غسل 20 مليون جنيه.. سقوط المتهم بالنصب على المواطنين بالقاهرة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية.
الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 20 مليون جنيه ).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأموال العامة الادارة العامة مكافحة مصدر محافظة القاهرة رئيس مجلس إدارة الأنشطة التجارية
إقرأ أيضاً:
قرار جديد ضد المتهم بهتك عرض ابنته في نهار رمضان بالمطرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جدد قاضي المعارضات حبس عاطل المتهم بهتك عرض ابنته البالغة من العمر 17 عامًا داخل منزله في منطقة المطرية، وذلك في نهار رمضان 15 يوما على ذمة التحقيقات.
تلقي ضباط مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من إحدى المستشفيات بوصول فتاة برفقة والدتها، وعلى جسدها آثار تعدٍ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص وبسؤالها، أفادت بأن والدها اعتدى عليها وهتك عرضها داخل مسكنهما الكائن بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات و استصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية