إحالة مقيمَيْن إلى المحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت مليوني ريال
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
المناطق_ متابعات
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى اتهام مقيمَيْن بتهمة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمَيْن بحيازة أموال نقدية تقدر بـ (2.480.000) ريال (مليونان وأربع مئة وثمانون ألف ريال سعودي)، وإيداعها في حسابات لكيانات تجارية مخفيان طبيعة الأموال المحولة ومصدرها وملكيتها، وبالتحقق من مصدرها تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.
وتم إيقاف المتهمَيْن، ورفع الدعوى الجزائية العامة بحقهما أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهما، للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً، وجرى إحالة الكيانات التجارية للجهة المختصة لاتخاذ اللازم بحقهم.
وشدد المصدر على مضي النيابة العامة في مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتقديم كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي والمالي، للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: غسيل الأموال
إقرأ أيضاً:
“المياه الوطنية”: بدء تنفيذ 4 مشاريع بالجوف تتجاوز قيمتها 385 مليون ريال
بدأت شركة المياه الوطنية، ممثلة بقطاعها الشمالي، تنفيذ (4) مشاريع مائية وبيئية في أنحاء متفرقة من منطقة الجوف، بكُلفة إجمالية تجاوزت (385) مليون ريال، وذلك لزيادة نسب التغطية بالخدمات المائية والبيئية، وتحسين جودتها، ومواكبة الطلب المتزايد.
وأوضحت الشركة أن المشروعات المائية تضمنت مشروعين بقيمة إجمالية تجاوزت 256 مليون ريال، وبأطوال خطوط وشبكات قاربت (223) كيلومتراً طولياً، ويشمل ذلك تنفيذ محطة تنقية بسعة (50) ألف متر مكعب يومياً، وخزانات تشغيلية بسعة خزن تزيد على (55) ألف متر مكعب. كما تضمنت المشاريع البيئية تنفيذ مشروعين بقيمة تجاوزت 129 مليون ريال، وبأطوال خطوط وشبكات تجاوزت (197) كيلومتراً طولياً.
وأكدت أن هذه المشاريع تأتي ضمن أهداف الشركة واستراتيجياتها الهادفة إلى التوسع في تقديم الخدمات المائية والبيئية، ومواكبة النمو المتزايد على طلب الخدمات، إضافة إلى الارتقاء بجودة الحياة وخدماتها المقدمة للسكان وفقًا لرؤية المملكة 2030.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية