الجزائر.. مثول المتورطين في قضية تهريب الذهب أمام قاضي التحقيق

50 مليون جنيه.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال في الإسكندرية

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات و الأراضى والسيارات).

الداخلية

قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

مقالات مشابهة

وکالة بغداد الیومقبل ۳ ساعة

السوداني يوجه النزاهة بحسم التحقيق في مخالفات سلف المتقاعدين والتزوير بمعاملات ضحايا الإرهاب

بغداد اليوم - رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يوجه هيئة النزاهة بحسم التحقيق في مخالفات سلف المتقاعدين وحالات التزوير بمعاملات ضحايا الإرهاب•••••••••• ضمن المتابعة المباشرة لرئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، للعمل على حسم جميع الملفات المعروضة أمام هيئة النزاهة، وجّه سيادته بحسم الملف التحقيقي الخاص، بعدم قيام هيئة التقاعد الوطنية بالسيطرة على بعض رواتب المتقاعدين والمتوفين، وعدم تحصيل السلف التي بذمّة بعض المتقاعدين، وحالات ترويج معاملات لضحايا الإرهاب يتخللها التزوير.وشدد السيد رئيس مجلس الوزراء على الضرورة القصوى لحماية الأموال العامة، وعدم التساهل مع أي حالة تزوير أو...

الیوم السابعقبل ۸ ساعة

تفاصيل التحقيق مع متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى المخدرات

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات الاولية أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات، سيارات ، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة...

الیوم السابعقبل ۱۲ ساعة

تفاصيل التحقيق مع المتهمة بمحاولة تهريب كمية من الحشيش عبر مطار القاهرة

قررت نيابة النزهة، برئاسة المستشارمعتز زكريا، إحالة سيدة لمحكمة الجنايات، بتهمة حيازة مواد مخدرة داخل مطار القاهرة. وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط سيدة مقيمة بمحافظة الدقهلية، أثناء إنهاء إجراءات سفرها على متن إحدى الرحلات الجوية بمطار القاهرة الجوى وبحوزتها كمية لمخدر الحشيش مخبأة داخل لحوم مجمدة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيلت إلى النيابة التي قررت حبسها، وإحالتها للمحاكمة. ...

شفق نیوزقبل ۱ یوم

السليمانية.. إحباط تهريب 7 كيلوغرامات من المخدرات واعتقال المتورطين

صدى البلدقبل ۱ یوم

50 مليون جنيه.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال في الإسكندرية

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطلان لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات و الأراضى والسيارات).إعلانات وهمية لعمل المحررات الرسمية.. سيدة تنصب على المواطنين عبر السوشيال ميدياأطفال يقودون سيارة بالعبور.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثيرقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)،...

الوطنقبل ۱ یوم

«الداخلية» تضبط 438 متهما في 388 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة خلال 24 ساعة، أسفرت عن ضبط 388 قضية مخدرات متنوعة، و151 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ آلاف الأحكام القضائية. وفي مجال مكافحة المخدرات، تمّ ضبط 438 متهمًا بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة، شملت 231 كيلوجرامًا من الحشيش، و31 كيلوجرامًا من البانجو، و16 كيلوجرامًا من الهيروين، و15 كيلوجرامًا من الهيدرو، و6 كيلوجرامات من الشابو، و4 كيلوجرامات من الآيس، بالإضافة إلى كميات أخرى من مخدرات متنوعة. وفي مجال مكافحة الأسلحة، تمّ ضبط 151 قطعة سلاح ناري بحوزة 133 متهمًا، شملت بنادق آلية، وبنادق خرطوش، وطبنجات،...

الأسبوعقبل ۲ یوم

تأجيل محاكمة 28 متهما في قضية المراهنات الكبرى

قررت المحكمة الاقتصادية بأسيوط تأجيل أولى جلسات 28 متهما بممارسة أنشطة المراهنات التي تتم عبر التطبيقات الإلكترونية، دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون، والمعروفة إعلاميا بقضية المراهنات الكبرى إلى جلسة 16 فبراير الجاري للمرافعة. وجاء في أمر الإحالة الذي أعدته نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال برئاسة المستشار جمال داود أن النيابة المتهمين لأنهم في 21 أغسطس 2024 بدائرة مركز منفلوط بمحافظة أسيوط المتهمون من الأول حتى السابع عشر تلقوا رهانات على مواقع المراهنات المختلفة بشأن الألعاب الرياضية وتوسطوا فيها حال كونهم غير مرخص لهم بذلك...

صحیفة الجزیرةقبل ۲ یوم

“نزاهة”: التحقيق مع 396 مشتبه به في ثمان وزارات، وإيقاف 158 متهما

سلطان المواش – الرياض باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر يناير 2025م، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (1076) جولة رقابية، والتحقيق مع (396) مشتبه به من ضمنهم موظفين من وزارات (الداخلية، الدفاع، الحرس الوطني، العدل، الصحة، التعليم، التجارة، البلديات والإسكان) وإيقاف (158) مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي)، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

الیوم السابعقبل ۲ یوم

تفاصيل التحقيق مع المتهم بالنصب على المواطنين فى مدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر، إحالة شخص للمحاكمة الجنائية بتهمة النصب على المواطنين بزعم حصولهم على شهادات علمية وتسفيرهم للخارج. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات، وإيهامهم بتسفيرهم للخارج لاستكمال دراستهم على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى. وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف...

الیوم ۲۴قبل ۳ یوم

رئيس جماعة ينفي صلته بعمليات بعيوي تهريب المخدرات إلى الجزائر

استمعت المحكمة اليوم الجمعة، إلى متهم يدعى « علال.ح »، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، على خلفية ملف « إسكوبار الصحراء ». نفى الرجل، وهو رئيس جماعة، التهم المنسوبة إليه، والتي تتعلق بالإرشاء وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني ودخولهم إليه بصفة إعتيادية، في إطار عصابة واتفاق والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتصديرها طبقا لمقتضيات الفصل 248 الفقرة الثانية والفصل 251 من القانون الجنائي، بالإضافة إلى اتهامه بجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين...

الجزائر.. مثول المتورطين في قضية تهريب الذهب أمام قاضي التحقيق

50 مليون جنيه.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال في الإسكندرية

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار