القبض على تنظيم إجرامي مكون من 13 شخصًا لاستيلائهم على 16 مليون ريال بطرق احتيالية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
كشفت نيابة الاحتيال المالي عن إنهائها إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من “13” متهمًا بتهمة الاحتيال المالي، وغسل الأموال عبر الشبكة المعلوماتية، ومخالفة نظام التعاملات الإلكترونية.
وبينت إجراءات التحقيق قيام المتهمين بالاحتيال المالي على عدد من المجني عليهم من خلال إعداد روابط إلكترونية احتيالية، وإرسالها للضحايا، والدخول غير المشروع إلى الحسابات الحكومية الخاصة بهم من خلال تلك الروابط، وإصدار وكالات شرعية دون علم المجني عليهم، والاستيلاء على المبالغ المالية من حساباتهم البنكية بتحويلها لحسابات أخرى، أو سحبها وإيداعها في حساب كيان تجاري لغرض إخفاء مصدر تلك الأموال، وتحويلها إلى خارج المملكة.
كما أظهرت إجراءات التحقيق قيام التنظيم الإجرامي بالاحتيال على المجني عليهم بمبالغ مالية بلغت “16” مليون ريال سعودي تقريبًا، إضافة إلى ضبط أكثر من “600” ألف ريال سعودي نقدًا، ومبالغ نقدية أخرى بعملات مختلفة. وقد جرى الحجز على مبالغ مالية في حساباتهم وحسابات الكيان التجاري.
اقرأ أيضاًالمملكةالمنتدى الدولي: “الإعلام ودوره في تأجيج الكراهية والعنف: مخاطر التضليل والتحيز”.. يُصدر ميثاق جدة
وأصدرت النيابة العامة أمرًا بإيقاف الجناة، وتمت إحالتهم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بأشد العقوبات المقررة نظامًا.
وتؤكد النيابة العامة أنها ماضية في مكافحة الجرائم المالية بصورها وأشكالها المتعددة بكل صرامة، وحظر السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين، والاستيلاء عليها عن طريق الاحتيال، كما تهيب إلى توخي الحذر من الروابط الاحتيالية، وخطورة التعامل مع المواقع غير الرسمية، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المالية مع الجهات أو الأشخاص المجهولين، وإبلاغ الجهات المختصة فورًا حال التعرض لجريمة الاحتيال المالي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الاحتیال المالی
إقرأ أيضاً:
النائب كنعان اطلع رئيس الجمهورية على نتائج زيارته واشنطن: الإصلاح المالي لا يكتمل دون معالجة الفجوة المالية
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، النائب إبراهيم كنعان، الذي اطلع رئيس الجمهورية على نتائج لقاءاته الأخيرة في واشنطن.
وبعد اللقاء، ادلى النائب كنعان الى الصحافيين بالتصريح الآتي:"تشرفت بلقاء فخامة الرئيس العماد جوزاف عون بعد زيارتي الى واشنطن، ولقاءاتي هناك مع مسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والإدارة الأميركية.
خلاصة الموضوع هي ان لبنان على طاولة القرار، ويحظى باهتمام دولي كبير، لكن هذا الاهتمام لا يكون مفيدا او مجديا لنا ، اذا لم نواكبه، ولم تكن لدينا رؤية واضحة إصلاحية وسيادية ووطنية بإمكانها احداث الفرق. الدول ليست جمعية خيرية، والعمل الذي يقوم به فخامة الرئيس والحكومة، هو بداية جيدة أرسلت إشارات إيجابية ان كان لمؤسسات المجتمع الدولي او للإدارة الأميركية حيث أجريت لقاءاتي. تتمحور هذه الإشارات حول ثلاثة مواضيع:
الأول هو القرار الدولي 1701، الذي يتعلق بتعزيز قدرات الدولة وانتشار الجيش في الجنوب، ومعالجة مسألة السلاح، بحيث يصبح حصرا في يد الدولة، وأيضا الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب وتعزيز قدرات الجيش اللبناني، الذي يقاتل اليوم باللحم الحي. لدينا الكثير من الأمور التي يجب معالجتها وهذا يرتكز بالدرجة الأولى على الدعم العربي والدولي وتنفيذ القرار 1701، الذي ينص على انتشار عشرة آلاف عسكري في الجنوب.
الموضوع الثاني هو الاصلاحات المالية البنيوية التي يحتاج اليها لبنان، وقد تكلمنا عنها منذ سنوات. إصلاحات تصلح النظام والممارسة والأداء. وقد بدأت بعض الإشارات الإيجابية في هذا المجال، ان كان عبر القوانين التي تم اقرارها، او سيتم إقرارها. وهناك جلسة غدا للجنة المال والموازنة، لبدء مناقشة وإقرار قانون اصلاح المصارف".
وأضاف النائب كنعان:"هذا كله لا يكتمل دون معالجة الفجوة المالية، التي تضم ودائع اللبنانيين. هذه الفجوة بحاجة الى اقرارقانون الانتظام المالي لاستكمال التشريعات المالية المطلوبة وللذهاب الى استقرار سياسي ومالي، ليسترد لبنان ثقة العالم وابنائه، من خلال عمل جدي، نصر في هذا العهد على القيام به، ويصر فخامة الرئيس على تحقيقه".
مواضيع ذات صلة مرقص: ستنكبّ الحكومة راهناً في إعداد مشروع قانون معالجة الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي Lebanon 24 مرقص: ستنكبّ الحكومة راهناً في إعداد مشروع قانون معالجة الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي 29/04/2025 11:40:21 29/04/2025 11:40:21 Lebanon 24 Lebanon 24 وزارة المالية تضع اللمسات الأخيرة على خطة الإصلاح قبل زيارة واشنطن Lebanon 24 وزارة المالية تضع اللمسات الأخيرة على خطة الإصلاح قبل زيارة واشنطن 29/04/2025 11:40:21 29/04/2025 11:40:21 Lebanon 24 Lebanon 24 وزير المالية: لا شطب للودائع والإصلاح المالي خيار لا بديل عنه Lebanon 24 وزير المالية: لا شطب للودائع والإصلاح المالي خيار لا بديل عنه 29/04/2025 11:40:21 29/04/2025 11:40:21 Lebanon 24 Lebanon 24 وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: ستقرّ الحكومة كخطوة أولى مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف وهي فعلت ذلك تمهيداً لمعالجة الفجوة المالية Lebanon 24 وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: ستقرّ الحكومة كخطوة أولى مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف وهي فعلت ذلك تمهيداً لمعالجة الفجوة المالية 29/04/2025 11:40:21 29/04/2025 11:40:21 Lebanon 24 Lebanon 24 قد يعجبك أيضاً مؤشر الذكاء العالمي لعام 2025.. لبنان في القمة بين الدول العربية Lebanon 24 مؤشر الذكاء العالمي لعام 2025.. لبنان في القمة بين الدول العربية 04:30 | 2025-04-29 29/04/2025 04:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 ملف النزوح السوري: أزمة وطنية وحسابات سياسية متشابكة Lebanon 24 ملف النزوح السوري: أزمة وطنية وحسابات سياسية متشابكة 04:00 | 2025-04-29 29/04/2025 04:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 بالفيديو.. اندلاع النيران في دراجة نارية في طرابلس Lebanon 24 بالفيديو.. اندلاع النيران في دراجة نارية في طرابلس 03:38 | 2025-04-29 29/04/2025 03:38:52 Lebanon 24 Lebanon 24 ليل الاربعاء والخميس... منخفض جوي متوسط الفعالية في انتظاركم Lebanon 24 ليل الاربعاء والخميس... منخفض جوي متوسط الفعالية في انتظاركم 03:16 | 2025-04-29 29/04/2025 03:16:58 Lebanon 24 Lebanon 24 3 رسائل عن "قصف الضاحية".. ماذا تريد إسرائيل من لبنان؟ Lebanon 24 3 رسائل عن "قصف الضاحية".. ماذا تريد إسرائيل من لبنان؟ 03:00 | 2025-04-29 29/04/2025 03:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة "دولارات" ستصل إلى لبنانيين غداً.. إليكم هذا الخبر Lebanon 24 "دولارات" ستصل إلى لبنانيين غداً.. إليكم هذا الخبر 09:09 | 2025-04-28 28/04/2025 09:09:55 Lebanon 24 Lebanon 24 هل ستستقيل وزيرة التربية.. أم ينتهي العام الدراسي؟ Lebanon 24 هل ستستقيل وزيرة التربية.. أم ينتهي العام الدراسي؟ 09:30 | 2025-04-28 28/04/2025 09:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 بمناسبة عيد ميلادها… أردني يفاجئ الأميرة رجوة بهدية غير متوقعة (صورة) Lebanon 24 بمناسبة عيد ميلادها… أردني يفاجئ الأميرة رجوة بهدية غير متوقعة (صورة) 11:51 | 2025-04-28 28/04/2025 11:51:45 Lebanon 24 Lebanon 24 وفاة عائلة داخل مغسل للسيارات... هذا ما حصل مع اب وابنتيه! (فيديو) Lebanon 24 وفاة عائلة داخل مغسل للسيارات... هذا ما حصل مع اب وابنتيه! (فيديو) 07:40 | 2025-04-28 28/04/2025 07:40:00 Lebanon 24 Lebanon 24 جورج خباز يكشف بالفيديو: لهذا السبب لم أتزوّج Lebanon 24 جورج خباز يكشف بالفيديو: لهذا السبب لم أتزوّج 10:38 | 2025-04-28 28/04/2025 10:38:00 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان 04:30 | 2025-04-29 مؤشر الذكاء العالمي لعام 2025.. لبنان في القمة بين الدول العربية 04:00 | 2025-04-29 ملف النزوح السوري: أزمة وطنية وحسابات سياسية متشابكة 03:38 | 2025-04-29 بالفيديو.. اندلاع النيران في دراجة نارية في طرابلس 03:16 | 2025-04-29 ليل الاربعاء والخميس... منخفض جوي متوسط الفعالية في انتظاركم 03:00 | 2025-04-29 3 رسائل عن "قصف الضاحية".. ماذا تريد إسرائيل من لبنان؟ 02:42 | 2025-04-29 في بلدة شدرا – عكّار.. توقيف مطلوب بجرائم عدة فيديو بحضور النجوم زفاف ابنة شقيق عادل إمام.. وغياب "الزعيم" يُثير قلق الجمهور بشأن صحته (فيديو) Lebanon 24 بحضور النجوم زفاف ابنة شقيق عادل إمام.. وغياب "الزعيم" يُثير قلق الجمهور بشأن صحته (فيديو) 23:30 | 2025-04-27 29/04/2025 11:40:21 Lebanon 24 Lebanon 24 أصرت على الوقوف بجانب النعش.. راهبة تخرق البروتوكول لتلقي نظرة على جثمان البابا المسجى (فيديو) Lebanon 24 أصرت على الوقوف بجانب النعش.. راهبة تخرق البروتوكول لتلقي نظرة على جثمان البابا المسجى (فيديو) 23:56 | 2025-04-23 29/04/2025 11:40:21 Lebanon 24 Lebanon 24 بالفيديو.. رحلة البابا فرنسيس من الطفولة وحتى انتخابه حبرًا أعظم Lebanon 24 بالفيديو.. رحلة البابا فرنسيس من الطفولة وحتى انتخابه حبرًا أعظم 09:23 | 2025-04-21 29/04/2025 11:40:21 Lebanon 24 Lebanon 24 Download our application مباشر الأبرز لبنان خاص إقتصاد عربي-دولي بلديات 2025 متفرقات أخبار عاجلة Download our application Follow Us Download our application بريد إلكتروني غير صالح Softimpact Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا