القبض على رئيس مجلس إدارة شركة بتهمة غسل 10 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
ألقت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية القبض على رئيس مجلس إدارة شركة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تهرب من سداد أموال الدولة
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتوزيع - مقيم بمحافظة الجيزة لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات الحكومية، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.
وكشفت التحقيقات، محاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات - شراء السيارات) وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ (10 مليون جنيه) و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم غسل الأموال والكسب غير المشروع.
اقرأ أيضاًاليوم.. طارق الشيخ يطرح أحدث أغانيه «رقم واحد في الجراح»
مفتي جزر القمر: فوز الرئيس السيسي يجسد وفاء الشعب المصري لقيادته الحكيمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجريمة الحوادث اليوم النيابة العامة حوادث الاسبوع سرقة قتل محكمة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
ضربة جديدة لتجار الأخضر.. الداخلية تضبط 7 ملايين جنيه آخر 24 ساعة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المستمرة على مدار الساعة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط 7 ملايين جنيه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 7 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاًقرار عاجل من محكمة الاستئناف بشأن البلوجر هدير عبد الرازق
إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب «سوزوكي» بطريق المنصورية
هربوا لسطح العقار.. العناية الإلهية تنقذ السكان من حريق هائل بشقة في أكتوبر
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا