أقامت المدعى العام في نيويورك "ليتيسيا جيمس" دعوى قضائية ضد شركة Gemini Trust Company - وهي بورصة عملات مشفرة يديرها كاميرون وينكليفوس وتايلر وينكلفوس- بتهمة احتيالها على المستثمرين.
 
وتعد "جيمس" هي نفس النائب العام الذي يحاكم حاليًا الرئيس السابق دونالد ترامب بتهم الاحتيال الشاملة، وبحسب التقارير فإن هذه الدعوى القضائية ليست موجهة ضد Gemini فقط، حيث حيث تم أيضًا ذكر شركتي العملات الرقمية Digitalcurrency Group (DGC) وGenesis Global Capital في الدعوى.


 
وتزعم الدعوى المدنية أن الشركات الثلاث احتالت بشكل جماعي على 230 ألف مستثمر بما يصل إلى أكثر من مليار دولار، وفقا لتقرير انجادجيت .
 
فيما ذكرت صحيفة "أكسيوس"، أن المدعي العام اتهم الرئيس التنفيذي السابق لشركة Genesis ومؤسس DCG بمحاولة إخفاء الوضع المالي الحقيقي لوحدة الإقراض الخاصة بها.
 
أما بالنسبة لتوأم Winklevoss وGemini، فتزعم الدعوى أن منصة الأصول الرقمية لم تكشف بشكل صحيح عن البيانات المالية لشركة Genesis قبل الشراكة مع بورصة العملات المشفرة لتشكيل منصة استثمارية تسمى Gemini Earn في عام 2021.
 
وتزعم الدعوى أن Gemini أعلنت أن Genesis كانت "شركة موثوقة" على الرغم من أن تحليلات المخاطر الداخلية كانت تشير إلى عكس ذلك.
 
وتزعم الشركة أنه في فبراير 2022، قامت Gemini بمراجعة تقديراتها للتصنيف الائتماني لشركة Genesis، وخفضتها من BBB من الدرجة الاستثمارية إلى CCC من الدرجة غير المرغوب فيها، كل ذلك دون الكشف علنًا عن هذا التغيير للمستثمرين والاستمرار في الإعلان عن الاستثمارات المرتبطة "خطر قليل"
 
وبالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن العديد من مقيمي المخاطر في الشركة أخذوا أموالهم الخاصة من Gemini Earn دون إبلاغ المستثمرين، وحتى أن هناك مزاعم بأن أكثر من 60 % من البيانات المالية لشركة جينيسيس كانت مرتبطة بصندوق التحوط المشين التابع لسام بانكمان فرايد ألاميدا ريسيرش.
 
من جانبه، صاغ مؤسس DCG، باري سيلبرت، بيانًا يدحض جانبه تمامًا من الادعاءات، حيث كتب أنه "صُدم من الادعاءات التي لا أساس لها في شكوى المدعي العام" واستمر في القول إنه ينوي "محاربة هذه الادعاءات في المحكمة ، ولم يصدر كاميرون وينكليفوس بيانه الخاص، لكنه أعاد تغريد مشاركة جيميني حول هذا الموضوع.
 
و أوقفت شركة Genesis جميع عمليات تداول العملات المشفرة الشهر الماضي، وفقًا لما أوردته CoinDesk، بعد تقديم طلب الحماية من الإفلاس في يناير، وتسعى الدعوى المرفوعة اليوم إلى استرداد مليار دولار من الخسائر وتأمل في حظر الشركات الثلاث من العمل في الصناعة المالية في نيويورك.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

اتهام فتاة وآخرين باحتجاز شاب والاعتداء عليه في الشيخ زايد

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات احتجاز شاب والاعتداء عليه داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر، لمضايقته فتاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض شاب لاعتداء بمدينة 6 أكتوبر. وذكر المجني عليه أن فتاة وآخرين احتجزوه داخل شقة، واعتدوا عليه، وصوروه أثناء الاعتداء عليه بحجة مضايقته فتاة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • اتهام فتاة وآخرين باحتجاز شاب والاعتداء عليه في الشيخ زايد
  • أين تنشأ عملات البيتكوين؟ السر الذي لم يُكشف بعد
  • بسبب حبس 58 ضحيّة وعملية شنق.. حبس وملاحقة قيادي بـ “الكانيات”
  • ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية
  • أونصة الذهب تتخطى الـ3 آلاف دولار لأول مرة على الإطلاق
  • أونصة الذهب تتخطى 3 آلاف دولار لأول مرة على الإطلاق
  • ملف بسماية.. فساد استثماري بمليار ونصف المليار دينار
  • الذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية
  • مشاجرة بالأيدي في الكونغرس الأرجنتيني .. فيديو
  • في نهار رمضان.. التحقيق في اتهام شاب بهتك عرض فتاة بالطالبية