إحالة مقيمَيْن إلى المحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت مليوني ريال
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
المناطق_ متابعات
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى اتهام مقيمَيْن بتهمة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمَيْن بحيازة أموال نقدية تقدر بـ (2.480.000) ريال (مليونان وأربع مئة وثمانون ألف ريال سعودي)، وإيداعها في حسابات لكيانات تجارية مخفيان طبيعة الأموال المحولة ومصدرها وملكيتها، وبالتحقق من مصدرها تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.
وتم إيقاف المتهمَيْن، ورفع الدعوى الجزائية العامة بحقهما أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهما، للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً، وجرى إحالة الكيانات التجارية للجهة المختصة لاتخاذ اللازم بحقهم.
وشدد المصدر على مضي النيابة العامة في مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتقديم كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي والمالي، للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: غسيل الأموال
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إحالة عاطل للمحاكمة لاتهامه بسرقة محتويات المدارس بالجيزة
أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب الجيزة ،عاطل لمحكمة الجنح المختصة ، لاتهامه بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى سرقة محتويات المدراس فى الجيزة بأسلوب التسلق.
وكشف تحقيقات النيابة، ان المتهم له معلومات جنائية سابقة، وبمواجهته اعترف بتسلق احدى المدارس فى اغجيزة واستولى على محتوياتها وفر هاربا.
كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حوله للوقوف علي نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.
مشاركة