قررت النيابة العامة حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.   اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات، شراء السيارات) وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية "محلية، أجنبية" وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل الأموال الأموال العامة اخبار الحوادث وزارة الداخلية جرائم الأموال العامة

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا اتجار في العملة الأجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 7 ملايين جنيه.

وتم تخاذ الإجراءات القانونية.

 

مقالات مشابهة

  • ضربات مستمرة ضد تجار النقد الأجنبي.. ضبط قضايا بقيمة 16 مليون جنيه
  • ضبط قضايا اتجار في العملة بـ 16 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 16 مليون جنيه
  • ضبط متهمين بغسيل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • القبض على تاجرين غسلا 60 مليون جنيه أرباح تجارة المخدرات
  • 7 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
  • ضبط قضايا اتجار في العملة الأجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
  • ضبط عملات أجنبية فى السوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
  • ضبط قضايا إتجار بعملات أجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه فى السوق السوداء