اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية، حيال صاحب مؤسسة مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بالتعاقد في غضون عام 2021، مع إحدى الشركات التابعة للدولة على استيراد رسالة لصالح الشركة.

وتبين عند استلام الرسالة وجود عجز بها، ما نتج عنه كسباً غير مشروع، وقيامه بغسل تلك الأموال المستولى عليها في محاولة لإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء العقارات والسيارات.

وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية الشرطة

إقرأ أيضاً:

«بقيمة مليونين جنيه».. القبض على عصابة تجارة السلاح في البحيرة

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في جلب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والإتجار بها بالبحيرة.

أكدت ومعلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية قيام 3 عناصر إجرامية، لأحدهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في جلب وتهريب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بإستخدام سيارة ربع نقل تمهيداً لترويجها على عملائهم والإتجار بها بمحافظة البحيرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وعُثر بحوزتهم على 47 بندقية خرطوش، عدد من الطلقات.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 2 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضاًالسجن المشدد 7 سنوات لشقيقين وعاطل لسرقتهم شخص بالإكراه في القليوبية

السجن المشدد لـ 3 سيدات لتجارتهن في المواد المخدرة بالقليوبية

مقالات مشابهة

  • الشرقية.. القبض على مقيمين بتهمة ترويج "الشبو والحشيش"
  • الداخلية: ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بـ 9 ملايين جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • ضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • حصيلة تجارة المخدرات.. القبض على عصابة غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • «بقيمة مليونين جنيه».. القبض على عصابة تجارة السلاح في البحيرة
  • أوهموها بتوريد مواد تجارية غذائية.. القبض على المتهمين بالنصب على الشركات
  • ضبط عنصرين إجراميين بتهمة جلب مخدرات بقيمة 6 ملايين جنيه فى مطروح
  • بعد القبض عليه.. تفاصيل الإجراءات القانونية ضد إبراهيم سعيد بسبب حكم النفقة
  • تفاصيل جريمة غسل تاجر سلاح لـ67 مليون جنيه