المناطق_ متابعات

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى اتهام مقيمَيْن بتهمة غسل الأموال.

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمَيْن بحيازة أموال نقدية تقدر بـ (2.480.000) ريال (مليونان وأربع مئة وثمانون ألف ريال سعودي)، وإيداعها في حسابات لكيانات تجارية مخفيان طبيعة الأموال المحولة ومصدرها وملكيتها، وبالتحقق من مصدرها تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.

وتم إيقاف المتهمَيْن، ورفع الدعوى الجزائية العامة بحقهما أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهما، للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً، وجرى إحالة الكيانات التجارية للجهة المختصة لاتخاذ اللازم بحقهم.

وشدد المصدر على مضي النيابة العامة في مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتقديم كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي والمالي، للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: غسيل الأموال

إقرأ أيضاً:

كيميتش يفضل بايرن ميونيخ على أموال الخارج»!

 
ميونيخ (د ب أ)

أخبار ذات صلة نيمار يغادر منتخب البرازيل للإصابة! ليفربول.. «ضربة موجعة» قبل نهائي «الرابطة الإنجليزية»!


كان بإمكان جوشوا كيميتش، قائد المنتخب الألماني لكرة القدم، أن يكسب المزيد من الأموال، من خلال الرحيل عن بايرن ميونيخ، ولكنه قرر البقاء مع متصدر الدوري الألماني بسبب الحزمة بأكملها.
ووقع كيميتش «30 عاماً» على عقد جديد يبقيه مع «البايرن» حتى عام 2029، وكان بإمكانه أن يرحل بشكل مجاني في يوليو المقبل.
وعند سؤاله عما إذا كان سيحصل على راتب أكبر في نادٍ آخر، قال كيميتش لموقع صحيفة «سود دويتشه تسايتونج»: «يمكنني أن أقول نعم».
وأضاف كيميتش:«الأمر يتعلق بالمفهوم الشامل، بالطبع الأموال أحد العوامل، ولكن الشيء الأهم بالنسبة لي كان التفكير في الفرص التي ستكون أمامي في الملعب».
كانت هناك «بدائل ملموسة» للاعب الوسط، الذي رفض ذكر الأسماء.
وكانت هناك تقارير إعلامية قوية تربط باريس سان جيرمان بضم كيميش.

مقالات مشابهة

  • إحالة 311 مخالفة تموينية في الدقهلية إلى النيابة العامة
  • النيابة تحقق في واقعة وفاة سيدة علي يد طليقها بالغربية
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه
  • كيميتش يفضل بايرن ميونيخ على أموال الخارج»!
  • صاحب مول شهير .. القبض على رجل أعمال لحظة عودته من أوروبا بتهمة النصب
  • إحالة وزير كويتي سابق إلى النيابة العامة لتورطه في قضايا فساد
  • تفاصيل إحالة ديلر للمحاكمة الجنائية بتهمة الإتجار فى الحشيش بالجيزة
  • تاجر مقيم بالكويت هَرَّب أزيد من 10 ملايير إلى تركيا بمطار هواري بومدين
  • «بسبب الألعاب النارية».. إحالة المتهمين بالتسبب في انهيار عقار للمحاكمة
  • عاجل.. النيابة العامة تحيل متهمَيْن بحيازة وتصنيع المفرقعات للجنايات