القاضي زيدان: العراق نجح بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسيل الأموال
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
الأثنين, 27 نوفمبر 2023 1:01 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاثنين، أن جرائم غسيل الأموال أحد المخاطر الجسيمة المهددة للأمن، وفيما بين أن العراق نجح بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسيل الأموال، شدد على تضافر الجهود لتجاوز عقبة التدقيق والصعوبة في الجرائم المالية.
وقال زيدان في كلمة له خلال مؤتمر إطلاق دليل إجراءات التحقيق المالي إن “إطلاق إجراءات التحقيق المالي يعد الأول من نوعه في العراق، حيث أن مشاركتنا في إطلاق الدليل والاحتفال بإطلاقه يأتي لأهمية التحقيق المالي في جرائم غسيل الأموال التي تعد أحد المخاطر الجسيمة الاقتصادية والاجتماعية في العالم وتهدد الأمن “.
وأضاف أن “نجاح العراق في مصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسيل الأموال دليل على التزام العراق بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وفق المعايير الدولية”، لافتاً الى “أننا نسعى للشراكة مع الجهات المختصة لرفع القطاعات المختصة والأجهزة المعنية بإنفاذ القانون وكذلك زيادة وتطوير الموارد البشرية المختصة في محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وكيف نتمكن من تغطية الحاجة الفعلية في مجال التحقيق المالي الموازي”.
وشدد زيدان “على تضافر الجهود والتنسيق بين جميع الأجهزة المعنية لتجاوز عقبة التدقيق والصعوبة التي تتميز بها الجرائم المالية”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: جرائم غسیل الأموال التحقیق المالی
إقرأ أيضاً:
القوي: يجب عدم الانسياق وراء الشائعات في قضية القاضي “علي الشريف”
أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي على أهمية ضبط النفس وعدم الانسياق وراء الشائعات في قضية قضية القاضي علي الشريف وانتظار نتائج التحقيقات.
وشدد القوي على ضرورة عدم السماح باستغلال هذا الظرف، كما وجه بضرورة الحرص على هيبة القضاء وإظهار احترامه.
وذكر المجلس الأعلى للقضاء في بيان أن تصريحات القوي جاءت خلال بزيارته محكمتي جنوب طرابلس وشمال طرابلس الابتدائيتين، للاطلاع على سير العمل بهما والصعوبات التي تواجههما.
وأشار البيان إلى أن القوي ناقش خلال الزيارة العديد من المسائل منها قضية القاضي علي الشريف، مؤكدا على متابعته واطلاعه على حيثيات القضية، ومتابعة سير التحقيقات.
يشار إلى أن الشريف تعرض لاعتداء عنيف أمام منزله بمنطقة سوق الجمعة في العاصمة طرابلس، على يد عناصر جهاز “الشرطة القضائية”.
الوسومالقضاء ليبيا