2024-11-26@17:11:14 GMT
إجمالي نتائج البحث: 2011
«غسـل»:
يترأس المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الوفد المشارك في أعمال المنتدى الدولي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والذي سينعقد بمدينة نيجني نوفجورود بروسيا على مدى 3 أيام ابتداء من الغد.ويشارك في أعمال المؤتمر عدد من كبار المسئولين والخبراء الدوليين ورؤساء الوحدات الرقابية والمالية والأجهزة المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يترأس المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الوفد المشارك في أعمال المنتدى الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي ينعقد بمدينة نيجني نوفجورود بروسيا على مدى 3 أيام ابتداء من الغد.ويشارك في أعمال المؤتمر عدد من كبار المسئولين والخبراء الدوليين ورؤساء الوحدات الرقابية والمالية والأجهزة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 500 مليون جنيه حصيلة قضايا غسيل أموال غير مشروعة خلال أقل من شهر تنوعت بين تجارة المواد المخدرة والأسلحة والنقد الاجنبي. أبرز تلك القضايا كانت اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 5 عناصر جنائية بالإسكندرية لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه تقريباً متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص - مقيمين بمحافظتى كفر الشيخ والإسماعيلية) لقيامهم بغسل أموال...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص – مقيمين بمحافظتى كفر الشيخ والإسماعيلية) لقيامهم بغسل أموال...
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 65 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى. اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص – مقيمين بمحافظتى كفر الشيخ والإسماعيلية) لقيامهم بغسل...
أعلن البنك الإفريقي للتنمية ومجموعة العمل الحكومية الدولية لمكافحة غسل الأموال في غرب إفريقيا عن إطلاق مشروع دعم مدته ثلاث سنوات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلدان الأعضاء.وسيحصل المشروع، الذي يحمل عنوان "تنمية القدرات لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدول الأعضاء في المجموعة التي تمر بمرحلة انتقالية"، على دعم مالي قدره 5...
يعتبر الغسل من الجنابة واجبٌ بإجماع العلماء، وله صفتان: الأولى الصفة الكاملة، والثّانية صفة الإجزاء، وفيما يأتي بيانٌ للصفتيّن:الغسل ذو الصّفة المجزئة وهو أن يقوم المسلم بأداء الواجبات فقط في غسله، بحيث ينوي الغسل، ثمّ يقوم بتعميم الماء على بدنه كلّه، مع القيام بالمضمضة والاستنشاق، فإن قام بفعل ذلك فإنّ غسله صحيحٌ ولا بأس فيه. الطّهارة الغسل...
ماء جوز الهند من المنتجات المميزة والتي تحتوي على مميزات كثيرة عند وضعها على الوجه، يعتبر ماء جوز الهند فعالا في إزالة الرؤوس السوداء وتعرق الجلد، وهو أمر شائع في أشهر الصيف؟ ومن الأسباب التي تجعلك تغسل وجهك بماء جوز الهند في الصيف يمكنك تحسين لون بشرتك عن طريق شطف وجهك مرتين يوميًا بماء جوز...
في بعض الأحيان قد يتعرض شخص إلى حادث أو مرض يضطر الأطباء على إثره إلى بتر عضو أو استئصاله من جسد المريض، ليتمكن من البقاء على قيد الحياة، وكثيرًا ما يتردد سؤال حول ما الفعل الصحيح تجاه ذلك العضو هل يتم إتلافه أم دفنه؟، وذلك كونه جزءًا من جسد الإنسان الذي كرمه الله عز وجل....
نشرت وسائل إعلام محلية، ان البلوغر والتيك توكر العراقية فيروز آزاد، 21 عامًا، قُتلت بشكل مأساوي على يد عائلتها في مدينة أربيل، الأربعاء، بعد أن تم العثور عليها مصابة بطلقات نارية عديدة في أنحاء متفرقة من جسدها داخل منزلها. وذكرت العديد من المصادر الصحافية أن "والد فيروز وشقيقها وعدد من أقاربها هم المتهمون في الجريمة...
الوطن|متابعات اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير والوفد المرافق له، مع وفد رفيع المستوى من البنك المركزي الفرنسي، كما تم مناقشة آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية، وعلاقات التعاون القائمة وسبل تطويرها بين المصرفين. وتم التطرق إلى المجهودات المبذولة من مصرف ليبيا المركزي في مجالات الامتثال والمخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتطور الرقمي...
أميرة خالد أكد أستاذ علوم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري أن الدراسات أثبتت أنه لا يجب غسل الدجاج قبل طبخه، لأنه بالأساس معقم ومغسول، فقط ضعه في القدر. وأشار الخضيري أن الوسوسة الزائدة في غسل الدجاج تفقده قيمته، لأنه يحتوي على عناصر غذائية هامة جدًاح، تفقد بكثرة الغسل. وتابع أنه في حال اضطررت لغسله، فيجب أن...
يعتبر غسل الشعر بالشامبو أمرا lهما للحفاظ على رونقه ولمعانه، بيد أن هناك تساؤلات تدور بشأن تكرار استخدامه أكثر من مرة في عملية الغسل الواحدة، وفيما إذا كان ذلك له فوائد أو أضرار على صحة الشعر وفروة الرأس. وحسب موقع "هيلث" الطبي، فقد انتشرت مؤخرا مقاطع فيديو على تطبيق "تيك توك" ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى،...
شمسان بوست / متابعات: يعتبر غسل الشعر بالشامبو أمرا lهما للحفاظ على رونقه ولمعانه، بيد أن هناك تساؤلات تدور بشأن تكرار استخدامه أكثر من مرة في عملية الغسل الواحدة، وفيما إذا كان ذلك له فوائد أو أضرار على صحة الشعر وفروة الرأس.وحسب موقع “هيلث” الطبي، فقد انتشرت مؤخرا مقاطع فيديو على تطبيق “تيك توك”...
ضمن أساسيات الحياة اليومية لدى الكثير من الأشخاص هو غسل الأسنان بشكل يومي ومنتظم، وذلك للحفاظ على سلامتها ومنع أي رائحة كريهة في الفم وجعلها دائمًا لامعة وذات بريق واضح، ولكن يوجد أوقات يمنع فيها استعمال الفرشاة والمعجون.وفي هذا الصدد تستعرض «الأسبوع» لقرائها، 3 أوقات يمتنع فيها غسل الأسنان وفقًا لتقرير نشرته صحيفة ديلي ميل...
علاج حب الشباب.. يُعتبر حب الشباب من المشاكل التجميليّة الشائعة بين المراهقين والبالغين على السواء، والتي تتسبب في شعور المرأة بالإزعاج والإحراج خاصة عند حضور إحدى المناسبات الخاصة، إلا أن الحلول التجميلية والطبية المتوفرة لعلاجه عديدة، لكنها في معظم الأحيان مكلفة.وخلال التقرير، تقدم «الأسبوع» وصفات طبيعية للتخلص من الحبوب الصغيرة في الوجه، باعتماد العلاجات المنزلية.علاج...
أميرة خالد تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدهش لأم تجبر ابنتها على غسل الأطباق في ليلة زفافها وقبل الذهاب للقاعة. وظهرت والدة العروس وهي تقول لها :” اجلي منيح “، بينما العروس تقف على المرحاض وتقوم بغسل الأطباق. وردت العروس على والدتها قائلة:” اليوم عرسي ما عندك استثناء في الحياة”، فترد الأم “لا...
يعتبر غسل الشعر بالشامبو أمرا lهما للحفاظ على رونقه ولمعانه، بيد أن هناك تساؤلات تدور بشأن تكرار استخدامه أكثر من مرة في عملية الغسل الواحدة، وفيما إذا كان ذلك له فوائد أو أضرار على صحة الشعر وفروة الرأس. وحسب موقع "هيلث" الطبي، فقد انتشرت مؤخرا مقاطع فيديو على تطبيق "تيك توك" ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى،...
يعتبر غسل الشعر بالشامبو أمرا lهما للحفاظ على رونقه ولمعانه، بيد أن هناك تساؤلات تدور بشأن تكرار استخدامه أكثر من مرة في عملية الغسل الواحدة، وفيما إذا كان ذلك له فوائد أو أضرار على صحة الشعر وفروة الرأس. وحسب موقع "هيلث" الطبي، فقد انتشرت مؤخرا مقاطع فيديو على تطبيق "تيك توك" ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى،...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال (عنصر إجرامي - مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار والترويج للمواد المخدرة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإضفاء صبغة شرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار والترويج للمواد المخدرة.وحاول المتهم إخفاء مصدر نشاطه الإجرامي وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات...
هناك جدل دائم حول الطريقة الأكثر كفاءة وتوفيرا للطاقة عند غسل الأطباق، وذلك إما باستخدام غسالة الصحون أو من خلال الغسيل اليدوي؟ وقد ظل هذا النقاش مستمرًا منذ اليوم الأول تقريبا الذي اجتاحت فيه غسالات الأطباق الأسواق. وتتراوح الآراء عند التصويت لهذا الخيار أو ذاك في إمكانيات كل منهما على: توفير الوقت والجهد، وتقنين استهلاك...
أعلنت وزارة العدل، خلال تقريرها السنوي لعام 2023، عن قيام جهاز الكسب غير المشروع بإبلاغ نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال عن 542 موظفا تخلفوا عن تقديم إقرارات الذمة المالية خلال عام 2023 وكذا الإبلاغ عن 239 من الممولين.وورد لجهاز الكسب غير المشروع 386756 إقرار ذمة مالية لموظفين الدولة لعام 2023 وتم فحص 366480 إقرار ومتبقى...
أعلنت وزارة العدل خلال تقريرها السنوي لعام 2023، عن قيام جهاز الكسب غير المشروع بإبلاغ نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عن 542 موظفا تخلفوا عن تقديم اقرارات الذمة المالية خلال عام 2023 وكذا الإبلاغ عن 239 من الممولين. وكان قد ورد لجهاز الكسب غير المشروع من 386756 إقرار ذمة مالية لموظفين الدولة لعام...
إنجلترا – كشفت دراسة أجرتها شركة First Washroom Hygiene، عن “مستوى عالي” من التلوث البيولوجي على الهواتف الذكية نتيجة استخدامها في الحمام. واستندت النتائج إلى اختبارات مسحة الأدينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP) وقارئ تلألؤ بيولوجي ATP، الذي يكتشف مستويات الحياة البيولوجية غير المرئية للعين البشرية. وأُخذت عينات سطحية مفصلة من 50 هاتفا ذكيا. ووجد تحليل النتائج...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة استيراد وتصدير، له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة الشرقية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.وقد قدرت أفعال الغسل...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة إستيراد وتصدير "له معلومات جنائية " مقيم بمحافظة الشرقية)...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة إستيراد وتصدير "له معلومات جنائية " مقيم بمحافظة الشرقية)...
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية في ضبط (صاحب شركة استيراد وتصدير "له معلومات جنائية " مقيم بمحافظة الشرقية)، وذلك لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها...
مع حلول عيد الفطر المبارك، يزخرُ موائدُنا بأشهى الأطباق والحلويات، ومن بينها نجمُ لا يُغيبُ عن أيّ سهرة في العيد، ألا وهو الترمس.و يتميزُ الترمس بطعمهِ اللذيذ الذي يُمكن تعزيزهُ بمكوناتٍ طبيعيةٍ مثل الشطة أو الليمون، حسب رغبةِ كلّ شخصٍ. مقادير عمل الترمس في المنزليُقدم الترمس كواحد من أنواع التسالي إلى جانب الكحك اللذيذ والبسكويت...
يستخدم الخارجون عن القانون حيل ووسائل وأساليب للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها، وإخفاء مصادر الحصول عليها وهذا يشمل الأموال المكتسبة من الإتجار بالمخدرات والرشوة وغيرها، فيقومون بإخفاء كسب الأموال من مصادر غير مشروعة، وأحياناً يتم خلط هذه الأموال بأموال أخرى، واستثمارها في أنشطة مباحة شرعاً وقانوناً...
أعلن جهاز الإمداد الطبي طرابلس، تسلمه شحنة تقدّر بسبعة وعشرين حاويةً سعة أربعين قدمًا، من مشغلات غسيل الكلى المورّدة عن طريق شركة “Baxter” الأمريكية، قادمة عبر ميناء طرابلس البحري. وقالت وزارة الصحة عبر صفحتها على فيسبوك اليوم الثلاثاء، إن توريد هذه الشحنة جرى لتغذية مراكز وأقسام غسيل الكلى باحتياجاتها من المشغلات الضرورية. كما يأتي استلام...
#سواليف كتب اللواء فايز الدويري #العقدة_الألمانية التاريخية المنبثقة من ما يطلق عليها #الهولكوست، رغم تباين المعلومات التي كتبت عنها وحقيقة الدور الألماني والمسؤولية الألمانية والدور الذي لعبته #المنظمة_الصهيونية في ذلك الحدث، إلا أنّ #ألمانيا منذ ذلك التاريخ تحاول ان تكفر عن خطيئتها ، مما دفعها لارتكاب #أخطاء موازية من حيث الخطورة للجرائم النازية...
بدأت بنما الاثنين محاكمة 27 شخصا بتهم تتعلق بغسل الأموال في قضية "أوراق بنما" التي كشفت عام 2016 عن قيام شخصيات حول العالم بممارسة التهرب الضريبي وغسل الأموال. ومن بين الذين خضعوا للمحاكمة أصحاب شركة المحاماة البنمية "موساك فونسيكا" التي كانت محور تسريب الوثائق الضخم عام 2016، كما أن من بين الشخصيات المذكورة رؤساء الوزراء...
شخص يقتل شقيقته بذريعة غسل العار غربي بغداد
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تفكر في عدم غسل ملابس العيد الجديدة التي اشتريتها مؤخرًا؟مع اقتراب عيد الفطر، من المؤكد أنّك اشتريت ملابس جديدة لارتدائها أثناء هذه المناسبة الحافلة بالزيارات العائلية.وأوصت مدينة الملك سعود الطبية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، بضرورة غسل الملابس الجديدة، لتفادي المخاطر والأضرار الصحية بسبب الملوثات التي...
كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب عن تزايد العمليات المشبوهة لغسيل الأموال، مشيرا إلى فتح تحقيق في 5 آلاف جريمة من هذا النوع.وأكد التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2022، الذي سلمه رئيس الهيئة جوهر النفيسي، لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن "تزايد العمليات المشبوهة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث توصلت...
أعلن مصدر في الشرطة العراقية اليوم السبت أن شابا أقدم على قتل عمته بدافع "غسل العار" شمالي العاصمة بغداد بعد أن ضبطها مع عشيقها. وقال المصدر إن "معلومات وردت بوجود حادث قتل ضمن حي "البساتين" في منطقة الشعب شمالي بغداد". إقرأ المزيد العراق.. قتلى وجرحى في اشتباك بين الشرطة ومسلح حاول اختطاف طالبة (فيديوهات)...
الثاني من نوعه خلال ساعات .. شاب يقتل عمته بدافع غسل العار في بغداد
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي منح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، صلاحية فتح الحمامات ومحلات غسل السيارات للولاة والعمال في مختلف جهات وأقاليم المملكة، وذلك بعد تحسن الموارد المائية جراء التساقطات الأخيرة، حيث دعاهم إلى عقد لقاءات مع المعنيين من أجل تكييف قرار الإغلاق مع الوضعية المائية حسب خصوصية كل إقليم. وجاء ذلك...
بغداد اليوم-بغدادافاد مصدر امني اليوم الجمعة (5 نيسان 2024)، بمقتل فتاة على يد شقيقها بسلاح كلاشنكوف بدافع "غسل العار".وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "شخصا اقدم على قتل شقيقته مستخدما سلاح نوع كلاشنكوف بدافع غسل العار، حيث قام باطلاق النار عليها برصاصة استقرت في منطقة الرأس بالقرب من السكراب ضمن قضاء التاجي".وبين ان "قوة امنية طوقت...
أمرت جهات التحقيق بالقليوبية حبس 5 أشخاص 4 أيام علي ذمة التحقيقات لقيامهم بغسل أموال قدرت بحوالي 60 مليون جنيه متحصلة من ممارسة نشاط إجرامي والاتجار في المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط...
إنجلترا – ينظر معظمنا إلى الحمام على أنه مكانا شاملا لتنظيف كل شيء “من الرأس حتى أخمص القدم”، ولكن قد يكون روتينك اليومي هذا ليس لصالحك، وفقا لخبراء الطب. وحذر الخبراء من أن هناك جزء واحدا من الجسم لا يجب عليك غسله أثناء الاستحمام، وهو وجهك، خاصة وأنه من أكثر مناطق البشرة حساسية في جسمك....
أخبارنا المغربية ـ الرباط استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2022، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا التقرير سجل المنحى التصاعدي الذي شهدته مؤشرات نشاط...
زنقة 20 | الرباط قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن الإجراءات المتخذة لمواجهة الإجهاد المائي همت مجموعة من القطاعات والأنشطة الفلاحة ، و الصناعية والخدمات المعروفة باستهلاكها المفرط للماء. و في جواب للوزير على سؤال كتابي حول قرار إغلاق الحمامات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، وجهته البرلمانية فاطمة الزهراء باتا عن المجموعة النيابية للعدالة...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من الإيقاع بعصابة إجرامية مكونة من 5 عناصر، تخصصت في غسل الأموال في محافظة القليوبية. وتم إلقاء القبض على المتهمين، بعد تحريات دقيقة أثبتت تورطهم في غسل الأموال المتحصلة من الإتجار والترويج للمواد المخدرة، إذ حاول المتهمون إخفاء مصدر الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة،...
تسلم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، من رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2022، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه. وسجل هذا التقرير المنحى التصاعدي الذي شهدته مؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة 2022، سواء التصاريح بالاشتباه المقدمة، أو طلبات المعلومات...
زنقة 20. الرباط إستقبل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، السيد جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2022، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05–43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه. وسجل هذا التقرير المنحى التصاعدي الذي شهدته مؤشرات نشاط...
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي