القبض على مالك شركة بتهمة غسل 80 مليون جنيه
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
اتخذت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة ضد مالك إحدى الشركات لقيامه بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
القبض على مالك شركة بتهمة غسل 80 مليون جنيهوفي بيان لها مساء اليوم الاثنين: صرحت وزارة الداخلية«استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك إحدى الشركات، مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء وحدات سكنية ومحال تجارية وقطعة أرض – تأسيس شركات تعمل في الأنشطة التجارية وشراء عدد من السيارات، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ80 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية».
السيطرة علي حريق داخل محل «أحجار كريمة» بجوار مسجد الحسين بالقاهرة
سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق داخل محل «أحجار كريمة» بجوار مسجد الحسين في محافظة القاهرة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.
وكانت البداية بتلقى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة ،إخطارًا يفيد بارتفاع ألسنة اللهب وتصاعد النيران والأدخنة من داخل محل «أحجار كريمة» بجوار مسجد الحسين.
وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر المحضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قوات الحماية المدنية بالقاهرة محافظة القاهرة الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية وزارة الداخلية النقد الأجنبي مجال الإتجار غير المشروع الإجراءات القانونیة
إقرأ أيضاً:
حائل.. القبض على شخصين لترويج كميات من الحشيش المخدر والإمفيتامين
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة حائل لترويجهما (16,132) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر و(7.5) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، وأوقفا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأحيلا إلى النيابة العامة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته مترين مكعبين من الحطب المحلي المستخدم في أنشطة تجارية في منطقة الرياض، وطبقت الإجراءات النظامية بحقه، وسُلمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة.
أخبار متعلقة تبوك تشهد أمطار الخير والبركة على محافظة الوجهمن الخميس إلى الاثنين.. "الأرصاد" ينبه من أمطار على المدينة المنورةوأوضحت القوات أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى (32,000) ريال لكل متر مكعب، وعقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب.
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (995) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (120) كيلوجرامًا من نبات القات، واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسُلموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الدوريات البرية لحرس الحدود - إكس حرس الحدود (أرشيفية)
وألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبه (155,400) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وسُلم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض لترويجه (6.5) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وأُوقف واتُخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأُحيل إلى النيابة العامة.الإبلاغ عن المخالفاتوتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة