2024-11-22@19:09:23 GMT
إجمالي نتائج البحث: 72
«التحقیق المالی»:
فتحت وحدة التحقيق في الجرائم التجارية الخطيرة في جوهانسبرج تحقيقًا في مزاعم تتعلق بعملية احتيال وسرقة تصل قيمتها إلى 1.3 مليون راند، تأتي هذه الاتهامات لتضع داني جوردان، رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم، في دائرة الضوء بعد اعتقاله إلى جانب المدير المالي للاتحاد، غروني هليو، ورجل الأعمال تريفور نيثلينغ، رئيس شركة الاتصالات المرتبطة بالقضية.وكان جوردان قد انتُخب رئيسًا للاتحاد لأول مرة في عام 2013، ثم أعيد انتخابه لولاية ثالثة في عام 2022، مما جعله شخصية محورية في كرة القدم الجنوب إفريقية. وقد أصرّ جوردان وهليو ونيثلينغ على نفي جميع التهم الموجهة إليهم خلال مثولهم أمام المحكمة، حيث تم الإفراج عنهم بكفالة في انتظار استكمال التحقيقات.تسلط هذه القضية الضوء على مزاعم الفساد المالي التي تهدد استقرار المؤسسات الرياضية في جنوب إفريقيا،...
يبدأ قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي اليوم التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة. وستحدّد الجلسة مسار الادعاء، ومصير حاكم مصرف لبنان السابق. وتقول مصادر قضائية، بحسب ما ورد في "البناء"، إن الجلسة اليوم ستكون جلسة استجواب حقيقيّة وسط معلومات عن توجه القاضي بلال حلاوي لإصدار مذكرة توقيف وجاهية في حق سلامة في نهايتها. وتشير مصادر متابعة للملف إلى أن الغطاء الدولي رفع عن سلامة في شهر آب الماضي، وان هناك دوراً فرنسياً في قضية التوقيف معتبرة ان توقيف سلامة جاء بناء على خلاصات وصل إليها القاضي جمال الحجار وتتصل بالعقود الاستشارية. وقالت مصادر مواكبة للملف لـ»الديار» ان «رؤوسا كثيرة ستتساقط كأحجار الدومينو». وجاء في " الاخبار": يمثل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة العاشرة...
الرياض : البلاد أنهت النيابة العامة إجراءات التحقيق في جريمة احتيال مالي، وذلك استمرارًا للجهود المتضافرة لمكافحة جرائم الاحتيال المالي. وأسفرت إجراءات التحقيق عن اتهام أحد الوافدين بالاحتيال المالي، وذلك بالاستيلاء على مبالغ مالية عن طريق الحصول على معلومات وبيانات عددٍ من الأشخاص في إحدى المنصات الإلكترونية، بذريعة استخراج رخص قيادة للمركبات، واستخدم المتهم تلك البيانات والمعلومات الشخصية في فتح حسابات بنكية دون علم المجني عليهم. وفي إطار الإجراءات النيابية أوقفت النيابة العامة المذكور لكون الفعل المرتكب من قبله من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وأحيل إلى المحكمة الجزائية؛ للمطالبة بالحكم عليه بالعقوبات المقررة في نظامي مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والتي تصل إلى السجن سبع سنوات، والغرامة المالية التي تصل إلى خمسة ملايين ريال. وتؤكد النيابة...
المدينة المنورة أنهت النيابة العامة إجراءات التحقيق في جريمة احتيال مالي، وذلك استمرارًا للجهود المتضافرة لمكافحة جرائم الاحتيال المالي. وأسفرت إجراءات التحقيق عن اتهام أحد الوافدين بالاحتيال المالي، وذلك بالاستيلاء على مبالغ مالية عن طريق الحصول على معلومات وبيانات عددٍ من الأشخاص في إحدى المنصات الإلكترونية، بذريعة استخراج رخص قيادة للمركبات، واستخدم المتهم تلك البيانات والمعلومات الشخصية في فتح حسابات بنكية دون علم المجني عليهم. وفي إطار الإجراءات النيابية أوقفت النيابة العامة المذكور لكون الفعل المرتكب من قبله من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وأحيل إلى المحكمة الجزائية؛ للمطالبة بالحكم عليه بالعقوبات المقررة في نظامي مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والتي تصل إلى السجن سبع سنوات، والغرامة المالية التي تصل إلى خمسة ملايين ريال. وتؤكد النيابة العامة...
أنهت النيابة العامة إجراءات التحقيق في جريمة احتيال مالي، استمراراً للجهود المتضافرة لمكافحة مثل هذه الجرائم. وأسفرت إجراءات التحقيق عن اتهام أحد الوافدين بالاحتيال المالي، وذلك بالاستيلاء على مبالغ مالية عن طريق الحصول على معلومات وبيانات عدد من الأشخاص في إحدى المنصات الالكترونية، بذريعة استخراج رخص قيادة للمركبات، واستخدم المتهم تلك البيانات والمعلومات الشخصية في فتح حسابات بنكية دون علم المجني عليهم.أخبار متعلقة أرامكو تُطلق شركة "أُلفة" غير الربحية لرعاية الحيوانات الضالة العنب السعودي يحقق قفزة إنتاجية ويتجاوز 110 آلاف طن سنويًاتوقيف المتهمأوقفت النيابة العامة المذكور لكون الفعل المرتكب من قبله من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وأحيل إلى المحكمة الجزائية؛ للمطالبة بالحكم عليه بالعقوبات المقررة في نظامي مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والتي تصل إلى السجن سبع سنوات،...
أنهت النيابة العامة إجراءات التحقيق في جريمة احتيال مالي، استمراراً للجهود المتضافرة لمكافحة مثل هذه الجرائم. وأسفرت إجراءات التحقيق عن اتهام أحد الوافدين بالاحتيال المالي، وذلك بالاستيلاء على مبالغ مالية عن طريق الحصول على معلومات وبيانات عدد من الأشخاص في إحدى المنصات الالكترونية، بذريعة استخراج رخص قيادة للمركبات، واستخدم المتهم تلك البيانات والمعلومات الشخصية في فتح حسابات بنكية دون علم المجني عليهم.أخبار متعلقة أرامكو تُطلق شركة "أُلفة" غير الربحية لرعاية الحيوانات الضالة العنب السعودي يحقق قفزة إنتاجية ويتجاوز 110 آلاف طن سنويًاوفي إطار الإجراءات النيابية أوقفت النيابة العامة المذكور لكون الفعل المرتكب من قبله من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وأحيل إلى المحكمة الجزائية؛ للمطالبة بالحكم عليه بالعقوبات المقررة في نظامي مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والتي تصل إلى...
كشف مكتب النائب العام، “أن سلطات التحقيق أمرت بحبس المراقب المالي للبعثة الليبية لدى جمهورية كازاخستان، لتصرفه بنحو 133 ألف دولار. وأضاف المكتب، “أنه تلقى بلاغا تضمن بيان الأفعال المخالفة لمسؤولياته الرقابية على المال العام في الدولة المناط بها، وبدأ وكيل النيابة بفحص صحة الوقائع الواردة في المحضر”. وأوضح مكتب النائب العام، أن “المحققين أكدوا قيام الضابط بالتصرف في مبلغ 132.313 دولارًا بالمخالفة للقانون، إضافة إلى وكانت تجريد المدير المالي السابق من حقوقه في الراتب”. وقال المكتب، “إن المراقب المالي قام أيضًا بتعيين عمال أجانب دون ولاية تعاقدية، كما أن تصرفه في الممتلكات المنقولة المملوكة للدولة (السيارات الخردة) منتهكًا اللوائح التي يجب اتباعها”. وذكر مكتب النائب العام، “أنه بناء على ذلك قرر المحققون إحالة المشتبه به إلى الحبس الاحتياطي على...
باشرت نيابة الاحتيال المالي السعودية، إجراءات التحقيق مع مواطن متهم بمخالفة نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام الأوراق التجارية. وأسفرت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بسوء نية بتحرير شيكات ليس لها مقابل وفاء وبطريقة تمنع صرفها، بلغت (22) شيكاً بمبالغ تصل لقرابة (12 مليون ريال سعودي) «اثني عشر مليون ريال سعودي» محتالاً بذلك على المجني عليهم عن طريق إيهامهم وخداعهم بوجود مناقصات وهمية لاستثمار أموالهم فيها. وبإيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن (5 سنوات)، وغرامة مالية قدرها (300.000 ريال) «ثلاث مئة ألف ريال سعودي» ورد تلك المبالغ إلى أصحابها. وتحذر النيابة العامة بشدة من خطورة كافة أنماط الاحتيال المالي والحماية الجنائية لورقة الشيك التجارية،...
جدة : البلاد باشرت النيابة العامة، ممثلةً بنيابة الاحتيال المالي، إجراءات التحقيق مع مواطن متهم بمخالفة نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام الأوراق التجارية. وأسفرت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بسوء نية بتحرير شيكات ليس لها مقابل وفاء وبطريقة تمنع صرفها، بلغت (22) شيكاً بمبالغ تصل قرابة (12 مليون ريال سعودي) “اثني عشر مليون ريال سعودي” محتالاً بذلك على المجني عليهم عن طريق إيهامهم وخداعهم بوجود مناقصات وهمية لاستثمار أموالهم فيها. وبإيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن (5 سنوات)، وغرامة مالية قدرها (300.000 ريال) ” ثلاث مئة ألف ريال سعودي” ورد تلك المبالغ إلى أصحابها. وتحذر النيابة العامة بشدة من خطورة كافة أنماط الاحتيال المالي...
أعلنت النيابة العامة، ممثلةً بنيابة الاحتيال المالي، عن مباشرة إجراءات التحقيق مع مواطن متهم بمخالفة نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام الأوراق التجارية. وكشفت التحقيق عن قيام المتهم بسوء نية بتحرير شيكات ليس لها مقابل وفاء وبطريقة تمنع صرفها، بلغت (22) شيكاً بمبالغ تصل لقرابة (12 مليون ريال سعودي) محتالاً بذلك على المجني عليهم عن طريق إيهامهم وخداعهم بوجود مناقصات وهمية لاستثمار أموالهم فيها. وصدر بحق المتهم حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن (5 سنوات)، وغرامة مالية قدرها (300.000 ريال) ورد تلك المبالغ إلى أصحابها. وتحذر النيابة العامة بشدة من خطورة كافة أنماط الاحتيال المالي والحماية الجنائية لورقة الشيك التجارية، مشيرة إلى أن كل من يرتكب مثل هذه الأفعال، سيواجه العقوبات الجزائية المشددة، وستتم إحالته فوراً إلى...
الرياض باشرت النيابة العامة، ممثلةً بنيابة الاحتيال المالي، إجراءات التحقيق مع مواطن متهم بمخالفة نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام الأوراق التجارية. وأسفرت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بسوء نية بتحرير شيكات ليس لها مقابل وفاء وبطريقة تمنع صرفها، بلغت (22) شيكاً بمبالغ تصل قرابة (12 مليون ريال سعودي) “اثني عشر مليون ريال سعودي” محتالاً بذلك على المجني عليهم عن طريق إيهامهم وخداعهم بوجود مناقصات وهمية لاستثمار أموالهم فيها. وبإيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن (5 سنوات)، وغرامة مالية قدرها (300.000 ريال) ” ثلاث مئة ألف ريال سعودي” ورد تلك المبالغ إلى أصحابها. وتحذر النيابة العامة بشدة من خطورة كافة أنماط الاحتيال المالي والحماية الجنائية...
باشرت النيابة العامة، ممثلةً بنيابة الاحتيال المالي، إجراءات التحقيق مع مواطن متهم بمخالفة نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام الأوراق التجارية. وأسفرت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بسوء نية بتحرير شيكات ليس لها مقابل وفاء وبطريقة تمنع صرفها، بلغت (22) شيكاً بمبالغ تصل قرابة (12 مليون ريال سعودي) “اثني عشر مليون ريال سعودي” محتالاً بذلك على المجني عليهم عن طريق إيهامهم وخداعهم بوجود مناقصات وهمية لاستثمار أموالهم فيها.اقرأ أيضاًالمملكةأمانة العاصمة المقدسة: تحويل 12 بلدية فرعية إلى 4 مراكز خدمات وبإيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن (5 سنوات)، وغرامة مالية قدرها (300.000 ريال) ” ثلاث مئة ألف ريال سعودي” ورد تلك المبالغ إلى أصحابها. وتحذر النيابة...
كتبت كلوديت سركيس في" النهار":بدأ النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار خطوة الألف ميل. وقرر فتح الملف المالي على مصراعيه بتحقيقات سيتولاها بنفسه، .والسؤال المطروح: هل ستعترض قراراته ضغوط سياسية وتعوق خطواته أم سيكمل مسيرة قراراته التي ستكون "مزلزلة" حتى النهاية؟ اتخذ النائب العام التمييزي قراراً عبر استنابة أصدرها إلى الأجهزة الأمنية المختصة بمنع سفر عدد من المسؤولين في "بنك الاعتماد المصرفي" وأصدر مذكرة بإحضار رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة مخفوراً إلى مكتبه في قصر العدل حيث سيخضع للتحقيق من القاضي الحجار. وهي المرة الأولى ربما التي يتولى فيها النائب العام التمييزي شخصياً التحقيق في قضية من هذا النوع. والعقبى بعدها، وفق مصادر قضائية بفتح تحقيق في ملف شركة"أوبتيموم" على يده أيضاً، وهو موضوع كان قيد...
يسود قلق مشوب بالحذر، على المستويين الرسمي والمالي، ترقباً لما ستقررّه مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) في اجتماعها نصف السنوي خلال الشهر المقبل، بشأن ملف التقييم المتبادل مع لبنان، والمتضمن تحديث الاستنتاجات لمدى الاستجابة في تعزيز كفاءة أنظمة وآليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ورغم تلقي الجهات المحلية المعنيّة بالملف، لا سيما قيادة السلطة النقدية وهيئة التحقيق الخاصة، إشارات مطمئنة بعدم اتخاذ قرارات عقابية وشيكة تفضي إلى خفض تصنيف لبنان من فئة «قيد المراجعة» إلى إدراج ضمن القائمة «الرمادية»، فإن الهواجس ستظل مرتفعة إلى حين صدور التقييم المحدث، والذي سيتضمن استنتاجات وتقديرات فريق العمل الإقليمي للتقدم المحقق والمنشود في الاستجابة للتوصيات الواردة في التقرير التفصيلي للمجموعة والمنجز بنهاية العام الماضي. وكتب علي...
شبكة انباء العراق .. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، ضبط فرق بقيمة (103) مليارات دينار فوق الكلفة الأصلية لمشروع في ذي قار. وذكرت الهيئة في بيان ، أن “الفريق المُؤلَّف في مكتب تحقيق ذي قار، الذي انتقل إلى دائرة المدينة الصناعية في الناصريَّة، تمكَّن، بعد جمع المعلومات والتحرّي وتدقيق كشوفات الحساب المصرفي لمشروع إنشاء سياج المدينة الصناعيَّـة في المُحافظة، من رصد صرف (167,644,805,531) دينار، لتنفيذ المشروع، بالرغم من أنَّ الكلفة التقديريَّة له تبلغ (64,003,809,890) دينارٍ فقط”. وأضاف البيان ان “تنفيذ المشروع، الذي تمَّت إحالته بموجب أربعة عقودٍ وقَّعتها وزارة الصناعة والمعادن مع إحدى الشركات العامّة يتضمَّن تنفيذ عدة فقراتٍ ومرافق في المدينة الصناعيَّة على شكل مراحل”، لافتاً إلى أنَّ “كشف الحسابات المصرفيَّـة أظهر أنَّ المبالغ التي تمَّ سحبها...
يعيش المغرب على وقع قضية كبيرة مرتبطة بشبكة تهريب مخدرات بطلها تاجر دولي، شملت حتى الآن رجال أمن وشخصيات سياسية منها رئيس نادي رياضي كبير بالمملكة وسياسي قيادي في حزب مشارك في الحكومة. وبدأت محكمة مغربية الاستماع لعدد من الأشخاص في القضية، واستمع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس، إلى 25 شخصا، ونقل موقع "هسبريس" أنه تم إحضار جميع المتهمين في القضية، بمن فيهم تاجر المخدرات الدولي، الحاج أحمد بن إبراهيم، الذي اشتهر بلقب "إسكوبار الصحراء"، وسعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق. ونقلت وكالة "إيفي" الإسبانية عن مصادر أن الناصري، رئيس الوداد الرياضي، استجوب لعدة ساعات قبل أن يعاد إلى سجن عكاشة" بدار البيضاء، فيما رفضت مصادر الوكالة الإفصاح عن الأسماء التي من...
كشفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية في عددها أمس الإثنين عن معطيات جديدة بخصوص التحقيقات مع كل من سعيد الناصري، رئيس الوداد البيضاوي وقيادي البام، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، المعتقلان في ملف المالي بنبراهيم، الملقب بـ”إسكوبار الصحراء”. وقالت الصحيفة إن هناك تداعيات قادمة وأن ما مجموعه 28 شخصا إضافيا سيتم تقديمهم أمام النيابة العامة في ملف “إسكوبار الصحراء” منهم مسؤولون سياسيون. الصحيفة قالت إن كل واحد من المعتقلين الناصري وبعيوي اتبع استراتيجية خاصة به، خلال التحقيق، بعيوي التزم الصمت، والناصري اختار الجلوس على الطاولة وكشف المستور. حسب المجلة الفرنسية، فإن هشام بعلي، رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، انتقل شخصيا إلى وجدة للاستماع لعدة مسؤولين في وزارة الداخلية، متورطين في منح صفقات عمومية، لبعيوي منذ سنة 2000. هذه التحقيقات من...
استحصل لبنان على شهادة إقليمية معزًّزة بتأييدٍ دولي تلقائي، انما مقترنة بمهلة زمنية يرجّح أن تمتد لغاية خريف 2024، وبموجباتٍ محدّدة تكفل الإقفال «المُقْنِع» لكامل المَنافذ المحتملة لمرور عمليات الجرائم المالية، ضمن مهمة معاودة ضبط واستكمال منظومة التقصي والتدقيق في مكافحة تبييض (غسل) الأموال وتمويل الإرهاب.وتتطابق إفادة «براءة الذمة» المؤقتة التي تبلّغتها هيئة التحقيق الخاصة في البنك المركزي، مع مضمون متابعاتٍ ومعلوماتٍ خاصة سبق ان نشرتْها «الراي» توالياً نهاية شهر مايو ومنتصف يونيو الماضييْن، وخلصت من خلالها إلى تَوَقُّع «عدم إدراج لبنان ضمن اللائحة الرمادية والاكتفاء بتصنيف ملفه حاليا قيد التقييم المتبادل في نطاق مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، لدى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أن يتم تحديد الثغر الأساسية والثانوية الطارئة التي قلّصت، بحُكْم الأزمات...
أخبارنا المغربية ـــ الدار البيضاء طالب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بمتابعة كل من رئيس نادي الوداد الرياضي سعيد الناصيري، ورئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، في حالة اعتقال، وإيداعهما السجن المحلي عين السبع (عكاشة)، على خلفية ملف بارون المخدرات المالي. وحسب تصريح صحفي لدفاع أحد المشتبه فيهم، فإن الوكيل العام للملك قدم ملتمسا لقاضي التحقيق، من أجل متابعة 20 من المشتبه فيهم في حالة اعتقال، من بينهم الناصيري وبعيوي وكلاهما ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، إضافة إلى شخصيات عمومية بارزة أخرى. وتابع المتحدث أن الوكيل العام التمس من قاضي التحقيق، اتخاذ ما يراه مناسبا في ملف أحد المشتبه فيهم، فيما تم إخلاء سبيل 4 أفراد آخرين من أجل تعميق البحث معهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. ويُتابع...
زنقة 20. الدارالبيضاء أفادت مصادر مطلعة لمنبر Rue20، أن قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرر متابعة 23 شخصا من أصل 25 مشتبه تورطهم في قضية “البارون المالي” في حالة اعتقال. و تضيف مصادرها، أن قاضي التحقيق أحال المتابعين، في حالة إعتقال على سجن عكاشة، ضمنهم سعيد الناصري رئيس فريق الوداد البيضاوي والقيادي في حزب البام، وزميله بالحزب عبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق إلى جانب 21 شخصاً آخراً. وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قرر في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إحالة كلا من سعيد الناصيري، رئيس الوداد البيضاوي، والبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس مجلس عمالة البيضاء، وعبد النبي البعيوي، رئيس جهة الشرق زميله في الحزب، و رجل الأعمال فؤاد اليزيدي...
زنقة 20. الدارالبيضاء قرر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إحالة كلا من سعيد الناصيري، رئيس الوداد البيضاوي، والبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس مجلس عمالة البيضاء، وعبد النبي البعيوي، رئيس جهة الشرق زميله في الحزب، على أنظار قاضي التحقيق، مع ملتمس بإيداعهما السجن المحلي “عكاشة”. في انتظار ما سيتخذه قاضي التحقيق بعد عرض المتهمين عليه. كما تمت متابعة الإثنين إلى جانب متهمين آخرين على خلفية ملف يتعلق بـ ” الاتجار الدولي في المخدرات” المعروف بملف المالي المشهور ب”اسكوبار الصحراء”. كما قررت النيابة العامة، أيضا إرجاع مسطرة 4 متهمين آخرين إلى الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث معهم. وعلى هامش هذا الملف الثقيل، تم الاستماع في وقت سابق لما يقارب من 25...
آخر تحديث: 27 نونبر 2023 - 2:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاثنين، أن جرائم غسيل الأموال أحد المخاطر الجسيمة المهددة للأمن، وفيما بين أن العراق نجح بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسيل الأموال، شدد على تضافر الجهود لتجاوز عقبة التدقيق والصعوبة في الجرائم المالية.وقال زيدان في كلمة له خلال مؤتمر إطلاق دليل إجراءات التحقيق المالي، إن “إطلاق إجراءات التحقيق المالي يعد الأول من نوعه في العراق، حيث أن مشاركتنا في إطلاق الدليل والاحتفال بإطلاقه يأتي لأهمية التحقيق المالي في جرائم غسيل الأموال التي تعد أحد المخاطر الجسيمة الاقتصادية والاجتماعية في العالم وتهدد الأمن “.وأضاف أن “نجاح العراق في مصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسيل الأموال دليل على التزام العراق بمتطلبات مكافحة غسيل...
الاقتصاد نيوز-بغداد أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاثنين، أن جرائم غسيل الأموال أحد المخاطر الجسيمة المهددة للأمن، وفيما بين أن العراق نجح بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسيل الأموال، شدد على تضافر الجهود لتجاوز عقبة التدقيق والصعوبة في الجرائم المالية. وقال زيدان في كلمة له خلال مؤتمر إطلاق دليل إجراءات التحقيق المالي، إن "إطلاق إجراءات التحقيق المالي يعد الأول من نوعه في العراق، حيث أن مشاركتنا في إطلاق الدليل والاحتفال بإطلاقه يأتي لأهمية التحقيق المالي في جرائم غسيل الأموال التي تعد أحد المخاطر الجسيمة الاقتصادية والاجتماعية في العالم وتهدد الأمن ". وأضاف أن "نجاح العراق في مصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسيل الأموال دليل على التزام العراق بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وفق المعايير الدولية"، لافتاً الى "أننا...
أعلنت النيابة العامة السعودية تفكيك تنظيم إجرامي من 13 مشبوها استولوا على 16 مليون ريال عبر روابط إلكترونية احتيالية. إقرأ المزيد السعودية.. السلطات تقبض على وافدين لتنفيذهما 146 عملية احتيال مالي وتكشف عن جنسيتيهما وأنهت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من 13 متهما بتهمة الاحتيال المالي، وغسل الأموال عبر الشبكة المعلوماتية، ومخالفة نظام التعاملات الإلكترونية.وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمين بالاحتيال المالي على عدد من المجني عليهم، من خلال إعداد روابط إلكترونية احتيالية وإرسالها للضحايا، والدخول غير المشروع إلى الحسابات الحكومية الخاصة بهم من خلال تلك الروابط، وإصدار وكالات شرعية دون علم المجني عليهم، والاستيلاء على المبالغ المالية من حساباتهم البنكية بتحويلها لحسابات أخرى، أو سحبها وإيداعها في حساب كيان تجاري، لغرض إخفاء مصدر...
27 نوفمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاثنين، أن جرائم غسيل الأموال أحد المخاطر الجسيمة المهددة للأمن، وفيما بين أن العراق نجح بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسيل الأموال، شدد على تضافر الجهود لتجاوز عقبة التدقيق والصعوبة في الجرائم المالية. وقال زيدان في كلمة له خلال مؤتمر إطلاق دليل إجراءات التحقيق المالي، إن “إطلاق إجراءات التحقيق المالي يعد الأول من نوعه في العراق، حيث أن مشاركتنا في إطلاق الدليل والاحتفال بإطلاقه يأتي لأهمية التحقيق المالي في جرائم غسيل الأموال التي تعد أحد المخاطر الجسيمة الاقتصادية والاجتماعية في العالم وتهدد الأمن “. وأضاف أن “نجاح العراق في مصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسيل الأموال دليل على التزام العراق بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وفق...
كشفت نيابة الاحتيال المالي عن إنهائها إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من “13” متهمًا بتهمة الاحتيال المالي، وغسل الأموال عبر الشبكة المعلوماتية، ومخالفة نظام التعاملات الإلكترونية. وبينت إجراءات التحقيق قيام المتهمين بالاحتيال المالي على عدد من المجني عليهم من خلال إعداد روابط إلكترونية احتيالية، وإرسالها للضحايا، والدخول غير المشروع إلى الحسابات الحكومية الخاصة بهم من خلال تلك الروابط، وإصدار وكالات شرعية دون علم المجني عليهم، والاستيلاء على المبالغ المالية من حساباتهم البنكية بتحويلها لحسابات أخرى، أو سحبها وإيداعها في حساب كيان تجاري لغرض إخفاء مصدر تلك الأموال، وتحويلها إلى خارج المملكة. كما أظهرت إجراءات التحقيق قيام التنظيم الإجرامي بالاحتيال على المجني عليهم بمبالغ مالية بلغت “16” مليون ريال سعودي تقريبًا، إضافة إلى ضبط أكثر من “600” ألف ريال سعودي...
جدة : البلاد أنهت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من (13) متهماً بتهمة الاحتيال المالي، وغسل الأموال عبر الشبكة المعلوماتية، ومخالفة نظام التعاملات الإلكترونية. وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمين بالاحتيال المالي على عدد من المجني عليهم من خلال إعداد روابط إلكترونية احتيالية وإرسالها للضحايا، والدخول غير المشروع إلى الحسابات الحكومية الخاصة بهم من خلال تلك الروابط، وإصدار وكالات شرعية دون علم المجني عليهم، والاستيلاء على المبالغ المالية من حساباتهم البنكية بتحويلها لحسابات أخرى، أو سحبها وإيداعها في حساب كيان تجاري، لغرض إخفاء مصدر تلك الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة. كما أظهرت إجراءات التحقيق قيام التنظيم الإجرامي بالاحتيال على المجني عليهم بمبالغ مالية بلغت (16) مليون ريال سعودي تقريباً، إضافة إلى ضبط أكثر من (600) ألف...
أنهت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من (13) متهماً بتهمة الاحتيال المالي، وغسل الأموال عبر الشبكة المعلوماتية، ومخالفة نظام التعاملات الإلكترونية. تفاصيل العملية الاحتياليةوكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمين بالاحتيال المالي على عدد من المجني عليهم من خلال إعداد روابط إلكترونية احتيالية وإرسالها للضحايا، والدخول غير المشروع إلى الحسابات الحكومية الخاصة بهم من خلال تلك الروابط، وإصدار وكالات شرعية دون علم المجني عليهم، والاستيلاء على المبالغ المالية من حساباتهم البنكية بتحويلها لحسابات أخرى، أو سحبها وإيداعها في حساب كيان تجاري، لغرض إخفاء مصدر تلك الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة.أخبار متعلقة "النيابة العامة" تسجن وتغرم أفراد تنظيم إجرامي لترويج المخدراتالسجن سنتان لمقيم ارتكب جريمة الغش في مستحضرات بيطريةالقصيم.. ضبط مواطن بتهمة ترويج المخدرات ومخالف لنظام البيئةكما أظهرت إجراءات...
الأثنين, 27 نوفمبر 2023 1:01 م بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاثنين، أن جرائم غسيل الأموال أحد المخاطر الجسيمة المهددة للأمن، وفيما بين أن العراق نجح بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسيل الأموال، شدد على تضافر الجهود لتجاوز عقبة التدقيق والصعوبة في الجرائم المالية. وقال زيدان في كلمة له خلال مؤتمر إطلاق دليل إجراءات التحقيق المالي إن “إطلاق إجراءات التحقيق المالي يعد الأول من نوعه في العراق، حيث أن مشاركتنا في إطلاق الدليل والاحتفال بإطلاقه يأتي لأهمية التحقيق المالي في جرائم غسيل الأموال التي تعد أحد المخاطر الجسيمة الاقتصادية والاجتماعية في العالم وتهدد الأمن “. وأضاف أن “نجاح العراق في مصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسيل الأموال دليل على التزام العراق بمتطلبات...
السومرية نيوز – محلياتأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاثنين، أن جرائم غسيل الأموال أحد المخاطر الجسيمة المهددة للأمن، فيما أشار الى أن العراق نجح بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسيل الأموال. وقال زيدان في كلمة له خلال مؤتمر إطلاق دليل إجراءات التحقيق المالي إن "إطلاق إجراءات التحقيق المالي يعد الأول من نوعه في العراق، حيث أن مشاركتنا في إطلاق الدليل والاحتفال بإطلاقه يأتي لأهمية التحقيق المالي في جرائم غسيل الأموال التي تعد أحد المخاطر الجسيمة الاقتصادية والاجتماعية في العالم وتهدد الأمن ". وأضاف أن "نجاح العراق في مصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسيل الأموال دليل على التزام العراق بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وفق المعايير الدولية". وتابع زيدان، "أننا نسعى للشراكة مع الجهات المختصة لرفع...
الرياض أنهت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من (13) متهماً بتهمة الاحتيال المالي، وغسل الأموال عبر الشبكة المعلوماتية، ومخالفة نظام التعاملات الإلكترونية. وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمين بالاحتيال المالي على عدد من المجني عليهم من خلال إعداد روابط إلكترونية احتيالية وإرسالها للضحايا، والدخول غير المشروع إلى الحسابات الحكومية الخاصة بهم من خلال تلك الروابط، وإصدار وكالات شرعية دون علم المجني عليهم، والاستيلاء على المبالغ المالية من حساباتهم البنكية بتحويلها لحسابات أخرى، أو سحبها وإيداعها في حساب كيان تجاري، لغرض إخفاء مصدر تلك الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة. وأظهرت إجراءات التحقيق قيام التنظيم الإجرامي بالاحتيال على المجني عليهم بمبالغ مالية بلغت (16) مليون ريال سعودي تقريباً، إضافة إلى ضبط أكثر من (600) ألف ريال سعودي نقداً،...
المناطق_متابعاتأنهت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من 13 متهماً بتهمة الاحتيال المالي، وغسل الأموال عبر الشبكة المعلوماتية، ومخالفة نظام التعاملات الإلكترونية. وكشفت إجراءات التحقيق قيام المتهمين بالاحتيال المالي على عدد من المجني عليهم من خلال إعداد روابط إلكترونية احتيالية وإرسالها للضحايا، والدخول غير المشروع إلى الحسابات الحكومية الخاصة بهم من خلال تلك الروابط، وإصدار وكالات شرعية دون علم المجني عليهم، والاستيلاء على المبالغ المالية من حساباتهم البنكية بتحويلها لحسابات أخرى، أو سحبها وإيداعها في حساب كيان تجاري، لغرض إخفاء مصدر تلك الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة.أخبار قد تهمك النيابة العامة: السجن سنتين لمقيمٍ ارتكب جريمة الغش في مستحضرات بيطرية 16 نوفمبر 2023 - 1:27 مساءً النيابة العامة: السجن والغرامة لمواطن ووافديْن بتهمة جلب ربع مليون حبة...
أنهت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من (13) متهماً بتهمة الاحتيال المالي، وغسل الأموال عبر الشبكة المعلوماتية، ومخالفة نظام التعاملات الإلكترونية. أخبار متعلقة خلال 3 شهور.. صحي الجوف ينفذ 1040 زيارة لمرضى المنازل"المنتدى الدولي" يدعو إلى إيجاد قانون موحد ينظم أخلاقيات العمل الإعلاميوكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمين بالاحتيال المالي على عدد من المجني عليهم من خلال إعداد روابط إلكترونية احتيالية وإرسالها للضحايا، والدخول غير المشروع إلى الحسابات الحكومية الخاصة بهم من خلال تلك الروابط، وإصدار وكالات شرعية دون علم المجني عليهم، والاستيلاء على المبالغ المالية من حساباتهم البنكية بتحويلها لحسابات أخرى، أو سحبها وإيداعها في حساب كيان تجاري، لغرض إخفاء مصدر تلك الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة. كما أظهرت إجراءات التحقيق قيام التنظيم الإجرامي...
أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس المتهمين بتهمة قتل صاحب صاحب محل كمبيوتر في عين شمس، 4 أيام على ذمة التحقيقات. حبس تشكيل عصابي بتهمه ارتكاب 21حادث سرقة دراجات نارية بالمنيا حبس المتهم بإنهاء حياة سائق توك توك ١٥ يوماً وقد كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من (عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) بغياب شقيقه (مالك محل ألعاب كمبيوتر - كائن بدائرة القسم)، وأضاف بأنه لدى توجهه للمحل عمل شقيقه للبحث عنه اشتم رائحة كريهة من داخل المحل، ونفى علمه بمصدرها، بالفحص تبين غلق أبواب المحل وبفتحها عُثر على جثة المذكور داخل المحل.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (سائقي توك توك "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الفيوم).وعقب تقنين الإجراءات...
الوطن | متابعات أصدر النائب العام الصديق الصور حكمًا بإدانة مسؤول قسم الحسابات الجارية في فرع مصرف الوحدة بالمعمورة، بعدما تم التحقيق في تورطه في أعمال مصرفية غير مشروعة. وتولت نيابة مكافحة الفساد في محكمة استئناف طرابلس التحقيق في هذه القضية، حيث كشف التحقيق عن أن المسؤول قام بإجراءات مالية غير قانونية على حسابات شركة البريقة لتسويق النفط. وتم التأكد من قيامه بإساءة استخدام سلطات وظيفته للحصول على مكاسب مالية غير مشروعة، بالإضافة إلى استيلائه على مبلغ مالي قدره ثلاثمائة ألف دينار. وبعد إجراءات المحكمة والنظر في أدلة القضية، تم إدانة المسؤول بتهم الفساد المالي والتلاعب بالصكوك المصرفية؛ وقد صدر حكم بسجنه لمدة عشر سنوات. الوسوم#النائب العام #محكمة الجنايات الحبس سرقة ليبيا مصرف الوحدة
علمت موزاييك أنّ دائرة الاتهام المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، قرّرت خلال جلستها المنعقدة أمس الأربعاء، رفض مطلب رفع تحجير السفر عن رجل أعمال معروف. وللاشارة فإن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي كان استنطق رجل الأعمال المعروف وذلك بخصوص ملف يتعلق بأموال كانت مجمّدة بالخارج، وقرر إبقاءه بحالة سراح مع عرضه على القيس واتخاذ قرار تدبير تحجير السفر في حقّه، في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية. وتولى رجل الأعمال المعروف الطعن في قرار تحجير السفر المتخذ ضده، لدى دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، والتي قررت أمس الأربعاء تأييد قرار قاضي التحقيق والابقاء على رجل الأعمال المعروف تحت مفعول قرار تحجير السفر المتخذ في حقه.
علمت موزاييك أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس وافقت بتاريخ اليوم الأربعاء، 18 أكتوبر 2023، على مطلب الافراج عن رجل أعمال معروف مقابل توفير ضمان مالي لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية قدره 15 مليون دينار. وحسب المعطيات المتوفرة فإن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي كان أصدر خلال شهر سبتمبر الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل أعمال معروف وينشط في القطاع البنكي والتأمينات، وذلك من أجل شبهات تتعلق بتبييض الأموال. وقد تقدم رجل الاعمال اثر ذلك بمطلب للافراج عنه وهو ما وافق عليه قاضي التحقيق المتعهد بالملف مقابل ضمان مالي يتم ايداعه لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية، وباحالة الملف الى دائرة الاتهام أيدت قرار قاضي التحقيق مع الترفيع في مبلغ الضمان...
جدة : البلاد باشرت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تشكيل إجرامي منظم مكون من (14) شخصاً بينهم مواطنين ومقيمين بتهمة الاحتيال المالي. وكشفت إجراءات التحقيق تلقي المذكورين اتصالات من شركات وهمية خارج المملكة، والاتفاق معهم على العمل عن بُعد بأجر شهري زهيد، وتمكينهم من التصرف بحساباتهم البنكية، إضافة لقيامهم بتمرير المكالمات عبر أجهزة إلكترونية وبرامج تقنية، وتمكين تلك الشركات بالتواصل مع الضحايا، وإيهامهم بالاستثمار، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم. كما أوضحت إجراءات التحقيق قيامهم بالتسويق للعملات الرقمية غير المرخصة، واستقبال حوالات بنكية من آخرين، وتحويلها إلى تلك المنصات، وحيازة أجهزة تشغيل الشرائح، وعدد من شرائح الاتصال. وتم إيقافهم كون التهمة الموجهة لهم موجبة للتوقيف، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقهم طبقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة....
الرياض- مباشر: باشرت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تشكيل إجرامي منظم مكون من 14 شخصاً بينهم مواطنون ومقيمون بتهمة الاحتيال المالي. وكشفت إجراءات التحقيق تلقي المذكورين اتصالات من شركات وهمية خارج المملكة، والاتفاق معهم على العمل عن بُعد بأجر شهري زهيد، وتمكينهم من التصرف بحساباتهم البنكية، إضافة لقيامهم بتمرير المكالمات عبر أجهزة إلكترونية وبرامج تقنية، وتمكين تلك الشركات بالتواصل مع الضحايا، وإيهامهم بالاستثمار، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس". كما أوضحت إجراءات التحقيق قيامهم بالتسويق للعملات الرقمية غير المرخصة، واستقبال حوالات بنكية من آخرين، وتحويلها إلى تلك المنصات، وحيازة أجهزة تشغيل الشرائح، وعدد من شرائح الاتصال. وتم إيقافهم كون التهمة الموجهة لهم موجبة للتوقيف، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقهم طبقاً لنظام مكافحة الاحتيال...
باشرت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تشكيل إجرامي منظم مكون من 14 شخصًا، بينهم مواطنون ومقيمون، بتهمة الاحتيال المالي. وكشفت إجراءات التحقيق تلقي المذكورين اتصالات من شركات وهمية خارج المملكة، والاتفاق معهم على العمل عن بعد بأجر شهري زهيد، وتمكينهم من التصرف بحساباتهم البنكية، إضافة لقيامهم بتمرير المكالمات عبر أجهزة إلكترونية وبرامج تقنية، وتمكين تلك الشركات بالتواصل مع الضحايا، وإيهامهم بالاستثمار، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم. كما أوضحت إجراءات التحقيق قيامهم بالتسويق للعملات الرقمية غير المرخصة، واستقبال حوالات بنكية من آخرين، وتحويلها إلى تلك المنصات، وحيازة أجهزة تشغيل الشرائح، وعدد من شرائح الاتصال.اقرأ أيضاًالمملكةتنفيذ 5307 جولات رقابية على جميع الأنشطة التنموية ذات الأثر البيئي الشهر الماضي وتم إيقاف الجناة كون التهمة الموجهة لهم موجبة للتوقيف، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة...
المناطق_الرياضباشرت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تشكيل إجرامي منظم مكون من (14) شخصاً بينهم مواطنين ومقيمين بتهمة الاحتيال المالي.وكشفت إجراءات التحقيق تلقي المذكورين اتصالات من شركات وهمية خارج المملكة، والاتفاق معهم على العمل عن بُعد بأجر شهري زهيد، وتمكينهم من التصرف بحساباتهم البنكية، إضافة لقيامهم بتمرير المكالمات عبر أجهزة إلكترونية وبرامج تقنية، وتمكين تلك الشركات بالتواصل مع الضحايا، وإيهامهم بالاستثمار، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.أخبار قد تهمك “النيابة العامة”: توقيف تنظيم إجرامي بينهم موظفون ومحامون ورجال أعمال استهدفوا مواطناً كبيراً بالسن بالاحتيال المالي بمبلغ 23 مليون ريال 1 أكتوبر 2023 - 1:45 مساءً النائب العام يرعى احتفاء النيابة العامة باليوم الوطني الـ 93 25 سبتمبر 2023 - 3:59 مساءً
باشرت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تشكيل إجرامي منظم مكون من 14 شخصاً بينهم مواطنين ومقيمين بتهمة الاحتيال المالي. وكشفت إجراءات التحقيق تلقي المذكورين اتصالات من شركات وهمية خارج المملكة، والاتفاق معهم على العمل عن بُعد بأجر شهري زهيد، وتمكينهم من التصرف بحساباتهم البنكية، إضافة لقيامهم بتمرير المكالمات عبر أجهزة إلكترونية وبرامج تقنية، وتمكين تلك الشركات بالتواصل مع الضحايا، وإيهامهم بالاستثمار، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.أخبار متعلقة "الجوازات" تصدر 15,130 قرارًا إداريًا بحق مخالفين للأنظمةمكتب تنسيقي لتطوير المباني المدرسية بالشرقيةالاستثمار بالعملات الرقمية غير المرخصةكما أوضحت إجراءات التحقيق قيامهم بالتسويق للعملات الرقمية غير المرخصة، واستقبال حوالات بنكية من آخرين، وتحويلها إلى تلك المنصات، وحيازة أجهزة تشغيل الشرائح، وعدد من شرائح الاتصال.وجرى إيقافهم كوّن التهمة الموجهة لهم موجبة للتوقيف، وإحالتهم إلى المحكمة...
اطاحت السلطات السعودية بتنظيم اجرامي يقوده رجال اعمال وارتكب اعضاؤه جرائم احتيال وتزوير وغسل اموال، بحسب ما افادت وكالة الانباء الرسمية الاحد.اقرأ ايضاًسرقة سيارة أمام صاحبها بطريقة غريبة في السعودية .. فيديووقالت الوكالة ان نيابة الاحتيال المالي وجهت الاتهام رسميا الى اعضاء التنظيم البالغ عددهم سبعة مواطنين، وذلك بعد انهاء اجراءات تحقيق مكثف معهم.واضافت ان التحقيق كشف عن ان المتهمين هم شخص انتحل صفة محام، ومحامية وموظف حكومي وموظفان في القطاع الخاص يعمل احدهما في مكتب عقاري والاخر في شركة اتصالات. وقد قام هؤلاء بالاحتيال على رجل كبير في السن يعاني امراضا، واستولوا على امواله، بحسب التحقيق.ومما تورده الوكالة عن تحقيق النيابة ان الشخص الذي انتحل صفة محام كان على معرفة سابقة بالضحية وتوكل عنه في مصالح عقارية، وكان مطلعا على...
توضيحا لما تم تداوله حول اصدار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بطاقة ايداع بالسجن بخصوص ملف يتعلق بشبهات خروقات بالبنك الوطني الفلاحي، قال مصدر مطلع أن الملف لاعلاقة له بملف إسناد قروض لذوات معنويّة وطبيعية من طرف البنك الوطني الفلاحي الذي كانت النيابة العمومية أذنت مؤخرا بفتح بحث وإجراء التساخير الفنيّة اللازمة فيه وعهدت به الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعّبة بإدارة الشرطة العدلية. وأوضح المصدر ذاته أن بطاقة الايداع بالسجن الصادرة عن القطب القضائي المالي صدرت في حق أمين مال جمعية تعنى بالسلامة المرورية في ملف يعود الى سنة 2017 ويتعلق بتعامل الجمعية مع أحد فروع البنك وهي عملية مالية بحتة لاعلاقة لها بمجال القروض. ولم يتخذ قاضي التحقيق المتعهد بالملف أي اجراء قضائي أو تدبير احترازي في...
علمت موزاييك أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر مساء اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023 بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال حسين الدغري. وتجدر الاشارة الى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت أذنت منذ أسبوعين لأعوان الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ برجل الأعمال حسين الدغري من أجل شبهات تتعلق بالفساد المالي وتبييض الأموال. وتقرر التمديد في الاحتفاظ به على ذمّة البحث في ثلاث مناسبات قبل أن يمثل اليوم الجمعة أمام قاضي التحقيق الذي تولى استنطاقه من أجل مانسب اليه قبل أن يقرر إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه في انتظار مواصلة البحث في ملف القضية.
أفادت إذاعة "موزاييك" بأن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي في تونس أصدر مساء يوم الثلاثاء بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال والنائب السابق، محمد فريخة. إقرأ المزيد تونس.. بطاقة جلب بحق رجل أعمال معروف ونائب سابق بالبرلمان وقالت الإذاعة التونسية الخاصة إن وحدة مختصّة من الحرس الوطني، وبإشراف مباشر من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ألقت القبض على محمد فريخة بإحدى الولايات خارج العاصمة.وجاءت عملية إيقاف فريخة تنفيذا لبطاقة جلب قضائية صادرة عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي.يشار إلى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر يوم الاثنين بطاقة جلب قضائية في حق فريخة الذي شملته الأبحاث المتعلقة بالفساد المالي والإداري بشركة بترولية حكومية.جدير بالذكر أن القضاء التونسي قرر إيداع وزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني، بالإضافة إلى...
علمت موزاييك أنّ قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي المالي، أصدر عشيّة اليوم الثلاثاء، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ رجل الأعمال والنائب السابق، محمد فريخة. ويشار إلى أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي سبق له أمس الاثنين، أن أصدر بطاقة جلب قضائية في حقّ فريخة تمّ تنفيذها، اليوم الثلاثاء، تحت الإشراف المباشر من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حيث تمّ إيقافه بإحدى الولايات خارج العاصمة. كما تجدر الإشارة إلى أنّ محمد فريخة مشمول بالأبحاث المتعلّقة بالفساد المالي والإداري بشركة بترولية حكومية، حيث تقرّر إيداع وزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني، السجن بالإضافة إلى إطارين سابقين بالشركة البترولية.
أعلنت نيابة الاحتيال المالي في السعودية إنهاء إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من 11 وافدا من الجنسية الباكستانية بتهمة الاحتيال المالي. بعد فيديو أثار الرأي العام.. الأمن السعودي يتعامل مع شخص أحرق موقعا مخصصا لانتظار الحافلات (فيديو) وأفادت النيابة العامة بأن إجراءات التحقيق، كشفت قيام المذكورين بامتهان الاحتيال المالي من خلال إرسال رسائل نصية للضحايا والتواصل هاتفياً معهم وإيهامهم بتحديث بياناتهم البنكية ومن ثم الحصول على بياناتهم الشخصية واستخدامها للوصول إلى حساباتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم.وأشارت النيابة إلى أنه جرى إيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، حيث إنه بتقديم الأدلة على اتهامهم، صدر في حقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم والحكم عليهم بالحد الأعلى للعقوبة المقررة وهي 7 سنوات لكل واحد منهم وإبعادهم عن المملكة بعد انتهاء مدة محكومياتهم.هذا وأكدت...
جدة : البلاد أنهت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكوّن من (١١) وافداً من الجنسية الباكستانية بتهمة الاحتيال المالي. وكشفت إجراءات التحقيق قيام المذكورين بامتهان الاحتيال المالي من خلال إرسال رسائل نصية للضحايا والتواصل الهاتفي معهم وإيهامهم بتحديث بياناتهم البنكية ومن ثم الحصول على بياناتهم الشخصية واستخدامها للوصول إلى حساباتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم، وتم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة وبتقديم الأدلة على اتهامهم صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم والحكم عليهم بالحد الأعلى للعقوبة المقررة وهي (٧) سنوات لكل واحد منهم وإبعادهم عن المملكة بعد انتهاء مدة محكومياتهم. وبينت النيابة العامة أنها ماضية في حماية الأموال من كافة أشكال الجناية، وستقدم من تسول له نفسه المساس بها إلى المحكمة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.
الرياض – مباشر: أنهت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكوّن من 11 وافداً من الجنسية الباكستانية؛ بتهمة الاحتيال المالي. وكشفت إجراءات التحقيق، بحسب بيان للنيابة العامة اليوم الأربعاء، قيام المذكورين بامتهان الاحتيال المالي؛ من خلال إرسال رسائل نصية للضحايا والتواصل الهاتفي معهم وإيهامهم بتحديث بياناتهم البنكية ومن ثم الحصول على بياناتهم الشخصية واستخدامها للوصول إلى حساباتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم. وأشارت النيابة، إلى أنه تم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة وبتقديم الأدلة على اتهامهم صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم والحكم عليهم بالحد الأعلى للعقوبة المقررة وهي 7 سنوات لكل واحد منهم وإبعادهم عن المملكة بعد انتهاء مدة محكومياتهم. وبينت النيابة العامة، أنها ماضية في حماية الأموال من كافة أشكال الجناية، وستقدم من تسول له نفسه...
أنهت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من 11 وافداً من الجنسية الباكستانية بتهمة الاحتيال المالي. إجراءات التحقيقوكشفت إجراءات التحقيق قيام المذكورين بامتهان الاحتيال المالي من خلال إرسال رسائل نصية للضحايا والتواصل الهاتفي معهم وإيهامهم بتحديث بياناتهم البنكية ومن ثم الحصول على بياناتهم الشخصية واستخدامها للوصول إلى حساباتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم.أخبار متعلقة منها السجن 5 سنوات.. عقوبات علاج العقم والإخصاب دون ترخيصالنيابة: سجن مواطن 13 سنة للاتجار في المخدراتتجاوزت مليوني ريال.. إحالة مقيمين إلى المحكمة المختصة بتهمة غسل أموال#النيابة_العامة تنهي التحقيق مع تنظيم إجرامي من 11 باكستانيًا بتهمة الاحتيال الماليللمزيد: https://t.co/qFpopd0KGl#اليوم pic.twitter.com/yf9D3eJv3O— صحيفة اليوم (@alyaum) September 6, 2023إحالتهم للمحكمة المختصةوجرى إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة وبتقديم الأدلة على اتهامهم صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم والحكم...
المناطق_واسأنهت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكوّن من (١١) وافداً من الجنسية الباكستانية بتهمة الاحتيال المالي. أخبار قد تهمك النيابة العامة وشركة نيوم توقعان اتفاقية تفاهم 27 أغسطس 2023 - 6:25 مساءً النيابة العامة: السجن عامًا وغرامة 10 آلاف ريال لكل من يحصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق 24 أغسطس 2023 - 9:08 مساءًوكشفت إجراءات التحقيق قيام المذكورين بامتهان الاحتيال المالي من خلال إرسال رسائل نصية للضحايا والتواصل الهاتفي معهم وإيهامهم بتحديث بياناتهم البنكية ومن ثم الحصول على بياناتهم الشخصية واستخدامها للوصول إلى حساباتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم، وتم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة وبتقديم الأدلة على اتهامهم صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم والحكم عليهم بالحد الأعلى للعقوبة المقررة وهي (٧) سنوات لكل...
أنهت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من (11) وافداً من الجنسية الباكستانية بتهمة الاحتيال المالي. إجراءات التحقيقوكشفت إجراءات التحقيق قيام المذكورين بامتهان الاحتيال المالي من خلال إرسال رسائل نصية للضحايا والتواصل الهاتفي معهم وإيهامهم بتحديث بياناتهم البنكية ومن ثم الحصول على بياناتهم الشخصية واستخدامها للوصول إلى حساباتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم.أخبار متعلقة النيابة: سجن مواطن 13 سنة للاتجار في المخدراتتجاوزت مليوني ريال.. إحالة مقيمين إلى المحكمة المختصة بتهمة غسل أموالشرطة الشرقية تحيل قضية تعنيف أم لطفلتها إلى النيابة العامة#النيابة_العامة تنهي التحقيق مع تنظيم إجرامي من 11 باكستانيًا بتهمة الاحتيال الماليللمزيد: https://t.co/qFpopd0KGl#اليوم pic.twitter.com/yf9D3eJv3O— صحيفة اليوم (@alyaum) September 6, 2023إحالتهم للمحكمة المختصةوتم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة وبتقديم الأدلة على اتهامهم صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم والحكم...
أنهت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من (11) وافداً من الجنسية الباكستانية بتهمة الاحتيال المالي. وكشفت إجراءات التحقيق قيام المذكورين بامتهان الاحتيال المالي من خلال إرسال رسائل نصية للضحايا والتواصل الهاتفي معهم وإيهامهم بتحديث بياناتهم البنكية ومن ثم الحصول على بياناتهم الشخصية واستخدامها للوصول إلى حساباتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم. وتم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة وبتقديم الأدلة على اتهامهم صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم والحكم عليهم بالحد الأعلى للعقوبة المقررة وهي (7) سنوات لكل واحد منهم وإبعادهم عن المملكة بعد انتهاء مدة محكومياتهم. وبينت النيابة العامة أنها ماضية في حماية الأموال من كافة أشكال الجناية، وستقدم من تسول له نفسه المساس بها إلى المحكمة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.
النيابة العامة تنهي التحقيق مع تنظيم إجرامي من 11 باكستانيا بتهمة الاحتيال المالي أخبار متعلقة أصيب بقطعة معدنية.. إنقاذ عين شاب ثلاثيني بجدةلتأهيل الخريجين لسوق العمل.. جامعة الأميرة نورة تنظم "يوم المهنة 2023"
أخبار ليبيا 24 قال مكتب النائب العام في ليبيا، إن النيابة العامة تحرك الدعوى العمومية في مواجهة المراقب المالي المنسَّب إلى بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية الهند. وأضاف المكتب، أن نائب النيابة، بمكتب النائب العام، تقصى واقع انحراف مسؤول مراقبة الشأن المالي في البعثة عن مقتضيات صيانة المصلحة المعهودة إليه؛ فكشف الاستقصاء عن تحلله من القواعد الحاكمة لإدارة المال العام. وأوضح أن المراقب المالي تعمد تكرار بيانات صرف مرتباته حتى استيسر له سحب 186 ألف يورو من المبالغ المعهود إليه حفظها. وأضاف، كما أنه تصرف في 185 ألف يورو دون مستندات وفواتير تثبت أوجه صرف المبلغ؛ وأسهم في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيره تمثَّلت في 25 ألف يورو. وقال، مكتب النائب العام، إن النيابة العامة انتهت إلى...
أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه فى مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات مالية بشراء دراجة نارية من الطرف الآخر ، وتهربه من سداد المبلغ المالي المستحق ، وذلك عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وكذلك حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة بمنطقة قرية شبرا شهاب التابعة لدائرة المركز، وأسفرت عن مصرع شخص.على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين، بسبب خلافات مالية، وقيام أحد الطرفين بشراء دراجة نارية من الطرف الأخر وتهربه من سداد المبلغ المالي المستحق، وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين كلا...
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن إعلان وظيفة شاغرة يحيل فتاة لمصير مجهول النيابة تحقق، حنان ذات العشرين عاماً، كانت تحتفل قبل أسبوع بيوم ميلادها ولم تكن تتصور أن طلب الوظيفة الذي تقدمت به عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي سيقودها .،بحسب ما نشر صحيفة عكاظ، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إعلان وظيفة شاغرة يحيل فتاة لمصير مجهول.. «النيابة» تحقق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. إعلان وظيفة شاغرة يحيل فتاة لمصير مجهول.. «النيابة»... «حنان».. ذات العشرين عاماً، كانت تحتفل قبل أسبوع بيوم ميلادها ولم تكن تتصور أن طلب الوظيفة الذي تقدمت به عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي سيقودها إلى تحقيقات النيابة في جريمة نصب واحتيال مالي لم تستوعبها حتى الآن، إذ خذلتها...
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن السعودية إيقاف تنظيم إجرامي امتهن الاحتيال المالي وتحويل السرقات للخارج، أعلنت النيابة العامة في السعودية، يوم الاثنين، تفكيك تنظيم إجرامي مكون من 12 متهما امتهنوا الاحتيال المالي على الآخرين وسرقة أموالهم وتحويلها .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السعودية.. إيقاف تنظيم إجرامي امتهن الاحتيال المالي وتحويل السرقات للخارج، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. السعودية.. إيقاف تنظيم إجرامي امتهن الاحتيال المالي... أعلنت النيابة العامة في السعودية، يوم الاثنين، تفكيك تنظيم إجرامي مكون من 12 متهما امتهنوا الاحتيال المالي على الآخرين وسرقة أموالهم وتحويلها لخارج المملكة. وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من...
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن السعودية إيقاف تنظيم إجرامي امتهن الاحتيال المالي وتحويل السرقات لخارج المملكة، Gettyimages.ruالسعودية أعلنت النيابة العامة في السعودية، يوم الاثنين، تفكيك تنظيم إجرامي مكون من 12 متهما امتهنوا .،بحسب ما نشر روسيا اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السعودية.. إيقاف تنظيم إجرامي امتهن الاحتيال المالي وتحويل السرقات لخارج المملكة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. السعودية.. إيقاف تنظيم إجرامي امتهن الاحتيال المالي... Gettyimages.ru السعودية أعلنت النيابة العامة في السعودية، يوم الاثنين، تفكيك تنظيم إجرامي مكون من 12 متهما امتهنوا الاحتيال المالي على الآخرين وسرقة أموالهم وتحويلها لخارج المملكة. وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من...
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن بتهمة الاحتيال وتحويل الأموال للخارج نيابة السعودية تعتقل تنظيمًا إجراميًا يضم 12 شخصًا، دبي، الإمارات العربية المتحدة CNN أعلنت النيابة العامة السعودية، الاثنين، أن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع تنظيم إجرامي يضم .،بحسب ما نشر سي ان ان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بتهمة الاحتيال وتحويل الأموال للخارج.. نيابة السعودية تعتقل تنظيمًا إجراميًا يضم 12 شخصًا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. بتهمة الاحتيال وتحويل الأموال للخارج.. نيابة... دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت النيابة العامة السعودية، الاثنين، أن "نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع تنظيم إجرامي يضم 12 متهمًا، بينهم مواطنين ومقيمين بتهمة الاحتيال المالي وتحويل أموال للخارج"، حسب بيان للنيابة...
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن إيقاف تنظيم إجرامي مكون من 12 متهماً بالاحتيال المالي في السعودية، صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية أن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من 12 متهماً بينهم مواطنون ومقيمون .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إيقاف تنظيم إجرامي مكون من 12 متهماً بالاحتيال المالي في السعودية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. إيقاف تنظيم إجرامي مكون من 12 متهماً بالاحتيال... صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية أن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من (12) متهماً بينهم مواطنون ومقيمون بتهمة الاحتيال المالي. وكشف المصدر عن إجراءات التحقيق عن قيام عددٍ...
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن إيقاف تنظيم إجرامي مكون من 12 متهماً امتهنوا الاحتيال المالي وسرقة أموالهم وتحويلها لخارج المملكة، صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من 8220;12 8221; متهماً بينهم .،بحسب ما نشر الجزيرة أونلاين، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إيقاف تنظيم إجرامي مكون من (12) متهماً امتهنوا الاحتيال المالي وسرقة أموالهم وتحويلها لخارج المملكة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. إيقاف تنظيم إجرامي مكون من (12) متهماً امتهنوا... صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من “12” متهماً بينهم مواطنين ومقيمين بتهمة الاحتيال المالي. وكشفت إجراءات التحقيق عن...
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن النيابة العامة إيقاف تنظيم إجرامي امتهن الاحتيال والسرقة، أعلنت النيابة العامة، أن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع تنظيمٍ إجرامي مكوّن من 12 متهمًا؛ بينهم مواطنون ومقيمون، بتهمة الاحتيال .،بحسب ما نشر صحيفة الوئام، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النيابة العامة: إيقاف تنظيم إجرامي امتهن الاحتيال والسرقة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. النيابة العامة: إيقاف تنظيم إجرامي امتهن الاحتيال... أعلنت النيابة العامة، أن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع تنظيمٍ إجرامي مكوّن من 12 متهمًا؛ بينهم مواطنون ومقيمون، بتهمة الاحتيال المالي. اقرأ أيضًا.. النيابة العامة تحذر من السلوكيات الآثمة للاستيلاء على أموال الآخرين بالاحتيال وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام عددٍ منهم بتمرير المكالمات...
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن النيابة العامة إيقاف تنظيم إجرامي من 12 متهماً بالاحتيال المالي على الآخرين، صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، اليوم الاثنين، أن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من 12 متهماً بينهم مواطنين .،بحسب ما نشر صحيفة صدى، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النيابة العامة: إيقاف تنظيم إجرامي من 12 متهماً بالاحتيال المالي على الآخرين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. النيابة العامة: إيقاف تنظيم إجرامي من 12 متهماً... صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، اليوم الاثنين، أن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من 12 متهماً بينهم مواطنين ومقيمين بتهمة الاحتيال المالي. وأكدت إجراءات التحقيق، قيام عددٍ منهم...
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن بتهمتة الاحتيال المالي إيقاف تنظيم إجرامي مكون من 12 متهم، صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من 12 متهما بينهم مواطنين ومقيمين بتهمة .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بتهمتة الاحتيال المالي.. إيقاف تنظيم إجرامي مكون من 12 متهم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. بتهمتة الاحتيال المالي.. إيقاف تنظيم إجرامي مكون من... صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من (12) متهما بينهم مواطنين ومقيمين بتهمة الاحتيال المالي. وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام عددٍ منهم بتمرير المكالمات الدولية عن...
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”