ضبط تاجر مخدرات غسل 80 مليون جنيه في العقارات
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (مالك مكتب مقاولات "له معلومات جنائية" ، وزوجته– مقيمان بمحافظة شمال سيناء)، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (80 مليون جنيه تقريباً).
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسيل اموال اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
ضبط 3 تجار مخدرات بحوزتهم 5 كيلو غرامات حشيش في طبرق
ضبط جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بفرع طبرق، ثلاثة أشخاص، وكمية كبيرة من مخدر الحشيش، بلغت 5 كيلوغرامات ومئة غرام، خلال مداهمة منزل جنوب طبرق، بينما يتم ملاحقة التاجر الرئيسي.
وقال الجهاز في بيان، إن المداهمة الأمنية استهدفت منزلا في حي سقيفة خارجة جنوب مدينة طبرق، وأسفرت العملية عن القبض على ثلاثة أشخاص، بينما لا يزال التاجر الرئيسي المطلوب طليقا.
وأشار الجهاز إحالة الموقوفون الثلاثة، إلى النيابة العامة، بعدما تم تسجيل القضية، بينما يواصل العناصر بحثهم عن التاجر الرئيسي الهارب، الذي يعد العقل المدبر للشبكة.
وأكد الجهاز، أن المداهمة جاءت بعد تحريات استمرت أسابيع عدة، ومراقبة مكثفة لأنشطة الشبكة الإجرامية.
وتمكنت عناصر الفرع من تتبع تحركات المتهمين، والتنسيق الكامل مع النيابة العامة التي أصدرت إذناً بالتفتيش.
ونوه الجهاز إلى أن التحقيقات الأولية أفادت بأن كمية المخدرات المضبوطة كانت معدة للتوزيع في السوق المحلية.
الوسومليبيا
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي