الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة ميلونى جنيه

قبل عيد الفطر.. الداخلية تلاحق تجار العملات الأجنبية وتضبط 13 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المستمرة على مدار الساعة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 13مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

اقرأ أيضاًبعد فضيحة «سيجنال».. هل يستقيل مستشار الأمن القومى الأمريكي مايك والتز من منصبه؟

الداخلية توضح حقيقة محاولة خطف طفل وإصابته بالإسكندرية

مقالات مشابهة

صدى البلدقبل ۱۴ ساعة

الداخلية تكشف تفاصيل غسل 3 تجار سلاح لـ87 مليون جنيه

قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص بنطاق محافظتى البحيرة – القاهرة لقيامهم بغسـل 87 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص لهم معلومات جنائية – مقيمون بنطاق محافظتى البحيرة – القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء...

صحیفة صدىقبل ۱۹ ساعة

النيابة الكويتية تحقق في قضية تلاعب ورشاوى بمهرجان ياهلا

خالد الظفيري تواصل النيابة العامة في الكويت جهودها لكشف تفاصيل واحدة من أكبر قضايا الفساد التي هزت الرأي العام، حيث أمرت بحجز مواطن وخمسة مقيمين على خلفية اتهامهم بالتزوير في المحررات الرسمية وتقديم الرشاوى لموظفين عامين، إلى جانب الاستيلاء غير المشروع على أموال الدولة وغسل الأموال. وكشفت التحقيقات أن القضية تتمحور حول تلاعب ممنهج في السحوبات التجارية الخاصة بمهرجان “يا هلا”، حيث استغل أحد الموظفين في وزارة التجارة والصناعة منصبه لتنفيذ عمليات احتيالية بالتعاون مع شبكة من المتهمين، بعضهم تمكن من مغادرة البلاد فور كشف القضية. اتخذت النيابة العامة إجراءات...

صدى البلدقبل ۲۰ ساعة

الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد على 9 ملايين جنيه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الیوم السابعقبل ۲۱ ساعة

الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 9 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية فى ضبط مخدرات بنطاق 3 مديريات أمن بقيمة 9 مليون جنيها وتم القبض على المتهمين فى الواقعة . عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريات أمن (قنا – دمياط – الإسماعيلية) من ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة الوقف، وبحوزته (7 كيلو جرام لمخدر الآيس - كيلو جرام لمخدر الحشيش - 3 قطع سلاح نارى بندقية خرطوش – فرد خرطوش – طبنجة- عدد من الطلقات - 2 سلاح أبيض) وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة كفرسعد، وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش –4 كيلو جرام لمخدر...

الیوم السابعقبل ۲۱ ساعة

الداخلية تضبط شحنة مخدرات بقيمة 1.2 مليار جنيه قبل العيد

نجحت الداخلية في إحباط محاولة جلب كميات من الأقراص المخدرة.. تقدر قيمتها المالية بمليار ومئتان مليون جنيه). جاء ذلك إستمراراً للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى توجيه الضربات الإستباقية لجالبى المواد المخدرة، والحيلولة دون إتخاذ البلاد معبراً لتلك السموم للدول الأخرى. أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة بالتنيسق مع جهات الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم (9 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدرة تمهيداً لتهريبها لإحدى الدول. أمكن تحديد مكان إختبائهم وضبطهم وبحوزتهم (826 ألف...

البوابة نیوزقبل ۲ یوم

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء شخص تلفيق قضية لشقيقه بالبحيرة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة منشور تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام رجال الشرطة بمديرية أمن البحيرة بإلقاء القبض على شقيقه وتلفيق قضية له دون وجه حق.بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود معلومات أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قيام (4 عناصر إجرامية لإثنين منهم معلومات جنائية مقيمين بالبحيرة ) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات ماكينات الرى من الأراضى الزراعية بأسلوب المغافلة بإستخدام سيارتين ربع نقل.بتاريخ 9 الجارى وفقًا...

صدى البلدقبل ۳ یوم

اشتروا أراض وسيارات .. الداخلية : 9 تجار مخدرات يغسلون 150 مليون جنيه

قامت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 9 أشخاص لقيامهم بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.صواريخ العيد.. الداخلية تضبط 6.5 مليون قطعة ألعاب نارية بالفيومشاهد.. كلب شرس يهاجم آخر ويقتله بالشارع.. الداخلية تضبط صاحبة الواقعةجامعو خردة يحاولون اختطاف طفل بالإسكندرية.. الداخلية توضح الحقيقةخلال يوم واحد.. الداخلية تضبط قضايا عملة بـ 13 مليون جنيهضبط 9 تجار مخدرات غسلوا 150 مليون جنيهإضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 9 أشخاص لـ...

البوابة نیوزقبل ۳ یوم

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 150 مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (9 أشخاص لـ 4 منهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة مطروح) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (150 مليون جنيه تقريباً).وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الیوم السابعقبل ۳ یوم

وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة الإجراءات القانونية حيال (9 أشخاص لـ 4 منهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة مطروح) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات). وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (150 مليون جنيه تقريباً). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة ...

الأسبوعقبل ۳ یوم

قبل عيد الفطر.. الداخلية تلاحق تجار العملات الأجنبية وتضبط 13 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المستمرة على مدار الساعة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 13مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. جاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد...

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة ميلونى جنيه

قبل عيد الفطر.. الداخلية تلاحق تجار العملات الأجنبية وتضبط 13 مليون جنيه

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار