ضمن جهودها في مكافحة الجرائم العابرة للحدود وملاحقة المطلوبين دوليا وفي إطار التعاون الأمني الدولي المشترك، تمكنت إدارة الشئون الدولية والإنتربول بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بالتعاون والتنسيق مع إحدى الدول الشقيقة من ضبط واسترداد أحد المطلوبين ، استناداً الى مذكرة القبض الدولية الصادرة بحقه من النيابة العامة ، إثر ارتكابه جريمتي جمع الأموال بقصد استثمارها وغسل الأموال وصادر بحقه عدة أحكام قضائية في مملكة البحرين.


وأوضحت الادارة أنها قامت باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ، واحالة المطلوب للجهة المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

ضبط تاجري عملة يغسلان 60 مليون جنيه

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وحاول المتهمان إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات والدراجات النارية – تأسيس الشركات). 

اشترى عقارات وسيارات.. موظف يختلس 20 مليون جنيه بيهزر.. القبض على المتهم بتهديد زيزو نجم الزمالك

 

قدرت أعمال الغسل بـ (60 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


 

مقالات مشابهة

  • القبض على أحد المطلوبين للجنائية الدولية في مقابر ترهونة
  • بفوز على البحرين.. فتاة كركوك ثالثاً في البطولة الدولية بكرة اليد في الكويت
  • “اعتقال مع وقف التنفيذ”.. زعماء لم يسجنهم قرار الجنائية الدولية
  • بريطانيا ستفي بالتزاماتها القانونية حيال المحكمة الجنائية الدولية
  • ضبط تاجري عملة يغسلان 60 مليون جنيه
  • ضبط تاجرين عملة غسلا 60 مليون جنيه فى الشركات
  • "الديمقراطية" ترحب بقرار الجنائية الدولية وتدعو للتعاون معها لاعتقال المطلوبين للعدالة
  • نتنياهو انضم إلى هؤلاء المطلوبين لـالجنائية الدولية.. تعرف عليهم (صور)
  • أول رد من نتنياهو على إصدار الجنائية الدولية لمذكرة اعتقال بحقه
  • ضبط نصاب استولى على 19 مليون جنيه بالجيزة