القبض على تاجري مخدرات بتهمة غسـل 30 مليون جنيه
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لهما معلومات جنائية، ومقيمان بمحافظة الجيزة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وقدرت تلك الممتلكات بـ30 مليون جنيه تقريبا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أنشطة تجارية مكافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
كشف قضية غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه فى القاهرة
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة.
كشفت التحريات قيام المتهم بمحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات)، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 25 مليون جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.