2024-09-15@22:58:42 GMT
إجمالي نتائج البحث: 85
«جرائم مالیة»:
ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام ومصادر قضائية أن وزارة العدل اللبنانية اتهمت رسميا، اليوم الخميس، حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بارتكاب جرائم مالية.تأتي الخطوة مماثلة لاتهامات وجهها له مدعون عامون عندما قبض عليه هذا الأسبوع.وأُلقي القبض على سلامة (73 عاما) يوم الثلاثاء بتهمة ارتكاب جرائم مالية منها الإثراء غير المشروع من خلال الأموال العامة. ونفى سلامة من قبل ارتكاب أي مخالفات.وقال مصدر قضائي لرويترز إن تحرك وزارة العدل، اليوم الخميس، يستهدف الحفاظ على حق الدولة في استعادة أي أموال عامة تم اختلاسها.في العام الماضي، انتهت فترة ولاية سلامة في منصب حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) بعد ثلاثة عقود.وتجمع متظاهرون أمام وزارة العدل اليوم الخميس تأييدا لاعتقال سلامة مطالبين باستمرار احتجازه. نُظم الاحتجاج بدعوة من "جمعية صرخة المودعين"، وهي مجموعة تناضل...
اتهمت وزارة العدل اللبنانية، يوم الخميس، حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بارتكاب جرائم مالية، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام. وأوقف القضاء اللبناني، الثلاثاء، رياض سلامة (74 عاما)، بعد استجوابه بشأن قضية اختلاس أموال.وكانت هذه أول مرة يمثل فيها سلامة أمام القضاء منذ انتهاء ولايته في 31 يوليو 2023. وكان رياض سلامة محافظا لمصرف لبنان لمدة 30 عاما، لكن سنواته الأخيرة في المنصب شابتها اتهامات بارتكاب جرائم مالية بما في ذلك الإثراء غير المشروع من خلال الأموال العامة. ووجهت إليه السلطات في لبنان وعدة دول غربية هذه الاتهامات.واتهم رئيس البنك المركزي السابق بجمع أكثر من 110 ملايين دولار من خلال جرائم مالية تتعلق بشركة أوبتيموم إنفست، وهي شركة لبنانية تقدم خدمات الوساطة في الدخل. ويجري التحقيق معه في لبنان وخمس دول أوروبية على...
اتهمت وزارة العدل اللبنانية رسميا، الخميس، حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بارتكاب جرائم مالية، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.وأُلقي القبض على سلامة (73 عاما)، الثلاثاء، بتهمة ارتكاب جرائم مالية منها الإثراء غير المشروع من خلال الأموال العامة.ودأب سلامة على نفي جميع الاتهامات الموجهة له.وقال مصدران قضائيان لرويترز، الأربعاء، إن سلامة سيبقى قيد الاحتجاز على الأقل حتى موعد جلسة استماع من المرجح أن تنعقد الأسبوع المقبل.وظل سلامة محافظا لمصرف لبنان لمدة 30 عاما، لكن سنواته الأخيرة في المنصب شابتها اتهامات بارتكاب جرائم مالية بما في ذلك الإثراء غير المشروع من خلال الأموال العامة. ووجهت إليه السلطات في لبنان وعدة دول غربية هذه الاتهامات.وقال مصدران قضائيان لرويترز، الثلاثاء، إن رئيس البنك المركزي السابق متهم بجمع أكثر من 110 ملايين دولار من...
اتهمت وزارة العدل اللبنانية رسمياً اليوم الخميس، حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بارتكاب جرائم مالية، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام. وأُلقي القبض على سلامة (73 عاماً) يوم الثلاثاء بتهمة ارتكاب جرائم مالية منها الإثراء غير المشروع من خلال الأموال العامة.ودأب سلامة على نفي جميع الاتهامات الموجهة له. #عاجل| القبض على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامةhttps://t.co/hteBMvCTY3 — 24.ae (@20fourMedia) September 3, 2024 وقال مصدران قضائيان لرويترز أمس الأربعاء، إن سلامة سيبقى قيد الاحتجاز على الأقل حتى موعد جلسة استماع من المرجح أن تنعقد الأسبوع المقبل. ومثل سلامة 74 عاماً، المستهدف بتحقيقات عدة في لبنان والخارج، الثلاثاء أمام قاضٍ استجوبه لثلاث ساعات "حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار جرى تحويلها إلى الخارج".وهذه القضية منفصلة عن القضايا الأخرى...
أفادت رويترز نقلا عن مصدرين قضائيين، بأن محافظ مصرف لبنان السابق رياض سلامة الذي ألقي القبض عليه يوم الثلاثاء بتهمة ارتكاب جرائم مالية سيظل رهن الاحتجاز حتى موعد جلسة استماع من المرجح أن تنعقد الأسبوع المقبل.وأضاف المصدران أنه بعد استجوابه يمكن للقاضي الذي يرأس الجلسة أن يقرر ما إذا كان سيبقيه قيد الاحتجاز أم لا، وأضافا أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن هذا الأمر.وكان رياض سلامة (73 عاما) محافظا لمصرف لبنان لمدة 30 عاما لكن سنواته الأخيرة في المنصب شابتها اتهامات بارتكاب جرائم مالية بمافي ذلك الإثراء غير المشروع من خلال الأموال العامة. ووجهت إليه السلطات في لبنان وعدة دول غربية هذه الاتهامات.واتُهم رئيس البنك المركزي السابق بجمع أكثر من 110 ملايين دولار من خلال جرائم مالية تتعلق بشركة...
أفاد مصدران قضائيان لرويترز، الأربعاء، أن رياض سلامة، المحافظ السابق لمصرف لبنان، الذي ألقي القبض عليه، الثلاثاء، بتهم ارتكاب جرائم مالية، سيظل قيد الاحتجاز إلى حين انعقاد جلسة استماع، من المتوقع إجراؤها الأسبوع المقبل.ونقلت الوكالة عن المصدرين أنه بعد استجواب سلامة يمكن للقاضي الذي يرأس الجلسة أن يقرر ما إذا كان سيبقيه قيد الاحتجاز بعدمه. وأشارا إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن هذا الأمر.وأوضح أحدهما أن من المتوقع أن يحدد القاضي موعدا للجلسة في أوائل الأسبوع المقبل.ولم تتمكن رويترز من التواصل مع محام لسلامة حتى الآن.وظل سلامة (73 عاما) محافظا لمصرف لبنان لمدة 30 عاما لكن سنواته الأخيرة في المنصب شابتها اتهامات بارتكاب جرائم مالية بما في ذلك الإثراء غير المشروع من خلال الأموال العامة. ووجهت إليه السلطات...
بيروت - رويترز قال مصدران قضائيان لرويترز اليوم الأربعاء إن محافظ مصرف لبنان السابق رياض سلامة الذي ألقي القبض عليه أمس الثلاثاء بتهمة ارتكاب جرائم مالية سيظل رهن الاحتجاز حتى موعد جلسة استماع من المرجح أن تنعقد الأسبوع المقبل. وأضاف المصدران أنه بعد استجوابه يمكن للقاضي الذي يرأس الجلسة أن يقرر ما إذا كان سيبقيه قيد الاحتجاز أم لا، وأضافا أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن هذا الأمر. وكان سلامة (73 عاما) محافظا لمصرف لبنان لمدة 30 عاما لكن سنواته الأخيرة في المنصب شابتها اتهامات بارتكاب جرائم مالية بما في ذلك الإثراء غير المشروع من خلال الأموال العامة. ووجهت إليه السلطات في لبنان وعدة دول غربية هذه الاتهامات. واتُهم رئيس البنك المركزي السابق بجمع أكثر من 110 ملايين...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة إبشواى بالفيوم) بالنصب والإحتيال على عدد من الأطباء، وإنتحاله صفة طبيب من خلال إنشاء وإدارة عدة صفحات إلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعى بأسماء وصفات وهمية، والإدعاء برغبته فى بيع أجهزة طبية "على خلاف الحقيقة"، وعقب ذلك يقوم بالإتفاق معهم على تحويل مبالغ مالية على محافظ إلكترونية كمقدمات لحين شحن الأجهزة الطبية وإستلامها عن طريق شركات الشحن، وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الأطباء بمحافظات مختلفة.عقب تقنين الإجراءات بمشاركة مديرية أمن الجيزة وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطه، وبحوزته (بطاقة دفع إلكترونى بإسمه مربوطة على حساب بنكى بها مبالغ...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة إبشواى بالفيوم) بالنصب والإحتيال على عدد من الأطباء ، وإنتحاله صفة طبيب من خلال إنشاء وإدارة عدة صفحات إلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعى بأسماء وصفات وهمية ، والإدعاء برغبته فى بيع أجهزة طبية "على خلاف الحقيقة" .وعقب ذلك يقوم بالإتفاق معهم على تحويل مبالغ مالية على محافظ إلكترونية كمقدمات لحين شحن الأجهزة الطبية وإستلامها عن طريق شركات الشحن، وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الأطباء بمحافظات مختلفة. عقب تقنين الإجراءات بمشاركة مديرية أمن الجيزة وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطه ، وبحوزته (بطاقة دفع إلكترونى بإسمه مربوطة على حساب...
ضبط أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة طبيب والنصب والإحتيال على عدد من الأطباء والاستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم برغبته فى بيع أجهزة طبية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال بكافة أشكالها. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة إبشواى بالفيوم) بالنصب والإحتيال على عدد من الأطباء ، وإنتحاله صفة طبيب من خلال إنشاء وإدارة عدة صفحات إلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعى بأسماء وصفات وهمية ، والإدعاء برغبته فى بيع أجهزة طبية "على خلاف الحقيقة" ، وعقب ذلك يقوم بالإتفاق معهم على تحويل مبالغ مالية على محافظ إلكترونية كمقدمات لحين...
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة، بتضرره من أحد الأشخاص له معلومات جنائية، و مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، لإدعائه بقدرته من خلال نفوذه المزعوم على إلحاق نجل الشاكي بإحدى الكليات، وتمكن بموجب ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالي، إلا أنه لم يف بذلك، ورفض رد المبلغ المالي الذي تحصل عليه. وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بإدارة إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للنصب والإحتيال على المواطنين من خلال الإعلان عن صرف منح مالية لإستقطاب راغبى الحصول على تلك المنح ومطالبتهم بإيداع مبالغ مالية على أحد الحسابات البنكية بدعوى إنهاء إجراءات صرف المنحة لهم "على خلاف الحقيقة". عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى ). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، القبض على شخصين لقيامهما بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالإسكندرية. معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (شخصين- مقيمان بمحافظة الإسكندرية بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وكذا تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام والأكلاشيهات وترويجها مقابل مبالغ مالية، متخذان من مقر شركة مملوكة لأحدهما كائنة بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية وكراً لمزاولة نشاطهما الإجرامى. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما وعثُر بحوزتهما على مبالغ مالية عملات أجنبية، محلية و عدد من الأختام والأكلاشيهات مقلدة منسوب صدورهم لعدد من الجهات و عدد من المستندات مزورة و 5 أجهزة حاسب آلى بمشتملاتهم و 3 طباعات...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وكذا تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام والأكلاشيهات وترويجها مقابل مبالغ مالية، حيث اتخذا من مقر شركة مملوكة لأحدهما بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية وكرا لمزاولة نشاطهما الإجرامي. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وعثُر بحوزتهما على مبالغ مالية «عملات أجنبية ومحلية» وعدد من الأختام مقلدة، منسوب صدورها لعدد من الجهات، وعدد من المستندات المزورة و5 أجهزة حاسب آلي بمشتملاتها و3 طابعات وهاتفي محمول، وبفحصها تبين احتوائها على العديد من الآثار والدلائل التي تؤكد نشاطهما الإجرامي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالإسكندرية لقيامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتزوير المحررات الرسمية وترويجها. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين- مقيمان بمحافظة الإسكندرية)، بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وكذا تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام والأكلاشيهات وترويجها مقابل مبالغ مالية، متخذان من مقر شركة مملوكة لأحدهما كائنة بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية وكراً لمزاولة نشاطهما الإجرامى. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما وعثُر بحوزتهما على (مبالغ مالية عملات "أجنبية، محلية"- عدد من الأختام والأكلاشيهات "مقلدة" منسوب صدورهم لعدد من الجهات – عدد من المستندات "مزورة" - 5 أجهزة حاسب آلى بمشتملاتهم – 3 طباعات - وهاتفى محمول...
المناطق_متابعاتأوضح رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، أن نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس، يعزز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بكافة صوره وأشكاله؛ بما يسهم في حفظ المال العام والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته. أخبار قد تهمك 333 طالبًا من 90 دولة يجرون الاختبار العملي في أولمبياد الكيمياء الدولي بالرياض 24 يوليو 2024 - 4:24 مساءً محافظ الطائف يلتقي الرئيس التنفيذي لهيئة المكتبات 24 يوليو 2024 - 4:22 مساءًوأكد النظام على الاستقلال التام للهيئة، ومنحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصها وأداء مهمتها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستوى الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد.وبيّن الكهموس أن النظام يأتي تجسيدًا لدعم القيادة المستمر في تطوير منظومة...
نجحت الداخلية في ضبط شخص بالقاهرة لإدارته كيانا تعليميا "بدون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة، بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى مجال الهندسة، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية - على خلاف الحقيقة – وقيامه بالإعلان عن ذلك عبر "الإنترنت". عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته (عدد من الشهادات "خالية البيانات" - أكلاشيه يحمل اسم الكيان – مطبوعات دعائية). وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة...
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين بمحافظة الجيزة، لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال إنتحال صفة موظفين بإحدى الجهات الحكومية والزعم بقدرتهم على تخصيص وحدات سكنية وأراضي لهم.وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى إنشاء العديد من الحسابات الإلكترونية والإحتيالية على مواقع التواصل الإجتماعى وإنتحالهما صفة موظفين بإحدى الجهات الحكومية وإيهامهما للمواطنين بقدرتهما على تخصيص وحدات سكنية وأراضى بالمدن الجديدة مقابل مبالغ مالية "على خلاف الحقيقة".وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما "جهاز حاسب آلى (لاب توب)، وطابعة كمبيوتر، و6 هواتف محمولة، و15 شريحة بعضها مربوط على محافظ مالية مستخدمة فى نشاطهما الإجرامى، ومشغولات ذهبية"،...
قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - دائرة أمن الدولة - أمس الأربعاء، بإدانة 53 متهماً من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، وست شركات في القضية رقم (87) لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المعروفة إعلامياً (بقضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي)، وبمعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم.حكمت المحكمة على ثلاثة وأربعين متهماً بالسجن المؤبد عن جريمة إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي بغرض ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة، وبمعاقبة خمسة متهمين بالسجن لمدة خمس عشرة سنة عن جريمة تعاونهم مع تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي مع علمهم بأغراضه المناهضة للدولة وبمعاقبة خمسة متهمين آخرين بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم عشرة ملايين درهم...
أبوظبي- وام قضت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة -، الأربعاء، بإدانة 53 متهماً من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، وست شركات في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المعروفة إعلامياً (بقضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي)، وبمعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم.وحكمت المحكمة على ثلاثة وأربعين متهماً بالسجن المؤبد عن جريمة إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة، وبمعاقبة خمسة متهمين بالسجن لمدة خمسة عشر سنة عن جريمة تعاونهم مع تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي مع علمهم بأغراضه المناهضة للدولة، وبمعاقبة خمسة متهمين آخرين بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم عشرة ملايين...
بالوثائق .. قيادات حوثية تستغل مناصبها للدفاع عن متورطين في جرائم القتل لتحقيق مكاسب مالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها اليوم لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم عبر الكيانات التعليمية الوهمية في المحافظات، وتمكنت من مداهمة تلك المقار بثلاثة مديريات أمن. في نفس السياق أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( شخصين) بإدارة كيانين تعليميين وهميين "بدون ترخيص" كائنين بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى العديد من المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المؤسسات والشركات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" .عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته...
واصلت وزارة الداخلية، توجيه ضرباتها الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد. أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمنخلال24 ساعةعن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه). وفي سياق آخر قررت نيابة قسم أول بالإسماعيلية حبس مسن في العقد الخامس من العمر أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل نجل طليقته بسبب خلافات مالية.كانت منطقة الشهداء بالاسماعيلية شهدت امس جريمة قتل بشعة قام خلالها رجل في العقد الخامس بتسديد طعنات قاتلة بسلاح ابيض لشاب تبين أنه ابن طليقته على اثر خلافات مالية بينهما .وتم...
صرحت نيابة الجيزة ، بدفن جثة شاب في بداية عقده الثالث، أنهى حياته بتناول حبة الغلال السامة.شاب ينهي حياته بحبه الغلة بسبب خلافات مالية مع والده بالصف وكشفت التحقيقات أن الشاب أقدم على إنهاء حياته بسبب خلافات مالية مع والده بدائرة مركز شرطة الصف بمحافظة الجيزة.وأفادت أسرة المتوفى بأقدام على إنهاء حياته بتناول حبة الغلال السامة بسبب خلافات مالية مع والده، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة.تلقي رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال شاب 22 سنة، مصاب بحالة إعياء وإدعاء تناول مادة سامة ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه ومقيم بدائرة المركز.وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. القبض علي عاطل يدير كيان تعليمى...
الصين – اتهم مدير تنفيذي سابق بالبنك المركزي الصيني بالاختلاس والرشوة، في إطار موجة ملاحقات قضائية لكبار المسؤولين على ذمة جرائم مالية. وجهت محكمة في تانغشان لائحة اتهام إلى تانغ شوانغنينغ، الذي شغل مناصب عليا في بنك الشعب الصيني واللجنة التنظيمية الصينية، إلى جانب كونه رئيس سابق لمجموعة “تشيانا إيفربرايت غروب”، بحسب بيان أصدرته النيابة الشعبية العليا اليوم الجمعة. واعتقل تانغ (69 عاما) في يناير الماضي للاشتباه في تورطه في الاختلاس والرشوة، وفي نفس الشهر تم طرده من الحزب الشيوعي الحاكم. وقال البيان إن الإدعاء يشتبه في أن تانغ استغل منصبه في البنك المملوك للدولة “للبحث عن الراحة للآخرين” في الوظائف والقروض مقابل مدفوعات غير قانونية كانت “ضخمة بشكل خاص”. ويأتي ذلك في إطار موجة ملاحقات قضائية لكبار المسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم مالية، ففي فبراير...
رغم أن شهر رمضان مليء بالروحانيات والصيام وأعمال الخير، لكن ذلك لم يمنع آخرون عن الإقدام على أعمال الشر، بعدما تخلوا عن إنسانيتهم غير مبالين قدسية الشهر الفضيل، ليستبيحوا الدماء التى حرمها الله، فأقدموا على ارتكاب جرائم قتل بشعة، من الشهر الفضيل.وتستعرض بوابة "الفجر" أبرز الجرائم البشعة المرتكبة خلال أسبوع: قتل جزار بسبب خلافات مالية على توريد اللحومشهدت مدينة حلوان في شهر رمضان الكريم جريمة بشعة حيث قتل جزار على يد جزا بعدة طعنات وضربات بسلاح أبيض في الرأس، وذلك بسبب خلافات مالية بينهم، بسبب اقتراض المجنى عليه 5 الاف من المتهم وعدم سدادهم.وكشفت التحريات نشوب مشادة بين المجني عليه والمتهم قبل يوم الواقعة، وتطور الأمر وتربص المتهم بالمجني عليه في مساء اليوم التالي وقام بقتله بسبب خلافات مالية بينهم على...
أوقفت عناصر الأمن الوطني بمراكش، مواطنا عربيا مطلوبا على مستوى دولي من طرف “الإنتربول” في قضية جرائم مالية . وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن توقيف مواطن من دولة عربية، مطلوب مذكرة دولية صادرة عن السلطات القضائية ببلاده، ومطلوب لدى الإنتربول. ذات المصدر أضاف، أن الشخص المعني متورط في قضية جرائم مالية، دون تقديم تفاصيل إضافية.
نجحت هيئة الرقابة الإدارية في ضبط تشكيل عصابي من العاملين بقطاع الطيران المدني لارتكابهم جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي والاختلاس والتربح والإضرار بالمال العام.وأسفرت أعمال متابعة عوائد الدولة من تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للمسافرين على خطوط شركة الطيران الوطنية عن وجود تلاعب بالعملات الاجنبيه الواجب تحصيلها من تلك الخدمات.وبإجراء التحريات والتنسيق مع وزارة الطيران المدني تبين اتفاق عدد 18 من المسئولين عن خزينة الشركة باختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بقيمه بلغت حوالى مليون دولار وطرحها للبيع في السوق الموازي وإيداعها الخزينه بالعملة المحلية بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت في قيمة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.وبالعرض على المستشار النائب العام أصدر قراراً بضبط المتهمين، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مبالغ مالية بعملات مختلفة حيث أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبسهم احتياطيًا...
في إطار جهود أجهزة الدولة لمنع ومكافحة الفساد ورصد الممارسات غير المشروعة بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي .فقد أسفرت أعمال متابعة عوائد الدولة من تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للمسافرين على خطوط شركة الطيران الوطنية عن وجود تلاعب بالعملات الاجنبيه الواجب تحصيلها من تلك الخدمات. وبإجراء التحريات والتنسيق مع وزارة الطيران المدني تبين اتفاق عدد 18 من المسئولين عن خزينة الشركة باختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بقيمه بلغت حوالى مليون دولار وطرحها للبيع في السوق الموازي وإيداعها الخزينه بالعملة المحلية بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت في قيمة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.وبالعرض على السيد المستشار النائب العام أصدر قراراً بضبط المتهمين ، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مبالغ مالية بعملات مختلفة حيث أصدرت النيابة العامة قراراً بحبسهم احتياطياً وجارى استكمال التحقيقات...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في وزارة الداخلية تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بالقاهرة) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى حيازة العملات الأجنبية المقلدة بقصد ترويجها على المواطنين.اقرأ أيضاً: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام ضبط أخطر تاجر أسلحة نارية في المنيا القبض على عاطلين لسرقتهما مبالغ مالية من داخل شركة وشقق تم استهداف المتهم وضبطه ومعه مبالغ مالية "عملات أجنبية" مقلدة - مبالغ مالية "صحيحة" "عملات محلية وأجنبية" من متحصلات نشاطه الإجرامى – 7 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة – 17 أكلاشيه بأسماء شركات تجارية وهمية). وأقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وكذا بممارسته نشاط إجرامياً تمثل فى تسفير الشباب للخارج بموجب دعوات...
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط المتهم بمزاولة نشاط إجرامي في ترويج العملات الأجنبية المقلدة وكذا تسفير الشباب للخارج بموجب دعوات زيارة وهمية بالقاهرة.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة قيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بالقاهرة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في حيازة العملات الأجنبية المقلدة بقصد ترويجها على المواطنين.وتم استهدافه وضبطه وبحوزته مبالغ مالية «عملات أجنبية مقلدة، ومبالغ مالية "صحيحة"، وعملات محلية وأجنبية، من متحصلات نشاطه الإجرامي، و7 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة، و17 أكلاشيه بأسماء شركات تجارية وهمية»، وأقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وكذا بممارسته نشاط إجراميا تمثل في تسفير الشباب للخارج بموجب دعوات زيارة تجارية وهمية تفيد على خلاف الحقيقة بأنهم أصحاب شركات تجارية...
عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، تبرئة رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات لي من جرائم مالية أدين بها سابقا. ووفقا للتقرير، حسب المحكمة، فإن الإدعاء فشل في إثبات ما يكفي من أن الاندماج بين "سامسونج سي أند تي" و"شال للصناعات" قد تمّ بشكل غير قانوني بهدف تعزيز سيطرة لي على سامسونغ للإلكترونيات.
حسب المحكمة، فإن الإدعاء فشل في إثبات ما يكفي من أن الاندماج بين "سامسونغ سي أند تي" و"شال للصناعات" قد تمّ بشكل غير قانوني بهدف تعزيز سيطرة لي على سامسونغ للإلكترونيات. اعلانبرأت محكمة كورية جنوبية رئيس شركة سامسونغ للإلكترونيات لي جاي يونغ من جرائم مالية، تتعلق باندماج مثير للجدل بين الشركات التابعة لمجموعة سامسونغ في العام 2015، مما شدد قبضته على أكبر شركة في كوريا الجنوبية.ومن الممكن أن يخفف الحكم، الذي أصدرته محكمة منطقة سيول المركزية المشاكل القانونية، المتعلقة بوريث سامسونغ بعد أقل من عامين من العفو عنه بإدانة منفصلة بالرشوة في فضيحة فساد أطاحت بحكومة كوريا الجنوبية السابقة.وبحسب المحكمة، فإن الإدعاء فشل في إثبات ما يكفي من أن الاندماج بين "سامسونغ سي أند تي" و"شال للصناعات" قد تمّ بشكل غير...
أصدرت محكمة كورية جنوبية اليوم الاثنين حكما برّأت فيه رئيس شركة "سامسونغ" لي جاي يونغ، من جرائم مالية. إقرأ المزيد وريث إمبراطورية "سامسونغ" في ورطة جديدة.. وهذه المرة بسبب المسكنات وواجه لي، اتهامات بالتلاعب في أسعار الأسهم والاحتيال المحاسبي فيما يتعلق بالاندماج المثير للجدل بين شركتين تابعتين لشركة "سامسونغ" في عام 2015 والذي شدد قبضته على أكبر شركة في كوريا الجنوبية.وحسب وكالة " أسوشيتد برس" "من الممكن أن يخفف الحكم الذي أصدرته محكمة منطقة سيئول المركزية اليوم من المشاكل القانونية المحيطة بوريث "سامسونغ" بعد أقل من عامين من العفو عنه بإدانة منفصلة برشوة رئيس سابق في فضيحة فساد أطاحت بحكومة كوريا الجنوبية السابقة".وقالت المحكمة إن ا"لادعاء فشل في إثبات أن الاندماج بين "سامسونغ سي آند تي" و"شيل للصناعات" تم بشكل...
أمرت جهات التحقيق المختصة، بـ حبس شخصين بالمنيا 4 أيام على ذمة التحقيقات، لممارستهما نشاطا إجراميا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.النصب والاحتيال على المواطنينوأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية، وتمكنوا بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية...
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، عن تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال، من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص، وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية، وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية، أو تحديث بياناتهم البنكية. وأشارت إلى أنه بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إثنين من العناصر الإجرامية من مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي، لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص) لقيامهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي تمثل فى تلقيهم مبالغ مالية كبيرة من المواطنين بزعم توظيفها لهم بالتجارة الإلكترونية، مستخدمين في نشاطهم الإجرامى تطبيقًا إلكترونيًا تحت مسمى "أوميجا برو " - على خلاف الحقيقة- مما مكنهم من الحصول على مبالغ مالية كبيرة من العديد من المواطنين والإستيلاء عليها "دون وجه حق"، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية– شراء المحلات التجارية - تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.وقد قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ (12 مليون جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية...
أمرت نيابة عابدين الجزئية، اليوم، بحبس مسجل خطر وزوجته لسرقتهما سيدة، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول نشاطهم الإجرامي.تعود الواقعة عندما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، وزوجته) بدائرة قسم شرطة عابدين لقيامهما بسرقة (هاتف محمول ) من إحدى السيدات.وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وقيام الأول بإخفاء الهاتف المحمول لدى أحد أقاربه، تم ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.وفى سياق اخر فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكتروني.وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض...
أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم، بحبس 3 متهمين لاتجارهم غير المشروع فى مجال النقد الأجنبى بالسوق السوداء، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على العملات وعرضها على خبراء التزوير، والتحرى حول نشاطهم الإجرامي.وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية- مقيمين بمحافظة الدقهلية، بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية- 3 هواتف محمولة"، وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولتهم نشاطًا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبفحص هواتفهم المحمولة تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.وفى سياق اخر فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكتروني.وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكتروني.وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص، وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك، أو مندوبي بعض الجهات الرسمية، وفوزهم بجوائز مالية، أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية، أو تحديث بياناتهم البنكية، وقد تمكنوا بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.وعقب تقنين الإجراءات...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية.وتمكنوا بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد الأشخاص من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى ( حاصل على دبلوم "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز...
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق عدة نتائج إيجابية كان أبرزها الآتى: ضبط (عاملَين) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول .. وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية- محلية"). ضبط (سائقَين) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا.. وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية"). وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق عدة نتائج إيجابية كان أبرزها الآتى: ضبط (عاملَين) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.. وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية- محلية"). ضبط (سائقَين) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا.. وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية"). وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية. وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.. فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط اثنين من العناصر الإجرامية من مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي (مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) وعثر...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إثنين من العناصر الإجرامية من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى (مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) وعثر بحوزتهما على...
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية شن قطاع الأمن العام حملات عدة.ضبط 5 أشخاص في حملات مواجهة جرائم الاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية أسفرت الحملات جهودها عن ضبط (3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمين بمحافظة شرم الشيخ)، وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات "أجنبية - محلية")كما ضبط (حداد) بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية").ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية".بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.ضبط تاجر بالدقهلية استولى على مبالغ من شخصين بدعوى توظيفها بالعملة الرقميةوفى...
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي شن قطاع الأمن العام حملات أسفرت جهودها عن الآتى:- ضبط (3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمين بمحافظة شرم الشيخ).. وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات "أجنبية - محلية"). ضبط (حداد) بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بالغربية وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية"). ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية". بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية من ضبط 3 قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.وجاءت تفاصيل القضايا على النحو التالي: ضبط (شخصين) بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية").ضبط (حاصل على دبلوم) بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية").ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية"). وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكاب الوقائع على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اختتمت بصنعاء، أعمال الملتقى الأول لمكافحة جرائم الاحتيال وغسل الأموال الذي نظمته شبكة الإمتياز للحوالات المالية، بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني، وجمعية الصرافين اليمنيين، بمشاركة مسؤولي الإمتثال المالي في شركات ومنشأت الصرافة. سعى الملتقى الذي شارك فيه عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في مجال مكافحة الجرائم المالية شركات ومنشآت الصرافة إلى إبراز جرائم الاحتيال وغسل الأموال وما تشكله من تهديدات ومخاطر على شركات ومنشآت الصرافة والتحويلات وموظفيها، وتوحيد الجهود لمواجهة هذه الجرائم وتعزيز وسائل مكافحتها، الى جانب تعزيز دور الامتثال في الشركات والمنشآت المالية في الحد من الاحتيال وغسل الأموال وتقييم مخاطرها وكشفها وإبلاغ البنك المركزي عنها. الملتقى الاول لمكافحة الاحتيال وغسيل الاموال كما هدف الملتقى إلى تسليط الضوء...
كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) بطباعة العديد من المطبوعات التجارية "عبوات كرتونية ونشرات دوائية" تحت التجهيز خاصة بالعديد من المنتجات الدوائية التابعة لشركات محلية وعالمية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وتصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبط (المدير المسئول) بالمطبعة المُشار إليها، وتم ضبط (535000 مطبوع تجارى لعبوات كرتونية ونشرات دوائية تحت التجهيز خاصة بالعديد من المنتجات الدوائية على النحو المشار إليه بدون تفويض "بالمخالفة للقانون"). وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة...
شن قطاع الأمن العام حملات مكبرة أسفرت جهودها عن عدد من النتائج الإيجابية. مديرية أمن البحر الأحمر ضبط (3 أشخاص) بدائرة قسم شرطة أول الغردقة.. وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات "أجنبية - محلية"). مديرية أمن الفيومضبط (مالك محل مصوغات) بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية"). مديرية أمن المنوفية ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة شبين الكوم.. وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية"). بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة. ش تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن قيام بعض الصفحات على «فيس بوك» بترويج العملات الوطنية المقلدة والأسلحة البيضاء بأنواعها المختلفة على المواطنين راغبي الشراء نظير مبالغ مالية. بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (أحد الأشخاص - مقيم ببورسعيد) بمزاولة نشاط إجرامي واسع النطاق تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر منشورات على تلك الحسابات زاعماً امتلاكه عملات وطنية «مقلدة» وأسلحة بيضاء بقصد ترويجها لراغبي الشراء، وعقب الإيقاع بهم يقوم بإقناعهم بطرق احتيالية بتحويل جزء من المبلغ المالي المتفق عليه على محافظ مالية وذلك بقصد الاستيلاء على أموالهم مستغلاً خشية المجني عليهم الإبلاغ عن تلك...
ألقت مباحث الأموال العامة القبض على مهندس زراعي بالشرقية لقيامه بأفعال كسب غير مشروع نتج عنها ثروة مالية بلغت 6 ملايين جنيه.قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مهندس زراعى- مقيم بمحافظة الشرقية؛ لقيامه بارتكاب أفعال كسب غير مشروع أسفرت عن تكوين ثروة مالية لا تتناسب مع طبيعة عمله، وتمثلت عناصر الذمة المالية للمذكور فى (شراء العقارات والأراضى الزراعية- تأسيس الشركات- وشراء السيارات). وقدرت أفعال الكسب التى قام بها المتهم بـ6 ملايين جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.وفى سياق متصل فقد ألقت أجهزة الأمن القبض علي صاحب شركة بالقاهرة لإستيلائه على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في تجارة الفاكهة مقابل أرباح ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم .تبلغ...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال «شخصين - مقيمان بمحافظتي القاهرة، الجيزة لقيامهما بمحاولة غسل أموال تحصلا عليها من خلال استغلال طبيعة عملهما الوظيفية والاستيلاء على مبالغ مالية من إحدى الشركات الحكومية، الأمر الذي مكّنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات - وشراء سيارات. وقدّرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ5 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع. قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظتي "القاهرة، الجيزة") لقيامهما بمحاولة غسل أموال تحصلا عليها من خلال استغلال طبيعة عملهما الوظيفية والاستيلاء على مبالغ مالية من إحدى الشركات الحكومية ، الأمر الذى مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء سيارات). قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ ( 5 مليون جنيه ). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
أقرّ مدير عام التحرّي والتحقيق في "الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد" بصنعاء القاضي محمد محمد الشعيبي بأن تحقيقات الهيئة التي تديرها الميليشيا الحوثية الموالية لإيران "كجهة رقابية وإنفاذ قانون وكواقع عملي،" وجدت أن التدفّقات المالية غير المشروعة والناتجة عن جرائم الفساد المالية يمكن أن تبلغ مليارات الريالات وملايين الدولارات سنوياً.وأكد في وثيقة محدودة التداول أن تلك التدفّقات المالية تمر غالباً عبر المؤسّسات المالية كالتصرّف بالمال العام المختلس عبر الحسابات المصرفية بنقلها من حساب إلى آخر مع علم تلك المؤسّسة بحقيقة أو بعدم مشروعية تلك الأموال وبالتالي تكون شريكة في ارتكاب جريمة فساد (غسل أموال).وأوضح الشعيبي أن جرائم الفساد التي ترتكب في مناطق سيطرة الحوثيين والتي انتشرت منذ اجتياح العاصمة صنعاء ومحافظات عدّة في سبتمبر عام 2014، تشمل جرائم الثراء غير...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى.وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبو بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال وإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى .. فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة)، لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والاحتيال على المواطنين.وأضافت وزارة الداخلية فى بيان لها اليوم الخميس، أن المتهم قام بالإستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات). وأكدت: قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 20 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم في بعض الأنشطة التجارية.تمكن المتهم من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء العقارات والسيارات.وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 20 مليون جنيه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.اقرأ أيضاًالقبض على متهم باختلاس مبلغ مالي من محل عمله في شبراكل أشكال المخدرات.. سقوط 3 من أباطرة الكيف بالسلام والشروق
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مدير شركة "بدون ترخيص" - مقيم بالإسكندرية) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج ، وقيامه بإنشاء شركة "بدون ترخيص" والترويج لها عبر مواقع التواصل الإجتماعى تحت زعم قدرته على تسفير الشباب للعمل بالخارج - على خلاف الحقيقة- مما مكنه من إستقطاب عدد من الشباب والإستيلاء منهم على مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الشركة المشار إليها بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.. وبحوزته (عدد 3 جوازات سفر لأشخاص مختلفين- عدد 18 عقد إتفاق عمل بالخارج بعضها ممتلئة بأسماء أشخاص مختلفين - جهازى تابلت وهاتف...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية.الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 20 مليون جنيه ).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة شركة إستثمار عقارى، له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الغربية) لقيامة بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم بيعه وحدات سكنية لهم بالعديد من العقارات التى يمتلكها بمحافظة الغربية "على خلاف الحقيقة" الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ (27 مليون جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى.اقرأ أيضا: انتقام بنصل السكين.. خلاف زوجي ينقلب لمشهدٍ دامٍ ضبط أحد الأشخاص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بالغربية كشف ملابسات سرقة سيارة في عين شمس فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال وإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث...
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال وإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية ، وتمكنهمبموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراءعمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى . فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (أحد العناصر الإجرامية من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى - مقيم بدائرة...
زنقة 20 | الرباط قررت هيئة الحكم باستئنافية فاس، اليوم الثلاثاء، تأجيل الجلسة الثانية لمحاكمة البرلماني عبد القادر البوصيري و المنسق الإقليمي لحزب الإتحاد الدستوري وعمدة فاس ، وبقية المتهمين في قضية تبديد أموال عمومية واختلاس أموال عامة إلى 7 نونبر 2023، لإعداد الدفاع. وكشف محامي عمدة فاس ومعتقلين آخرين في الملف، في تصريح لوسائل الاعلام ، أن المتهمين حضروا المحاكمة عن بعد ، في الوقت الذي تقدم عدد من أعضاء هيئة الدفاع بطلبات السراح ، لتقرر المحكمة البت في الملتمسات الى اخر الجلسة وتأخير الجلسة ليوم 7 نونبر القادم. المحامي ذكر أن السلطة القضائية لها كامل السلطة التقديرية لتمتيع المعتقلين بالسراح حسب ضمانات الحضور و خطورة الفعل المرتكب. وكشف أن عمدة فاس عبد السلام البقالي المتابع في حالة سراح...
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صياد وزوجته - مقيمان بمحافظة كفرالشيخ) لقيامهما بالاشتراك مع آخرين بممارسة نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية وقيامهم باستقطاب ونقل وتهريب وإيواء المهاجرين غير الشرعيين بإحدى الدول تمهيدًا لنقلهم إلى دول أجنبية عن طريق مراكب الصيد غير المؤمنة مقابل مبالغ مالية وبالمخالفة للقانون والتحصل على أرباح مالية ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما عن طريق (تأسيس الشركات والأنشطة التجارية- شراء السيارات). وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقد قدرت أعمال الغسل التى قاما بها المذكورَين بمبلغ (12 مليون جنيه تقريبًا).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى .أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال وإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى .فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين...
أدلى المتهم بالنصب على المواطنين في سوهاج باعترافات تفصيلية، مؤكدا أنه أقنع الضحايا بقدرته على توظيف الأموال في مجال الاستثمار العقاري، حيث بادروا بوضع أموالهم بين يديه. وأضاف المتهم أنه نجح في جمع 700 ألف جنيه منهم، وقد حصلوا على فوائد في بداية الأمر ثم انقطع بعد ذلك وهرب بالأموال ليتم القبض عليه، بعدما تلاعب بمشاعرهم بفوائد مالية كبيرة. وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (3 أشخاص- مقيمين بمحافظة سوهاج) بتضررهم من (موظف "له معلومات جنائية" – مقيم بسوهاج) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم ، إلا أنه لم يلتزم بما...
كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بتضرر عدد من المواطنين من سيدة استولت على مبالغ مالية منهم ورفضت ردها. ضبط سيدة بتهمة النصب على المواطنين في سوهاج وجاء في البلاغ، أن عددًا من المواطنين ومقيمين بمحافظة سوهاج، تضرروا من سيدة لها معلومات جنائية ومقيمة بسوهاج، لتلقيها مبالغ مالية منهم، بحجة توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة المصوغات الذهبية، مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به، ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها. بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين استيلاء المذكورة على مليون و550 ألف جنيه، من المبلغين وتوقفت عن سـداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت...
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين وغسل ما يقرب من 25 مليون جنيه ناتجه عن متحصلات نشاطه الإجرامي بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.كانت قد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على "بكالوريوس"، له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامة بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من...
قررت النيابة العامة حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين وغسل ما يقرب من 25 مليون جنيه ناتجه عن متحصلات نشاطه الإجرامي بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.كانت قد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على "بكالوريوس"، له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامة بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها...
تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط متهم بغسيل أموال بقيمة 25 مليون جنيه والنصب على المواطنين وتحصيل مبالغ مالية منهم.وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الأموال وسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها. قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 25 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع.جاء هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على "بكالوريوس"، له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامة بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنينوالاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية ، الأمر الذى...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال فرد حاصل على شهادة "بكالوريوس" ولديه سجل جنائي، وهو مقيم بمحافظة القاهرة. تبين قيامه بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم في بعض الأنشطة التجارية، هذا السلوك سمح له بتكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، وقام بمحاولة غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وتصويرها بصورة شرعية. وقام بتقديمها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات. كما قام بإخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها في حسابات خاصة به وحسابات أفراد أسرته ببعض البنوك.تقدر قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 25 مليون جنيه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على "بكالوريوس"، له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامة بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية ، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك . قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى (25 مليون جنيه). تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة لمنظمة قيام بعض الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بترويج العملات الوطنية المقلدة على المواطنين راغبى شرائها نظير مبالغ مالية. وبالفحص تبين أن ( 4 أشخاص مقيمين بمحافظتى " الجيزة ، الإسماعيلية" ) لمزاولة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق تخصص فى النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين من خلال إنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الإحتيالية على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ونشر منشورات على تلك الحسابات زاعمين إمتلاكهم عملات وطنية مقلدة بكافة فئاتها المختلفة بقصد ترويجها لراغبى شرائها وعقب الإيقاع بهم يقوموا بإقناعهم بطرق إحتيالية بتحويل جزء من المبلغ المالى المتفق عليه كعربون على محافظ مالية وذلك بقصد الإستيلاء على أموالهم مستغلين خشية...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين عبر الإنترنت.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة لمنظمة قيام بعض الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بترويج العملات الوطنية المقلدة على المواطنين راغبى شرائها نظير مبالغ مالية. وبالفحص تبين أن ( 4 أشخاص مقيمين بمحافظتى " الجيزة ، الإسماعيلية" ) لمزاولة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق تخصص فى النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين من خلال إنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الإحتيالية على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ونشر منشورات على تلك الحسابات زاعمين إمتلاكهم عملات وطنية مقلدة بكافة فئاتها المختلفة بقصد ترويجها لراغبى شرائها وعقب الإيقاع بهم يقوموا بإقناعهم بطرق إحتيالية بتحويل...
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة لمنظمة قيام بعض الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بترويج العملات الوطنية المقلدة على المواطنين راغبى شرائها نظير مبالغ مالية.وبالفحص تبين أن (4 أشخاص مقيمين بمحافظتى " الجيزة، الإسماعيلية" ) لمزاولة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق تخصص فى النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين من خلال إنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الإحتيالية على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ونشر منشورات على تلك الحسابات زاعمين إمتلاكهم عملات وطنية مقلدة بكافة فئاتها المختلفة بقصد ترويجها لراغبى شرائها وعقب الإيقاع بهم يقوموا بإقناعهم بطرق إحتيالية بتحويل جزء من المبلغ المالى المتفق عليه كعربون على محافظ مالية وذلك بقصد الإستيلاء على أموالهم مستغلين خشية المجنى عليهم...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين عبر شبكة الإنترنت فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين عبر الإنترنت، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة لمنظمة قيام بعض الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بترويج العملات الوطنية المقلدة على المواطنين راغبى شرائها نظير مبالغ مالية. بالفحص تبين أن 4 أشخاص مقيمين بمحافظتى " الجيزة ، الإسماعيلية" لمزاولة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق تخصص فى النصب والاحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين من خلال إنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الإحتيالية على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ونشر منشورات على تلك الحسابات زاعمين امتلاكهم عملات وطنية...
قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة بالقاهرة لإستيلائه على مبالغ مالية من بعض المواطنين بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح. الإيقاع بمُتورط في جريمة الإتجار بالنقد خارج السوق المصرفي كواليس جريمة إنهاء حياة شاب قلما بالقليوبية|يكشفها الشهود العيان فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من(4مواطنين - مقيمين بمحافظة القاهرة)بتضررهم من (مالك شركة إستيراد وتصدير بمحافظة القاهرة) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الفاكهة والمحاصيل الزراعية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم .. مـمـا مـكـنـه مـن الإستيلاء على مبلغ (2,431,000 مليون جنيـه مصرى - 10آلاف دولار أمريكى) من المُبلغين وتوقفه عـن سـداد أصـول تلك المبالغ...
قالت السلطات الأمريكية إن عملية دولية لإنفاذ القانون أسقطت منصة البرمجيات الخبيثة "قاكبوت - Qakbot" سيئة السمعة التي يستخدمها مجرمو الإنترنت على نطاق واسع في مجموعة متنوعة من الجرائم المالية. وتم اكتشاف منصة "قاكبوت" لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن، وهي تنتشر عادة من خلال رسائل البريد الإلكتروني الخبيثة والمفخخة التي يتم إرسالها إلى الضحايا. وقالت وزارة العدل الأمريكية إن العملية، التي أطلق عليها اسم "صيد البطة"، شارك فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي بالإضافة إلى فرنسا وألمانيا وهولندا وبريطانيا ورومانيا ولاتفيا، بحسب وكالة رويترز. وقال المحامي الأمريكي، مارتن إسترادا: إن الخطوة ضد قاكبوت كانت أهم عملية تكنولوجية ومالية على الإطلاق تقودها الوزارة ضد شبكة الروبوتات، إذ يستخدم مصطلح الروبوتات للإشارة إلى شبكة مترابطة من أجهزة الكمبيوتر...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين ورعايا بعض الدول من خلال قيامه بتأسيس شركة خدمات سياحية (بدون ترخيص) كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة ، وإنشاء موقع إلكترونى بإسم الشركة على شبكة الإنترنت والترويج خلاله لتقديم خدمات سياحية بأسعار مخفضة ، وقيامه بتكليف العاملين بشركته بالتواصل مع المواطنين لعرض الخدمات المزعومة لشركته وطلب بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بدعوى إتمام الخدمة المطلوبة وتحصيل قيمتها وإستغلاله تلك البيانات فى سحب مبالغ مالية كبيرة من أرصدتهم...
أخبارنا المغربية ــ أكادير تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار أكادير المسيرة، يوم أمس الثلاثاء 15 غشت الجاري، من توقيف مواطن سويدي يبلغ من العمر 38 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية السويدية، للاشتباه في تورطه في ارتكاب جرائم مالية. وكانت عملية تنقيط المواطن الأجنبي الموقوف بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “انتربول”، قد أوضحت أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء صادرة بطلب من المكتب المركزي الوطني بستوكهولم، للاشتباه في تورطه في ارتكاب جرائم مالية في الفترة الممتدة ما بين سنتي 2019 و 2020، حيث تحصل على مبالغ مالية بطرق تدليسية واحتيالية من مجموعة من الوكالات البنكية بالسويد. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، وذلك...
تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار أكادير المسيرة، الثلاثاء، من توقيف مواطن سويدي يبلغ من العمر 38 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية السويدية، للاشتباه بتورطه في ارتكاب جرائم مالية. وكانت عملية تنقيط المواطن الأجنبي الموقوف بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، قد أوضحت أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء صادرة بطلب من المكتب المركزي الوطني بستوكهولم، للاشتباه في تورطه في ارتكاب جرائم مالية في الفترة الممتدة ما بين سنتي 2019 و 2020، حيث تحصل على مبالغ مالية بطرق تدليسية واحتيالية من مجموعة من الوكالات البنكية بالسويد. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات السويدية بهذا التوقيف قصد إرسال ملف...
تمكنت المصالح الأمنية بجهة فاس من توقيف 16 شخصا بعدة أحياء بمكناس للاشتباه في تورطهم في عمليات الابتزاز المقرون بجرائم السرقة وترويج المخدرات والنصب والاحتيال وفق الأسلوب الإجرامي المعروف ب”الزطاطا”. ووفق مصدر أمني “يشتبه في ارتباط الموقوفين بنشاط شبكات اجرامية متورطة في تعريض المواطنين للابتزاز والتهديد، وذلك من خلال سلبهم مبالغ مالية غير مستحقة خلال استعمالهم للمحطة الطرقية بالمدينة من أجل السفر”. وتشير المعلومات الأولية للبحث، وفق بلاغ إلى استغلال المشتبه فيهم لمواقف عشوائية لركن وتوقيف السيارات بدون رخصة، واستعمالها في ابتزاز السائقين ومهني النقل الطرقي وتحصيل مبالغ مالية منهم بدون موجب قانوني. وتترواح أعمار المشتبه فيهم بين 25 و52 سنة، معظمهم من ذوي السوابق القضائية، وتم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف...
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر