اليوم السابع:
2024-11-16@03:38:49 GMT

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه

تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة) لقيامها بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية "مملوكة للدولة" وإمتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة ، الأمر الذى مكنها وذويها من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وقيامها بمحاوله غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات )، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.

. وقد قدرت أفعال الغسل التى قامت بها بـ 3 ملايين جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال الداخلية اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

7 تجار مخدرات يغسلون 350 مليون جنيه| تفاصيل

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (7 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات).

وقدرت أفعال الغسل بـ (350 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

مقالات مشابهة

  • بوابة الفجرقبل ۳۶ دقیقة
  • عاجل.. ضبط 180 لتر من " مخدر اغتصاب الفتيات GHP " بقيمة 145مليون جنيه
  • تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من  180 لتر من مخدر إغتصاب الفتيات GHP بحوزة عنصر إجرامى يحمل جنسية إحدى الدول وصانعة محتوى عبر مواقع التواصل الإجتماعى بالقاهرة.. قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة بـقرابة  145مليون جنيه تقريبًا. إدراكًا من  وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام ( أحد العناصر الإجرامية يحمل جنسية...
  • بوابة الوفدقبل ۹ ساعة
  • غسلوا 350 مليون جنيه.. الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية مع 7 عناصر إجرامية
  • اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال 7 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 350 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.  بيقدم دورات.. الداخلية تضبط كيان تعليمي بدون ترخيص الداخلية تفحص 47 سائقا خلال حملة الداخلية لضبط مساطيل الطرق الداخلية تلقي القبض على ديلر حشيش الصالحية الجديدة بـ 60 كيلو حشيش.. الداخلية تلقي القبض على تشكيل الإسكندرية العصابي بدون ترخيص.. الداخلية تضبط صاحب مطبعة القليوبية لتقليده العلامات التجارية الشهيرة الداخلية تضبط عصابة تزوير المستندات الرسمية بأسيوط  اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات...
  • صدى البلدقبل ۱۱ ساعة
  • 7 تجار مخدرات يغسلون 350 مليون جنيه| تفاصيل
  • اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (7 عناصر إجرامية لثلاثة منهم معلومات جنائية – مقيمون بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات).وقدرت أفعال الغسل بـ (350 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع...
  • الوطنقبل ۱۱ ساعة
  • ضبط شخص يدير كيانا تعليميا دون ترخيص للنصب على المواطنين بالقاهرة
  • كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إدارة أحد الأشخاص، كيانا تعليميا دون ترخيص، كائن بمنطقة النزهة الجديدة بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية في أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة، مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطه، وبحوزته مجموعة من الشهادات الدراسية خالية البيانات، منسوب صدورها للكيان، ومطبوعات دعائية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • الداخلية تكشف حقيقة وفاة شخص داخل قسم شرطة بالبحيرة
  • نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن إدعاء إحدى السيدات بوفاة نجلها داخل أحد أقسام الشرطة بمديرية أمن البحيرة بزعم تعرضه للتعذيب. وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن المذكور سبق اتهامه فى 8 قضايا، أبرزها سرقة بالإكراه – سلاح أبيض، ومحكوم عليه بالحبس لمدة عامين فى قضية سرقة ، وبتاريخ 8/8/2024 تمكنت مديرية أمن البحيرة من ضبطه، وتم عرضه على النيابة العامة فى الحكم الصادر ضده ، وبتاريخ 18/8/2024 شعر المحكوم عليه المذكور بحالة...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • الداخلية تضبط قضايا غسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه
  • اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عدد من  العناصر الإجرامية وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، وقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية. وتمكنت خلال أسبوع من ضبط عدد من القضايا بقيمة مالية قرابة (250 مليون جنيه) .  
  • بوابة الفجرقبل ۲ یوم
  • 4 ملايين جنيه.. قرار بشأن 7 متهمين استولوا على أموال التعويضات
  • أجلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 7 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًّا تخصص نشاطه في الاستيلاء على أموال التعويضات بلغت قيمتها 4 ملايين و240 ألف جنيه المملوكة لشركة تأمين، لجلسة 15 يناير 2025 المقبل للمرافعة. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري، والمستشارين بهاء عطية، ووائل الشيمي، وأحمد العدوى.أكد مجري التحريات، أن تحرياته السرية دلته على أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًّا بزعامة محام المتهم الأول، وأنهم استغلوا أموال الضحايا واستولوا عليها دون وجه حق واسخدموا في ذلك مستندات مزورة. 
  • بوابة الوفدقبل ۳ یوم
  • ضبط كيان تعليمى يبيع شهادات مزورة بالقاهرة
  •  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة  النزهة بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطه، وبحوزته مجموعة...
  • صدى البلدقبل ۳ یوم
  • فى البحيرة والاسكندرية.. الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 5 ملايين جنيه
  • واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .وتمكنت الحملات عقب تقنين الإجراءات فى مديرية أمن البحيرة من ضبط (عنصر إجرامى له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة الدلنجات ، وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش). فتاة تشكك في التحاليل الوراثية لعدد كبير من الأطفال.. وتدخل فوري من الأمن سحر وشعوذة.. القبض على دجال أشمون وفى مديرية أمن الإسكندرية تمكنت الحملات من ضبط (عنصر إجرامى له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة...
  • صدى البلدقبل ۳ یوم
  • استولوا على تعويضات بقيمة 4 ملايين جنيه.. تشكيل عصابي يواجه هذه العقوبة
  • تنظر محكمة جنايات الجيزة، بعد قليل، محاكمة 7 متهمين كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًّا تخصص نشاطه في الاستيلاء على أموال تعويضات بقيمة بلغت 4 ملايين و240 ألف جنيه من إحدي شركات التأمين.تعقد الجلسة برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري، والمستشارين بهاء عطية، ووائل الشيمي، وأحمد العدوى.واستمعت المحكمة، لشاهد الإثبات العقيد شريف رأفت عضو الرقابة الإدارية الذى أفاد بأن تحرياته السرية دلته على أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًّا بزعامة محام المتهم الأول، وأنهم استغلوا أموال الضحايا واستولوا عليها دون وجه حق واسخدموا فى ذلك مستندات مزورة.كشف أمر الإحالة فى القضية رقم...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار