قررت النيابة العامة حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.   اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات، شراء السيارات) وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية "محلية، أجنبية" وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل الأموال الأموال العامة اخبار الحوادث وزارة الداخلية جرائم الأموال العامة

إقرأ أيضاً:

تفاصيل تجديد عقد محمد الشناوي مع الأهلي بقيمة 150 مليون جنيه

كشف الإعلامي محمد فاروق عن آخر مستجدات تجديد عقد محمد الشناوي، حارس مرمى وقائد النادي الأهلي، خلال برنامجه “البريمو” على قناة “TeN”، حيث أكد أن مسؤولي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، أنهوا ملف التجديد بنجاح خلال الساعات الماضية.

وأوضح فاروق أن الخطيب حرص على الاجتماع مع الشناوي لحسم كافة تفاصيل العقد الجديد، الذي يمتد لثلاثة مواسم قادمة، مقابل 150 مليون جنيه، بواقع 50 مليون جنيه عن كل موسم. كما يتضمن العقد حوافز إضافية تشمل مكافآت مالية في حال تحقيق بطولات مثل الدوري المصري الممتاز، ودوري أبطال إفريقيا، إلى جانب المشاركة في كأس العالم للأندية المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن النادي الأهلي سيتحمل 90 مليون جنيه من قيمة العقد الجديد، بينما سيتم توفير 60 مليون جنيه من خلال عقود الرعاية والإعلانات، بالإضافة إلى مكافآت الفوز بالبطولات.

ويعد الشناوي أحد الركائز الأساسية في صفوف الأهلي ومنتخب مصر، حيث قدم أداءً مميزًا خلال السنوات الماضية، وأسهم في تحقيق العديد من الألقاب المحلية والقارية. ويأتي قرار التجديد معه في إطار حرص الإدارة على الحفاظ على استقرار الفريق، خاصة في ظل المنافسة القوية محليًا وإفريقيًا.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن تفاصيل العقد الجديد خلال الأيام المقبلة، وسط ترحيب جماهيري كبير، نظرًا للدور البارز الذي يلعبه الشناوي مع الفريق الأحمر.


 


 

مقالات مشابهة

  • 20 مليون جنيه فى 48 ساعة.. الأجهزة الأمنية تطهر اقتصاد البلاد
  • الإسكندرية في أسبوع.. غلق 100 منشأة وفرض غرامات فورية بقيمة مليون و373 ألف جنيه
  • "اختفاء" 151 مليون دولار من أموال "إطعام الجيش الأميركي"
  • تفاصيل تجديد عقد محمد الشناوي مع الأهلي بقيمة 150 مليون جنيه
  • ضبط 3 أشخاص بالإسكندرية متهمين بغسـل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • ضبط 3 متهمين بغسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في الإسكندرية
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه
  • المكتب الإعلامي في مصرف سوريا المركزي لـ سانا: نؤكد وصول مبالغ مالية من فئة الليرة السورية قادمة من روسيا إلى سوريا عبر مطار دمشق الدولي، لكن الأرقام المتداولة حول حجم وكميات هذه الأموال غير دقيقة على الإطلاق، ونشدد على ضرورة الاعتماد على المعلومات الرسمي
  • جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل حصيلة تجارته بالعملة خلف أنشطة مشروعة
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 27 مليون جنيه