النيابة العامة السعودية تحيل مقيمَيْن إلى المحكمة المختصة بتهمة غسل أموال
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، اليوم الاثنين، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى اتهام مقيمَيْن بتهمة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق، بحسب بيان للنيابة العامة، عن قيام المتهمَيْن بحيازة أموال نقدية تقدر بـ 2.48 مليون ريال، وإيداعها في حسابات لكيانات تجارية مخفيان طبيعة الأموال المحولة ومصدرها وملكيتها، وبالتحقق من مصدرها تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.
وأشار المصدر، إلى أنه تم إيقاف المتهمَيْن، ورفع الدعوى الجزائية العامة بحقهما أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهما؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً، وجرى إحالة الكيانات التجارية للجهة المختصة لاتخاذ اللازم بحقهم.
وشدد المصدر، على مضي النيابة العامة في مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتقديم كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي والمالي؛ للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
إحالة موظف للنيابة بتهمة تلقي أموال من مواطن لتسهيل سفره للخارج
وجه محمد جبران وزير العمل الإدارة المختصة بإتخاذ الإجراءات اللازمة بتحويل أحد العاملين بالوزارة إلى النيابة العامة ، لإتهامه بتلقي أموال من أحد المواطنين مقابل التوسط له للسفر للعمل في الخارج ضمن الفرص التي توفرها الوزارة .. جاء ذلك بعد ان تقدم هذا المواطن بإستغاثة الى الوزير جبران ، تفيد تعرضه لمحاولة نصب من أحد العاملين بالوزارة ،الذي طلب منه مبالغ مالية و2 ونصف كيلو دهب ،لتسهيل سفره إلى دولة الكويت وبمواجهة الموظف ،اعترف بارتكاب تلك الجريمة.
وتهيب وزارة العمل بجميع المواطنين بالابلاغ عن إي محاولات إستغلال لهم سواء من جانب موظفين أو صفحات واعلانات ورسائل وهمية ،مؤكدة أن كافة الخدمات مجانية وبلا وسطاء..وأكد الوزير جبران على استمرار الوزارة في العمل على محاربة أي خروج عن مقتضيات الوظيفة،و سوف يتم اتخاذ اجراءات صارمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ،بمواجهة الفساد ،وحماية المواطنين من كافة أنواع الإستغلال.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية