اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية ضد مالك مكتب مقاولات له معلومات جنائية وزوجته، مقيمين بمحافظة شمال سيناء، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي متخصّص في الإتجار بالمواد المخدرة، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.

وقُدرت الممتلكات بـ80 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.   

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة الداخلية الداخلية مكافحة المخدرات المخدرات

إقرأ أيضاً:

اعمال غير مشروعة .. تاجر عمله يغسل 90 مليون جنيه ببنى سويف

قامت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

وزير العدل يشهد احتفالية تكريم أوائل دورة الملكية الفكرية .. صورتأجيل محاكمة المتهمين في رشوة الجماركمن 14 دولة.. أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية لعمليات حفظ السلام| شاهدسيارة حاولت تجاوزه.. كواليس انقلاب ميكروباص على صحراوي الجيزةضبط شخص لقيامه بغسل 90 مليون جنيه

إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – "له معلومات جنائية"مقيم بمحافظة بنى سويف) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات تأسيس الشركات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ
(90 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

طباعة شارك الداخلية وزارة الداخلية غسل اموال النقد الأجنبى بنى سويف

مقالات مشابهة

  • حبس تاجر عملة يغسل 90 مليون جنيه ببنى سويف
  • اعمال غير مشروعة .. تاجر عمله يغسل 90 مليون جنيه ببنى سويف
  • بحوزته مخدرات بـ 10 ملايين جنيه.. ضبط عنصر جنائي خطر في سفاجا
  • إحباط محاولة عنصرين إجراميين جلب وترويج كمية من المخدرات قيمتها مليون جنيه
  • ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ 2 مليون جنيه في القليوبية
  • هيروين وايس.. إحباط محاولة ترويج مخدرات بـ 2 مليون جنيه في أسيوط
  • ضبط مخدرات بقيمة 15 مليون جنيه فى حملات أمنية
  • ضبط شخص حاول غسيل 31 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة
  • القبض على عاطل بتهمة غسل 31 مليون جنيه من تجارة السلاح
  • اشترى أراضي وعقارات.. تاجر سلاح يغسل 31 مليون جنيه