تجاوزت مليوني ريال.. إحالة مقيمين إلى المحكمة المختصة بتهمة غسل أموال
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى اتهام مقيمين بتهمة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمين بحيازة أموال نقدية تقدر بـ (2,480.000) ريال (مليونان وأربع مئة وثمانون ألف ريال سعودي) وإيداعها في حسابات لكيانات تجارية مخفيان طبيعة الأموال المحولة ومصدرها وملكيتها، وبالتحقق من مصدرها تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.
وتم إيقاف المتهمين ورفع الدعوى الجزائية العامة بحقهما أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهما، للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً، وجرى إحالة الكيانات التجارية للجهة المختصة لاتخاذ اللازم بحقهم.
وشدد المصدر على مضي النيابة العامة في مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتقديم كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي والمالي، للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.
النيابة العامة
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس اليوم ـ الرياض غسل أموال
إقرأ أيضاً:
إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة هواتف بأسلوب المغافلة
قررت نيابة غرب القاهرة إحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة هواتف المحمول بأسلوب المغافلة.
أدلى عاطلان متهمان بالسرقة فى منطقة حدائق القبة، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث اعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة، وأضاف المتهمان ببيع المسروقات المستولى عليها لتاجر على علم أنها من متحصلات سرقة.
وتمكن رجال المباحث من ضبط تشكيل عصابى ضم عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الشرابية، تخصص نشاطهما الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة". بمواجهتهما اعترفا بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.
مشاركة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت