بغسل 27 مليون جنيه.. القبض على المتهم بالنصب والاحتيال بالغربية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة شركة إستثمار عقارى، له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الغربية) لقيامة بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم بيعه وحدات سكنية لهم بالعديد من العقارات التى يمتلكها بمحافظة الغربية "على خلاف الحقيقة" الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.
ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ (27 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الغربية حقيقة مكافحة طريقة الادارة العامة خلاف الأموال العامة حصيلة مجلس إدارة جرائم قطاع الجريمة النصب رئيس مجلس إدارة جرائم الأموال العامة نصب استثمار عقاري النصب والاحتيال شراء العقارات النصب والاحتيال على المواطنين
إقرأ أيضاً:
غسلوا 100 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي.. استمرار حبس تاجري عملة في القاهرة
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس شخصين بالقاهرة بتهمة غسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى 15 يوما علي ذمة التحقيق.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الأراضي والوحدات السكنية والمحال التجارية - شراء السيارات والدراجات النارية).
وقدرت أفعال الغسل التى أجراها المتهمان بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
منتخب البحرين يلحق بعمان في نهائي خليجي 26