المتورطون في تهريب الذهب قريبا امام العدالة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
احال قاضي التحقيق الغرفة السادسة بمحكمة سيدي امحمد 19 متهما في قضية تهريب الذهب الى المحاكمة. هذا بعدما تكت متابعتهم بتهريب الذهب والغش الضريبي وتبييض الأموال. في إطار جماعة إجرامية منظمة.
وحسب مصادر النهار ان قاضي التحقيق انتهى الاستماع اليهم في الموضوع. ومن المنتظر برمجة القضية للمحاكمة في الاسابيع المقبلة .
المتهمون وجهت لهم تهما ثقيلة تتمثل في تكوين شبكة إجرامية مختصة في التهريب والمساس بالإقتصاد الوطني والغش الضريبي. وتبييض الأموال، في إطار جماعة إجرامية منظمة، والتزوير واستعمال المزور. وممارسة نشاطات تجارية تدليسية ومخالفة لقانون الصرف.
وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال انطلت على إثر بلاغ يتعلق بممارسة نشاطات تجارية تدليسية ضارة بالاقتصاد الوطني. عن طريق الاتجار غير المشروع في المعادن الثمينة ومناورات احتيالية للغش الضريبي.
وتم فتح تحقيق ابتدائي حول هذه الوقائع، تم من خلاله الكشف عن عمليات إيداع نقدية بمبالغ جد معتبرة للأموال. وتمويه مصدرها عن طريق تحويلات بنكية معقدة بتواطؤ موظفين عموميين. لتبرير تسديد وهمية لفواتير بيع صورية تتعلق بنشاطات تجارية وهمية.
كما تمكنت مصالح الامن بداية شهر ماي الماضي من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 25 شخصا. مختصة في المتاجرة غير الشرعية بالذهب، مع استرجاع محجوزات وأموال فاقت قيمتها 330 مليار سنتيم.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
البليدة.. تفكيك شبكة إجرامية وحجز أكثر من 80 ألف قرص مهلوس ببني تامو
تمكنت مصالح الدرك الوطني لبني تامو بالبليدة من الإطاحة بشبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج والمتاجرة بالمؤثرات العقلية.
العملية جاءت عقب تكثيف التحريات والاستغلال الجيد للمعلومات بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون أين تم وضع خطة أمنية محكمة سمحت بمداهمة منزل مشبوه وتوقيف شخصين تتراوح أعمارهما بين 35 و43 سنة كانا بصدد الإعداد لشحنة من المؤثرات العقلية موجهة للترويج.
وأسفرت العملية عن حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية تقدر ب 80100 قرص مهلوس من نوع بريقابلين 300 ملغ.
إضافة إلى ضبط 4 هواتف نقالة وسيارتين سياحيتين ومبلغ مالي معتبر قدره 231 مليون سنتيم فضلا عن آلة عد نقود.
كما مكنت التحريات من توقيف ثلاثة أشخاص آخرين مشتبه في تورطهم ضمن ذات الشبكة هم في حالة فرار.
وقد تم تقديم جميع المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”