رئيس مجلس إدارة يستولى على 9 ملايين جنيه من شركة حكومية بالدقهلية
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات ، مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات الحكومية، ما نتج عن ذلك مديونية مستحقة لصالح الشركة ، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء السيارات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك .
قدرت أفعال الغسل التى قام بها رئيس مجلس إدارة الشركة بحوالى (9 مليون جنيه) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 9 ملايين جنيه الأموال العامة الشركات الحكومية تأسيس الشركات حسابات خاصة رئيس مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس القضاء يؤكد على أهمية دعم المؤسسات الأكاديمية المتخصصة في العلوم القانونية
شمسان بوست / عدن
اكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي محسن يحيى طالب، على أهمية دعم المؤسسات الأكاديمية المتخصصة في العلوم القانونية..مشيرًا إلى دورها الحيوي في إعداد كوادر مؤهلة تسهم في تحقيق العدالة وبناء مجتمع القانون.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس جامعة سيئون، الدكتور محمد الكثيري، وأمين عام الجامعة، مدرك الجابري، لمناقشة التعاون بين السلطة القضائية والجامعة، خاصة في مجال تطوير كلية الحقوق والعلوم الإنسانية.
واستعرض اللقاء، أهمية إنشاء شراكة استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بالعملية التعليمية في الكلية، بما يواكب احتياجات سوق العمل القضائي والقانوني، وتطلعات الجامعة للتعاون مع المعهد العالي للقضاء لتقديم برامج تدريبية وتأهيلية تساهم في تعزيز الكفاءات الأكاديمية والعملية لدى الطلاب.
من جانبه، عبر رئيس جامعة سيئون، عن تطلع الجامعة لتطوير التعاون بما يسهم في دعم النظام القضائي من خلال توفير خريجين ذوي كفاءة علمية.
الاتحاد يعسكر في دبي