القبض على رئيس شركة بتهمة غسل 25 مليون جنيه حصيلة كسب غير مشروع
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية «مملوكة للدولة» وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لصالح الشركة الأخيرة، الأمر الذي مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.
أخبار متعلقة
القبض على متهم بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي في الجيزة
القبض على 3 متهمين بغسل 15 مليون جنيه حصيلة تزوير المحررات وتقليد الأختام الحكومية
ضبط متهمين بغسل 10 ملايين جنيه حصلة الاتجار بالنقد الأجنبي في دمياط
وتوصلت التحريات إلى محاولة المتهم غسل تلك الأموال عن طريق شراء عقارات وتأسيس شركات، وكذلك إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ 25 مليون جنيه.
مكافحة جرائم الأموال العامة رئيس مجلس إدارة القاهرة شركة أدوية كسب غير مشروعالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين رئيس مجلس إدارة القاهرة
إقرأ أيضاً:
مديرية الجفرة: القبض على رجل وامرأتين أفارقة في ودان بتهمة ممارسة الرذيلة
أعلنت مديرية أمن الجفرة، القبض على رجل وامرأتين أفارقة في ودان بتهمة ممارسة الرذيلة.
وقالت مديرية أمن الجفرة في بيان، إن “فريق القبض والتحري التابع لمركز شرطة قام بمداهمة إحدى المزارع في منطقة ودان حيث تمكن أعضاء المركز من القبض على ثلاثة أشخاص بينهم رجل وامرأتين يحملون جنسيات دول الجوار الافريقي كانوا يمارسون الجنس والرذيلة وأفعال غير أخلاقية”.
وأضافت أنه “على الفور تم القبض عليهم واحالتهم الى المركز وبالتحقيق معهم اأر واعترفوا بما نسب إليهم حيث تم ايداعهم في السجن لغرض عرضهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم”.
ودعت مديرية الأمن، كافه المواطنين أصحاب وملاك المزارع والعقارات العمل على ضرورة الإبلاغ عن أي نشطات أو ممارسات مشبوهة من قبل الأجانب المقيمين وإلا سوف تحمل أصحاب المزارع والعقارات المؤجرة المسؤولية القانونية.
الوسوممديرية الجفرة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي