2024-11-21@12:26:51 GMT
إجمالي نتائج البحث: 93
«تهریب الذهب»:
د. احمد التيجاني سيد احمد @على مدار أكثر من 18 شهرًا، استمرت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما دفع البلاد إلى حالة من الفوضى والانهيار. وسط هذا الدمار، برزت أنشطة تهريب الذهب على الحدود السودانية المصرية كواحدة من الظواهر التي تسلط الضوء على تداخل المصالح الاقتصادية والسياسية والجريمة المنظمة. **تهريب الذهب: تجارة الحرب والصراع** @مع استمرار الحرب، أصبح الذهب السوداني مصدرًا ثمينًا لدعم الاقتصاد المتهاوي وتمويل الأطراف المتصارعة. بحسب تقارير صحيفة “ميدل إيست آي”، فإن عشرات الآلاف من المهربين وعمال المناجم السودانيين ينشطون على الحدود المصرية السودانية، حيث يتم تهريب الذهب عبر شبكات معقدة ومتعددة الجنسيات. @المهربون يشترون الذهب مباشرة من عمال المناجم الصغار أو الأسواق في ولايات مثل نهر النيل والبحر الأحمر، ثم...
آخر تحديث: 19 نونبر 2024 - 1:49 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، تنفيذ أربعة أوامر قبض صادرة بحقِّ عددٍ من المُتًّهمين في قضيَّة تهريب الذهب عبر مطار بغداد الدوليّ.وذكرت الهيئة في بيان،أن “مديرية تحقيق الهيئة في بغداد وبعد عمليَّات التحرّي والتقصّي والتحقيقات الأوليَّة التي تم اجراءها تحت إشراف قاضي التحقيق المُختصّ – تمكَّنت من تنفيذ أوامر القبض الصادر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة بحقّ أربعةٍ من المُتَّهمين في قضيَّة تهريب الذهب”.وكان رئيس الهيئة محمد علي اللامي قد وجَّه في 17 من الشهر الجاري الدائرة القانونيَّة في الهيئة بطلب التحقيق في القضيَّة الخاصَّة بتهريب الذهب عبر إحدى طائرات شركة الخطوط الجويَّـة العراقيَّة.
أعلنت السلطات العراقية عن قضية فساد جديدة تتعلق بتهريب الذهب على متن إحدى طائرات الخطوط العراقية، في وقت لا تزال قضية "سرقة القرن"، ترخي بظلالها على الوضع المالي والأمن الاقتصادي في العراق. وقالت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، إنها فتحت تحقيقا في إحدى قضايا الفساد المالي والإداري الكبرى بعد إحباط محاولة تهريب 13 سبيكة ذهبية في مطار بغداد الدولي، بعد محاولات سابقة تضاف لأزمة الفساد التي تشمل نهب المال العام وتهريبه إلى خارج البلاد". وأشارت مديرية الجمارك إلى أن كمية الذهب كانت مخبأة بطريقة احترافية في مطار بغداد الدولي، لافتةً إلى أن وزن الـ13 سبيكة ذهبية بلغ 13.700 كغم، وكان بحوزة أحد المسافرين باستخدام أجهزة كشف الحقائب. وأضافت أنه "تم اكتشاف المحاولة وإحباطها في صالة الوزن"، مؤكدة أنه "تم...
نوفمبر 19, 2024آخر تحديث: نوفمبر 19, 2024 المستقلة/- في تطور مثير للجدل، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الثلاثاء، تنفيذ أوامر قبض بحق أربعة متهمين بتورطهم في قضية تهريب الذهب عبر مطار بغداد الدولي. هذه القضية تكشف عن تحديات جديدة تواجه العراق في معركته ضد الفساد وتهريب الموارد. تفاصيل العملية والضبط بحسب بيان صادر عن هيئة النزاهة، نفذت فرق تحقيق خاصة، بإشراف قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أوامر قبض بحق المتورطين. وجاء ذلك بعد إحباط محاولة تهريب 13.7 كغم من الذهب، موزعة على 13 سبيكة مختلفة الأوزان، بحوزة أحد المسافرين، باستخدام أجهزة كشف متطورة في صالة الوزن. شبكة فساد أم تصرف فردي؟ رغم أن الأجهزة الأمنية أظهرت سرعة استجابة وكفاءة في إحباط محاولة التهريب، فإن الشكوك تحوم حول ما إذا...
شبكة انباء العراق .. أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، تنفيذها أربعة أوامر قبض صادرة بحقِّ عددٍ من المُتًّهمين في قضيَّة تهريب الذهب عبر مطار بغداد الدوليّ. وأفاد بيان للنزاهة بأنَّ “فريقاً من مديرية تحقيق الهيئة في بغداد – وبعد عمليَّات التحرّي والتقصّي والتحقيقات الأوليَّة التي أجراها تحت إشراف قاضي التحقيق المُختصّ – تمكَّن من تنفيذ أوامر القبض الصادر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة بحقّ أربعةٍ من المُتَّهمين في قضيَّة تهريب الذهب”. وكان رئيس الهيئة محمد علي اللامي قد وجَّه في السابع عشر من الشهر الجاري الدائرة القانونيَّة في الهيئة بطلب التحقيق في القضيَّة الخاصَّة بتهريب الذهب عبر إحدى طائرات شركة الخطوط الجويَّـة العراقيَّة. user
الاقتصاد نيوز - بغداد أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تنفيذها أربعة أوامر قبض صادرة بحقِّ عددٍ من المُتًّهمين في قضيَّة تهريب الذهب عبر مطار بغداد الدوليّ. مكتب الإعلام والاتّصال الحكومي، وفي معرض حديثه عن القضيَّة التي تُحقِّقُ فيها الهيئة، أفاد بأنَّ "فريقاً من مديرية تحقيق الهيئة في بغداد - وبعد عمليَّات التحرّي والتقصّي والتحقيقات الأوليَّة التي أجراها تحت إشراف قاضي التحقيق المُختصّ - تمكَّن من تنفيذ أوامر القبض الصادر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة بحقّ أربعةٍ من المُتَّهمين في قضيَّة تهريب الذهب". وكان رئيس الهيئة الدكتور (محمد علي اللامي) قد وجَّه في السابع عشر من الشهر الجاري الدائرة القانونيَّة في الهيئة بطلب التحقيق في القضيَّة الخاصَّة بتهريب الذهب عبر إحدى طائرات شركة الخطوط الجويَّـة العراقيَّة.
18 نوفمبر، 2024 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان عن فتح تحقيق يتعلق بمحاولة تهريب شحنة من الذهب عبر طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية. التحليلات الأولية أشارت إلى أن العملية تكشف عن تواطؤ داخلي وشبكات تهريب منظمة. ويبدو ان القضية ليست مجرد حادثة فردية، بل هي جزء من سلسلة فساد مرتبطة بجهات. وفق معلومات، فإن العملية بدأت بالاشتباه في أحد المسافرين أثناء إجراءات التفتيش في مطار بغداد الدولي، حيث عُثر بحوزته على 13 سبيكة ذهب تزن قرابة 15 كيلوغراماً. و ذكرت مصادر مطلعة أن الشرطة الجمركية التي ضبطت الشحنة حصلت على معلومات مسبقة عن محاولة التهريب، مما يشير إلى وجود ثغرات أمنية استغلت لصالح المهربين. ووفق القانون فان “ما حدث يُعد انتهاكاً صارخاً للمادة 14/ أولاً من قانون...
إحباط محاولة تهريب 13 كغم من الذهب بمطار بغداد الدولي
بغداد اليوم - خلال أداء الواجب الأمني في صالة مغادرة بمطار بغداد الدولي، تمكنت مفارز شرطة الكمارك قيادة قوات الحدود، بالتعاون مع موظفي الهيئةالعامةللكمارك، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الذهب. العملية أظهرت بطولة ويقظة أمنية عالية من قبل المنتسبين المسؤولين عن التفتيش.وقد أسفرت الجهود عن ضبط 13 سبائك ذهبية مختلفة الأوزان، بلغ وزنها الإجمالي 13.700 كغم، بحوزة أحد المسافرين بفضل سرعة الاستجابة ودقة التفتيش باستخدام أجهزة كشف الحقائب والمسافرين، تم اكتشاف المحاولة وإحباطها في صالة الوزن.تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالحادثة، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، مما يعكس التزام الأجهزة الأمنية بحماية المنافذ الحدودية ومكافحة محاولات التهريب بكل أشكالها.
متابعات – تاق برس – كشف وزير المعادن السوداني محمد بشير أبو نمو عن ان الإمارات تطمع في الحصول على موارد البلاد والدعم السريع لممارسة التطهير العرقي وعمل عمليات إحلال وتبديل للمواطنين الأصلين بعرب الشتات الذين ينوي الدعم السريع استجلابهم من دول غرب أفريقيا. وقال أبونمو إن الذهب يتم تهريبه من منطقة البحيرات العظمى بشكل عام سنويا ويتم تسهيل نقله غير القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة لوجود نظام عالمي متساهل يتتبع أصل الذهب من بلده وقت دخوله السوق الدولية بدلا من بلد المصدر. وكشف أبو نمو، عن جمع قوات الدعم السريع عائدات ضخمة من تهريب ذهب السودان خلال السنوات الأربع الماضية. وقال خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري للمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى المنعقد في مدينة...
قرر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في محكمة سيدي امحمد بالجزائر، الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في ملف "تهريب الذهب والغش الضريبي وتبييض الأموال"، المعروفة بقضية "الذهب والـ1100 مليار"، إلى 20 نوفمبر المقبل.وتقرر التأجيل، وفق ما نقلته وسائل إعلام جزائرية، بناء على طلب الدفاع لانتداب محامين جدد في الملف الذي يتابع فيه أكثر من 70 متهما يُلاحقون بتهم "تهريب الذهب والتزوير واستعمال المزوّر، وممارسات تجارية تدليسية، ومخالفة قانون الصرف".وتأتي هذه المحاكمة عقب تحقيقات بدأت في مايو 2023 إثر بلاغ عن "نشاطات غير مشروعة تهدد الاقتصاد الوطني" عبر "الاتجار في المعادن الثمينة والتحايل الضريبي". وكشف التحقيق عن "تحويلات مالية مشبوهة" بـ"تورط موظفين عموميين" من أجل "تمويه مصدر الأموال عبر فواتير بيع وهمية".وتمكنت السلطات الأمنية الجزائرية في مايو الماضي من تفكيك شبكة تضم...
خبير آثار يكشف عن تهريب ذهب وحلي معابد الجوف وبيعها في معارض الذهب بصنعاء
تمكنت مصلحة البحث و التحري بالتنسيق مع أفراد السرية الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بلعباس من توقيف شخص حاول تهريب سبائك من الذهب. وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد تم توقيف سيارة سياحية ذات ترقيم أجنبي على متنها شخص يقوم بتهريب 4 سبائك من الذهب. حيث أن السبائك كانت مغلفة بورق الألمنيوم ومخبأة بإحكام بجيوب معطف. وسبائك الذهب يقدر وزنها 2007,54 غرام. بالإضافة كذلك إلى العثور على مبلغ مالي بالعملة الاجنبية كان بحوزة الموقوف.
شمسان بوست / خاص:قال الباحث المستقل والمهتم بتتبع ورصد الآثار المهربة من اليمن “عبدالله محسن” ان مجموعة من الذهب والحلي التي تستخرج من معابد الجوف بطرق غير مشروعة وجدت في محافظة صنعاء وبعض المحافظات الاخرى تباع.وبين الباحث “محسن” الى ان الذهب والحلي التي تستخرج من الجوف وجدت في سوق الملح وصنعاء القديمة وعدد من معارض بيع الذهب، وحزم الجوف، وشبوة، وعدن، وإب.وأشار الباحث “محسن” في منشور له على صفحته الرسمية بالفيسبوك إلى ان “ذهب وحلي معابد الجوف .. في معارض بيع الذهب !”.ولفت بالقول ” من الجوف شمال اليمن حيث قامت واحدة من أعرق الحضارات البشرية، نعرض صور مجموعة من الحلي الذهبية الأثرية من آثار اليمن استخرجت بشكل غير قانوني من المعابد والمواقع الأثرية وتباع في صنعاء ومحافظات أخرى عبر...
زنقة 20 | متابعة أحبطت الجمارك وعناصر الأمن بميناء طنجة المتوسط، محاولة تهريب 23 كيلوغراما من سبائك الذهب، كانت على متن سيارة خفيفة تحمل لوحات ترقيم مسجلة بألمانيا. وقد مكنت هذه العملية الأمنية من حجز السبائك الذهبية المهربة مخبأة داخل تجاويف أعدت خصيصا ضمن هيكل السيارة. كما أسفرت إجراءات البحث عن توقيف سائقها ومرافقته، وهما مغربيان يبلغان من العمر 52 و73 سنة على التوالي.
احباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الذهب والأحجار الكريمة في حضرموت
كشفت حادثة تسرب نفط نتجت عن عملية نقل غير قانونية بين سفينتين، جانبا من عمليات تهريب النفط التي تقوم بها إيران عبر ما يعرف بـ"أسطول الظل"، وفق صحيفة "التايمز" البريطانية.والسفينة "فورتشن غالاكسي"، التي تخضع لعقوبات دولية وتشتهر بتهريب النفط الإيراني، قامت بنقل نفط إلى السفينة "سيرانو 2" في الخليج، حسب الصحيفة، التي قالت إن عملية النقل الخطيرة انتهت بتسرب نفطي امتد على مساحة 5 كيلومترات.وهذا التسرب يُعد جزءًا من سلسلة حوادث مرتبطة بـ"أسطول الظل"، وهو "مجموعة من السفن القديمة التي تعمل خارج نطاق القانون البحري لنقل النفط من إيران وروسيا، متجنبة العقوبات الدولية من خلال إيقاف أجهزة التتبع وتغيير هويتها بشكل مستمر".واكتشفت شركة "تانكر تراكرز"، المتخصصة في تتبع ومراقبة حركة ناقلات النفط حول العالم، ذلك التسرب، الذي جاء في وقت...
أحبط مركز جمرك مطار مصراتة، محاولة تهريب كميات من سبائك الذهب الخام وعملات أجنبية داخل مطار مصراتة الدولي. وبحسب ما نشرت صحيفة صدى الجمارك الليبية، “تمكن أعضاء مركز جمرك مطار مصراتة الدولي، بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي، من إحباط عملية تهريب 97.240 كيلو جرام من الذهب المسبوك بعدد 76 قطعة، ومبلغ من العملات بقيمة 1475،750 مليون وأربعمائة وخمسة وسبعون ألف وسبعمائة وخمسون يورو- ومبلغ 17000$ سبعة عشر ألف دولار”. وأضافت الصحيفة: “تم الاستدلال في هذه الواقعة بمعرفة قسم التحقيق بمركز جمرك مطار مصراته الدولي وأحيلت القضية إلى النيابة العامة المختصة تحت رقم 12لسنة2024م من حيث الإختصاص”.
الوطن|متابعات تمكن أعضاء جهاز الامن الداخلي بمطار مصراتة الدولي من إحباط محاولة تهريب كمية من الذهب والعملة الأجنبية، وذلك أثناء تأدية مهامهم في إجراءات التفتيش علي حقائب المسافرين المتجهين إلى تركيا، على متن شركة سما المتوسط. وقال الجهاز أنه بعد التفتيش الدقيق تم ضبط كمية من الذهب تزن 100 كيلوغرام و800 غرام، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 1.5 مليون يورو، موزعين على أربع حقائب. حيث تم العثور على الذهب في ثلاث حقائب، بينما وُضع المبلغ المالي في الحقيبة الرابعة. وأكد أنه استنادا على ذلك تم توقيف المسؤولين عن هذه الحقائب وتم إخطار النيابة العامة التي منحت الإذن لمأموري الضبط القضائي بمباشرة الاستدلال في الواقعة. الوسومالمسافرين جهاز الامن الداخلي بمطار مصراتة الدولي ليبيا مطار مصراتة الدولي
ليبيا – تمكن أعضاء جهاز الامن الداخلي بمطار مصراتة الدولي من إحباط محاولة تهريب كمية من الذهب والعملة الأجنبية، وذلك أثناء تأدية مهامهم في إجراءات التفتيش على حقائب المسافرين المتجهين إلى تركيا، على متن شركة سما المتوسط. جهاز الأمن الداخلي أوضح بحسب المكتب الاعلامي التابع له أنه وبعد التفتيش الدقيق تم ضبط كمية من الذهب تزن 100 كيلوغرام و800 غرام، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 1.5 مليون يورو، موزعين على أربع حقائب. حيث تم العثور على الذهب في ثلاث حقائب، بينما وُضع المبلغ المالي في الحقيبة الرابعة. واستنادا على ذلك تم توقيف المسؤولين عن هذه الحقائب وجرى إخطار النيابة العامة التي منحت الإذن لمأموري الضبط القضائي بمباشرة الاستدلال في الواقعة.
أعلن جهاز الأمن الداخلي في ليبيا أمس السبت، إحباط محاولة لتهريب 100 كيلوغرام من الذهب، و1.5 مليون يورو في مطار مصراتة الدولي، إلى تركيا. وأضاف الجهاز عير فيس بوك أنه عثر على سبائك الذهب في ثلاث حقائب، والنقود في حقيبة واحدة. وعرض جهاز الأمن صور حقائب تحتوي على سبائك الذهب وعملات يورو نقدية. وقال إنه قبض على "المسؤولين عن هذه الحقائب". #عاجل | إحباط تهريب 100 كيلو ذهب و1.5 مليون يورو بمطار مصراتة#الوسط https://t.co/XzxHTW27pv — بوابة الوسط (@alwasatnewsly) September 21, 2024 وفي مايو (أيار) الماضي، قال النائب العام في طرابلس إنه أمر بالقبض على مدير عام مصلحة الجمارك، ومسؤولين آخرين في مطار مصراتة الدولي، بسبب التآمر لتهريب 26 ألف كيلوغرام من الذهب.
أعلن جهاز الأمن الداخلي في ليبيا، السبت، إحباط محاولة لتهريب 100 كلغم من الذهب و1.5 مليون يورو في مطار مصراتة الدولي خلال إجراءات التفتيش على حقائب المسافرين المتجهين إلى تركيا.وأضاف الجهاز الأمني على صفحته على فيسبوك أنه تم العثور على سبائك الذهب في ثلاث حقائب بينما كانت النقود في حقيبة واحدة. وعرض جهاز الأمن عددا من الصور للحقائب التي تحتوي على سبائك الذهب وعملات اليورو النقدية. إحباط تهريب 100 كيلو جرام من الذهب و 1.5 مليون يورو في مطار مصراتة. تمكن أعضاء جهاز الامن الداخلي بمطار مصراتة الدولي...Posted by جهاز الأمن الداخلي on Saturday, September 21, 2024وتبعد مدينة مصراتة الساحلية حوالي 200 كلم شرقي العاصمة طرابلس.وقال جهاز الأمن إنه تم إلقاء القبض على "المسؤولين عن هذه الحقائب"، وفق ما نقلته رويترز.وفي مايو،...
أعلن جهاز الأمن الداخلي عن إحباط عملية تهريب 100 كيلو جرام من الذهب و1.5 مليون يورو عبر مطار مصراتة الدولي. وبحسب بلاغ للجهاز، فقد تمكن أعضاء جهاز الأمن الداخلي بمطار مصراتة الدولي من إحباط محاولة تهريب كمية من الذهب والعملة الأجنبية، وذلك أثناء تأدية مهامهم في إجراءات التفتيش علي حقائب المسافرين المتجهين إلى تركيا، على متن شركة “سما المتوسط”، اليوم السبت. وبعد التفتيش الدقيق تم ضبط كمية من الذهب تزن 100 كيلو جرام و800 جرام، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 1.5 مليون يورو، موزعين على أربع حقائب، حيث تم العثور على الذهب في 3 حقائب، بينما وُضع المبلغ المالي في الحقيبة الرابعة. واستنادا على ذلك، تم توقيف المسؤولين عن هذه الحقائب، وتم إخطار النيابة العامة التي منحت الإذن لمأموري الضبط...
أحبطت شرطة الحدود لمطار هواري بومدين الدولي، محاولة تهريب ما يفوق عن رطل من معدن الذهب الخالص نحو دولة تركيا، على شكل سبائك تم اخفاؤها بإحكام من طرف ثلاث مسافرين، عن طريق دسها في منطقة حساسة بأجسادهم، ليتم توقيف المعنيين مع مصادرة المحجوزات. وكللت العملية بحجز ما وزنه 549 غرام، حسب ما تضمنته محاضر الشرطة. وتم تقديم المتهمين الثلاث كل من المدعو ” ب يوسف” و” ت.عبد العزيز” ،و “س.سيد علي”، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بدار البيضاء ، ليتك متابعتهم بجنحة مخالفة التشريع والصرف الخاصين بحركة رؤوس الاموال من وإلى الخارج. وخلال جلسة المحاكمة، تم عرض ثلاث ملفات جزائية بحيث تم بموجبها متابعة كل متهم على حدى، ومواجهته بالوقائع المنسوبة اليه، رغم تقاسمهم نفس التهم. أما الملفت للانتباه...
تمكنت عناصر من المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بوهران من إحباط محاولة تهريب الأموال بالعملة الصعبة عبر مطار أحمد بن بلة الدولي. أين أسفرت العملية عن توقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم من بينهم 3 فتيات. كانوا بصدد تهريبها نحو دولة تركيا. العملية تمت بعد تحقيقات واسعة حول نشاط الشبكة حيث افضت التحريات الي تحديد هوية عناصرها الذين ينشطون بالداخل والخارج. قبل توقيفهم وحجز أموال بالعملة الصعبة والوطنية وكمية من الذهب. قدر وزنها بحوالي 4 كلغ و 201.44 غرام من الذهب بقيمة إجمالية للمحجوزات تعادل 10 مليار و 857 مليون سنتيم. بعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا تم تقديم الأطراف أمام النيابة المختصة. في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض إرتكاب جنايات وجنح ، مخالفة التشريع والتنظيم...
ليبيا – تمكن أعضاء مركز جمرك مطار مصراتة الدولي من ضبط 20 كيلوجرام ذهب من عيار 24 و100 ألف يورو عند أحد المسافرين لغرض التهريب والقاصد مطار القاهرة الدولي على متن واحدة من الرحلات الدولية. مصلحة الجمارك أكدت عبر مكتبها الإعلامي، إحالة القضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص.
الاقتصاد نيوز - بغداد كشفت عضو مجلس النواب، عالية نصيف، اليوم الأربعاء، عن عمليات تهريب للذهب بطريقة مبتكرة، فيما ذكرت بقصة هلاك قارون. وقال نصيف في منشور على منصة أكس، تابعته "الاقتصاد نيوز"، انه “بعد أكثر من 5 آلاف سنة على هلاك قارون، يولد قارون جديد، ليصبح عن جدارة تمساح الفساد في العراق”، مضيفة: “باختصار، حالياً يوجد أسلوب مُبتكر لتدمير الاقتصاد العراقي، وهو شراء الذهب (المحلي والمستورد) وصَهره وتحويله إلى سبائك وتهريبه إلى الخارج!”. وتابعت: “أُطالب البنك المركزي ومكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومديرية الجريمة المنظمة وهيئة النزاهة الاتحادية والاجهزة الرقابية كافة بالتحري عن مصادر الأموال التي حولت عن طريق نافذة بيع العملة لشراء الذهب والمعادن الثمينة خلال عام 2024 والتأكد من صحة الاجراءات في الكمارك والجهاز المركزي للتقيس...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية القطرية، الخميس، إحباط محاولة تهريب كمية من الذهب إلى خارج البلاد. ونشرت الوزارة، عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، مقطع فيديو لعملية القبض على 8 أشخاص من جنسيات مختلفة، خلال قيامهم بمحاولة تهريب الذهب.وقالت في الفيديو إن السلطات تلقت بلاغا عن قيام هؤلاء الأشخاص بصهر الذهب في منزل لتهريبه إلى خارج البلاد. وظهر في الفيديو عناصر الشرطة وهم يلقون القبض على هؤلاء الأشخاص في عدة أماكن منها المطار وهذا المنزل. قطرالحكومة القطريةالذهبجرائمنشر الجمعة، 19 يوليو / تموز 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
زنقة20ا الرباط وضعت جمارك مطار محمد الخامس، أول أمس (الثلاثاء)، يدها على صيد ثمين، بعد أن فضحت مضيف طيران مغربيا تابعا لشركة الخطوط الجوية الإماراتية، دأب على تهريب كميات من الذهب في كل رحلة جوية تربط بين دبي والبيضاء. وحسب يومية الصباح أسفرت التفتيش الذي أخضع له المضيف ومحتويات حقيبته، مباشرة بعد وصوله مطار محمد الخامس الدولي، مكن من ضبط 12 سبيكة من الذهب الخالص، كل واحدة منها تزن كيلوغراما واحدا، إضافة إلى ساعات ثمينة، قدرت قيمتها بأزيد من 600 مليون. ووفق المصادر نفسها، فإن كمية الذهب المهربة في رحلة واحدة تصل قيمتها إلى 960 مليونا، ما يعني أن الحمولة التي يجلبها المشكوك في أمره تفوق إمكاناته الذاتية، وتزج به في شبهة التواطؤ مع مافيا عابرة للقارات، متخصصة في تهريب...
ترزح ليبيا تحت وطأة أعمال تهريب الذهب وتزوير العملات بكيمات كبيرة، حيث كشف تقرير نشرته صحيفة "موند أفريك" الفرنسية عن تفشي النهب وتزايد تداول العملات المزيفة في البلاد، الأمر الذي يلقي بظلاله بشكل سلبي على الاستقرار النقدي، فضلا عن مساهمته في تغذية المليشيات المختلفة. وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه منذ سقوط الدكتاتور الليبي معمر القذافي في سنة 2011، اشتبكت قوتان بلا هوادة وهما حكومة الوفاق الوطني المتمركزة في طرابلس والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر المتمركز في بنغازي. وأضافت أنه على الرغم من عملية السلام الطويلة، التي بدأت من خلال ماراثون من مؤتمرات المصالحة، فإن الأسلحة لم تتوقف أبدا عن اكتساب اليد العليا، حيث يتم دعم الطرفين من قبل الجهات الراعية لكل منهما، وهما تركيا...
الكشف عن توجهات برلمانية وأمنية بشأن ملف "تهريب الذهب" - عاجل >> انضم الى السومرية على واتساب +A -A الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر بعد إقرار جداول موازنة 2024.. بشرى سارة للموظفين والمتقاعدين والطلبة سياسة 29.46% 11:03 | 2024-06-03 بعد إقرار جداول موازنة 2024.. بشرى سارة للموظفين والمتقاعدين والطلبة 11:03 | 2024-06-03 تحديد موعد عطلة عيد الاضحى المبارك محليات 28.57% 11:07 | 2024-06-04 تحديد موعد عطلة عيد الاضحى المبارك 11:07 | 2024-06-04 محتجون يغلقون مطعمين لـ"kfc" شرقي بغداد أمن 24.37% 14:59 | 2024-06-03 محتجون يغلقون مطعمين لـ"kfc" شرقي بغداد 14:59 | 2024-06-03 رئيس هيئة النزاهة يكشف للسومرية آخر المعلومات عن قضية "سرقة القرن" خاص...
الجديد برس: ذكرت منظمة “SwissAid” (سويس إيد) للمساندة والدعم ومقرها في سويسرا، أنه “يتم إنتاج ما بين 321 و474 طناً من الذهب الحرفي سنوياً في أفريقيا من دون الإعلان عنها”. وأشارت الشركة في تقريرها بعنوان “على درب الذهب الأفريقي” إلى أنه “تم تهريب ما لا يقل عن 435 طناً من الذهب من القارة الأفريقية في العام 2022 وحده. وهذه أرقام مهمة تمثل خسارة كبيرة في الإيرادات للعديد من الدول الأفريقية. وأضاف التقرير، الذي نشرته المنظمة، أن “تتبع مسار الذهب منذ استخراجه وحتى استخدامه النهائي ليس بالأمر السهل. وبعد استخراجه، سيتم بيع المعدن الثمين ونقله ومعالجته وتصديره وإعادة معالجته ومن ثم إعادة بيعه. ويتم كل هذا غالباً على أيدي العديد من الأشخاص في بلدان مختلفة. فالكثير من تجارة الذهب غامضة”. ولفت...
كشفت منظمة سويسرية غير حكومية عن وجود عمليات تهريب تصل إلى عدة طن من الذهب سنويًا من أفريقيا، بقيمة تبلغ مليارات الدولارات. يتم توجيه معظم هذا الذهب المهرب إلى دبي قبل إعادة تصديره بشكل قانوني إلى دول أخرى. وأكد مسؤولون إماراتيون أن الدولة وضعت لوائح مناسبة للاستيراد وأنها ليست مسؤولة عن سجلات تصدير الدول الأخرى.وفي تقرير نشرته منظمة التنمية “سويس إيد”، تشير إلى أن ما بين 321 إلى 474 طنًا من خام الذهب الإفريقي يتم استخراجه بدون تصريح سنويًا، مما يمثل قيمة تصل إلى 24 إلى 35 مليار دولار. وتعد أفريقيا المنتج الرئيسي للذهب في العالم، حيث تصدرت غانا وجنوب أفريقيا ومالي وبوركينا فاسو الإنتاج في عام 2022.وتشير المنظمة إلى أن عمليات تهريب الذهب الأفريقي زادت بشكل كبير بين عامي...
صدر تقرير من Swissaid، مفاده أن تهريب مليارات الدولارات من الذهب إلى خارج إفريقيا كل عام ، وينتهي معظمها في الإمارات العربية المتحدة، هناك يتم تكريره وبيعه في جميع أنحاء العالم.تهريب الذهب إلي إلامارات في عام 2022 ، تم تهريب أكثر من 30 مليار دولار من الذهب ، أو أكثر من 435 طنا متريا ، إلى خارج إفريقيا ، وفقا لتقرير Swissaid ، وهي مجموعة سويسرية للإغاثة والتنمية. وذكر التقرير أن الوجهات الرئيسية لهذا الذهب كانت الإمارات العربية المتحدة وتركيا وسويسرا.وقال مؤلفو التقرير إن هدفهم هو جعل تجارة الذهب الأفريقي أكثر شفافية والضغط على اللاعبين في الصناعة لبذل المزيد من الجهد لجعل إمدادات الذهب قابلة للتتبع وسلاسل التوريد أكثر مسؤولية.أضاف إيفان شولز ، أحد المؤلفين ، لوكالة أسوشيتد برس:"نأمل أن يؤدي ذلك...
وقال محسن في صفحته "فيسبوك " منذ عامان نشرت عن الدرع الذهبي الذي سرق من موقع أثري في الجوف بعد حفر عشوائي وغير قانوني، ولم تحرك الجهات الرسمية ساكناً كعادتها، ولم تقدم بلاغاً بفقدان هذه التحفة الفريدة والنادرة ليسهل تعقبها وإيقاف بيعها.واضاف محسن ..والجديد الآن، أنه صار في حكم المؤكد أن من قام بتهريبه وبيعه تاجر آثار من الإمارات، بعد تأكيد أكثر من عالم آثار أجنبي على ذلك.وذكر خبير الاثار انه ويعد الدرع واحداً من أهم وأجمل آثار اليمن المصنوعة من الذهب الخالص، والتي تباع غالباً بعد اكتشافها لتجار الذهب لصهرها وصياغتها مما يفقدها قيمتها الأثرية.وتعرضت الحلي الأثرية اليمنية المصنوعة من الذهب، كغيرها من الآثار، لنهب وتهريب خلال سنوات الحرب، فبالإضافة إلى هذا الدرع أعلنت هيئة الآثار في العام الحالي...
أفاد تقرير نشر اليوم الخميس بأن تهريب الذهب من أفريقيا، وخاصة إلى الإمارات، زاد بشكل حاد خلال العقد الماضي وأن مئات الأطنان من الذهب تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات تخرج من القارة بشكل غير قانوني كل عام. ووفقا لتحليل أجرته (سويس إيد)، وهي منظمة تركز على المساعدات والدعم التنموي، فقد جرى تهريب ما إجماليه 435 طنا من الذهب تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار من أفريقيا في عام 2022. وقام عمال مناجم صغار باستخراج معظم هذ الكمية. وذكرت سويس إيد أن الإمارات كانت الوجهة الرئيسية للذهب المهرب من أفريقيا، إذ أنها استقبلت 405 أطنان في عام 2022. وأضافت المنظمة أنه خلال العقد الماضي، تلقت الإمارات أكثر من 2500 طن من الذهب المهرب بقيمة إجمالية تزيد عن 115 مليار...
علق مسؤول إماراتي على تقرير نشرته منظمة سويسرية غير حكومية تكشف فيه عن “تهريب أطنان من الذهب بعشرات المليارات كل عام إلى الإمارات”. وقال المسؤول لوكالة “رويترز” إن “الدولة اتخذت خطوات مهمة لمعالجة المخاوف بشأن تهريب الذهب وتبنت لوائح جديدة تتعلق بالذهب والمعادن النفيسة الأخرى”. وردا على الاتهامات بأن الإمارات لم تفعل ما يكفي لفرض اللوائح على هذا القطاع، قال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الإماراتية إن “الإمارات لا يمكن أن تكون مسؤولة عن سجلات التصدير الحكومية الأخرى”. وأضاف “حيث لدينا تقنيات وأنظمة متطورة لتتبع البيانات والتحقق منها”. ونشرت منظمة التنمية السويسرية غير الحكومية “سويس إيد” الخميس تقريرا يفيد بـ”تزايد تهريب الذهب من إفريقيا، وخاصة إلى الإمارات، على مدى العقد الماضي، حيث تغادر القارة بشكل غير قانوني سنويا مئات الأطنان من...
علق مسؤول إماراتي على تقرير نشرته منظمة سويسرية غير حكومية تكشف فيه عن "تهريب أطنان من الذهب بعشرات المليارات كل عام إلى الإمارات". ارتفاع رصيد المركزي الإماراتي من الأصفر الرنان وقال المسؤول لوكالة "رويترز" إن "الدولة اتخذت خطوات مهمة لمعالجة المخاوف بشأن تهريب الذهب وتبنت لوائح جديدة تتعلق بالذهب والمعادن النفيسة الأخرى".وردا على الاتهامات بأن الإمارات لم تفعل ما يكفي لفرض اللوائح على هذا القطاع، قال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الإماراتية إن "الإمارات لا يمكن أن تكون مسؤولة عن سجلات التصدير الحكومية الأخرى".وأضاف "حيث لدينا تقنيات وأنظمة متطورة لتتبع البيانات والتحقق منها".ونشرت منظمة التنمية السويسرية غير الحكومية "سويس إيد" الخميس تقريرا يفيد بـ"تزايد تهريب الذهب من إفريقيا، وخاصة إلى الإمارات، على مدى العقد الماضي، حيث تغادر القارة بشكل غير قانوني...
كشفت منظمة سويسرية غير حكومية، الخميس، عن تهريب أطنان من الذهب بقيمة مليارات الدولارات من أفريقيا سنويا، حيث يتجه معظم الذهب المهرب إلى دبي قبل إعادة تصديره بشكل قانوني لدول أخرى، في حين أكد مسؤولون إماراتيون أن الدولة وضعت لوائح مناسبة للاستيراد وأنها ليست مسؤولة عن سجلات تصدير الدول الأخرى. ونشرت منظمة التنمية "سويس إيد" تقريرا يقول إن ما بين 321 إلى 474 طنا من خام الذهب الإفريقي المستخرج بواسطة عمليات تعدين على مستوى ضيق أو حرفية لا يتم التصريح عنه، ويمثل قيمة تراوح بين 24 إلى 35 مليار دولار، وفق ما نقلته فرانس برس. وتعد قارة أفريقيا المنتج الرئيسي للذهب في العالم، إذ تصدرت غانا وجنوب أفريقيا ومالي وبوركينا فاسو الإنتاج عام 2022. ووفقا للمنظمة، فإن تهريب الذهب الأفريقي...
[ الدرع الذهبي النادر للملك اليمني المعيني (وقه آل ريم) ]شمسان بوست / متابعات:كشف الباحث اليمني المهتم بآثار بلاده، “عبدالله محسن”، عن تهريب وبيع قطعة ذهبية من آثار اليمن القديم عن طريق تاجر آثار إماراتي.وقال محسن -في منشور بصحفته على فيسبوك إن الدرع الذهبي النادر للملك اليمني المعيني (وقه آل ريم)، المصنوع من الذهب الخالص تم تهريبه من اليمن عبر تاجر آثار إماراتي”. وأضاف “منذ عامان نشرت عن الدرع الذهبي الذي سرق من موقع أثري في الجوف بعد حفر عشوائي وغير قانوني، ولم تحرك الجهات الرسمية ساكناً كعادتها، ولم تقدم بلاغاً بفقدان هذه التحفة الفريدة والنادرة ليسهل تعقبها وإيقاف بيعها”.وتابع الباحث اليمني “والجديد الآن، أنه صار في حكم المؤكد أن من قام بتهريبه وبيعه تاجر آثار من الإمارات، بعد تأكيد...
أثارت قضية محاولة تهريب كمية كبيرة من الذهب إلى خارج ليبيا، غضبا واسعا في البلاد، حيث طالب سياسيون وحقوقيون ليبيون، بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات "تهريب ثروات البلاد إلى الخارج وسرقة المال العام ومحاسبة المسؤولين". وكانت النيابة العامة الليبية، قد أصدرت قرارا، خلال الأيام القليلة الماضية بحبس مسؤولين متورطين في محاولة تهريب قرابة 26 طنا من الذهب، في أكبر محاولة لتهريب المعدن النفيس خارج البلاد في تاريخ ليبيا. إلا أن مصلحة الجمارك الليبية، نفت اليوم الأحد، أن تكون هناك محاولة لتهريب هذه الكمية الكبيرة من الذهب. وحسب موقغ "بوابة الوسط"، قالت المصلحة، في بيان صباح اليوم الأحد، إن "ما جرى هو تصدير مؤقت لكمية من الذهب لغرض التصنيع، بناءً على إقرارات جمركية مقدمة من الشركات المرخص لها بمزاولة التصدير والاستيراد". وأضافت:...
قضية محاولة تهريب كمية كبيرة من الذهب إلى خارج ليبيا، أثارت غضبا واسعا في البلاد، حيث طالب سياسيون وحقوقيون ليبيون، بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات "تهريب ثروات البلاد إلى الخارج وسرقة المال العام ومحاسبة المسؤولين".وأصدرت النيابة العامة الليبية، قرارا الأحد الماضي، بحبس مسؤولين متورطين في محاولة تهريب قرابة 26 طنا من الذهب، في أكبر محاولة لتهريب المعدن النفيس خارج البلاد في تاريخ ليبيا.إلا أن مصلحة الجمارك الليبية، نفت اليوم الأحد، أن تكون هناك محاولة لتهريب هذه الكمية الكبيرة من الذهب.وذكر موقع "بوابة الوسط"، أن المصلحة، أعلنت في بيان صباح اليوم الأحد، أن "ما جرى هو تصدير مؤقت لكمية من الذهب لغرض التصنيع، بناءً على إقرارات جمركية مقدمة من الشركات المرخص لها بمزاولة التصدير والاستيراد".وأضافت: "وصلت كميات تراكمية خلال الأشهر الماضية، إلى...
أصدرت مصلحة الجمارك، بيانا بشأن “قضية تهريب 26 طن من سبائك الذهب إلى خارج البلاد”. وأوضحت المصلحة في بيانها الذي نشرته على صفحتها، أن “تقرير اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير المالية رقم 717 لعام 2023، بين أنه تم تصدير مؤقت لكمية من الذهب لأغراض التصنيع بإجمالي 108 إقرارات جمركية تتعلق بالمعادن الثمينة، تقدمت بها الشركات المرخصة لها بمزاولة التصدير والاستيراد من وزارة الاقتصاد”. وأشار البيان، إلى “أن الكميات التراكمية بلغت خلال الأشهر الماضية ????????,????????????,???????????? كيلوغرامًا لأغراض التصنيع وإعادة التوريد وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، وأن الشركات المرخصة قامت بتوريد ما تم تصنيعه حتى تاريخ إعداد التقرير بكميات تراكمية وصلت إلى ????????,????????????,???????????? كيلوغرامًا بعدد 251 إقرار توريد نهائي. ونوهت المصلحة بأنه لا تزال كمية مقدارها ????,????????????,???????????? كيلوغرامًا تحت التسوية وفقًا للتشريعات...
ليبيا – قال مستشار ورئيس فريق الدعم الفني لمصلحة الجمارك في ليبيا والخبير الاقتصادي علي الصلح، إن الذهب هو مخزن للقيمة بالنسبة للمواطن وللتجار وللدولة، ويعد تجارة مستقرة تطلبها الأسواق المحلية والعالمية، وعلى الرغم من أن هناك سلة عملات دولية، فإن بقاء الذهب سيد الموقف في تحديدها، وعند اهتزاز الأسواق يلجأ الجميع إليه للحفاظ على قيمة الثروة. الصلح وفي تصريح خص به “عربي21″، أضاف أن “الكشف عن تهريب الذهب في ليبيا هو الكشف عن خروج ثروة لها قيمة تؤثر في الأسواق بشكل مباشر، وتورط أطراف بذلك التهريب يبقي مسألة قانونية حول المسؤولية التي يتحملها كل من الأطراف المتهمة”. وتابع الصلح حديثه: “على الجانب الآخر، فإن تهريب السلع الاستراتيجية في ليبيا هو إضعاف لها وتخفيض لقيمة الدينار، ومسألة الاحتياطي من الذهب...
ليبيا – أكد رئيس لجنة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب زايد هدية، أن النائب العام يسير وفق ما يخوّله له القانون، وأنه يعمل بقوة ومهنية،على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بيها البلاد، أما عمليات التهريب بشكل عام، فهي جريمة يعاقب عليها القانون، وما حدث في قضية تهريب الذهب هو استنزاف للاقتصاد الليبي، وحكومة عبد الحميد الدبيبة هي المسؤولة عن هذه الموانئ التي وقعت فيها الحادثة. هدية أشار في تصريحات خاصة لموقع “عربي21” القطري إلى أن هناك تواصلا مباشرا بين لجنة الأجهزة الرقابية وبين مكتب النائب العام لمتابعة القضايا المحالة للمكتب ومتابعتها بما يخوّله لنا القانون، وبدأ التنسيق مع جميع الأجهزة الرقابية شرقا وغربا؛ كونها المسؤولة عن متابعة المال العام، وأنها تحقق نتائج في التحقيق وكشف المخالفات والتجاوزات والاختلاسات بالمال العام.
ليبيا – اتهم المحلل السياسي محمد الهنقاري، القوة المشتركة بالتورط في تهريب الذهب عن طريق مطار مصراتة. الهنقاري وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” القوة المشتركة تتحول إلى عصابة مشتركة بعد اقتحامها مكتب النائب العام بمصراتة،وهذا دليل على تورطهم في عملية تهريب الذهب عن طريق مطار مصراتة”.
سيطرت قضية تهريب أطنان من الذهب على المشهد العام في ليبيا، وتحول الأمر إلى رأي عام، خاصة بعد قرار النائب العام حبس مسؤولين في مصلحة الجمارك والمطارات، وآخرين مقربين من الحكومة الليبية في العاصمة طرابلس. وفي كانون أول/ديسمبر من العام الماضي تفاجأ الليبيون بأنباء عن تهريب 26 طنا من الذهب عبر مطار مصراتة الدولي (غرب ليبيا) إلى تركيا عبر مسؤولين بالمطار وتحت حماية القوة الأمنية المشتركة التابعة لحكومة الدبيبة والمسيطرة على أغلب المطارات في ليبيا. وتسبب الأمر في صدام مسلح بين القوة الأمنية المشتركة وجهاز الأمن الداخلي بالمطار الذي كشف عملية التهريب وقامت هذه القوة بإخراج قوات الأمن الداخلي وطردتهم خارج المطار وأوقفت الملاحة الجوية داخل المطار وعطلت جميع الرحلات لمدة يوم كامل. "نفي وتسجيلات مسربة" ...
أمرت النيابة العامة الليبية بحبس مسؤولين متورطين في محاولة تهريب نحو 26 طنا من الذهب، في أكبر محاولة لتهريب المعدن النفيس خارج البلاد في تاريخ ليبيا. إقرأ المزيد موقع فرنسي يكشف مستجدات قضية فساد تلاحق نجل رئيس وزراء ليبي في عهد القذافي بالمحاكم السويسرية وقال المكتب في بيان نشر على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إنه تم استجواب كل من مدير عام مصلحة الجمارك، ورئيس مركز جمرك مطار مصراتة ورؤساء مكاتب المراجعة والتفتيش والضمانات والإحصاء والبيان والخزينة.وأضاف البيان: "قرر المحقق حبس مدير المصلحة ورئيس المركز ورئيس مكتب المراجعة، رئيس لجنة التصدير المؤقت للذهب، لتعمدهم الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيرهم، وتسببهم في إلحاق ضرر بالاقتصاد الوطني".وتحدث البيان عن محاولة تهريب 25 ألفا و875 كيلوغراما...
أعلن مكتب النائب العام الليبي توقيف وحبس مدير عام مصلحة الجمارك ومسؤولين في مطار مصراتة الدولي إثر ضبط محاولتهم الشروع في تهريب حوالي 26 طناً من الذهب خارج البلاد. اعلانوقال المكتب في بيان نُشر على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك إنه تم استجواب كل من مدير عام مصلحة الجمارك ورئيس مركز جمرك مطار مصراتة ورؤساء مكاتب المراجعة والتفتيش والضمانات والإحصاء والبيان والخزينة.وأضاف البيان: "قرر المحقق حبس مدير المصلحة ورئيس المركز ورئيس مكتب المراجعة - رئيس لجنة التصدير المؤقت للذهب، لتعمدهم الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيرهم؛ وتسببهم في إلحاق ضرر بالاقتصاد الوطني".شاهد: إنقاذ 87 مهاجراً من الغرق قبالة سواحل ليبيا ونقلهم إلى إيطالياما قصة اكتشاف مقبرة جماعية في صحراء غربي ليبيا؟ قمة تونس والجزائر وليبيا.. تعاون...
أمرت النيابة العامة الليبية بحبس مسؤولين متورطين في محاولة تهريب قرابة 26 طنا من الذهب، في أكبر محاولة لتهريب المعدن النفيس خارج البلاد في تاريخ ليبيا. وقال مكتب النائب العام في بيان صحفي، إن "سلطة التحقيق أمرت بحبس مدير عام مصلحة الجمارك، وقيادات عمل المصلحة في دائرة مطار مصراتة الدولي"، في المدينة الواقعة على بعد 200 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس. وتحدث البيان عن تورط مسؤولي الشؤون الجمركية بالمطار، وتآمرهم مع آخرين على إخراج 25 ألفا و875 كيلوغراما من سبائك الذهب بالإضافة إلى 319 كيلوغراما بالمخالفة للتشريعات الناظمة. وتبلغ القيمة المالية للذهب المضبوط 1.8 مليار دولار بحسب الأسعار الحالية عالميا. وتم حبس المتورطين "لتعمُّدهم الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيرهم، وتسبُّبهم في إلحاق ضرر بالاقتصاد الوطني"، وفقا...
بغداد اليوم- بغدادأمرت النيابة العامة الليبية، اليوم الاثنين (13 آيار 2024)، بحبس مسؤولين متورطين في محاولة تهريب قرابة 26 طنا من الذهب، في أكبر محاولة لتهريب المعدن النفيس خارج البلاد في تاريخ ليبيا.وأوضح مكتب النائب العام في بيان صحفي، أن "سلطة التحقيق أمرت بحبس مدير عام مصلحة الجمارك؛ وقيادات عمل المصلحة في دائرة مطار مصراتة الدولي"، في المدينة الواقعة على بعد 200 كلم شرق العاصمة طرابلس.وأشار البيان، إلى "تورط مسؤولي الشؤون الجمركية بالمطار، وتآمرهم مع آخرين على إخراج خمسة وعشرين ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعين وثلاثمائة وتسعة عشر كيلو غرام من سبائك الذهب بالمخالفة للتشريعات الناظمة".وتبلغ القيمة المالية للذهب المضبوط 1.8 مليار دولار، بحسب الأسعار الحالية عالمياً.وتم حبس المتورطين "لتعمُّدهم الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيرهم؛ وتسبُّبهم...
أمرت النيابة العامة الليبية بحبس مسؤولين متورطين في محاولة تهريب قرابة 26 طن من الذهب، في أكبر محاولة لتهريب المعدن النفيس خارج البلاد في تاريخ ليبيا. وأوضح مكتب النائب العام في بيان صحفي، الأحد، أن "سلطة التحقيق أمرت بحبس مدير عام مصلحة الجمارك؛ وقيادات عمل المصلحة في دائرة مطار مصراتة الدولي"، في المدينة الواقعة على بعد 200 كلم شرق العاصمة طرابلس. وأشار البيان، إلى "تورط مسؤولي الشؤون الجمركية بالمطار، وتآمرهم مع آخرين على إخراج خمسة وعشرين ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعين وثلاثمائة وتسعة عشر كيلو غرام من سبائك الذهب بالمخالفة للتشريعات الناظمة". وتبلغ القيمة المالية للذهب المضبوط 1.8 مليار دولار، بحسب الأسعار الحالية عالمياً. وتم حبس المتورطين "لتعمُّدهم الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيرهم؛ وتسبُّبهم في...
أمرت النيابة العامة الليبية بحبس مسؤولين متورطين في محاولة تهريب قرابة 26 طن من الذهب، في أكبر محاولة لتهريب المعدن النفيس خارج البلاد في تاريخ ليبيا. وأوضح مكتب النائب العام في بيان صحفي، الأحد، أن "سلطة التحقيق أمرت بحبس مدير عام مصلحة الجمارك؛ وقيادات عمل المصلحة في دائرة مطار مصراتة الدولي"، في المدينة الواقعة على بعد 200 كلم شرق العاصمة طرابلس. وأشار البيان، إلى "تورط مسؤولي الشؤون الجمركية بالمطار، وتآمرهم مع آخرين على إخراج خمسة وعشرين ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعين وثلاثمائة وتسعة عشر كيلو غرام من سبائك الذهب بالمخالفة للتشريعات الناظمة". وتبلغ القيمة المالية للذهب المضبوط 1.8 مليار دولار، بحسب الأسعار الحالية عالمياً. وتم حبس المتورطين "لتعمُّدهم الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيرهم؛ وتسبُّبهم في إلحاق...
أمرت النيابة العامة بحبس مدير عام مصلحة الجمارك ورئيس مركز جمرك مطار مصراتة، ورئيس مكتب المراجعة – رئيس لجنة التصدير المؤقت للذهب، على خلفية قضية تهريب كميات كبيرة من الذهب. جاء ذلك بعد تحقيقات أجرتها النيابة العامة، بناء على تقارير من جهاز الأمن الداخلي، كشفت تورط مسؤولي الجمارك في ممارسات غير قانونية، تآمر خلالها هؤلاء المسؤولون مع آخرين لتهريب أكثر من 25 ألف كيلوغرام من سبائك الذهب، بالمخالفة للتشريعات النافذة. وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات أسفرت عن إثبات تعمد المتهمين الإسهام في تحقيق منافع مادية غير مشروعة لآخرين، متسببين في إلحاق ضرر جسيم بالاقتصاد الوطني. المصدر: مكتب النائب العام ذهبمكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
احال قاضي التحقيق الغرفة السادسة بمحكمة سيدي امحمد 19 متهما في قضية تهريب الذهب الى المحاكمة. هذا بعدما تكت متابعتهم بتهريب الذهب والغش الضريبي وتبييض الأموال. في إطار جماعة إجرامية منظمة. وحسب مصادر النهار ان قاضي التحقيق انتهى الاستماع اليهم في الموضوع. ومن المنتظر برمجة القضية للمحاكمة في الاسابيع المقبلة . المتهمون وجهت لهم تهما ثقيلة تتمثل في تكوين شبكة إجرامية مختصة في التهريب والمساس بالإقتصاد الوطني والغش الضريبي. وتبييض الأموال، في إطار جماعة إجرامية منظمة، والتزوير واستعمال المزور. وممارسة نشاطات تجارية تدليسية ومخالفة لقانون الصرف. وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال انطلت على إثر بلاغ يتعلق بممارسة نشاطات تجارية تدليسية ضارة بالاقتصاد الوطني. عن طريق الاتجار غير المشروع في المعادن الثمينة ومناورات احتيالية للغش الضريبي. وتم فتح تحقيق ابتدائي حول...
سرايا - تقدمت دبلوماسية أفغانية في الهند، جرى تعيينها قبل استيلاء جماعة «طالبان» على السلطة عام 2021، وتقول إنها المرأة الوحيدة في السلك الدبلوماسي الأفغاني، باستقالتها بعد ظهور تقارير عن احتجازها بتهمة تهريب الذهب.جاء إعلان زكية وارداك، القنصل العام الأفغاني في مومباي، عن استقالتها عبر حسابها الرسمي على موقع «إكس» (تويتر سابقاً)، السبت، بعد ظهور تقارير بوسائل إعلام هندية، الأسبوع الماضي، تفيد باحتجازها لفترة وجيزة داخل مطار المدينة، بناءً على مزاعم بتورطها في تهريب 25 قطعة من الذهب، تبلغ زنة كل منها كيلوغراماً واحداً، بحسب تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».وبحسب تقارير إعلامية هندية، كانت الحصانة الدبلوماسية لوارداك مانعة للسلطات من إلقاء القبض عليها.من جهتها، لم تذكر وارداك في بيانها ما ورد عن اعتقالها أو مزاعم تورطها في تهريب الذهب، لكنها...
الهند – أعلنت زكية ورداك القنصل العام الأفغاني في مومباي بالهند، استقالتها عقب ظهور تقارير عبر وسائل الإعلام الهندية تفيد باحتجازها بتهمة تهريب الذهب. وتعتبر زكية ورداك المرأة الوحيدة في السلك الدبلوماسي الأفغاني، وتم تعيينها قبل استيلاء طالبان على السلطة في عام 2021 هذا وأعلنت ورداك استقالتها في منشور عبر منصة “إكس” ليوم السبت بعد أن ذكرت وسائل إعلام هندية الأسبوع الماضي أنها احتجزت لفترة وجيزة في مطار المدينة بتهمة تهريب 25 قطعة من الذهب وزن كل منها كيلوغرام واحد. وبحسب التقارير الإعلامية الهندية، لم يتم القبض عليها بسبب حصانتها الدبلوماسية. ولم تذكر ورداك ما ورد عن اعتقالها أو مزاعم تهريب الذهب، وكتبت عبر “إكي”: “آسفة بشدة لأنني المرأة الوحيدة الموجودة في السلك الدبلوماسي الأفغاني، وبدلا من تلقي دعم بناء للحفاظ...
استقالت الدبلوماسية الأفغانية في الهند، التي تم تعيينها قبل استيلاء طالبان على السلطة في عام 2021 والتي قالت إنها المرأة الوحيدة في السلك الدبلوماسي في البلاد، بعد ظهور تقارير عن احتجازها بتهمة تهريب الذهب. أعلنت زكية ورداك، القنصل العام الأفغاني في مومباي، استقالتها على حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إكس، السبت، بعد أن ذكرت وسائل إعلام هندية الأسبوع الماضي أنها احتجزت لفترة وجيزة في مطار المدينة بتهمة تهريب 25 قطعة من الذهب. وزن كل منها كيلوغرام واحد (2.2 رطل) من دبي. وبحسب تقارير إعلامية هندية، لم يتم القبض عليها بسبب حصانتها الدبلوماسية. ولم تذكر ورداك ما ورد عن اعتقالها أو مزاعم تهريب الذهب، لكنها قالت: "أنا آسفة بشدة لأنني، باعتباري المرأة الوحيدة الموجودة في السلك الدبلوماسي الأفغاني، وبدلا من...
استقالت الدبلوماسية الأفغانية في الهند، التي تم تعيينها قبل استيلاء طالبان على السلطة في عام 2021 والتي قالت إنها المرأة الوحيدة في السلك الدبلوماسي في البلاد، بعد ظهور تقارير عن احتجازها بتهمة تهريب الذهب. أعلنت زكية ورداك، القنصل العام الأفغاني في مومباي، استقالتها على حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إكس، السبت، بعد أن ذكرت وسائل إعلام هندية الأسبوع الماضي أنها احتجزت لفترة وجيزة في مطار المدينة بتهمة تهريب 25 قطعة من الذهب. وزن كل منها كيلوغرام واحد (2.2 رطل) من دبي. وبحسب تقارير إعلامية هندية، لم يتم القبض عليها بسبب حصانتها الدبلوماسية. ولم تذكر ورداك ما ورد عن اعتقالها أو مزاعم تهريب الذهب، لكنها قالت: "أنا آسفة بشدة لأنني، باعتباري المرأة الوحيدة الموجودة في السلك الدبلوماسي الأفغاني، وبدلا من...
بغداد اليوم - متابعةأعلنت الأجهزة الاستخباراتية الهندية، اليوم السبت (4 آيار 2024)، اعتقال دبلوماسية أفغانية تابعة لحكومة حركة طالبان أثناء محاولتها تهريب 25 كيلو غراماً من الذهب من مطار مومباي إلى خارج الهند.وبحسب تقرير نشرته وسائل إعلام هندية وأفغانية، فأنه "تم القبض على زكية وردك وهي دبلوماسية مؤيدة لطالبان وتعمل كقنصل عام لأفغانستان في مدينة مومباي بالهند، بتهمة تهريب 25 كيلو غراماً من الذهب إلى أفغانستان".وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" نقلاً عن مصادرها، أنه تم القبض على زكية في مطار مومباي.وبحسب التقرير الذي ترجمته "بغداد اليوم"، فإن زكية وردك كانت تقوم بتهريب هذه الكمية من الذهب من دبي إلى الهند.وكانت الدبلوماسية الموالية لطالبان قد أخفت 25 سبيكة ذهبية، تزن كل منها كيلوغراما واحداً، "بين سترتها المصممة خصيصا، ووسادات ركبتها، وحزامها،...
نجحت قوات الجمارك بمدينة سواكن السودانية في إحباط أخطر عملية تهريب لكمية من الذهب عبارة عن أربعة كيلو جرام من الذهب الخالص كانت في طريقها إلى خارج البلاد.ومن جانبه؛ أشاد الفريق شرطة حسب الكريم آدم النور مدير عام قوات الجمارك بالإنجاز الكبير والضبطية النوعية، مؤكدا إدخال أجهزة كشف وتقنيات حديثة في القريب العاجل بعدد من المعابر الحدودية والموانئ البحرية من أجل تحديث العمل الجمركي وإحكام الرقابة على كافة المنافذ.وبدوره؛ ابان العميد عصمت أحمد علي أوشيك مدير دائرة جمارك عثمان دقنه أن الضبطية تمت إثر المراقبة اللصيقة واليقظة التي يتمتع بها منسوبو قوات الجمارك حيث تم ضبط أحد الركاب بصالة المغادرة يخفي داخل ملابسه عدد تسعة سبائك ذهبية بلغ وزنها حوالي الأربعة كيلو جرام بقيمة بلغت حوالي( 440) مليون جنيه سوداني.
في أكبر عملية ضبط لتهريب الذهب في هونج كونج، صادرت سلطات المدينة ما يقدر بنحو 10.7 مليون دولار من المعدن الأصفر الذي تم إخفاؤه أثناء شحن قطع غيار الآلات إلى اليابان.وجاء في بيان حكومي أنه تم "قولبة وتمويه" 146 كيلوغرامًا من الذهب كجزء من ضاغطي هواء في حمولة طائرة متوقفة في المدينة.وتظهر الصور التي قدمها المسؤولون أن الذهب تم تشكيله كأجزاء على شكل لولبي وأسطواني مع طبقة من الطلاء لإخفائه، وكشفت الخدوش على سطح الأجزاء عن الذهب الموجود تحتها.واكتشفت جمارك هونغ كونغ الذهب غير المشروع أثناء إجراء فحص للآلات في 27 مارس، وبعد تحقيق متابعة، ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 31 عامًا فيما يتعلق بالقضية يوم الأربعاء، وتم إطلاق سراح الرجل المعتقل بكفالة وما زال التحقيق مستمرًا.وبموجب قانون...
في أكبر عملية ضبط لتهريب الذهب في هونج كونج،صادرت سلطات المدينة ما يقدر بنحو 10.7 مليون دولار من المعدن الأصفر الذي تم إخفاؤه أثناء شحن قطع غيار الآلات إلى اليابان.وجاء في بيان حكومي أنه تم "قولبة وتمويه" 146 كيلوجراماً من الذهب كجزء من ضاغطي هواء في حمولة طائرة متوقفة في المدينة.وتظهر الصور التي قدمها المسئولون أن الذهب تم تشكيله كأجزاء على شكل لولبي وأسطواني مع طبقة من الطلاء لإخفائه، وكشفت الخدوش على سطح الأجزاء عن الذهب الموجود تحتها. واكتشفت جمارك هونغ كونغ الذهب غير المشروع أثناء إجراء فحص للآلات في 27 مارس، وبعد تحقيق متابعة، ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 31 عامًا فيما يتعلق بالقضية يوم الأربعاء، وتم إطلاق سراح الرجل المعتقل بكفالة وما زال التحقيق مستمراً.وبموجب قانون هونج...
الوحدة نيوز/متابعات: كشف باحث يمني عن وجود مجموعات خاصة بالآثار اليمنية يقوم بعض الأشخاص بجمعها بغرض الاقتناء أو البيع أو التهريب، مشيرا إلى عدد من القطع الأثرية التي غادرت اليمن، والتي يحتمل أن تغادر، ومصنفة على أنها في خطر. وقال الباحث المهتم بالآثار، عبد الله مجسن، في تدوينة على حسابه في “فيسبوك”: “أول هذه الآثار إسورة ذهبية فريدة بأربعة رؤوس أسود، فكره صياغتها فريدة بالنسبة لأفضل تصميمات الأساور الذهبية اليوم، كان أول ظهور لها في مطلع العام 2021م”. ونقل عن الباحث الآثاري غيث هاشم أنه “تمت صياغة هذه القطعة من الذهب على شكل سبعة حبال مفتولة سميكة، تبدأ هذه القطعة بأربعة أسود ذهبية، ويبدو أن عيون هذه الأسود كانت مطعمة بمادة أخرى، فيما تمسك الأسود بقوائمها الأمامية أربعة مخاطيف...
أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي محاولة تهريب الذهب خارج روسيا في مطار شيريميتيفو الدولي، حيث صادر 25 قطعة من الذهب يبلغ وزنها الإجمالي أكثر من 36 كغم. وحسب التحليل الجنائي فإن قيمة البضائع المهربة المضبوطة تجاوزت 111 مليون روبل.وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي أن المحكمة حكمت على المهرب بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر.المصدر: وكالات
تحتجز السلطات الأوغندية حاليا ستيفن تاروس، مساعد وزير الأمن الداخلي الكيني السابق، بتهمة تهريب ؤإلى البلاد باستخدام وثائق مزورة.ومثل تاروس، الذي اعتقل الأسبوع الماضي، أمام محكمة مكافحة الفساد الأوغندية، لمواجهة اتهامات بتزوير وثائق التصدير، كما ذكرت هيئة الإيرادات الأوغندية. كشفت URA أن استخدام وثائق تجارية مزورة أدى إلى خسائر مالية كبيرة للحكومة الأوغندية.وتتعلق التهم الموجهة إلى السيد تاروس على وجه التحديد بتزوير وثائق تصدير تتعلق ب 13 كيلوغراما من الذهب بقيمة 30000 دولار (24000 جنيه إسترليني). وتشتبه هيئة الإذاعة والتلفزيون في أن الذهب كان مخصصا لدبي كجزء من عملية تهريب غير مشروعة.وفي انتظار إجراء مزيد من التحقيقات في الحادث، تم حبس السيد تاروس في سجن لوزيرا حتى 18 كانون الثاني/يناير. وحتى الآن، لم يصدر أي بيانات بشأن هذه المزاعم.كما شغل الرجل البالغ...
ليبيا – علق عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز،على خبر تهريب الذهب من مطار مصراتة. عبد العزيز وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”، قال:”استمعت كما استمع غيري لتسريبات حول تهريب الذهب من مطار مصراتة.. شيء مخجل أن يحدث هذا من أجهزة كنا نأمل أن تكون هي من تكافح التهريب واستنزاف موارد البلاد”.
ليبيا – قال المحلل الاقتصادي محمد الشيباني، إنّ بيان مصلحة الجمارك بمصراتة بشأن ما يتم تداولة عن تهريب الذهب يفيد بأنّ الكمية التي صُدِّرَت وفق القانون، لكن دون وجود تفاصيل بشأن الشحنة، أو نشر تفاصيل عن وزنها. الشيباني أوضح، خلال تصريح لـ “العربي الجديد”، أنّ انتشار عمليات تبيض الأموال خلال الفترة الأخيرة، من تهريب للعملة والآن الذهب، يفرض على وزير المالية تشكيل لجان فنية للمتابعة، ولدراسة خطة استيراد وتصدير الذهب خلال العام الحالي. وأفاد أنه لا توجد إحصاءات دقيقة حول كميات الذهب التي تدخل إلى ليبيا أو التي تصدر حتى الآن.
اجرت قوات الجمارك السودانية و الشركة السودانية للموارد المعدنية مباحثات ، حول تعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق بصادر الذهب. وقطع مدير عام الجمارك الفريق شرطة حسب الكريم آدم النور، باهمية التنسيق المحكم ووضع الحلول الكفيلة بالحد من تهريب المعادن خاصة الذهب. واشار لاستعدادهم التام للتعاون وتقديم كل ما يسهم في الحفاظ على مكتسبات البلاد ودفع الاقتصاد الوطني. وفي السياق اوضح مدير الموارد المعدنية.محمد طاهر عمر، بالجهود الكبيرة التي تبذلها قوات الجمارك في الحفاظ على مقدرات البلاد ومكافحة التهريب خاصة معدن الذهب لما يمثله من أهمية بالغة واسهامه في النهوض بالاقتصاد وتحقيق الايرادات. اثنى طاهر ، بالضبطيات الكبيرة التي حققتها قوات الجمارك عبر الإدارة العامة لمكافحة التهريب والتي تعد من أكبر الضبطيات التي تمت خلال الأعوام الأخيرة. اليوم التالي
تمكنت سلطات الأمن المغربي بمدينة الدار البيضاء، من إحباط عملية للتهريب الدولي للمخدرات وضبط حوالي أربعة أطنان و635 كيلوجراما من مخدر الحشيش.وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي في بيان، اليوم الأحد، أن العمليات الأمنية أسفرت عن القبض على شخصين، لارتباطهما بشبكة إجرامية تقوم بعمليات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية عبر المسالك البحرية.وأضاف البيان أن إجراءات التفتيش أسفرت عن ضبط سيارتين بهما أربعة أطنان و635 كيلوجراما من مخدر الحشيش، ملفوفة داخل 123 رزمة من الحجم الكبير، و ضبط كمية أخرى من مخدر "الكيف" تزن 20 كيلوجراما.وأشار البيان إلى أنه تم إيداع المتورطين تحت الحراسة وخضوعهم للتحقيقات التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.وأوضح البيان أن...
تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمعبر الكركرات الحدودي، الخميس 16 نونبر الجاري، من توقيف خمسة مواطنين مغاربة، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و52 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في عمليات منفصلة لتهريب كميات من معدن الذهب، وكذا مادة المعسل والمهيجات الجنسية والأدوية المضرة بالصحة العامة. وقد مكنت العملية الأولى من توقيف أربعة مواطنين مغاربة، مباشرة بعد وصولهم إلى المركز الحدودي الكركارات على متن سيارة مكتراة مرقمة بموريتانيا، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهم على 70 كيلوغرام من مادة المعسل، فضلا عن كميات مهمة من المهيجات الجنسية ومواد التجميل والأدوية التي يشكل استعمالها خطرا على الصحة العامة. وفي عملية ثانية، جرى توقيف مواطن مغربي قادم من موريتانيا على متن سيارة مرقمة بالمغرب، وبحوزته 08 سبائك من...
زنقة 20 | متابعةد تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمعبر الكركرات الحدودي، صباح اليوم الخميس 16 نونبر الجاري، من توقيف خمسة مواطنين مغاربة، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و52 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في عمليات منفصلة لتهريب كميات من معدن الذهب، وكذا مادة المعسل والمهيجات الجنسية والأدوية المضرة بالصحة العامة. ومكنت العملية الأولى من توقيف أربعة مواطنين مغاربة، مباشرة بعد وصولهم إلى المركز الحدودي الكركارات على متن سيارة مكتراة مرقمة بموريتانيا، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهم على 70 كيلوغرام من مادة المعسل، فضلا عن كميات مهمة من المهيجات الجنسية ومواد التجميل والأدوية التي يشكل استعمالها خطرا على الصحة العامة. وفي عملية ثانية، جرى توقيف مواطن مغربي قادم من موريتانيا على متن سيارة مرقمة بالمغرب، وبحوزته...
بورتسودان – نبض السودان أشاد د.جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الإقتصادي بالدور الذي تلعبه هيئة قوات الجمارك السودانية في مكافحة التهريب بجميع أنواعه لا سيما تهريب الذهب والذي يعتبر من أهم موارد الدولة.وأشاد بالدور الذي تقوم به إدارة مكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر من رصد ومتابعه للمجرمين والمهربين الساعين لتخريب الإقتصاد الوطني عبر الكسب الغير مشروع والمخالف لقوانين الدولة.واكد أن التعدين عمل مشروع وتشجعه الدولة من خلال وزارة المعادن والتراخيص المعتمدة للإنتاج والإتجار بالذهب، وللدولة نصيب، منصوص عليه وفقاً للوائح والقوانين المتبعة، وأن الدولة لن تتهاون في ردع ومعاقبة مهربي الذهب والمعادن النفيسة والتي تمثل أحد أهم أعمدة الإقتصاد السوداني.ووعد الوزير بدعم الإدارة بجميع المستلزمات والأدوات التقنية التي بدورها تسهم في ترقية جودة الأداء في العمل، وترحم على شهداء قوات...
رصد – نبض السودان وقف المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية الاستاذ مبارك عبد الرحمن أردول وفريق عمله بالشركة بمباني مكافحة التهريب الأربعاء على ضبطيات الذهب التي تمت مؤخرا، وكان في استقباله بمباني المكافحة بالبحر الأحمر الفريق شرطة/حسب الكريم أدم النور مدير قوات الجمارك والعميد شرطة/خالد محمد صالح(النقر) وعدد من الضباط بالمكافحة .وأشاد أردول بالجهود الكبيرة التي تبذلها قوات مكافحة التهريب في الحد من انتشار ظاهرة تهريب المعادن والتي تعمل على تخريب الاقتصاد وإهدار موارد البلاد مشددا على ضرورة إتباع الطريق السليمة في إجراءات صادر الذهب بجانب سن التشريعات اللازمة.وقد خاطب سيادته القوة التي ضبطت الذهب المهرب وكانت لها الأثر الكبير في الروح المعنوية للقوة.من جانبه اعرب الفريق شرطة حسب الكريم أدم النور سعادتهم بالزيارة مجددا حرص قوات الجمارك في...
الصراع في السودان.. الذهب وفاغنر ومجموعة متشابكة من المصالح منذ خلع الديكتاتور السوداني السابق، عمر البشير، تمكن السودان من العودة ولو بشكل متقطع إلى الساحة الدولية، كما أنه أصبح من جديد في قلب منافسة بين القوى المختلفة في الشرق الأوسط، وأيضا الولايات المتحدة وروسيا، وفقا لمحللين تحدث معهم موقع "الحرة". وأشارت بيانات رسمية أميركية إلى أن إنتاج السودان من الذهب ارتفع إلى 107300 كيلوغرام فى 2017 من 93400 كغم في عام 2016 و82.400 كغم في عام 2015، لكن أرقام 2022 تظهر تراجعا كبيرا في الإنتاج. قال البنك الدولي في وقت سابق إن الناتج المحلي الإجمالي للسودان تباطأ إلى مستوى 1 في المئة في عام 2022، مدعوما باستقرار الزراعة والإنتاج الحيواني ونمو متواضع في صادرات الذهب. "معاناة واسعة النطاق"...
رصد – نبض السودان وقف الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة وزير الداخلية المكلف اليوم علي الانجاز الكبير الذي حققته قوات الجمارك بالقبض على عدد(2) من المتهمين ضبط بحوزتهما على عدد(46) كيلو جرام من الذهب على عربة بوكس بمنطقة ايس الحدودية ، مشيداً بجاهزية ويقظة منسوبي الجمارك في الحفاظ علي مكتسبات الوطن واقتصاده من عمليات التهريب التي يسعى لها ضعاف النفوسالفريق شرطة حسب الكريم آدم النور مدير قوات الجمارك أكد على جاهزية قواته للاضطلاع بدورها كاملا في حماية الاقتصاد الوطني من خلال انفاذ كافة الخطط الخاصة بمكافحة التهريب والتصدي للمهربين بسد الثغرات ونشر قوات الجمارك في كافة حدود البلاد بجانب تفعيل برنامج التقنية في العمل الجمركي بما يؤدي إلى ضبط ومراقبة حدود البلاد وتأمينهاوتفيد متابعات...
عصابة الذهب بينما كان الشعب السوداني يحلم بالتغيير عقب ثورة ديسمبر، ويتطلع لواقع جديد، تسوده العدالة ودولة القانون، كانت “عصابة الذهب” تعبث بإقتصاد السودان ، وتقودها “فاغنر”، “عبدالرحيم دقلو” ، وانضم اليهم خلال العام الاخير عدد من السياسيين ورجال الأعمال . حيث كشفت مصادر مطلعة عن تورط قيادات سياسية ورجال أعمال في عمليات تهريب واسعة للذهب وتدمير ممنهج للاقتصاد خلال السنوات الماضية، وفاحت رائحتها بعد قضية تهريب الذهب خلال الأسبوع الماضي، عندما ضبطت السلطات الإثيوبية سبائك ذهب مهربة بحوزة القيادي بقوى الحرية والتغيير “الصديق الصادق المهدي”. حيث أثارت الحادثة جدلاً كبيراً، وأعادت قضية تهريب الذهب للواجهة، وأكدت المصادر أن حادثة نجل الزعيم الراحل الصادق المهدي، هي ليست حادثة معزولة بل هو عمل ممنهج استمر لسنوات إبان الفترة التي أعقبت...
• أشاعت مليشيا التمرد منذ يومين أن عبدالرحيم دقلو عاد ليقود عمليات اقتحام القيادة العامة يرافقه في الهجوم الشامل القوني الشقيق الأصغر لحميدتي الذي دخل الخرطوم لكنه غادرها علي عجل بعد اشرافه علي عملية تهريب كميات كبيرة من الذهب يخص آل دقلو كان مخبئاً في موقع حصين لاتعرفه إلا قلة من أفراد الدائرة الضيقة الذين تم قتل أكثرهم ومن تبقي غادر إلي خارج البلاد وتحديداً أثيوبيا التي يتواجد بها حالياً أحد الخمسة الكبار في قيادة المليشيا .. • أما لماذا تطلق المليشيا شائعات مشاركة آل دقلو في المعارك فذلك يعود إلي ضعف الحماس وسط جنود التمرد الذين أتضح من هجوم اليومين الماضيين وهجوم اليوم علي القيادة أنهم يواجهون مشكلة حقيقية في أعداد المشاة وتقلّصت بصورة مزعجة لهم الأعداد المشاركة...
الذهب هو مواقفك الجسورة أمام طغيانهم وثباتك في معتقلاتهم واستعصاء عزيمتك على ترغيبهم وترهيبهم! الذهب هو مبادئك التي لم تخنها او تتحول عنها! الذهب هو وقوفك ضد الحرب وكدحك في دروب السلام الذهب هو نور بصيرتك و معدنك الاخلاقي النبيل وفكرك المستنير وقيمتك النضالية حاشاك تهريب الذهب يالعفيف ابن العفيف رئيس وزرائنا في العهد الديمقراطي - الف رحمة ونور عليه -الذي لم يمد يده الى الخزينة العامة حتى لاستلام مرتبه الشهري ولم يكلف الدولة فلسا واحدا طيلة سنوات حكمه وهذا الشبل من ذاك الأسد! ليس غريبا ان يسلطوا عليك أحد أبواق الإفك من كتائب الظل الاعلامية لاتهامك بتهريب سبائك ذهب ودولارات الى اثيوبيا في رواية سمجة لا تدخل عقل احد! احد المتصوحفين الكيزان قال السلطات الاثيوبية قبضت على صديق الصادق...
بغداد اليوم - بغداد كشف المتخصص في الشؤون النفطية غانم حسن، اليوم الاحد (10 أيلول 2023)، عن حقيقة وجود "مافيات" النفط الخام في العراق.وقال حسن لـ "بغداد اليوم"، إن "مافيات النفط الخام موجودة في البلاد خاصة المحافظات الجنوبية وهي بالأساس أذرع لجهات متنفذة تقوم بسرقة النفط من خلال التجاوز على الانابيب الرئيسية لكن ليس بمقدورها حفر أي بئر وسرقة النفط الخام كون آلية حفر الآبار معقدة وتستلزم موارد ضخمة لايمكن توفيرها إلا من خلال وزارة النفط والشركات الاستثمارية العالمية".وأضاف، أن "سرقة النفط تتم في المناطق النائية التي تمر بها أنابيب النفط الخام وهي ترصد بين فترة وأخرى"، لافتا إلى أن "وزارة الداخلية فككت قبل أشهر، أكبر شبكة في تاريخ العراق لسرقة وتهريب النفط متورط فيها ضباط كبار"، مشيرا إلى أن...
بغداد اليوم - بغداد كشف المتخصص في الشؤون النفطية غانم حسن، اليوم الاحد (10 أيلول 2023)، عن حقيقة وجود "مافيات" النفط الخام في العراق.وقال حسن لـ "بغداد اليوم"، إن "مافيات النفط الخام موجودة في البلاد خاصة المحافظات الجنوبية وهي بالأساس أذرع لجهات متنفذة تقوم بسرقة النفط من خلال التجاوز على الانابيب الرئيسية لكن ليس بمقدورها حفر أي بئر وسرقة النفط الخام كون آلية حفر الآبار معقدة وتستلزم موارد ضخمة لايمكن توفيرها إلا من خلال وزارة النفط والشركات الاستثمارية العالمية".وأضاف، أن "سرقة النفط تتم في المناطق النائية التي تمر بها أنابيب النفط الخام وهي ترصد بين فترة وأخرى"، لافتا إلى أن "وزارة الداخلية فككت قبل أشهر، أكبر شبكة في تاريخ العراق لسرقة وتهريب النفط متورط فيها ضباط كبار"، مشيرا إلى أن...
تسلط قضية الطائرة الخاصة، التي احتجزتها السلطات الزامبية، وهي قادمة من القاهرة في الـ 14 من الشهر الجاري، وتحمل على متنها ملايين الدولارات ومئات السبائك المشتبه بكونها ذهبا إضافة إلى الأسلحة، الضوء على عالم التهريب وغسيل الأموال العابر للدول، والوسائل المستخدمة فيه. وكانت اللجنة العامة لمكافحة المخدرات في العاصمة الزامبية لوساكا، قالت إنها احتجزت طائرة خاصة، وكان على متنها 5 ملايين و697 ألفا و700 دولار أمريكي، إضافة إلى 5 مسدسات و 7 مخازن سلاح، و126 طلقة ذخيرة، و602 سبيكة يشتبه أنها ذهبية بوزن 127.2 كيلوغرام، إضافة إلى أجهزة تستخدم في وزن الذهب. واعتقل في الواقعة، 10 أشخاص بينهم زامبي، وهم 6 مصريين وهولندي وإسباني، ولاتفي. وترتبط عمليات تهريب الأموال والذهب والأغراض القيمة، بقضايا فساد وغسيل...
#سواليف أضاءت حادثة احتجاز طائرة خاصة قادمة من #مصر في #زامبيا، وعلى متنها ملايين الدولارات إضافة إلى سبائك ذهبية مزورة، على قضية تهريب الأموال خارج البلاد في عهد النظام عبد الفتاح #السيسي، حيث قدر خبير الأموال المهربة بأكثر من نصف تريليون دولار. ووثقت مجموعة “تكنوقراط مصر” المستقلة، 356 شركة سرية، بالعناوين والأسماء، داخل الأراضي المصرية، تمتلك ملاذات آمنة خارج البلاد لا يمكن متابعة بياناتها أو الكشف عن مالكها، تقوم من خلالها بعمليات تهريب وغسيل الأموال. وقال الدكتور #محمود_وهبة ضمن مشاركته في الغرفة الصوتية التي أنشأتها المجموعة على تطبيق “كلوب هاوس” تحت عنوان ” #تهريب_الأموال من #مصر”، إن الطريقة التي ضبطت فيها الأموال داخل #الطائرة الخاصة في #زامبيا تدل على أن أصحابها يعملون بطريقة بدائية في التهريب وغير مؤسساتية.وأشار...
أضاءت حادثة احتجاز طائرة خاصة قادمة من مصر في زامبيا، وعلى متنها ملايين الدولارات إضافة إلى سبائك ذهبية مزورة، على قضية تهريب الأموال خارج البلاد في عهد النظام عبد الفتاح السيسي، حيث قدر خبير الأموال المهربة بأكثر من نصف تريليون دولار. ووثقت مجموعة "تكنوقراط مصر" المستقلة، 356 شركة سرية، بالعناوين والأسماء، داخل الأراضي المصرية، تمتلك ملاذات آمنة خارج البلاد لا يمكن متابعة بياناتها أو الكشف عن مالكها، تقوم من خلالها بعمليات تهريب وغسيل الأموال. وقال الدكتور محمود وهبة ضمن مشاركته في الغرفة الصوتية التي أنشأتها المجموعة على تطبيق "كلوب هاوس" تحت عنوان "تهريب الأموال من مصر"، إن الطريقة التي ضبطت فيها الأموال داخل الطائرة الخاصة في زامبيا تدل على أن أصحابها يعملون بطريقة بدائية في التهريب...
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال موجه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وفريق أول محمد ذكى وزير الدفاع واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والفريق محمد عباس حلمى هاشم وزير الطيران المدنى بشأن إعلان سلطات زامبيا بإحتجاز طائرة خاصة قادمة من القاهرة بها ملايين الدولارات وذهب وأسلحة.قالت النائبة، إن الشعب المصرى فوجئ بإعلان السلطات الزامبية باحتجاز طائرة خاصة من طراز Global Express T7-ww، تابعة لشركة طيران محلية قادمة من القاهرة تقوم بتهريب 5.7 مليون دولار وخمسة مسدسات وسبع مخازن الذخيرة و126 طلقة ذخيرة و602 قطعة ذهب تزن 127.2 كيلوغرامات، وأجهزة لقياس الذهب من مصر.وأن السلطات الزامبية احتجزت عشرة أشخاص، بينهم مواطن زامبي وستة مصريين وهولندي وإسباني وآخر من لاتفيا، يخضعون للتحقيق.وأضافت النائبة أن...
مثل اليوم الخميس أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر 19 متهما في قضية تهريب الذهب والغش الضريبي، وتبييض الأموال في إطار الجريمة المنظمة. وشرع قاضي التحقيق الغرفة السادسة بالقطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد منذ بداية الأسبوع، إلى غاية صبيحة اليوم الخميس، بالاستماع إليهم في الموضوع، ومن المنتظر إحالة الملف إلى المحاكمة في الأسابيع المقبلة .كما سبق وأن رفضت غرفة الإتهام في شهر يونيو الماضي الإفراج عن 19 متهما موقوفا، تم إيداعهم الحبس المؤقت، مع تأييد الأمر الصادر عن قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بوضع 6 متهمين آخرين تحت سلطة الرقابة القضائية.ووجهت لهم تهما ثقيلة تتمثل في تكوين شبكة إجرامية مختصة في التهريب والمساس بالاقتصاد الوطني والغش الضريبي وتبييض الأموال، في إطار جماعة إجرامية منظمة، والتزوير...
مثل اليوم امام قاضي التحقيق الغرفة السادسة بمحكمة سيدي امحمد 19 متهما في قضية تهريب الذهب والغش الضريبي. وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة. كما ان قاضي التحقيق الغرفة السادسة بالقطب الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد شرع منذ بداية الاسبوع. الى غاية صبيحة اليوم الخميس بالاستماع اليهم في الموضوع. و من المنتظر احالة الملف الى للمحاكمة في الاسابيع المقبلة . كما سبق و ان رفضت غرفة الاتهام في شهر جوان الماضي الافراج عن 19 متهم موقوف. تم إيداعهم الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش. مع تاييد الامر الصادر عن قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد. بوضع 6 متهمين آخرين تحت إجراء الرقابة القضائية. كما وجهت لهم تهما ثقيلة تتمثل في تكوين شبكة إجرامية مختصة في التهريب والمساس بالإقتصاد...
تمكنت قوة من مكافحة التهريب بالبحر الأحمر، من إحباط محاولة تهريب كبرى في طريقها إلى دولة مجاورة، وذلك بعد مطاردة بوليسية واسعة لعدد 12 سيارة منها 3 شاحنات ضخمة من طراز (ZS) وعشرة سيارات من طراز (بوكس) حيث وقف الفريق شرطه حسب الكريم آدم النور مدير قوات الجمارك السودانية على حجم المضبوطات التي شملت اكثر من 66 كيلو جرام من الذهب بالإضافة إلى 37 كيلوجرام من مادة الزئبق، وأطنان من المواد الغذائية، وأشاد الفريق حسب الكريم بقوات مكافحة التهريب ودورها المتعاظم في تأمين الحدود وحماية الإقتصاد الوطني من مخاطر التهريب، مببناً أن جهود قوات مكافحة التهريب تجسيد عملي لشعار: (ورا مؤمن)، مؤكداً جاهزية قوات الجمارك واستعدادها التام للقيام بدورها الوطني علي الوجه المطلوب. وكاله سونا
البحر الاحمر – نبض السودان تمكنت مكافحة التهريب بالبحر الأحمر من احباط محاولة تهريب كمية من الذهب والزئبق إلى إحدى دول الجوار .وكشف مصدر شرطي لـ«نبض السودان» انه تم ضبط 5 سيارات تحمل مواد تموينية و66 كيلو ذهب كانت في طريقه إلى خارج البلاد.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة