المتورطون في تهريب الذهب قريبا امام العدالة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
احال قاضي التحقيق الغرفة السادسة بمحكمة سيدي امحمد 19 متهما في قضية تهريب الذهب الى المحاكمة. هذا بعدما تكت متابعتهم بتهريب الذهب والغش الضريبي وتبييض الأموال. في إطار جماعة إجرامية منظمة.
وحسب مصادر النهار ان قاضي التحقيق انتهى الاستماع اليهم في الموضوع. ومن المنتظر برمجة القضية للمحاكمة في الاسابيع المقبلة .
المتهمون وجهت لهم تهما ثقيلة تتمثل في تكوين شبكة إجرامية مختصة في التهريب والمساس بالإقتصاد الوطني والغش الضريبي. وتبييض الأموال، في إطار جماعة إجرامية منظمة، والتزوير واستعمال المزور. وممارسة نشاطات تجارية تدليسية ومخالفة لقانون الصرف.
وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال انطلت على إثر بلاغ يتعلق بممارسة نشاطات تجارية تدليسية ضارة بالاقتصاد الوطني. عن طريق الاتجار غير المشروع في المعادن الثمينة ومناورات احتيالية للغش الضريبي.
وتم فتح تحقيق ابتدائي حول هذه الوقائع، تم من خلاله الكشف عن عمليات إيداع نقدية بمبالغ جد معتبرة للأموال. وتمويه مصدرها عن طريق تحويلات بنكية معقدة بتواطؤ موظفين عموميين. لتبرير تسديد وهمية لفواتير بيع صورية تتعلق بنشاطات تجارية وهمية.
كما تمكنت مصالح الامن بداية شهر ماي الماضي من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 25 شخصا. مختصة في المتاجرة غير الشرعية بالذهب، مع استرجاع محجوزات وأموال فاقت قيمتها 330 مليار سنتيم.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيق مع المتهمين بسرقة أجهزة من داخل شقق ومحال تجارية بعابدين
قررت نيابة عابدين، إحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة أجهزة كهربائية ومتسحضرات تجميل من داخل محال تجارية وشقق سكنية.
واعترف المتهمان بصحة الاتهام المنسوب إليهما، وأرشدا عن المسروقات، وكشفا عن استخدامهما أسلوب كسر الأبواب في ارتكاب جرائمهما.
ونجحت الجهود في ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزتهما كمية من (الأدوات والأجهزة الكهربائية- كمية من الملابس والزجاجات العطرية ومستحضرات التجميل – أجنة حديدية).
وبمواجهتهما اعترفا بأن المضبوطات بحوزتهما من متحصلات عدد 3 وقائع سرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأجنة الحديدية المضبوطة بحوزتهما.
مشاركة
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا