القبض على مالك شركة بتهمة غسل 80 مليون جنيه
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
اتخذت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة ضد مالك إحدى الشركات لقيامه بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
القبض على مالك شركة بتهمة غسل 80 مليون جنيهوفي بيان لها مساء اليوم الاثنين: صرحت وزارة الداخلية«استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك إحدى الشركات، مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء وحدات سكنية ومحال تجارية وقطعة أرض – تأسيس شركات تعمل في الأنشطة التجارية وشراء عدد من السيارات، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ80 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية».
السيطرة علي حريق داخل محل «أحجار كريمة» بجوار مسجد الحسين بالقاهرة
سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق داخل محل «أحجار كريمة» بجوار مسجد الحسين في محافظة القاهرة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.
وكانت البداية بتلقى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة ،إخطارًا يفيد بارتفاع ألسنة اللهب وتصاعد النيران والأدخنة من داخل محل «أحجار كريمة» بجوار مسجد الحسين.
وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر المحضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قوات الحماية المدنية بالقاهرة محافظة القاهرة الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية وزارة الداخلية النقد الأجنبي مجال الإتجار غير المشروع الإجراءات القانونیة
إقرأ أيضاً:
ضبط عنصرين إجراميين بتهمة جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة بقيمة 13 مليون جنيه
نجحت وزارة الداخلية في احباط محاولة عنصرين إجراميين جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية بأكثر من 13 مليون جنيه
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والجهات المعنية بالوزارة قيام (عنصرين إجراميين خطرين) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظة القليوبية، وضبط بحوزتهما على (كميات من المواد المخدرة المتنوعة وزنت 44 كجم "شادو، أستروكس، بودر، آيس، حشيش" – كمية من الأقراص المخدرة بندقية خرطوش – عدد من الطلقات) هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (13) مليون جنيه.
وتمكنت الداخلية من ضبط (4 عناصر إجرامية) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبحوزتهم (طبنجة 2 بندقية خرطوش – فرد خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية لمخدر الآيس)وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة المعادى، وبحوزته (كجم لمخدر الحشيش).
كما تم ضبط (3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزتهم (أكثر من 10 كجم لمخدر البودر – 5 كجم لمخدر الحشيش – طبنجة - فرد خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).وضبط (5 عناصر إجرامية "لـ 2 منهم معلومات جنائية") وضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزتهما (كجم لمخدر الحشيش).
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 37 مليون جنيه.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية