تفاصيل ضبط قضية غسيل أموال بـ20 مليون جنيه
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صاحب شركة سيدتين لاتهامهم بتكوين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاط الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وغسيل الاموال، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال التي بلغت قيمتها 20مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة ملابس - له معلومات جنائية ، سيدتين - مقيمين بمحافظة #القاهرة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاط الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غسيل الأموال تشكيل عصابى وزارة الداخلية السوق السوداء البنوك شراء الوحدات السكنية
إقرأ أيضاً:
ضبط رجل أعمال نصب على أفشة في 13 مليون جنيه
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في القبض على رجل أعمال متهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة والاستيلاء على 13 مليون جنيه منه بمنطقة التجمع.
ضبط رجل أعمال نصب على أفشة في 13 مليون جنيهترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من اللاعب محمد مجدي أفشة مفاده استيلاء رجل أعمال شهير يعمل في مجال السيارات على 13 مليون جنيه لشراء سيارة له من الخارج لكنه لم يفِ بوعده وعندما طالبه برد الأموال ماطل في سدادها.
وألقي القبض على المتهم ويقوم رجال المباحث حاليًا بسماع أقوال الشهود، وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية القانونية حيالها، وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.
وكشفت التحريات الاولية أن المتهم طليق إعلامية شهيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وجار العرض على النيابة العامة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين