الأمن يضبط قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة كفر الشيخ).
تبين أن المتهم متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها لهم فى مجال إدارة المعامل والتحاليل ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الواحدت السكنية والسيارات)، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ، (20 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
التحفظ على مضبوطات عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر
امرت نيابة مدينة نصر ، بالتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار كمصنع لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
التحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر.
وتبين من التحريات قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذًا من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام - كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع).
واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الإستروكس باستخدام الأدوات المضبوطة، والاتجار بها وحيازته للسلاح الناري تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
حبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات في المنصورة
كما امرت جهات التحقيق بالدقهلية، بحبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمة.
تلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية ، بلاغا من سيدتين بتضررهما من (سيدة - مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على (1.317 مليون جنيه) نظير شراء ملابس لهما من الخارج إلا أنها لم تف بذلك أو رد المبالغ المالية لهما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأموال العامة كفر الشيخ الأجهزة الأمنية غسل الأموال الداخلية مدینة نصر
إقرأ أيضاً:
ضبط عاطل بحوزته كمية من الاستروكس المخدر وسلاح نارى بدمو فى الفيوم
تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الفيوم، من ضبط كمية من مادة الأستروكس المخدر بحوزة صاحب دولاب مخدرات بمنطقة دمو، وكرا للإتجار في المخدرات، وضبط بحوزته سلاح نارى وطلقات خرطوش ومبلغ مالى من متحصلات بيع المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة.
وكان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارًا من اللواء محمد العربي، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود معلومات من الرائد أحمد فريتم رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم أكدتها التحريات السرية،للنقيب محمد عمر جابر معاون مباحث مركز شرطة الفيوم، بمزاولة نشاط إجرامي لدولاب مخدرات بمنطقة دمو بدائرة المركز يدعى "يحيى .ق . م . ع"، 23 سنة، عاطل، ومقيم بمساكن دمو الجديدة دائرة المركز ومدرج جنائيا، باتخاذ منطقة دمو الجديدة بدائرة المركز دولابا للإتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع.
وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، جرى إعداد مأمورية ضبط بقيادة النقيب محمد عمر جابر معاون مباحث مركز الفيوم وبإشراف الرائد إحمد فريتم رئيس مباحث المركز، بالتنسيق مع العميد حسن عبد الغفار رئيس البحث الجنائي بالمديرية بالتوجه لتفتيش منزل صاحب الدولاب المسجل جنائيا بالإتجار في المواد المخدرة، وعند وصول القوة أستشعر المتهم بطبيعة المأمورية وحاول الهروب من حاملا بيديه جوال بلاستيكي، إلا أن القوة كانت على يقظة وتوزيع محكم وتم محاصرته والإمساك به والتحفظ على ما بحوزته.
وأسفرت الحملة بعد تفتيش منزل المتهم وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش+ 4 طلقات خرطوش، و210 كيس استروكس حوالي 400 جرام مبلغ مالي 4890 جنيه من متحصلات البيع للمواد المخدرة، وهاتف محمول لتسهيل عملية التواصل والبيع مع زبائنه.
وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط، اعترف بما ضبط في حوزته والاتجار بها ونشاطه غير المشروع في بيع المواد المخدرة، والمبلغ المالي من حصيلة إتجاره في المخدرات والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
مشاركة
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية