أبوظبي (الاتحاد)

نشر سوق أبوظبي العالمي مؤخراً مجموعة من الإرشادات للأعمال والمهن غير المالية المحددة، وذلك دعماً لرؤية دولة الإمارات والتزامها بمكافحة الجرائم المالية، وبما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للسوق. تهدف الإرشادات إلى رفع مستوى الوعي بخصوص المتطلبات الرئيسية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والعقوبات بين مجتمع قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة العاملة في المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات.

وتم تصميم هذه الإرشادات بهدف واضح يساهم في تقديم نظرة عامة لقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة بخصوص المتطلبات الرئيسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشمل المواضيع الرئيسية الخمسة التالية: تعرف على عميلك، العناية الواجبة للعميل، تقييم مخاطر العميل، أطر الحوكمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعقوبات المالية المستهدفة.

أخبار ذات صلة فرض غرامة مالية على شركة بيبل المحدودة أبوظبي تشارك في مؤتمر سوق الأسهم الدولية بباريس

وتساهم الإرشادات في مساعدة الأعمال والمهن غير المالية المحددة على تطوير أنظمة وضوابط مناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تقديم نظرة عامة على المتطلبات المحددة التي تنطبق على الأعمال والمهن غير المالية المحددة والمسجلة لدى سوق أبوظبي العالمي. 

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: سوق أبوظبي العالمي لمکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب

إقرأ أيضاً:

برفقة تركي آل الشيخ.. رونالدو ينشر لقطات من حضوره نزالات UFC في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، الأحد، لقطات مصورة من حضوره نزالات الفنون القتالية "UFC"، التي احتضنتها حلبة أن بي أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

وأظهرت اللقطات حضور رونالدو للنزالات برفقة رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ.

كما نشر تركي آل الشيخ لقطة له ولكريستيانو رونالدو وهما يرفعان قبضتيهما على هامش حضورها للنزالات.

داخل الملعب، ينتظر النجم البرتغالي ورفاقه في نادي النصر السعودي مواجهة نادي الوصل الإماراتي على أرض ملعب الأول بارك، الاثنين المقبل، ضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة.

السعوديةتركي آل الشيخكريستيانو رونالدونشر الأحد، 02 فبراير / شباط 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.

مقالات مشابهة

  • «كاك بنك» ينفذ ورشة عمل في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لوكلاء خدمة “كاك حوالة” بعدن
  • المركزي ينشر تفاصيل طلبات فتح «الاعتمادات المستندية»
  • إرشادات للحفاظ على هواء مقصورة السيارة ؟
  • برفقة تركي آل الشيخ.. رونالدو ينشر لقطات من حضوره نزالات UFC في السعودية
  • مثمنا صدور الأمر الملكي.. رئيس (نزاهة): قواعد التسويات المالية تستهدف استعادة الأموال المنهوبة
  • محكمة الاستثمار والتجارة
  • تقرير تركي يلمح إلى مثلث بغداد-أنقرة-دمشق لمكافحة  الإرهاب
  • الأمن العراقي ينشر تفاصيل القبض على قتلة محمد باقر الصدر
  • اعلام العدو ينشر إحصائية قتلى الجنود الصهاينة منذ السابع من أكتوبر 2023
  • «وطنية مواجهة غسل الأموال» تعقد ورشة عمل في شرطة دبي