27 نوفمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاثنين، أن جرائم غسيل الأموال أحد المخاطر الجسيمة المهددة للأمن، وفيما بين أن العراق نجح بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسيل الأموال، شدد على تضافر الجهود لتجاوز عقبة التدقيق والصعوبة في الجرائم المالية.

وقال زيدان في كلمة له خلال مؤتمر إطلاق دليل إجراءات التحقيق المالي، إن “إطلاق إجراءات التحقيق المالي يعد الأول من نوعه في العراق، حيث أن مشاركتنا في إطلاق الدليل والاحتفال بإطلاقه يأتي لأهمية التحقيق المالي في جرائم غسيل الأموال التي تعد أحد المخاطر الجسيمة الاقتصادية والاجتماعية في العالم وتهدد الأمن “.

وأضاف أن “نجاح العراق في مصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسيل الأموال دليل على التزام العراق بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وفق المعايير الدولية”، لافتاً الى “أننا نسعى للشراكة مع الجهات المختصة لرفع القطاعات المختصة والأجهزة المعنية بإنفاذ القانون وكذلك زيادة وتطوير الموارد البشرية المختصة في محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وكيف نتمكن من تغطية الحاجة الفعلية في مجال التحقيق المالي الموازي”.

وشدد زيدان “على تضافر الجهود والتنسيق بين جميع الأجهزة المعنية لتجاوز عقبة التدقيق والصعوبة التي تتميز بها الجرائم المالية”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: جرائم غسیل الأموال التحقیق المالی

إقرأ أيضاً:

رئيس الشاباك: يجب التحقيق مع جميع الجهات المسؤولة في الحكومة بشأن إخفاق 7 أكتوبر

قال رئيس الشاباك بالاحتلال الإسرائيلي، رونين بار، إن تحقيقات 7 أكتوبر كشفت أن سياسات الحكومة خلال العام الماضي لعبت دورًا أساسيًا في الإخفاق، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأكد أن إقالته ليست بسبب أحداث 7 أكتوبر، مشيرا إلى أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو أوضح أن قراره يستند إلى مزاعم بوجود انعدام ثقة مستمر.

وأضاف أن التحقيق كشف عن تجاهل متعمد وطويل الأمد من المستوى السياسي لتحذيرات جهاز الشاباك، مشددًا على أنه يجب التحقيق مع جميع الجهات المسؤولة، بما في ذلك رئيس الوزراء، وليس مع الجيش والشاباك فقط.

ومنذ قليل، قرر بنيامين نتنياهو إقالة رئيس الشاباك رونين بار بسبب انعدام ثقة مستمر ازداد مع مرور الوقت، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وبعدها كشف إعلام عبري، أن رئيس الشاباك رفض خلال لقائه نتنياهو قرار إقالته من المنصب.

اقرأ أيضاًإعلام عبري: نتنياهو يستعد لإنهاء ولاية رئيس الشاباك رونين بار

رئيس الشاباك: نتنياهو يتخذ محور فيلادلفيا ذريعة لاستمراره في الحكم

مصادر لـ القاهرة الإخبارية: زيارة رئيس الشاباك لمصر اقتصرت على مباحثات الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يلتقي وزير المالية لاستعراض عددٍ من مؤشرات الأداء المالي
  • رئيس الوزراء يستعرض أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد
  • صدور مذكرة قبض بحق محمد الدايني وشقيقه
  • لمواجهة العجز المالي.. تجميد بطاقات الائتمان الحكومية في بريطانيا
  • استجواب متهم بغسل 14 مليون جنيه استولى عليها من مواطنين بزعم توظيفها
  • كيان وهمي وشهادات مزيفة.. حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر
  • مطالبات نيابية بزيادة التخصيص المالي لكربلاء في موازنة 2025
  • بواسطة الجيش .. مصادرة ممتلكات رئيس حزب المؤتمر السوداني في أم روابة
  • رئيس الشاباك: يجب التحقيق مع جميع الجهات المسؤولة في الحكومة بشأن إخفاق 7 أكتوبر
  • العفو توسع وشمل جرائم مثل المخدرات والفساد