستخدمها روسيا في تصنيع عتاد عسكري، ما صعد القضية من المستوى المحلي للولايات إلى المستوى الاتحادي. وذكر الادعاء في بيان أن المشتبه فيه، الذي يدعى فالديمار في، وجهت إليه تهم بانتهاك العقوبات التي فُرضت في أعقاب الهجوم الروسي الشامل على أوكرانيا العام الماضي، وكان المشتبه فيه رهن الحبس الاحتياطي منذ التاسع من مارس (آذار) انتظاراً لمحاكمته. وينسب إليه تصدير مكونات إلكترونية في 26 واقعة في الفترة من يناير (كانون الثاني) 2020 إلى مارس (آذار) 2023 لشركة روسية تشترك في تصنيع العتاد العسكري، لا سيما طائرة الاستطلاع المسيرة طراز أورلان-10. وقال الادعاء العام في بيان إنه تدخل في القضية...
تنظر محكمة جنح المقطم بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، في قضية 10 متهمين بالاحتيال على الفنان المصري صبري عبد المنعم. إقرأ المزيد لحظة القبض على فنان مصري مشهور وترحيله إلى سجن وادي النطرون (فيديو) وتم التحايل على الفنان المصري من خلال بيع شقته الموجودة في دائرة القسم، بمبلغ مالي 36 ألف دولار لصالح إحدى شركات المقاولات. وأسندت جهات التحقيق للمتهمين تهما بالنصب على الفنان في مبلغ مليون و900 ألف جنيه مصري.وكشفت التحريات الأولية أن المتهمة الأولى هي ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له وصلا بنكيا بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، لكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة بأنها احتالت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه، بعد تحريره لها توكيلا عاما ببيع الشقة.من جهته، أوضح المحامي...
الوطن|متابعات القى قسم البحث الجنائي في مديرية بنغازي القبض على ثلاثة أشخاص قاموا بالنصب والإحتيال على بكستاني الجنسية وأخذ مركبته وبيعها وأحيل الشخص إلى النيابة العامة بعدما اشتكى شخص باكستاني الجنسية على ثلاثة أشخاص إلى قسم البحث الجنائي بمديرية أمنبنغازي كونه قام بشراء مركبة آلية نوع كيا سوداء اللون من معرض بمنطقة حي السلام وقد قام بتسليم المركبة لشخص وذلك لغرض نقلهاإلى محرر عقود ولكنه رفض تسليمها للشاكي . و أصدر رئيس قسم البحث الجنائي تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب وتم إنتقال اعضاءالتحريات وضبطه وبالإستدلال معه أفاد بأن المركبة بالفعل تخص الشاكي وقد قام ببيعها وتم ضبطه والانتقال به إلى القسم وبالإستدلالمعه أفاد انه قام بتسليم المركبة وأُحيل إلى النيابة العامة. الوسومالبحث الجنائي ليبيا مديرية أمن بنغازي
17 أغسطس، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لحالات تجاوزٍ على عقارات الدولة، والاحتيال على المواطنين، وتعقيب المعلومات بصورةٍ غير قانونيَّةٍ في كركوك، مُبيّنةً أنَّه تمَّ خلال تلك العمليَّات ضبط (9) مُتَّهمين. وأشارت الدائرة إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق كركوك تمكَّن من خلال الانتقال الميدانيّ للقطاعات البلديَّة في المحافظة من ضبط (6) مُتَّهمين؛ لاستيلائهم على (4) قطع أراضٍ عائدة لمُديريَّة بلديَّة كركوك، واستغلالها ساحاتٍ لوقوف العجلات، وقيامهم بجباية مبالغ ماليَّةٍ من المواطنين دون سندٍ قانونيٍّ، لافتةً إلى ضبط وصولات جبايةٍ غير رسميَّةٍ بحوزة المُتَّهمين. وأضافت إنَّ المُتَّهمين الذين تمَّ ضبطهم بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ قاموا بالاستيلاء على أراضي البلديَّة الواقعة في مركز مدينة كركوك قرب كلٍّ من الهيئة العامة للضرائب/ فرع...
أغسطس 17, 2023آخر تحديث: أغسطس 17, 2023 المستقلة /- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لحالات تجاوزٍ على عقارات الدولة، والاحتيال على المواطنين، وتعقيب المعلومات بصورةٍ غير قانونيَّةٍ في كركوك، مُبيّنةً أنَّه تمَّ خلال تلك العمليَّات ضبط (9) مُتَّـهمين. وأشارت الدائرة في بيان تلقت المستقلة نسخة منة اليوم الخميس، إلى أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق كركوك تمكَّن من خلال الانتقال الميدانيّ للقطاعات البلديَّة في المحافظة من ضبط (6) مُتَّهمين؛ لاستيلائهم على (4) قطع أراضٍ عائدة لمُديريَّة بلديَّة كركوك، واستغلالها ساحاتٍ لوقوف العجلات، وقيامهم بجباية مبالغ ماليَّةٍ من المواطنين دون سندٍ قانونيٍّ، لافتةً إلى ضبط وصولات جبايةٍ غير رسميَّةٍ بحوزة المُتَّهمين”. وأضافت أنَّ “المُتَّهمين الذين تمَّ ضبطهم بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ قاموا بالاستيلاء على أراضي البلديَّة الواقعة في مركز...
أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لحالات تجاوزٍ على عقارات الدولة، والاحتيال على المواطنين، وتعقيب المعلومات بصورةٍ غير قانونيَّةٍ في كركوك، مُبيّنةً أنَّه تمَّ خلال تلك العمليَّات ضبط (9) مُتَّـهمين. الدائرة أشارت إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق كركوك تمكَّن من خلال الانتقال الميدانيّ للقطاعات البلديَّة في المحافظة من ضبط (6) مُتَّهمين؛ لاستيلائهم على (4) قطع أراضٍ عائدة لمُديريَّة بلديَّة كركوك، واستغلالها ساحاتٍ لوقوف العجلات، وقيامهم بجباية مبالغ ماليَّةٍ من المواطنين دون سندٍ قانونيٍّ، لافتةً إلى ضبط وصولات جبايةٍ غير رسميَّةٍ بحوزة المُتَّهمين. وأضافت إنَّ المُتَّهمين الذين تمَّ ضبطهم بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ قاموا بالاستيلاء على أراضي البلديَّة الواقعة في مركز مدينة كركوك قرب كلٍّ من الهيئة العامة للضرائب/ فرع كركوك/1، وفرع تموين كركوك، ودائرة الانضباط القديمة. وتابعت إنَّ...
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا +A -A الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر ارتفاع أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم رياضة 35.09% 03:50 | 2023-08-16 ارتفاع أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم 03:50 | 2023-08-16 أبرزها الغاء مقاصة طهران.. شروط تركية "تعجيزية" لاستئناف تصدير نفط كردستان اقتصاد 25.1% 06:44 | 2023-08-16 أبرزها الغاء مقاصة طهران.. شروط تركية "تعجيزية" لاستئناف تصدير نفط كردستان 06:44 | 2023-08-16 أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم اقتصاد 22.28% 03:41 | 2023-08-15 أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم 03:41 | 2023-08-15 صدور أمر قبض بحق وزير النقل الأسبق سياسة 17.53% 07:09 | 2023-08-16 صدور أمر قبض بحق وزير النقل الأسبق 07:09 | 2023-08-16...
الخميس, 17 أغسطس 2023 9:34 ص
أمرت نيابة مدينة نصر، بإحالة عامل للمحاكمة الجنائية بتهمة النصب على موظف بالمعاش. غدًا.. إعادة محاكمة متهم بـ"خلية داعش حلوان" تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بخلية اللجان النوعية كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من موطن بالمعاش، بقيام أحد الأشخاص بالاتصال به هاتفياً وإيهامه بأنه موظف بأحد البنوك وطلب منه مراجعة بعض البيانات، وإعطاء المُبلغ له أرقام الفيزا خاصته وعقب ذلك اكتشف قيامه بسحب مبلغ مالى. تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل "له معلومات جنائية" مقيم محافظة المنيا، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بقيامه بإجراء عمليات شراء أجهزة إلكترونية "هواتف - أجهزة كمبيوتر" عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والتخلص من الهاتف المحمول المستخدم فى...
تحدث إسماعيل أوزدمير (والد "الشيف" التركي الشهير بوراك) عن أسباب النزاع الحالي مع نجله، وذلك ردا على الاتهامات التي وجهت له قبل أيام بالاحتيال واستغلال اسمه وصورته وبيعهما إلى مستثمر أجنبي من دون موافقته. وأكد الأب أنه أسس المطعم قبل عقود، وأشار إلى أنه صاحب الفضل الأكبر على ابنه بوراك، لا سيما أنه قدّم الكثير من المساعدات المادية والدعم لابنه حتى يحقق النجاح الذي وصل إليه في السنوات الماضية، واتهم الأب زوجته السابقة (والدة بوراك) بتحريض ابنه ضده. وحول إذا كانت المساعدات التي قدمها الابن لضحايا الزلزال في فبراير/شباط الماضي هي سبب النزاع، أكد الأب أن ابنه بوراك "كان دائمًا يساعد في منطقة الزلزال من أجل الدعاية، ولم يفعل ذلك من صميم قلبه"، حسب تصريحاته لصحف تركية محلية. وزعم إسماعيل...
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن اتهمه بالاحتيال تفاصيل شكوى الشيف التركي بوراك على والده، الشيف التركي حذر من استغلال اسمهأعلن الشيف التركي بوراك أوزدمير رفع دعوى قضائية ضد والده بتهمة الاحتيال، وجاء ذلك بعد بيع الوالد حقوق .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اتهمه بالاحتيال.. تفاصيل شكوى الشيف التركي بوراك على والده، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. اتهمه بالاحتيال.. تفاصيل شكوى الشيف التركي بوراك على... الشيف التركي حذر من استغلال اسمه أعلن الشيف التركي بوراك أوزدمير رفع دعوى قضائية ضد والده بتهمة الاحتيال، وجاء ذلك بعد بيع الوالد حقوق استغلال اسم نجله لرجل أعمال أجنبي دون علمه. ً : الشيف بوراك التركي يتحدث عن اصوله...
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد اتهام أنصاره في ميشيغن بالاحتيال ترامب أنا مستهدف بتحقيق جنائي حول اقتحام الكابيتول، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي في 6 كانون الثاني يناير 2021 ألقى ترامب خطابًا ناريًا أمام مناصريه الذين دعاهم إلى التصدي لعملية المصادقة على نتائج الانتخابات .، والان مشاهدة التفاصيل. اتهام أنصاره في ميشيغن بالاحتيال.. ترامب: أنا مستهدف... في 6 كانون الثاني/ يناير 2021 ألقى ترامب خطابًا ناريًا أمام مناصريه الذين دعاهم إلى التصدي لعملية المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية. أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه تبلّغ بأنه مستهدف شخصيًا بالتحقيق الفدرالي حول الهجوم على الكابيتول في واشنطن في 6 كانون الثاني/ يناير 2021، في عقبة قضائية جديدة أمام ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2024....
تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا، لاستيلائه على أموال بعض عملاء البنوك من خلال بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في عمليات تسوق إلكتروني. أخبار متعلقة ضبط شخصين احترفا أعمال القرصنة الإلكترونية والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع ضبط متهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بدعوى التحديث ضبط متهمين بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع واستخدامها في التسوق الإلكتروني أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في سحب الأموال، من خلال تلقي الضحايا مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة عملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية. وأضافت...
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن إيقاف تنظيم إجرامي مكون من 12 متهماً بالاحتيال المالي في السعودية، صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية أن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من 12 متهماً بينهم مواطنون ومقيمون .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إيقاف تنظيم إجرامي مكون من 12 متهماً بالاحتيال المالي في السعودية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. إيقاف تنظيم إجرامي مكون من 12 متهماً بالاحتيال... صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية أن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من (12) متهماً بينهم مواطنون ومقيمون بتهمة الاحتيال المالي. وكشف المصدر عن إجراءات التحقيق عن قيام عددٍ...
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن النيابة العامة إيقاف تنظيم إجرامي من 12 متهماً بالاحتيال المالي على الآخرين، صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، اليوم الاثنين، أن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من 12 متهماً بينهم مواطنين .،بحسب ما نشر صحيفة صدى، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النيابة العامة: إيقاف تنظيم إجرامي من 12 متهماً بالاحتيال المالي على الآخرين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. النيابة العامة: إيقاف تنظيم إجرامي من 12 متهماً... صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، اليوم الاثنين، أن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من 12 متهماً بينهم مواطنين ومقيمين بتهمة الاحتيال المالي. وأكدت إجراءات التحقيق، قيام عددٍ منهم...
أسعار سبائك الذهبBTC اليوم 24-11-2024 في محافظة قنا