الوطن:
2025-01-30@23:41:07 GMT

القبض على تاجري مخدرات بتهمة غسـل 30 مليون جنيه

تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT

القبض على تاجري مخدرات بتهمة غسـل 30 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لهما معلومات جنائية، ومقيمان بمحافظة الجيزة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وقدرت تلك الممتلكات بـ30 مليون جنيه تقريبا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أنشطة تجارية مكافحة المخدرات

إقرأ أيضاً:

ضبط 7 أشخاص لاتهامهم بغسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص 3 منهم يحملون جنسيات عدة دول، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمون بمبلغ (70 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • البوابة نیوزقبل ۱۳ ساعة
  • اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركات السياحية "بدون ترخيص"
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام - شرطة السياحة والآثار قيام  3 شركات ، 2 مكتب بدون ترخيص بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة على خلاف الحقيقة، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخلها على (أختام - جوازات سفر - إعلانات رحلات طيران وبرامج سياحية داخلية – إيصالات إستلام نقدية – كروت دعاية). وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
  • موقع ۲۴قبل ۱۷ ساعة
  • القبض على ملكة جمال بحوزتها شحنة كوكايين بـ 12 مليون جنيه
  • تم القبض على ملكة جمال بوليفية سابقة بتهمة حيازة المخدرات، بعد العثور على شحنة من الكوكايين تقدر قيمتها بحوالي 12 مليون جنيه إسترليني داخل طائرتها، التي اضطرت إلى الهبوط في حقل ذرة في الأرجنتين، بسبب نفاد الوقود. وكانت جاد كالاو، البالغة من العمر 21 عاماً، المتوجة بلقب جمال فكسو بورخا لعام 2019 في مسقط رأسها سان بورخا، متجهة من بوليفيا إلى وجهة غير محددة، ونفد وقود الطائرة أثناء التحليق، ما اضطر الطيار البرازيلي للهبوط في حقل ذرة في دلتا بارانا في الأرجنتين. وقالت السلطات الأرجنتينية إنها تلقت بلاغاً...
  • بوابة الوفدقبل ۱ یوم
  • 420 دقيقة.. كواليس التحقيق مع ”أفشة” بسبب النصب عليه في 13 مليون جنيه
  • كشفت تحقيقات النيابة العامة بالقاهرة تفاصيل النصب على لاعب الأهلي محمد مجدي أفشة، بعد أن استمعت النيابة إلى أقواله لمدة 7 ساعات متواصلة، في القضية التي يتهم فيها رجل أعمال بالاستيلاء على 13 مليون جنيه منه بحجة شراء سيارة من الخارج.  أقوال مجدي أفشة في التحقيقاتأفاد محمد مجدي أفشة أمام النيابة بأنه اتفق مع المتهم على جلب سيارة من الخارج، وسلّمه مبلغ 13 مليون جنيه لإنهاء إجراءات الشراء والاستيراد، إلا أنه فوجئ بمماطلة المتهم لعدة أشهر دون تنفيذ الاتفاق، ما جعله يشك في نواياه ويتخذ الإجراءات القانونية ضده.  أقوال رجل...
  • بوابة الوفدقبل ۱ یوم
  • دُفنت دون تصريح.. التحقيق مع عامل بتهمة قتل ابنته في البدرشين
  • تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في حادث مروع بقرية البدرشين بالجيزة، حيث اتهم عامل بقتل ابنته، وذلك على خلفية خلافات أسرية، وتستكمل أجهزة الأمن تحرياتها لكشف ملابسات الحادث.كانت المعلومات قد وصلت إلى رجال المباحث في مديرية أمن الجيزة، تفيد بدفن فتاة قاصر دون تصريح دفن، مما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية لاستخراج الجثة وتشريحها.عقب ذلك، تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لمعرفة تفاصيل الواقعة، مع اتهام والد الفتاة بالتسبب في وفاتها، وباشرت النيابة التحقيقات وأحالت القضية لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة. بافتعال مشاجرة معه.. ضبط المتهمين بسرقة شخص بالإكراه في مدينة نصركشفت الأجهزة الأمنية ملابسات...
  • بوابة الوفدقبل ۱ یوم
  • القبض على قائد سيارة تحرش بسائحة أجنبية في شرم الشيخ
  • ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على قائد سيارة تحرش بسائحة أجنبية في شرم الشيخ،وتوالت النيابة التحقيق . القبض على قائد سيارة تحرش بسائحة أجنبية  في شرم الشيخرصدت الأجهزة الأمنية ما تم تداول أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى لمقطع فيديو تضمن تعرض صاحبة الحساب تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية للتحرش أثناء استقلالها سيارة أجرة بمدينة شرم الشيخ.وبالفحص تبين عدم تلقي مديرية أمن جنوب سيناء لأية بلاغات فى هذا الشأن، وتم التعامل مع ما تم بثه بمقطع الفيديو المشار إليه عقب رصده بتاريخ 27 يناير الجاري، وضبط مرتكب الواقعة في حينه واتخاذ...
  • بوابة الوفدقبل ۲ یوم
  • ضبط 7 أشخاص بتهمة غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة
  • ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على  7 أشخاص لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.ضبط 7 أشخاص بتهمة غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (7 أشخاص – 3 منهم يحملون جنسية عدة دول) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها...
  • الوطنقبل ۲ یوم
  • القبض على 7 أشخاص بتهمة غسيـل 70 مليون جنيه من تجارة العملة الأجنبية
  • كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن القبض على «7 أشخاص – 3 منهم يحملون جنسية عدة دول» بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية»، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورون بمبلغ «70 مليون جنيه تقريباً». وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • «تجارة عملة».. القبض على 7 متهمين بغسل 70 مليون جنيه
  • نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على 7 متهمين بغسل نحو 70 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي. وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذت الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال 7 أشخاص، 3 منهم يحملون جنسية عدة دول، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي. وأكدت التحريات محاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها...
  • البوابة نیوزقبل ۲ یوم
  • الأمن يصادر ممتلكات 7 أشخاص غسـلوا 70 مليون جنيه
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (7 أشخاص – 3 منهم يحملون جنسية عدة دول) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية). وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 70 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • ضبط 7 أشخاص لاتهامهم بغسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه
  • اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص 3 منهم يحملون جنسيات عدة دول، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية). وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمون بمبلغ (70 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. ...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار