اتهام بورصة عملات مشفرة بالاحتيال على المستثمرين بمليار دولار
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أقامت المدعى العام في نيويورك "ليتيسيا جيمس" دعوى قضائية ضد شركة Gemini Trust Company - وهي بورصة عملات مشفرة يديرها كاميرون وينكليفوس وتايلر وينكلفوس- بتهمة احتيالها على المستثمرين.
وتعد "جيمس" هي نفس النائب العام الذي يحاكم حاليًا الرئيس السابق دونالد ترامب بتهم الاحتيال الشاملة، وبحسب التقارير فإن هذه الدعوى القضائية ليست موجهة ضد Gemini فقط، حيث حيث تم أيضًا ذكر شركتي العملات الرقمية Digitalcurrency Group (DGC) وGenesis Global Capital في الدعوى.
وتزعم الدعوى المدنية أن الشركات الثلاث احتالت بشكل جماعي على 230 ألف مستثمر بما يصل إلى أكثر من مليار دولار، وفقا لتقرير انجادجيت .
فيما ذكرت صحيفة "أكسيوس"، أن المدعي العام اتهم الرئيس التنفيذي السابق لشركة Genesis ومؤسس DCG بمحاولة إخفاء الوضع المالي الحقيقي لوحدة الإقراض الخاصة بها.
أما بالنسبة لتوأم Winklevoss وGemini، فتزعم الدعوى أن منصة الأصول الرقمية لم تكشف بشكل صحيح عن البيانات المالية لشركة Genesis قبل الشراكة مع بورصة العملات المشفرة لتشكيل منصة استثمارية تسمى Gemini Earn في عام 2021.
وتزعم الدعوى أن Gemini أعلنت أن Genesis كانت "شركة موثوقة" على الرغم من أن تحليلات المخاطر الداخلية كانت تشير إلى عكس ذلك.
وتزعم الشركة أنه في فبراير 2022، قامت Gemini بمراجعة تقديراتها للتصنيف الائتماني لشركة Genesis، وخفضتها من BBB من الدرجة الاستثمارية إلى CCC من الدرجة غير المرغوب فيها، كل ذلك دون الكشف علنًا عن هذا التغيير للمستثمرين والاستمرار في الإعلان عن الاستثمارات المرتبطة "خطر قليل"
وبالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن العديد من مقيمي المخاطر في الشركة أخذوا أموالهم الخاصة من Gemini Earn دون إبلاغ المستثمرين، وحتى أن هناك مزاعم بأن أكثر من 60 % من البيانات المالية لشركة جينيسيس كانت مرتبطة بصندوق التحوط المشين التابع لسام بانكمان فرايد ألاميدا ريسيرش.
من جانبه، صاغ مؤسس DCG، باري سيلبرت، بيانًا يدحض جانبه تمامًا من الادعاءات، حيث كتب أنه "صُدم من الادعاءات التي لا أساس لها في شكوى المدعي العام" واستمر في القول إنه ينوي "محاربة هذه الادعاءات في المحكمة ، ولم يصدر كاميرون وينكليفوس بيانه الخاص، لكنه أعاد تغريد مشاركة جيميني حول هذا الموضوع.
و أوقفت شركة Genesis جميع عمليات تداول العملات المشفرة الشهر الماضي، وفقًا لما أوردته CoinDesk، بعد تقديم طلب الحماية من الإفلاس في يناير، وتسعى الدعوى المرفوعة اليوم إلى استرداد مليار دولار من الخسائر وتأمل في حظر الشركات الثلاث من العمل في الصناعة المالية في نيويورك.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: المملكة كانت من أفضل الاقتصادات أداءً خلال جائحة كورونا.. فيديو
الرياض
أكد وزير المالية محمد الجدعان أن المملكة كانت من بين أفضل الاقتصادات أداءً خلال جائحة كورونا، حيث أنفقت أقل من نصف المتوسط العالمي، في حين انكمش اقتصادها بنسبة أقل من نصف متوسط الانكماش العالمي.
وأضاف الجدعان أن الاقتصاد بالمملكة تعافى بسرعة في العام التالي، مما يعكس قوة السياسات المالية والاقتصادية التي اتبعتها المملكة.
وأوضح أن المملكة نجحت في حشد جميع أطياف المجتمع خلف رؤيتها الطموحة، مع التركيز على تعزيز رأس المال البشري، مما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية، مشيرًا إلى وجود جيل شاب طموح يسعى لتحقيق التغيير، مما يعزز من قدرة المملكة على تحقيق أهدافها المستقبلية.
وكشف أن النتائج الاقتصادية بين عامي 2017 و2024 أظهرت نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة تصل إلى 54% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس تغييراً هيكلياً في الاقتصاد السعودي وزيادة الثقة فيه.
وجاءت هذه التصريحات خلال مشاركة الجدعان في جلسة حوارية بعنوان “تحديات الاقتصادات الناشئة” ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
وأكد أن “رؤية المملكة 2030” مهدت للإصلاحات المالية الرئيسية في المملكة، مما جعلها تتمتع بمرونة كبيرة وقدرة على مضاعفة النجاحات. وشدد على أن هذه الإصلاحات هي ما تحتاجه أي دولة لتعزيز مرونة اقتصادها وتحقيق النمو المستدام.
واختتم الجدعان حديثه بالتأكيد على أهمية التنسيق الحكومي والعمل المشترك مع القطاع الخاص، مع الالتزام الحقيقي بتحقيق النجاحات المستدامة، وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية ضرورية لتعزيز مرونة الاقتصادات الناشئة، مما يتطلب جهوداً متواصلة وتعاوناً فعّالاً بين جميع الأطراف.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/X2Twitter.com_EuMhnR3ArwrcmvBO_720p.mp4
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟