احال قاضي التحقيق الغرفة السادسة بمحكمة سيدي امحمد 19 متهما في قضية تهريب الذهب الى المحاكمة. هذا بعدما تكت متابعتهم بتهريب الذهب والغش الضريبي وتبييض الأموال. في إطار جماعة إجرامية منظمة.

وحسب مصادر النهار ان قاضي التحقيق انتهى الاستماع اليهم في الموضوع. ومن المنتظر برمجة القضية للمحاكمة في الاسابيع المقبلة .

المتهمون وجهت لهم تهما ثقيلة تتمثل في تكوين شبكة إجرامية مختصة في التهريب والمساس بالإقتصاد الوطني والغش الضريبي. وتبييض الأموال، في إطار جماعة إجرامية منظمة، والتزوير واستعمال المزور. وممارسة نشاطات تجارية تدليسية ومخالفة لقانون الصرف.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال انطلت على إثر بلاغ يتعلق بممارسة نشاطات تجارية تدليسية ضارة بالاقتصاد الوطني. عن طريق الاتجار غير المشروع في المعادن الثمينة ومناورات احتيالية للغش الضريبي.

وتم فتح تحقيق ابتدائي حول هذه الوقائع، تم من خلاله الكشف عن عمليات إيداع نقدية بمبالغ جد معتبرة للأموال. وتمويه مصدرها عن طريق تحويلات بنكية معقدة بتواطؤ موظفين عموميين. لتبرير تسديد وهمية لفواتير بيع صورية تتعلق بنشاطات تجارية وهمية.

كما تمكنت مصالح الامن بداية شهر ماي الماضي من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 25 شخصا. مختصة في المتاجرة غير الشرعية بالذهب، مع استرجاع محجوزات وأموال فاقت قيمتها 330 مليار سنتيم.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

الدينار العراقي يتراجع مجددا امام الدولار في بغداد

الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراقي، صباح اليوم السبت، في أسواق العاصمة بغداد .

وشهدت  اسعار الدولار ارتفاعاً في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 147700 دينار مقابل كل 100 دولار.

وسجلت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفاعاً حيث بلغ سعر البيع 148750 ديناراً، وبلغ الشراء 146750 ديناراً لكل 100 دولار.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • زعيم المعارضة الإسرائيلية يصف «نتنياهو» بـ«زعيم منظمة إجرامية»
  • زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو يتصرف كزعيم منظمة إجرامية
  • روبوتات الإسعافات الأولية.. قفزة في عمليات إنقاذ البيئات الصعبة
  • بمتابعة الفريق ركن صدام حفتر.. تكليف لجنة مختصة بإعادة تنظيم اللواء 21 مشاة
  • بومرداس.. توقيف 17 شخصا وحجز كمية معتبرة من المهلوسات والكيف المعالج
  • وفد من منظمة Mercy Malaysia يطلع على واقع مشفى حماة الوطني
  • وزير الاتصالات: بدأنا التواصل مع كبرى المنصات التقنية العالمية لاعتماد العلم الوطني الجديد كملصق إلكتروني
  • سوريا تردّ على تقرير «منظمة العفو الدولية» بشأن أحداث الساحل
  • الدينار العراقي يتراجع مجددا امام الدولار في بغداد
  • الدينار العراقي يتراجع مجددا امام الدولار في بغداد واربيل