القبض على رئيس مجلس إدارة شركة بتهمة غسل 10 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
ألقت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية القبض على رئيس مجلس إدارة شركة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تهرب من سداد أموال الدولة
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتوزيع - مقيم بمحافظة الجيزة لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات الحكومية، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.
وكشفت التحقيقات، محاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات - شراء السيارات) وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ (10 مليون جنيه) و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم غسل الأموال والكسب غير المشروع.
اقرأ أيضاًاليوم.. طارق الشيخ يطرح أحدث أغانيه «رقم واحد في الجراح»
مفتي جزر القمر: فوز الرئيس السيسي يجسد وفاء الشعب المصري لقيادته الحكيمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجريمة الحوادث اليوم النيابة العامة حوادث الاسبوع سرقة قتل محكمة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
بحوزته مخدرات بـ 10 ملايين جنيه.. ضبط عنصر جنائي خطر في سفاجا
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصر جنائي خطر، بحوزته مواد مخدرة بقيمة 10 ملايين جنيه، بقصد الاتجار بسفاجا.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قيام عنصر جنائي خطر، مقيم بدائرة قسم شرطة سفاجا، بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة، تمهيداً للاتجار بها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته 10 كيلو جرامات من مخدر الشابو، وبندقية خرطوش.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
اقرأ أيضاًجودة عالية وأسعار مخفضة.. مواصلة فعاليات مبادرة «كلنا واحد»
للمرضى وكبار السن.. «الجوازات» تسهل الحصول على خدماتها
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية