القضاء الأميركي يدين أبرز متعامل بالعملات الرقمية بالاحتيال
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أدين سام بانكمان فريد، الخميس، لدوره في انهيار بورصة ثاني أكبر منصة تبادل عملات رقمية في العالم "أف تي إكس"، بعد 15 يوما من الشهادة وحوالي أربع ساعات ونصف من المداولات بين أعضاء هيئة المحلفين.
ونقلت شبكة "سي إن إن" أن هيئة المحلفين أدانت فريد في سبع تهم بالاحتيال والتآمر، وسيصدر الحكم بحقه، في 28 مارس عام 2024.
وفي حال تمت إدانته، قد يقضي فريد بقية حياته في السجن، كون الاتهامات الموجهة له تعرضه، في حال ثبوتها، للسجن أكثر من 100 سنة.
وأدين فريد بسرقة مليارات الدولارات من حسابات تخص عملاء بورصة العملات المشفرة ""أف تي إكس"، كما أدين بالاحتيال على المقرضين للشركة الشقيقة لـ "أف تي إكس"، شركة تجارة العملات المشفرة "Alameda Research"، التي احتفظت بأموال عملاء "أف تي إكس" في حساب مصرفي.
وخلال محاكمته، أقر فريد أنه كان على علم، في عام 2020، أن أموال عملاء "FTX" كانت محتجزة من قبل "Alameda" لكنه لم يتخذ أي إجراء لحمايتها.
وعندما اكتشف لاحقا في خريف عام 2022 أن "Alameda" مدينة بمبلغ 8 مليارات دولار لشركة "FTX"، لم يتم طرد أحد.
وحتى خريف عام 2022، كان فريد يدهش بصفاته "الكاريزماتية" وبقدرته على تحقيق نجاح باهر خلال فترة سنتين فقط، عبر تأسيس ثاني أكبر منصة تبادل عملات رقمية في العالم، "أف تي إكس"، وعبر تسهيل فهم هذا القطاع لوسائل الإعلام والجمهور الواسع والسياسيين.
وكانت لديه عشرات المشاريع، وثروة قدرت بـ 26 مليار دولار.
لكن كل ذلك بدأ ينهار اعتبارا من بداية نوفمبر عام 2022، عندما تبين أن قسما من أموال زبائن "أف تي إكس" استخدمت من دون علمهم لتمويل شركة متفرعة عن منصة العملات الرقمية، "Alameda"، حيث حصلت توظيفات تنطوي على مخاطر كثيرة.
ودفع الذعر بين العملاء، كلا من الأفراد والشركاء التجاريين إلى استعادة أموالهم بسرعة، إلى حد أدى إلى انهيار "أف تي إكس" التي أعلنت إفلاسها.
وكشف القاضي الذي كلف إدارة عملية التصفية بعد الإفلاس أن هناك 8.7 مليارات ناقصة من الشركة.
وقال المدعي العام الفيدرالي، داميان وليامز، إن فريد اختلس أموال الزبائن من أجل توظيفها في "Alameda"، لكن أيضا من أجل شراء ممتلكات بمئات ملايين الدولارات في الباهاماس أو لتقديم هبات لمرشحين سياسيين في الولايات المتحدة.
واتهم بالاحتيال والمشاركة في عصابة إجرامية، وسلمته الباهاماس حيث مقر "أف تي إكس"، إلى الولايات المتحدة، في نهاية ديسمبر. وأفرج عنه لدى وصوله إلى نيويورك بعد دفع كفالة بقيمة 250 مليون دولار.
لكن أعيد توقيفه، في بداية أغسطس، بعد اتهامه بمحاولة رشوة شاهد، ودفع بانكمان بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه، مع اعترافه بالفشل في إدارة المخاطر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أف تی إکس
إقرأ أيضاً:
Bitget في المرتبة الثالثة بين أفضل بورصات العملات المشفرة لتداول العقود الآجلة
ديسمبر 23, 2024آخر تحديث: ديسمبر 23, 2024
المستقلة/- شاركت Bitget ، وهي شركة رائدة في مجال تداول العملات المشفرة وتكنولوجيا Web3، تقرير الشفافية الشهري الذي يسلط الضوء على الأداء القوي للنظام البيئي في نوفمبر 2024. وشهد سوق العملات المشفرة زيادة حادة، حيث تجاوز سعر البيتكوين 106,000 دولار.
وفي شركة Bitget، تم تكرار هذا الاتجاه القياسي، حيث ارتفع رمز Bitget (BGB) من حوالي 1.44 دولار إلى 1.70 دولار، مما يمثل زيادة بنحو 18٪. كان هذا الاتجاه التصاعدي مدفوعًا بالتوسع العالمي لشركة Bitget والنمو الكبير في أحجام التداول ومشاركة المستخدمين وأمان المنصة، وخاصة تحقيق المركز الثالث عالميًا في تداول العقود الآجلة العالمية.
احتفظت شركة Bitget بأكثر من 45 مليون مستخدم بحجم تداول يومي بلغ 10 مليارات دولار، بينما ارتفع حجم تداول العقود الآجلة USDT-M داخليًا من 7 مليارات دولار إلى 16 مليار دولار، وتضاعف حجم التداول الفوري اليومي ليصل إلى 400 مليون دولار خارجيًا. يدعم صندوق الحماية الخاص بها، الذي نما بشكل مثير للإعجاب من أكثر من 400 مليون دولار إلى أكثر من 600 مليون دولار، الأمان القوي وثقة المستخدمين في المنصة.
في شهر نوفمبر، شهدت أفضل الرموز المميزة أداءً على منصة Bitget نموًا مذهلاً، بقيادة UNICE بنسبة 2666.71%. بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج 13 رمزًا مميزًا على Poolx، كما ظهرت 5 رموز مميزة من بينها أيضًا في قوائم ما قبل السوق، مما يدل على الاهتمام القوي والتعريف المزدوج لهذه الأصول.
استضافت Bitget فعالية “Pitch n’ Slay” في بانكوك. وفي إطار برنامج Bitget Blockchain4Her، قدمت المسابقة التعريف ورأس المال والتوجيه لرائدات الأعمال في مجال البلوكشين وعرضت فرصة لتأمين ما يصل إلى 100,000 دولار أمريكي في التمويل من Foresight Ventures. أظهرت Pitch n’ Slay قوة التعاون في إنشاء مسارات شاملة للنساء في البلوكشين بما يتماشى مع التزام Bitget بتعزيز نظام بيئي متنوع ومزدهر للبلوكشين.
أطلقت Bitget خدمة التحويل البنكي VND في فيتنام. وهي تتيح للمستخدمين إيداع VND عبر VietQR وسحب الأموال عبر التحويلات البنكية لشراء العملات المشفرة الشهيرة مثل BTC وETH وUSDT وSOL وBGB من خلال ميزة تحويل الأموال النقدية في Bitget.
قدمت محفظة Bitget مجموعة أدوات شاملة لتداول عملات الميم، تتيح للمستخدمين اكتشاف الرموز ذات الإمكانيات العالية، وتحليل البيانات المهمة، والتداول بسلاسة عبر شبكات متعددة. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت برنامج Refer2Earn، الذي يشجع نمو المستخدمين من خلال الدخل السلبي، وبرنامج دعم تطبيق Telegram Mini-App بقيمة 20 مليون دولار لتمكين المطورين ودفع الابتكار في نظام Telegram البيئي.
يُظهِر الأداء القوي لشركة Bitget أنها تتألق مرة أخرى كأفضل اللاعبين العالميين في صناعة التشفير. ستواصل الشركة التركيز على الابتكار وإشراك المستخدمين وتوسيع السوق في قطاع التشفير سريع التطور، والعمل بشكل مستمر على ربط CeFi وDeFi، وتوسيع الوصول إلى التمويل اللامركزي.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة