اختتمت بصنعاء، أعمال الملتقى الأول لمكافحة جرائم الاحتيال وغسل الأموال الذي نظمته شبكة الإمتياز للحوالات المالية، بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني، وجمعية الصرافين اليمنيين، بمشاركة مسؤولي الإمتثال المالي في شركات ومنشأت الصرافة.

سعى الملتقى الذي شارك فيه عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في مجال مكافحة الجرائم المالية شركات ومنشآت الصرافة إلى إبراز جرائم الاحتيال وغسل الأموال وما تشكله من تهديدات ومخاطر على شركات ومنشآت الصرافة والتحويلات وموظفيها، وتوحيد الجهود لمواجهة هذه الجرائم وتعزيز وسائل مكافحتها، الى جانب تعزيز دور الامتثال في الشركات والمنشآت المالية في الحد من الاحتيال وغسل الأموال وتقييم مخاطرها وكشفها وإبلاغ البنك المركزي عنها.

الملتقى الاول لمكافحة الاحتيال وغسيل الاموال

كما هدف الملتقى إلى تسليط الضوء على تدريب الموظفين وإصدار السياسات والإجراءات والأدلة الارشادية الداخلية لمكافحة جرائم الاحتيال وغسل الأموال، وتكريم شبكات التحويلات المالية وشركات ومنشآت الصرافة الفاعلة في مكافحة هذه الجرائم، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية بممكافحة الاحتيال المالي وغسل الأموال، وتوفير منصة لمناقشة التحديات والمشكلات التي يواجهها اليمن في هذا الصدد.

وأوصى المشاركون في الملتقى الذي ناقش خمس أوراق عمل بضرورة إلزام شركات ومنشآت الصرافة بإعداد برنامج لمكافحة غسل الأموال يكون ضمن مسئولية الشركة أو المنشأة، كمنظومة تعمل من خلالها على مكافحة هذه الجرائم من خلال إصدار سياسات وإجراءات المكافحة الداخلية والعناية الواجبة للتعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي والغرض من العمليات التي تتم، وإدارة مخاطر غسل الأموال من خلال تصنيف عملائها وعملياتها وخدماتها بحسب درجة المخاطر إلى جانب إخطار وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي عن حالات الاشتباه.

الملتقى الاول لمكافحة غسيل الاموال

وتضمنت التوصيات ضرورة التزام شركات الصرافة بإنشاء وظيفة امتثال كوظيفة مستقلة تتبع مجلس الإدارة، وتعيين مسئول امتثال يتولى تطبيق إجراءات مكافحة جرائم غسل الأموال والاحتيال في الشركة أو المنشاة، وتمكينه من إبلاغ وحدة جمع المعلومات المالية عن حالات الاشتباه بوجود عمليات يشتبه فيها، إلى جانب توفير الموارد المالية والبشرية والتجهيزات الفنية اللازمة لعمل وحدات الامتثال وتعزيز ثقافة الالتزام في الشركة أو المنشأة بمكافحة جرائم غسل الأموال والاحتيال.

وأكدت التوصيات ضرورة إعداد دليل لمكافحة الاحتيال في كل شركة ومنشأة صرافة وتوزيعه على كافة موظفيها، وإعداد برنامج تدريبي شامل ومستمر من قبل شركات ومنشآت الصرافة وتخصيص الموازنات اللازمة لتنفيذه، بحيث يتم من خلاله تدريب قياداتها وموظفيها وتوعيتهم حول إجراءات المكافحة هذه الجرائم وكذا العناية الواجبة والمشددة ومؤشرات الاشتباه وفهمها واستيعابها، إلى جانب إجراءات الإخطار الداخلي والخارجي،وتطبيق قوائم الحظر المحلية والدولية، وإجراءات حماية المستهلك.

وشملت التوصيات إنشاء وحدة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي اليمني، وإصدار تعليمات حماية المستهلك من قبل البنك المركزي، والتزام شركات ومنشآت الصرافة بتوعية العملاء حول جرائم غسل الأموال والاحتيال وكيفية الوقاية منها ومكافحتها عن طريق نشر الملصقات التوعوية، وقيام موظفي خدمة العملاء بإسداء النصائح للعملاء لتجنيبهم الوقوع في مصيدة جرائم الاحتيال، وامتناع هؤلاء الموظفين عن إكمال العمليات التي يشتبه فيها.

وأوصى الملتقى أيضا بإنشاء مركز تدريبي يتبع جمعية الصرافين يتولى مهام تدريب الشركات والمنشآت، وكذا قيام الجمعية بتدريب مدربين من بين موظفي شركات ومنشآت الصرافة، إضافة إلى الاستفادة من برنامج الأحوال المدنية الخاص بالبطاقة الشخصية ذات الرقم الوطني وأن يتم التواصل بشأن ذلك من خلال البنك المركزي واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ووحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي، فضلا عن إقامة ملتقى سنوي لمسئولي الامتثال بشركات ومنشآت الصرافة لمناقشة كافة المواضيع المتعلقة بالامتثال وتفعيل دوره في تطبيق إجراءات مكافحة الجرائم المالية.

وتخلل الملتقى عرض نماذج لأشكال وأساليب جرائم الاحتيال وغسل الأموال وطرق مكافحتها والوقاية منها، إلى جانب تكريم اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ووحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني، وجمعية الصرافين اليمنيين، وشركات ومنشآت الصرافة.

مرتبط

المصدر: الميدان اليمني

كلمات دلالية: البنك المركزي جمعية الصرافين حماية المستهلك شركة الامتياز مكافحة غسيل الاموال لمکافحة غسل الأموال البنک المرکزی مکافحة جرائم هذه الجرائم إلى جانب

إقرأ أيضاً:

تأكديات جديدة للبنك المركزي في عدن بخصوص صرف المخصصات المالية لهذه الفئة

الجديد برس|

 

اكد البنك المركزي في عدن، الخميس، وقف السعودية لجميع المخصصات المالية التي تقدمها للقوى اليمنية الموالية لها جنوبي اليمن ..
يتزامن ذلك مع احتدام الخلافات بين الاحزاب السياسية وسط تصعيد للاصلاح.
وافاد الصحفي الجنوبي المقرب من محافظ المركزي، ماجد الداعري،  بأن السعودية موقفة مخصصات اعضاء الرئاسي والنواب ومسؤولي حكومة عدن منذ نحو 5 اشهر.
ويتلقى اعضاء الرئاسي ملايين الريالات السعودية شهريا بينما يتلقى اعضاء البرلمان مرتبات تصل غلى 5 الف ريال سعودي بحدها الادنى.
ولم يوضح المصدر سبب وقف المخصصات  المالية ..
وجاء الكشف مع احتدام المعركة داخل برلمان عدن الذي يقوده سلطان البركاني رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر.
وصعد حزب الاصلاح على لسان عضو كتلتة شوقي القاضي المطالب باقالة البركاني بعد كشف الاخير عن ابتزاز اصلاحي للبرلمان لاعتمادات مالية بعد وقف السعودية مستحقاتهم.

يذكر ان السعودية رفضت طلبات متكررة لانقاذ العملة بعدن وسط انهيار متصاعد يعصف بسلطة الرئاسي.

مقالات مشابهة

  • عقوبات أميركية على شبكة تهريب تدعم عمليات «حزب الله» المالية
  • جرائم تكشفها الصدفة.. كلب يقود الشرطة إلى جريمة مدفونة
  • "رجل الظل".. تحقيق استقصائي يكشف عن أكبر شبكة مالية حوثية إيرانية في المنطقة (فيديو)
  • تأكديات جديدة للبنك المركزي في عدن بخصوص صرف المخصصات المالية لهذه الفئة
  • جرائم تكشفها الصدفة.. إعلان قديم يكشف جريمة قتل
  • أبرزها المتحصلات.. مصادرة هذه الأشياء في جريمة غسيل الأموال بالقانون
  • دراسة تكشف "نتائج مفاجئة" بشأن المنتجات الخالية من السكر
  • المشدد للمتهم بتزوير محررات رسمية والاستيلاء علي مبالغ مالية بالقليوبية
  • وزير المالية السوداني يكشف عن تحرك تجاه مناجم ذهب لقوات الدعم السريع ويحدد موعد تحويل الأموال عبر الرسائل القصيرة
  • شرطة دبي تحذر من مكالمات احتيالية تنتحل صفة جهات رسمية