2024-11-26@05:40:45 GMT
إجمالي نتائج البحث: 141
«إدارة الأموال»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
يستعد مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والـموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.أهداف مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها يهدف مشروع القانون إلى: ١- إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.٢- يلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه.٣- كذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.٤- كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.٥- تشجيع الاستثمار عن طريق إنشاء جهاز له شخصية اعتبارية عامة لادارة الاموال التى ملكيتها...
يناقش مجلس النواب، غدا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة واللجنة التشرعية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. الأموال المستردة والمتحفظ عليها وقال ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إن القانون يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها وللمحافظة عليها وحسن إدارتها وتنميتها والاستفادة منها على أفضل وجه، حيث ينِأ جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ بدلا من جهاز تصفية الحراسات، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي التابعين لوزارة المالية والإدارة العامة للأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية. وأضاف أن أهمية القانون الجديد تعود إلى أن الأحكام الخاصة بإدارة والتصرف في الأموال التي آلت...
يستأنف مجلس النواب اعمال جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي غدًا الأحد، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذي يعتمد على العديد من العناصر أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.كما تشهد الجلسات مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.يهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات...
يواصل مجلس النواب اعمال جلساته العامة برىاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي يوم إلا حد القادم،وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذي يعتمد على العديد من العناصر أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات. كما تشهد الجلسات مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. يهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه...
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس جلساته العامة الأحد القادم وعلى مدى أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 14 و15 و16 يناير 2024ويتضمن جدول أعمال الجلساتأولاً: مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة:مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذي يعتمد على العديد من العناصر أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.*مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.*يهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها...
قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتوزيع مقيم بمحافظة الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات الحكومية فضلا عن غسل أموال بقيمة 10 مليون جنيه. كشفت التحقيقات أن المتهم استغل عدم سداده المديونية، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات وتأسيس الشركات وشراء السيارات، قدرت أفعال غسل الأموال التى قام بها المتهممن حصيلة نشاطه الإجرامى بـ "10 ملايين جنيه". القانون حدد العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسل الاموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الاموال واغتصابها وجرائم...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتوزيع مقيم بمحافظة الجيزة، بتهمة الامتناع عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات الحكومية. وأوضحت إدارة مكافحة جرائم الأموال، أنّ المتهم كوّن ثروة مالية بطريقة غير شرعية، وحاول غسل الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات - شراء السيارات). وقدّرت أفعال الغسل التي نفذها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ10 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.
ألقت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية القبض على رئيس مجلس إدارة شركة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تهرب من سداد أموال الدولةواتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتوزيع - مقيم بمحافظة الجيزة لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات الحكومية، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.وكشفت التحقيقات، محاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات - شراء السيارات) وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ (10 مليون جنيه) و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية...
عقدت الجمعية العامة للاتحاد المصري للتأمين، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد، لانتخاب عضو جديد لمجلس إدارة الاتحاد، ممثلًا لشركات التأمين التي تمارس تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وذلك لاستكمال نصاب المجلس.أسفرت عملية الانتخابات وفرز الأصوات عن فوز هشام رمضان – العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة ومساعد رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، بمنصب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين- ممثلا لشركات التأمين التي تمارس تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.وقد جاءت عملية الانتخابات في ضوء ما جاء بنص المادة (29) من النظام الأساسي للاتحاد المصري للتأمين الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (35) لسنة 2013.
شمسان بوست / متابعات: أوضح مصدر مسؤول في إدارة بنك عدن الاسلامي للتمويل الأصغر بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الإثنين، توضيح بشأن ما تم تداوله على منصات مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا كصورة من أحد الأسئلة في استمارة فتح الحساب الخاصة بالبنك والتي تتضمن (هل أنت أو أحد من أقاربك يشتغل بمنصب سياسي؟ أجب بنعم أو لا، وفي حالة الاجابة بنعم، يرجى ذكر المنصب) إن بنك عدن كغيره من البنوك يلتزم بتصنيف العملاء بحسب درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويقوم باتخاذ التدابير الكافية لمعالجة تلك المخاطر وفقا لتعليمات وقوانين البنك المركزي واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تبذل البنوك عناية خاصة في التعامل مع الأشخاص ذوي المخاطر المرتفعة ومنهم الأشخاص المعروضون سياسيا، ولذلك تتضمن نماذج فتح الحساب في...
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الأحد، منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وليس غيرها.وأضاف الشيخ في تصريحات إعلامية له، أن الاستيطان الإسرائيلي وتهاون الولايات المتحدة معه؛ أضعف منظمة التحرير الفلسطينية .وأشار أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أدخل الأموال لقطاع غزة لتغذية الانقسام الفلسطيني .وقال الشيخ على أن السلطة الفلسطينية تقر بأنها في حاجة لإصلاحات ومستعدة للقيام بها، لافته إلى أن صندوق الاقتراع يحدد رئيس السلطة الفلسطينية وليس إرادة قوى خارجية.وشدد على أنه يجب أن يكون أي اشتباك ضد الاحتلال الإسرائيلي متفق عليه بين كل الفصائل الفلسطينية والسلطة الفلسطينية الحاكمة.وعلى جانب آخر، عبر مسؤولون في البيت الأبيض عن خشيتهم من عدم قدرة الرئيس محمود عباس على تسلم...
سيتولى البنك الدولي إدارة صندوق "الخسائر والأضرار" الذي أُعلن تشغيله في اليوم الأول من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) المنعقد في دبي، لكنّ المانحين والمستفيدين سيتحكمون بطريقة إنفاق الأموال، وفق ما أعلن رئيس المؤسسة المالية الدولية، أجاي بانغا، الجمعة. وتعهّدت دول عدة بتقديم مساهمات بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 400 مليون دولار لهذا الصندوق الذي يهدف إلى توفير التمويل للبلدان المتضررة من تداعيات ظاهرة الاحترار المناخي. ويُتوقع صدور مزيد من الوعود بمساهمات مالية في الأيام المقبلة. وقال بانغا على هامش مؤتمر كوب28 "في الواقع، لا يؤدي البنك دورا في تخصيص الأموال" موضحا أن "هذه ستكون مهمة مجلس حكام لا يزال ينبغي إنشاؤه وسيمثّل المانحين والمستفيدين". وأضاف أن البنك الدولي من جانبه، سيؤدي دورا محدودا في إدارة العمليات اليومية للصندوق. وأشار...
أعلنت شركة “ثيميس” عن إصدار ورقة بحثية جديدة بالشراكة مع المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسوق أبوظبي العالمي، خلال أسبوع أبوظبي المالي.وتقدم الورقة، التي تحمل عنوان ” المخاطر 4.0: إدارة مخاطر الجرائم المالية في الثورة الصناعية الرابعة”، تحليلا عميقا عن مخاطر الجرائم المالية الناشئة عن آثار التكنولوجيا للجيل القادم .وتستكشف الورقة كيف يستغل المجرمون روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والهويات الاصطناعية، وخدمات التمويل اللامركزية وغيرها من التكنولوجيا الرقميه المتطورة، في حين يسلط الضوء أيضًا على كيفية استخدام الابتكار للتغلب على المجرمين في لعبتهم الخاصة.وسيتم تقديم التقرير خلال جلسة المخاطر 4.0 لأسبوع أبوظبي المالي في 29 نوفمبر من قبل ممثلين من “ثيميس” والمكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.ومن خلال التعاون بين “ثيميس” والمكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال...
أعلنت شركة "ثيميس" عن إصدار ورقة بحثية جديدة بالشراكة مع المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسوق أبوظبي العالمي، خلال أسبوع أبوظبي المالي. وتقدم الورقة، التي تحمل عنوان " المخاطر 4.0: إدارة مخاطر الجرائم المالية في الثورة الصناعية الرابعة"، تحليلاً عميقاً عن مخاطر الجرائم المالية الناشئة عن آثار التكنولوجيا للجيل القادم .وتستكشف الورقة كيف يستغل المجرمون روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والهويات الاصطناعية، وخدمات التمويل اللامركزية وغيرها من التكنولوجيا الرقميه المتطورة، في حين يسلط الضوء أيضًا على كيفية استخدام الابتكار للتغلب على المجرمين في لعبتهم الخاصة. اسبوع أبوظبي المالي وسيتم تقديم التقرير خلال جلسة المخاطر 4.0 لأسبوع أبوظبي المالي في 29 نوفمبر(تشرين الثاني) من قبل ممثلين من "ثيميس" والمكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.ومن خلال...
عقدت وزارة الاقتصاد ممثلة بإدارة مواجهة غسل الأموال، جلسة حوارية على مدار يومين مع مصافي الذهب في الدولة حول لوائح العناية الواجبة لعملية التوريد المسؤول للذهب، التي تم تطبيقها بشكل إلزامي على جميع مصافي الذهب العاملة في الدولة بدءاً من شهر يناير 2023، والمطبقة عالمياً والمعلنة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية (OECD). تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الاقتصاد المستمرة في تعزيز منظومة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولاسيما في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة. وقالت صفية الصافي، مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد إن الهدف من تطبيق لوائح العناية الواجبة لعملية التوريد المسؤول للذهب، هو حماية مصالح الشركات التي تمارس هذه الأنشطة من العقوبات والجزاءات الإدارية المترتبة على عدم الامتثال لتشريعات مواجهة غسل...
ضمن جهودها في مكافحة الجرائم العابرة للحدود وملاحقة المطلوبين دوليًا، وفي إطار التعاون الأمني الدولي المشترك، تمكنت إدارة الشؤون الدولية والإنتربول بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بالتعاون والتنسيق مع إحدى الدول الشقيقة من ضبط واسترداد أحد المطلوبين، استنادًا إلى مذكرة القبض الدولية الصادرة بحقّه من النيابة العامة، إثر ارتكابه جريمتي جمع الأموال بقصد استثمارها وغسل الأموال، وصادر بحقّه عدّة أحكام قضائية في مملكة البحرين. وأوضحت الإدارة أنها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المطلوب للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقّه.
ضمن جهودها في مكافحة الجرائم العابرة للحدود وملاحقة المطلوبين دوليا وفي إطار التعاون الأمني الدولي المشترك، تمكنت إدارة الشئون الدولية والإنتربول بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بالتعاون والتنسيق مع إحدى الدول الشقيقة من ضبط واسترداد أحد المطلوبين ، استناداً الى مذكرة القبض الدولية الصادرة بحقه من النيابة العامة ، إثر ارتكابه جريمتي جمع الأموال بقصد استثمارها وغسل الأموال وصادر بحقه عدة أحكام قضائية في مملكة البحرين. وأوضحت الادارة أنها قامت باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ، واحالة المطلوب للجهة المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه.
أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن قلقه بشأن قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بحجب جزء من عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، وفقًا لمسؤولين أمريكيين تحدثوا إلي موقع أكسيوس. تشكل الإيرادات – التي تم جمعها بموجب اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية – مصدرا رئيسيا للدخل للسلطة الفلسطينية، التي تعاني بالفعل من أزمة مالية. قال مسؤولو إدارة بايدن إنهم يعتقدون أن تعليق تحويل أي من الأموال سيزيد من زعزعة استقرار السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية في الضفة الغربية المحتلة. قرر وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف في البداية تعليق تحويل جميع الأموال. وأعربت إدارة بايدن عن قلقها وطلبت من المسؤولين الإسرائيليين الإفراج عن الأموال. خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي، ناقش الوزراء حجب جزء فقط من الأموال التي قالوا إنها تذهب إلى غزة. أعرب العديد من المسؤولين الإسرائيليين،...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة شركة إستثمار عقارى ، له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى النصب والإحتيال على المواطنين.وتبين أن المتهم استولي من المواطنين على مبالغ مالية بزعم بيعه وحدات سكنية لهم بالعديد من العقارات التى يمتلكها بمحافظة الغربية "على خلاف الحقيقة" الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات).وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ( 27 مليون جنيه). تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة...
القاهرة- عمر حسن: من بنك يدير ثروات المليارديرات حول العالم إلى مُتهم بالتساهل مع عملاء أثرياء متورطين في غسل الأموال، يبقى "كريدي سويس" أحد أكثر البنوك إثارة للجدل خلال عام 2023. ما القصة؟ وكيف هوى نجم البنك الشهير المعروف بكونه خزينة المليارديرات حول العالم؟، وما هي تلك الاتهامات؟ كريدي سويس بدأت قصة بنك "كريدي سويس" في يوليو من عام 1856 عندما أسس السياسي البارز ورائد الأعمال ألفريد إيشر (عضو المجلس الوطني السويسري آنذاك) شركة SKA بهدف تمويل توسيع شبكة السكك الحديدية، وزيادة معدلات التصنيع في سويسرا. تحولت الشركة لاحقًا إلى "كريدي سويس"، لتمر برحلة طويلة ناهزت القرن ونصف من الزمن (167 عاماً تحديداً)، تمكن خلالها البنك من أن يصبح واحداً من أهم البنوك على مستوى العالم. ما إن بدأ...
الشارقة: «الخليج» استقبل اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوفد المرافق وهم، محمد شالوه، مدير إدارة الشراكات الاستراتيجية والاتصال، ومحمد الكثيري، رئيس قسم التنسيق الوطني والمتابعة، وفوزية آل علي، رئيس قسم المخاطر الوطنية، ومحمد الأحمد، تنفيذي رئيسي شركات استراتيجية، وجاءت الزيارة بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك بين الطرفين في مجال مواجهة غسل الأموال. وحضر اللقاء العميد عبدالله مبارك بن عامر، نائب القائد العام لشرطة الشارقة، والعميد إبراهيم العاجل، نائب مدير الإدارة العامة للعمليات الشرطية، والعميد عمر أبو الزود، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، والعميد يوسف بن حرمول، مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بالشارقة، والعقيد ماجد العسم، مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة، والعقيد الدكتور مقرب خليفة المقرب،...
دعا قرار أصدره مجلس الشيوخ من قبل الحزبين إدارة بايدن إلى تجميد رسمي للأصول الإيرانية البالغة 6 مليارات دولار ، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.وتقول إدارة بايدن أنه لم يتم إنفاق أي من الأموال المعنية، وتم تخصيصها لمشاريع إنسانية تابعة لجهات خارجية.وعلى الرغم من ذلك، انضم عدد متزايد من الديمقراطيين إلى الدعوات لتجميد الأموال، مشيرين إلى روابط إيران بحماس وحزب الله.وشارك في رعاية القرار ثمانية ديمقراطيين وخمسة جمهوريين وواحد مستقل.
قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء إن إدارة الرئيس جو بايدن ستعمل مع الكونجرس بشأن المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لمصر، وذلك بعد أن قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إنه سيمنع المساعدات لمخاوف تتعلق بحقوق الإنسان. وكان السناتور الديمقراطي بن كاردين قال يوم الثلاثاء إن "حجز الأموال الحالية سيظل قائما" إلى حين تحرز مصر تقدما في قضايا حقوق الإنسان بما في ذلك ممارسات الاحتجاز رهن المحاكمة والزج بآلاف النشطاء السياسيين في السجون. وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل للصحفيين: "سنستمر في التواصل بشكل وثيق ليس فقط مع الحكومة المصرية ولكن أيضا مع الكونجرس بشأن كيفية استخدام هذه الأموال، اتساقا مع التزامنا بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر بما يعزز رؤيتنا المشتركة لمنطقة آمنة ومزدهرة، ويتيح تحقيق تقدم...
عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن عشري من خلال شُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال اجتماعًا موسعًا لمناقشة سبل تطوير وتنمية هذا القطاع.وأكّد الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال على أهمية هذا الاجتماع كونه يستهدف مناقشة مطالب أصحاب الشركات ومقترحاتهم حول سبل التطوير والتنمية في ظل التطورات الحديثة محليًا وعالميًا.وشدّد منظور على ضرورة زيادة الجمعية العمومية لشُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو التطوير بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديث، ولذلك ستكون هناك مساعٍ جادة لتجميع الشركات العاملة في هذا القطاع وتنظيم لقاءات تعريفية فيما بينهم من أجل توحيد الرؤي والفكر في سبيل النهوض بهذا القطاع.ولفت منظور إلى أهمية الحفاظ على الاجتماع الدوري للشُعبة لمناقشة كافة المستجدات والمعوقات التي...
عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن عشري، من خلال شُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال، اجتماعًا موسعًا لمناقشة سبل تطوير وتنمية هذا القطاع.وأكّد الدكتور محمد منظور، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال، أهمية هذا الاجتماع كونه يستهدف مناقشة مطالب أصحاب الشركات ومقترحاتهم حول سبل التطوير والتنمية في ظل التطورات الحديثة محليًا وعالميًا.وشدّد "منظور" على ضرورة زيادة الجمعية العمومية لشُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو التطوير بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديث، ولذلك ستكون هناك مساعٍ جادة لتجميع الشركات العاملة في هذا القطاع وتنظيم لقاءات تعريفية فيما بينهم من أجل توحيد الرؤي والفكر في سبيل النهوض بهذا القطاع.ولفت "منظور" إلى أهمية الحفاظ على الاجتماع الدوري للشُعبة لمناقشة كافة المستجدات والمعوقات التي تواجه...
عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن عشري من خلال شُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال اجتماعًا موسعًا لمناقشة سبل تطوير وتنمية هذا القطاع. اتحاد الغرف التجارية يشكر الرئيس السيسي على استجابته لأبناء مصر أمين صندوق الغرف: التعامل بالعملات المحلية يحد من دولرة العلاقات التجارية وأكّد الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال على أهمية هذا الاجتماع كونه يستهدف مناقشة مطالب أصحاب الشركات ومقترحاتهم حول سبل التطوير والتنمية في ظل التطورات الحديثة محليًا وعالميًا.وشدّد " منظور" على ضرورة زيادة الجمعية العمومية لشُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو التطوير بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديث، ولذلك ستكون هناك مساعٍ جادة لتجميع الشركات العاملة في هذا القطاع وتنظيم لقاءات تعريفية فيما بينهم...
قررت النيابة العامة الليبية حبس 16 مسؤولا احتياطيا في إطار تحقيقاتها بشأن انهيار سدي درنة إثر الفيضانات والسيول التي ضربت المدينة جراء الإعصار "دانيال" في العاشر من سبتمبر الجاري. وشملت لائحة الاتهام رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخَلَفُه؛ ومدير إدارة السدود؛ وسَلَفُه ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية ورئيس مكتب الموارد المائية درنة وعميد المجلس البلدي درنة. ودققت لجنة التحقيق في فيضان مدينة درنة، المشكلة من مكتب النائب العام، الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالعقد المبرم بين الهيئة العامة للمياه وشركة "أرسيل" التركية للإنشاءات لغرض تأهيل السديْن؛ واتضح لها أن مسؤولي إدارة الهيئة في العام 2014 اتخذوا قرارات بسداد مبالغ مالية لفائدة الشركة المتعاقد معها، رغم عدم تناسب المبالغ المدفوعة مع الأعمال المنجزة؛ وثبوت إخلالها بالتزامات...
شفق نيوز/ كشف نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية احمد الجبوري يوم الثلاثاء، مقدار الأموال التي تم صرفها من قبل محافظة نينوى منذ العام 2019.وقال الجبوري لوكالة شفق نيوز؛ ان "لجنة النزاهة النيابية استضافت محافظ نينوى بشأن الاموال التي صرفت في المحافظة وتحققت من المبالغ التي ذكرت في وسائل الإعلام من قبل أحد النواب الذي قال أن محافظة نينوى صرفت 6 ترليونات دينار، وتم التأكد من أن الأموال المصروفة من قبل ادارة المحافظة منذ عام 2019 ولحد الان بلغت تريليوناً واحدا 900 مليار دينار عراقي"، مشيرا إلى ان "هناك تريليوناً واحدا و 400 مليار دينار لا تزال في المصارف ولم تصرف".واضاف ان "جلسة الاستضافة ناقشت موضوع مطار الموصل والشركة التركية المنفذة ومراحل العمل و الاسراع في انجاز هذا المطار الحيوي الذي...
في توقيت كان بالتأكيد مصدر لفرحة طهران، منحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إيران "فدية" بقيمة 6 مليارات دولار، يوم الإثنين الماضي، وبالتحديد في الذكرى الثانية والعشرين لهجمات 11 سبتمبر (أيلول). قد يزعم بايدن أن هذه الـ6 مليارات دولار المهدرة هي نتيجة دبلوماسية بارعة ستطلق إيران الآن سراح 5 أمريكيين احتجزتهم مقابل رفع تجميد 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية. وستعمل إيران أيضاً على تأمين إطلاق سراح 5 إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة، بمن فيهم مهربون كانوا يحاولون دعم برنامجي إيران الصاروخي والنووي، وتحاول إدارة بايدن تهدئة الغضب الجمهوري، الذي أثاره اتفاقها. لكن المشكلة بالنسبة للبيت الأبيض هي تفاصيل هذه "الصفقة الشيطانية" وتوقيتها. مكافأة دولة إرهابية في ذكرى الهجمات الإرهابية وترى صحيفة "واشنطن إكزامينر" إنه لأمر...
أعلنت القبض على رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بتهمة غسل الأموال في الجيزة، لقيامه بمحاولة غسل مليوني جنيه حصيلة نشاط غير مشروع، وتحرر محضر بالواقعة. واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية ضد رئيس مجلس إدارة شركة لإدارة الصيدليات مقيم بالجيزة؛ تعاقد مع إحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة، وامتنع عن سداد مليوني جنيه المديونية المستحقة عليه لصالح الشركة، ما مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وحاولة غسل تلك الأموال عن طريق شراء عقارات وشركات وسيارات، وإيداع بعض الأموال في حسابات بنكية، لإخفاء مصدرها. واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
شفق نيوز / نفت إدارة مطار أربيل الدولي، يوم الاثنين، اعتقال عدد من موظفيها بتهمة غسيل الأموال. جاء ذلك، بعد انتشار أخبار عبر وسائل إعلامية تتحدث عن اعتقال عدد من موظفي مطار أربيل الدولي، بتهمة غسيل الأموال. وفي هذا الصدد، أكدت إدارة المطار، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الأخبار عارية عن الصحة، وعبارة عن تهم ملفقة على المطار".
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات ، مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات الحكومية، ما نتج عن ذلك مديونية مستحقة لصالح الشركة ، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء السيارات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك . قدرت أفعال الغسل التى قام بها رئيس مجلس إدارة الشركة بحوالى (9 مليون جنيه) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية .يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية...
يرى زاك كيسيل في مجلة "ناشونال ريفيو" أنه منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021، كانت السياسة الخارجية للولايات المتحدة بلا اتجاه، ومتناقضة بشكل متزايد. من السذاجة افتراض أن النظام سيفي بوعده ويكشف الانسحاب الفاشل من أفغانستان والرد المتخبط على بالونات المراقبة الصينية، التي حلقت فوق الولايات المتحدة، والنهج غير المنتظم لدعم أوكرانيا ، عن بيت أبيض أكثر ميلاً إلى إبداء رد الفعل على الأحداث العالمية بدلاً من صياغتها. هذا ما تم كشفه ونشرت صحيفة واشنطن بوست الأسبوع الماضي تقريراً يفصل التقدم الذي أحرزته روسيا نحو بناء جيش من الطائرات بدون طيار، بمساعدة من إيران. هدف روسيا هو "أن تبني محلياً 6 آلاف طائرة بدون طيار بحلول صيف 2025"، حيث أن إيران...
رأت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن خطة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المبدئية لفك الحظر عن 6 مليارات دولار من الأموال لإيران مقابل الإفراج عن خمسة سجناء أمريكيين، صفقة أخرى مثيرة للجدل في السياسة الخارجية الأمريكية وأثارت الانقسام في واشنطن.وبحسب التقرير الذي نشر على الموقع الإلكتروني للصحيفة، يقول المعارضون لتلك الخطوة إن الاتفاق يجعل الولايات المتحدة تبدو ضعيفة ويؤكدون أن الأموال قد تؤدي في النهاية إلى تمويل الجيش الإيراني، الذي استولى على ناقلات أمريكية ودعم الجماعات المسلحة التي هاجمت القوات الأمريكية.ويرى المؤيدون أنها صفقة مهمة من شأنها أن تحرر المواطنين الأمريكيين المحتجزين. وهم يجادلون بأن ذلك قد يؤدي إلى مزيد من التقدم الملموس مع طهران في المستقبل، مثل إحياء الاتفاق النووي الإيراني.وقال أليكس فاتانكا، المدير المؤسس لبرنامج إيران في معهد...
رأت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن خطة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المبدئية لفك الحظر عن 6 مليارات دولار من الأموال لإيران مقابل الإفراج عن خمسة سجناء أمريكيين، صفقة أخرى مثيرة للجدل في السياسة الخارجية الأمريكية وأثارت الانقسام في واشنطن.وبحسب التقرير الذي نشر على الموقع الإلكتروني للصحيفة، يقول المعارضون لتلك الخطوة إن الاتفاق يجعل الولايات المتحدة تبدو ضعيفة ويؤكدون أن الأموال قد تؤدي في النهاية إلى تمويل الجيش الإيراني، الذي استولى على ناقلات أمريكية ودعم الجماعات المسلحة التي هاجمت القوات الأمريكية.ويرى المؤيدون أنها صفقة مهمة من شأنها أن تحرر المواطنين الأمريكيين المحتجزين. وهم يجادلون بأن ذلك قد يؤدي إلى مزيد من التقدم الملموس مع طهران في المستقبل، مثل إحياء الاتفاق النووي الإيراني.وقال أليكس فاتانكا، المدير المؤسس لبرنامج إيران في معهد...
طالب النائب فهد بن جامع سمو رئيس مجلس الوزراء بإقالة مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية وتحويلهم الى النيابة لتسببهم في إهدار الأموال العامة وتشويه سمعة المؤسسة العريقة التي يتجاوز عمرها 65 عاما. وقال بن جامع في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن الخطوط الجوية الكويتية مؤسسة عريقة تم تأسيسها سنة 1954 حيث كان معظم الدول الإقليمية والعربية لا تمتلك خطوط طيران. وأضاف انه ” مع تطور الوقت كان من المفترض التطور والارتقاء في الخطوط الجوية إلا أنها تراجعت وتخلفت عن الركب بسبب مجالس الإدارات المتعاقبة التي عينت بالباراشوت من أجل نفوذ ومصالح. واستغرب بن جامع تبرير رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية المشاكل الأخيرة بالقول ان ” تراكم الطائرات في حظيرة الصيانة أربك جدول الرحلات واعتذر لكل راكب”، معقبا...
قالت عضو الكونجرس الأمريكي، مارجوري تايلور جرين، إنه يجب على الولايات المتحدة عدم تمويل أوكرانيا إلا بعد انتهاء واشنطن نفسها من تمويل جيشها.وكتبت تايلور جرين، عبر “تويتر”، "لم ننتهي حتى من تمويل جيشنا، وإدارة بايدن تقوم بعملية احتيال محاسبية لإرسال المزيد من الأموال إلى كييف!”، مشيرة إلي أنه “يجب تخصيص الأموال فقط لمساعدة الأمريكيين”. وأضافت عضوة الكونجرس الأمريكي، أنها “لن تصوت لصالح حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا لأنها سخيفة".وأمس، ذكرت صحيفة “بانش بول نيوز” الأمريكية، نقلا عن خمسة مصادر لم تسمها، إن إدارة الرئيس جو بايدن قد تطلب من الكونجرس أكثر من 10 مليارات دولار من التمويل التكميلي لأوكرانيا والإغاثة المحلية من الكوارث في وقت مبكر من هذا الأسبوع. كشف الحقيقة.. ضابط بالجيش الأوكراني يحذر من كارثة وشيكة في كييف...
يناقش برنامج الأعمال للمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الأفريقي، خلال القمة الروسية - الأفريقية، التي يتم افتتاحها اليوم بمدينة سانت بطرسبرج، «التعاون الدولي في مجال الأمن المالي» في اتجاه «اقتصاد العالم الجديد»، وسيدير النقاش المنسق نيكولاي جورافليوف، نائب رئيس المجلس الاتحادي للجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي. أخبار متعلقة روسيا تعلن تحييد عدد كبير ممن وصفتهم بمرتزقة ألمانيا وبولندا روسيا تعلن مقتل مراسل عسكري لوكالة «نوفوستي» خلال قصف أوكراني على زابوريجيا لوكاشينكو يغادر إلى روسيا للقاء بوتين سيحضر المناقشة السكرتير- نائب مدير الخدمة الفيدرالية للرقابة المالية روس فينمانيتورينج وجيرمان نيجلياد، مدير إدارة الرقابة المالية والرقابة على العملات في البنك المركزي الروسي (بنك روسيا) إيليا ياسينسكي، نائب مدير إدارة التحديات والتهديدات الجديدة بوزارة الخارجية الروسية أليكسي ليزينكوف، ورئيس الإدارة...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية «مملوكة للدولة» وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لصالح الشركة الأخيرة، الأمر الذي مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة. أخبار متعلقة القبض على متهم بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي في الجيزة القبض على 3 متهمين بغسل 15 مليون جنيه حصيلة تزوير المحررات وتقليد الأختام الحكومية ضبط متهمين بغسل 10 ملايين جنيه حصلة الاتجار بالنقد الأجنبي في دمياط وتوصلت التحريات إلى محاولة المتهم غسل تلك الأموال عن طريق شراء عقارات وتأسيس شركات، وكذلك إيداع بعض من تلك...
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات