القبض على تاجر عملة غسل 30 مليون جنيه فى التجارة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شريك بإحدى الشركات، مقيم بمحافظة بورسعيد)، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (استئجار وحدات سكنية – تأسيس شركات – شراء عدد من السيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (30 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسيل اموال النقد الاجنبى اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
تزوير في أوراق رسمية.. التحقيق مع ابن القنصل مسجل الهرم
تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق مع أحد مسجل خطر بتهمة تزوير محررات رسمية، بمحافظة الجيزة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ممارسة أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة نشاطا إجراميا تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية نظير مبالغ مالية، متخذًا من شقة مستأجرة كائنة بمنطقة الهرم مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته مجموعة من المستندات المنسوب صدورها لجهات مختلفة، والأدوات والأجهزة المستخدمة في التزوير وبفحص الأجهزة الإلكترونية تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، و5 بطاقات دفع إلكتروني.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل