2025-01-09@12:55:24 GMT
إجمالي نتائج البحث: 135
«الجرائم المالية»:
أكد سعادة حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن المكتب يدعم ويشارك في المبادرة الدولية لإنفاذ القانون في مجال الجرائم المناخية في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “COP28″، وذلك بقيادة وزارة الداخلية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.وقال الزعابي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” بالتزامن مع استضافة الدولة...
أعلنت شركة “ثيميس” عن إصدار ورقة بحثية جديدة بالشراكة مع المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسوق أبوظبي العالمي، خلال أسبوع أبوظبي المالي.وتقدم الورقة، التي تحمل عنوان ” المخاطر 4.0: إدارة مخاطر الجرائم المالية في الثورة الصناعية الرابعة”، تحليلا عميقا عن مخاطر الجرائم المالية الناشئة عن آثار التكنولوجيا للجيل القادم .وتستكشف الورقة كيف يستغل...
أعلنت شركة "ثيميس" عن إصدار ورقة بحثية جديدة بالشراكة مع المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسوق أبوظبي العالمي، خلال أسبوع أبوظبي المالي. وتقدم الورقة، التي تحمل عنوان " المخاطر 4.0: إدارة مخاطر الجرائم المالية في الثورة الصناعية الرابعة"، تحليلاً عميقاً عن مخاطر الجرائم المالية الناشئة عن آثار التكنولوجيا للجيل القادم .وتستكشف...
العجارمة يحذر من الرسائل مجهولة المصدر العجارمة: تلقينا بلاغات كثيرة بخصوص اختراق الواتساب حذر رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية أنس العجارمة، من التعامل مع رسائل مجهولة المصدر، خصوصا فيما يتعلق بالبيانات المصرفية والبنكية. اقرأ أيضاً : الأمن يحذر الأردنيين بخصوص تطبيق "واتساب" وقال العجارمة عبر إذاعة الأمن العام، الخميس إن وحدة الجرائم تلقت الكثير من...
الثورة نت| عقد بصنعاء اليوم الملتقى الأول لمكافحة الجرائم المالية في اليمن، الذي نظمه معهد الدراسات المصرفية بالتعاون مع وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني. ناقش المشاركون الذين يمثلون الوزارات والمؤسسات الحكومية وجهات إنفاذ القانون (جهات التحري والتحقيق) ومؤسسات القطاع الخاص، (9) أوارق عمل تناولت الجريمة المالية وسبل مكافحتها والجريمة المنظمة وتداعياتها المختلفة وجرائم الفساد...
سام برسينعقد السبت القادم في العاصمة اليمنية صنعاء، ملتقى مكافحة الجرائم المالية ، ينظمه معهد الدراسات المصرفية بالتعاون مع وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي اليمني. يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الجرائم المالية وأنواعها وأساليب مكافحتها وإيجاد مساحة للطرح والنقاش وتبادل الرؤى والأفكار بين الجهات الفاعلة إضافة إلى تحشيد الجهود لإدارة مخاطر الجرائم...
أكد مختصون لـ "اليوم" أن قضايا الاحتيال المالي تعتبر من الجرائم المالية تصل عقوباتها إلى السجن 15 سنة، مشيرين إلى أهمية اتباع أساسيات الأمن السيبراني لتجنب الوقوع ضحايا للخدع والاختراقات، مشيرين إلى أن قلة الوعي والعروض الوهمية تسببا في زيادة حالات الاحتيال المالي. وكانت النيابة العامة أعلنت، مؤخرًا، إيقاف تنظيم إجرامي مكون من 14 شخصا...
يمانيون../ كشف البنكُ المركزي في صنعاء، عن حجمِ الخسائر المالية التي سببتها الجرائم المالية في العام 2014م، والتي تقدر بخسائرَ إجمالية قدرت بخمسمِئة مليار دولار أمريكي. وَأَضَـافَ البنك أن “تلك الخسار كانت نتيجة الاستيلاء المباشر على أموال الضحايا وإصلاح الأضرار التي سببتها هذه الجرائم، إضافةً إلى تكلفة الأموال التي أنفقت للوقاية منها”. ونشر البنك المركزي...
أبوظبي (الاتحاد) نشر سوق أبوظبي العالمي مؤخراً مجموعة من الإرشادات للأعمال والمهن غير المالية المحددة، وذلك دعماً لرؤية دولة الإمارات والتزامها بمكافحة الجرائم المالية، وبما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للسوق. تهدف الإرشادات إلى رفع مستوى الوعي بخصوص المتطلبات الرئيسية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والعقوبات بين مجتمع قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة العاملة في...
نظمت النيابة العامة للدولة، أمس، ملتقى استشراف مستقبل الجرائم المالية في فندق باب القصر في أبوظبي، بهدف بناء جسور التواصل وتعزيز التعاون المشترك بين النيابة العامة للدولة وشركائها الاستراتيجيين في مجال الجرائم المالية.ونيابة عن المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة؛ أكد المستشار سلطان إبراهيم الجويعد المحامي العام الأول للنيابة العامة للدولة، في الكلمة...
نظمت النيابة العامة للدولة، اليوم، ملتقى استشراف مستقبل الجرائم المالية في فندق باب القصر في أبوظبي، بهدف بناء جسور التواصل وتعزيز التعاون المشترك بين النيابة العامة للدولة وشركائها الاستراتيجيين في مجال الجرائم المالية.ونيابة عن المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة؛ أكد المستشار سلطان إبراهيم الجويعد المحامي العام الأول للنيابة العامة للدولة، في الكلمة...
عبد الله بن ثاني: ملتزمون بمعايير الحوكمة وجميع المتطلبات التنظيمية د. عبدالباسط الشيبي: خطط وإستراتيجيات لتعزيز بيئة العمل بحضور سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة نظّم الدولي الإسلامي برنامجاً تدريبيًا لأعضاء مجلس إدارة البنك وذلك وفق المخطط التدريبي السنوي للمجلس وتحقيقًا لمتطلبات لوائح الحوكمة الصادرة عن مصرف...
تطلق النيابة العامة للدولة، يوم 11 أكتوبر، ملتقى استشراف مستقبل الجرائم المالية الذي يعقد بعنوان «جرائم غسل الأموال القائمة على الأصول الافتراضية»، وتنظمه «النيابة» في إطار استعداداتها للقمة العالمية لحوكمة الميتافيرس والتكنولوجيا الناشئة التي ستنعقد مطلع العام المقبل. ويستهدف الملتقى دراسة اتجاهات الجرائم المالية وتحليلها، فضلاً عن استطلاع الخطوات الاستباقية الوقائية التي يمكن تبنّيها...
الملتقى يأتي في إطار استعدادات "النيابة العامة" لعقد القمة العالمية لحوكمة الميتافيرس والتكنولوجيا الناشئة أبوظبي في 5 أكتوبر /وام/ تطلق النيابة العامة للدولة، يوم 11 أكتوبر الجاري ملتقى استشراف مستقبل الجرائم المالية الذي يعقد تحت عنوان: "جرائم غسل الأموال القائمة على الأصول الافتراضية"، وتنظمه "النيابة" في إطار استعداداتها للقمة العالمية لحوكمة الميتافيرس والتكنولوجيا الناشئة التي...
أكد سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية، أن قطر حققت أعلى درجات الامتثال في مجال مكافحة الجرائم المالية من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) FATF. ولفت في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش افتتاح النسخة الخامسة عشرة من قمة الهيئات التنظيمية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى حرص...
تمكنت السلطات التركية من ضبط كمية كبيرة من العملة المزيفة في مدينة إسطنبول وتفيد التقارير بأنه تم ضبط مليونين و300 ألف دولار مزور، إضافةً إلى 108 آلاف يورو مزيف.تم تنفيذ العملية الأمنية في منطقة إسنيورت، وذلك لمكافحة تجارة وطباعة العملة المزيفة بالتعاون مع إدارة الجرائم المالية وإدارة جرائم المخدرات.تمت مصادرة الأموال المزيفة خلال العملية، حيث...
رام الله - دنيا الوطن بعد أن مرّ بجميع مراحله الدستورية وصدرت فيه مرسوم ملكي للعمل به بعد أن نشر في الجريدة الرسمية قبل 30 يوماً، يدخل منتصف الليلة القادمة، في الأردن، قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023، حيز التنفيذ. وجاء القانون بعد ارتفاع حدة الجرائم الإلكترونية ونوعيتها ونتيجة النقاش العام كان الأصل هو الحد...
افتتح “الصديق عمر الكبير” محافظ مصرف ليبيا المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، صباح اليوم الاثنين، بمدينة طرابلس، فعاليات المؤتمر الثاني للمصارف الليبية حول الامتثال، والذي ينظمه مصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع المؤسسة العربية المصرفية “Bank ABC”. ووفقا لـ”المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي” فقد حضر المؤتمر مدراء إدارات المصرف المركزي وممثلي المؤسسة...
عقدت جمعية الالتزام الدولية (ICA)، وهي جهة مهنية رائدة لمجتمع الالتزام الرقابي والجرائم المالية العالمي، شراكة مع الجمعية المصرية لمسئولي الالتزام (ECS) لتقديم التعليم والتدريب في مجال الالتزام الرقابي والجرائم المالية في مصر والمنطقة.وجرى تصميم مؤهلات ICA والتي وصل عدد المتخصصين والمستفيدين منها لأكثر من 170,000 متخصص على مستوى العالم، لتزويد المهنيين في هذا المجال...
وقعت الجعية المصرية لمسؤولي الالتزام (ECS) اتفاقية شراكة مع جمعية الالتزام الدولية (ICA)، وهي جهة مهنية رائدة لمجتمع الالتزام الرقابي والجرائم المالية العالمي، بهدف تقديم التعليم والتدريب في مجال الالتزام الرقابي والجرائم المالية في مصر والمنطقة. وستسمح هذه الشراكة الجديدة للمتخصصين في الالتزام الرقابي والجرائم المالية على جميع المستويات في مصر، بالانضمام إلى مجتمع مليئ بصانعي...
قررت محكمة هندية ،اليوم السبت، أحتجاز مؤسس شركة جيت إيروايز ، ناريش جويال، لدى وكالة الجرائم المالية الهندية حتى 11 سبتمبر، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر.كانت مديرية التنفيذ التي تحقق في الجرائم المالية في الهند قد ألقت القبض على جويال في وقت متأخر من ليلة الجمعة، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.ولم ترد شركة جيت إيروايز على...
أكدت السلطات الأمريكية، أن عملية دولية لإنفاذ القانون أسقطت منصة البرمجيات الخبيثة "قاكبوت" سيئة السمعة التي يستخدمها مجرمو الإنترنت على نطاق واسع في الجرائم المالية.وذكرت وزارة العدل الأمريكية - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء - أن العملية التي أطلق عليها "اصطياد البطة" شارك فيها مكتب التحقيقات الاتحادي وكل من فرنسا وألمانيا وهولندا...
أكدت السلطات الأمريكية، أن عملية دولية لإنفاذ القانون أسقطت منصة البرمجيات الخبيثة "قاكبوت" سيئة السمعة التي يستخدمها مجرمو الإنترنت على نطاق واسع في الجرائم المالية.وذكرت وزارة العدل الأمريكية - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء - أن العملية التي أطلق عليها "اصطياد البطة" شارك فيها مكتب التحقيقات الاتحادي وكل من فرنسا وألمانيا وهولندا...
صراحة نيوز – مرّ قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023 بجميع مراحله الدستورية بعد توشيحه بالإرادة الملكية السامية اليوم السبت، ولم يتبق سوى 30 يوما من بعد نشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا. وجاء القانون في كل موادّه، لحماية المجتمع والفئات الأكثر هشاشة من الجرائم الالكترونية التي يدوم أثرها طويلا وارتكابها يكون سهلا جدا، ومن أبرز...
كان مثيرا للانتباه ما ورد في بيان رئاسة النيابة العامة حول توزيع الساكنة السجنية خلال سنة 2022، حيث أشارت إلى أن حوالي 31% في المائة من السجناء معتقلون بسبب قضايا تتصل بالجرائم المالية وجرائم الأموال، وحوالي 30% من أجل الاتجار في المخدرات، و30% من أجل جرائم الاعتداءات الخطيرة على الأشخاص، كالقتل أو تكوين عصابات إجرامية...
عمان- رأي اليوم- خاص اغلقت اللجنة القانونية لمجلس النواب الاردني مساء الثلاثاء إجتماعا تردد بانه الاكثر اهمية بخصوص القانون المعدل الجديد للجرائم الالكترونية . وهو اجراء بإغلاق الجلسة بمعنى ابعاد الصحفيين والمراسلين عن تلك الجلسة يوحي بانها الجلسة الختامية في اطار اقرار القانون على مستوى اللجنة المختصة في مجلس النواب على ايقاع صخب وقفة احتجاجية...
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن رئيس مجلس النواب الغرامات المالية في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كبيرة جدا، قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم الاحد، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لم يأخذ صفة الاستعجال.واضاف الصفدي، ان الغرامات المالية بمشروع .،بحسب ما نشر وكالة أنباء سرايا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس...
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن تفاهم بين المركزي وشرطة دبي لتبادل المعلومات حول الجرائم المالية، وقّع المصرف المركزي والقيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم لتوطيد أواصر التعاون والتنسيق الثنائي، وتعزيز علاقات الشراكة بين الطرفين في مجال .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تفاهم بين «المركزي» وشرطة دبي...
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن المركزي و شرطة دبي يعززان التعاون في تبادل معلومات الجرائم المالية، ت + ت الحجم الطبيعي وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والقيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد أواصر التعاون .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «المركزي» و«شرطة دبي»...
أكد اللواء إيهاب رأفت مستشار محافظ البحر الأحمر لشؤون المدن والمديريات، أهمية إقامة الملتقيات الاقتصادية والمالية في كونها تمثل حائط سد منيع حيث لها بعد قومي واستراتيجي في ظل اعتماد المنظمات الإرهابية على التكنولوجيا الحديثة، مضيفًا بأن هذه الملتقيات وما يقدمها خبراء المال والأعمال من توصيات ومقترحات من شأنها تجفيف مصادر التحويل الغير الشرعي...
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن نمروقة غلظنا العقوبات المالية بقانون الجرائم الإلكترونية الجديد، أوضحت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة أسباب عدم نشر مشروع قانون الجرائم الالكترونية الجديد عبر موقع ديوان التشريع والرأي.وقالت في لقاء .،بحسب ما نشر وكالة أنباء سرايا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نمروقة : غلظنا العقوبات المالية...
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن إستئناف برنامج التدريب المهني المتعلق بمكافحة الجرائم المالية، الوطن متابعات نظم مركز البحوث الجنائية والتدريب المرحلة الثانية من التدريب المهني المتعلق بمكافحة الجرائم المالية .،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إستئناف برنامج التدريب المهني المتعلق بمكافحة الجرائم المالية، حيث يهتم الكثير بهذا...
أكرم حسني عن أغنية «تيجي نسيب»: «استغرقت 5 ساعات في كتابتها»