أبوظبي (الاتحاد)

نشر سوق أبوظبي العالمي مؤخراً مجموعة من الإرشادات للأعمال والمهن غير المالية المحددة، وذلك دعماً لرؤية دولة الإمارات والتزامها بمكافحة الجرائم المالية، وبما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للسوق. تهدف الإرشادات إلى رفع مستوى الوعي بخصوص المتطلبات الرئيسية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والعقوبات بين مجتمع قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة العاملة في المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات.

وتم تصميم هذه الإرشادات بهدف واضح يساهم في تقديم نظرة عامة لقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة بخصوص المتطلبات الرئيسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشمل المواضيع الرئيسية الخمسة التالية: تعرف على عميلك، العناية الواجبة للعميل، تقييم مخاطر العميل، أطر الحوكمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعقوبات المالية المستهدفة.

أخبار ذات صلة فرض غرامة مالية على شركة بيبل المحدودة أبوظبي تشارك في مؤتمر سوق الأسهم الدولية بباريس

وتساهم الإرشادات في مساعدة الأعمال والمهن غير المالية المحددة على تطوير أنظمة وضوابط مناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تقديم نظرة عامة على المتطلبات المحددة التي تنطبق على الأعمال والمهن غير المالية المحددة والمسجلة لدى سوق أبوظبي العالمي. 

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: سوق أبوظبي العالمي لمکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب

إقرأ أيضاً:

الجيش الإسرائيلي يُصدر أوامر إخلاء لسكان عدة أحياء في قطاع غزة

أصدر الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، 18 مارس 2023، أوامر إخلاء لسكان أحياء بيت حانون، خزاعة، عبسان الكبيرة والجديدة بالنزوح إلى المآوي المعروفة في غرب مدينة غزة ، ومدينة خانيونس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "تحذير إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في المنطقة المحددة بالأحمر وتحديدًا في أحياء بيت حانون، خربة خزاعة، عبسان الكبيرة والجديدة".

وأضاف، "بدأ الجيش الإسرائيلي هجومًا قوياً ضد المنظمات الإرهابية. هذه المناطق المحددة تعتبر مناطق قتال خطيرة! من أجل أمنكم عليكم الإخلاء فورًا إلى المآوي المعروفة في غرب مدينة غزة وتلك الموجودة في مدينة خانيونس". وفق قوله

اقرأ أيضا/ مسؤول إسرائيلي: استئناف القتال بغـزة سيتوسع لأكثر من ضربات جوية

وختم قائلا: "مواصلة بقائكم في المناطق المحددة تعرض حياتكم وحياة أفراد عائلاتكم للخطر".


 

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية مسؤول إسرائيلي: استئناف القتال بغزة سيتوسع لأكثر من ضربات جوية قناة إسرائيلية : استعدادات مكثفة للفصائل الفلسطينية بغزة لعودة القتال الحكومة الإسرائيلية تجتمع غدا للبت بإقالة رئيس الشاباك الأكثر قراءة هكذا أغضبت لقاءات "حماس – واشنطن" إسرائيل إصابة ثلاثة شبان برصاص الاحتلال في بيت فجار مستعمرون يضرمون النيران في كراج سيارات غرب رام الله آلاف النشطاء يتظاهرون في نيويورك احتجاجاً على اعتقال الطالب محمود خليل عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • الفلبين: اعتقال 17 مسلحا في عملية لمكافحة الإرهاب
  • مركز أبوظبي للغة العربية يحتفي بيوم الشعر العالمي
  • خبراء: الضرائب أداة فعَّالة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتمويل المشاريع الوطنية
  • وزير المالية يترأس اجتماعًا لمتابعة جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • إنذار إسرائيلي لسكان غزة .. عاجل
  • إنذار إسرائيلي لسكان غزة بإخلاء مناطق عدة
  • الجيش الإسرائيلي يُصدر أوامر إخلاء لسكان عدة أحياء في قطاع غزة
  • في اليوم العالمي لمكافحة كراهية الإسلام.. دعوات للتسامح في مواجهة تصاعد الإسلاموفوبيا
  • اليوم العالمي لمكافحة كراهية الإسلام.. دعوات للتسامح في مواجهة تصاعد الإسلاموفوبيا
  • خلال فترات شح الأمطار.. إرشادات من وزارة الزراعة لمربي النحل