سقوط 5 بتهمة محاولة غسل 12 مليون جنيه في النصب على المواطنين
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص) لقيامهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي تمثل فى تلقيهم مبالغ مالية كبيرة من المواطنين بزعم توظيفها لهم بالتجارة الإلكترونية، مستخدمين في نشاطهم الإجرامى تطبيقًا إلكترونيًا تحت مسمى "أوميجا برو " - على خلاف الحقيقة- مما مكنهم من الحصول على مبالغ مالية كبيرة من العديد من المواطنين والإستيلاء عليها "دون وجه حق"، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية– شراء المحلات التجارية - تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ (12 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة الوحدات السكنية النيابة العامة سكن المواطن الأموال العامة الدراجات النارية
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس شخص حاول تهريب مبالغ مالية عبر مطار القاهرة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، تجديد حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية اتهامه بمحاولة تهريب مبالغ مالية عبر مطار القاهرة الدولي، وذلك أثناء دخوله قرية البضائع.
البداية كانت بتمكن رجال أمن مطار القاهرة من ضبط شخص "موظف" أثناء دخوله من بوابة 35 بقرية الضائع مستقلا سيارة خاصة، حيث عثر بحوزته داخل السيارة على مبلغ مالي ما يقرب من "5 ملايين جنيه"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد إدخالها إلى إحدى الطائرات المتجه إلى إحدى الدول الأجنبية للاتجار بها بين الجالية والعمالة المصرية هناك.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة الضبط، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق.
صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة طفل 3 سنوات لقي مصرعه غرقًا داخل حمام سباحة أثناء غفلة من ذويه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغاً بغرق طفل داخل حمام سباحة أثناء غفلة من ذويه بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين غرق "محمد. ا" 3 سنوات، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأصدرت قرارها المتقدم.
وفي واقعة آخرى صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثتي عامل وممرض لقيا مصرعهما في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي بدراجة نارية ما أسفر عن مصرع عامل وممرض مستقلي الدراجة النارية، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأصدرت قرارها السابق.
كما تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها في واقعة مصرع سيدة دهستها سيارة ملاكي أثناء عبورها الطريق بالشيخ زايد، حيث صرحت النيابة بدفن الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغاً بوقوع حادث مروري ووجود متوفاة.
وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء عبور الضحية الطريق صدمتها سيارة ملاكي مسرعة، قيادة المدعو "أحمد. م " 40 عامًا، صاحب شركة عقارات، تم التحفظ على السيارة وقائدها، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفنها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت