الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه في القاهرة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة)، لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والاحتيال على المواطنين.
وأضافت وزارة الداخلية فى بيان لها اليوم الخميس، أن المتهم قام بالإستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات).
وأكدت: قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 20 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة 20 مليون جنيه
إقرأ أيضاً:
شرطة منطقة مكة المكرمة..تضبط وافدين لمخالفتهما نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
امتدادًا لجهود الحملة الأمنية المستمرة لرصد وضبط المتسولين، ضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص (5) وافدين من الجنسية اليمنية لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص باستغلالهم أطفالًا ونساءً من الجنسية نفسها في التسول بالميادين والطرقات العامة، وأوقفوا واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة، ونُسق مع الجهات المعنية لتقديم الخدمات الإنسانية اللازمة لمن تم استغلالهم.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً