قررت النيابة العامة حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.   اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات، شراء السيارات) وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية "محلية، أجنبية" وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل الأموال الأموال العامة اخبار الحوادث وزارة الداخلية جرائم الأموال العامة

إقرأ أيضاً:

إحالة تشكيل عصابي للجنايات بتهمة التنقيب عن الآثار في المطرية

قرّرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين إلى محكمة الجنايات بتهمة القيام بأعمال حفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار بالمطرية.

تفاصيل الواقعة..


 أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام عدد من الأشخاص بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وضبط 4 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بشقة سكنية بالطابق الارضي.

وعثر بداخل الشقة على حفرة "قُطرها 3 امتار متر وعمق 8 أمتار"، وضبط بحوزتهم (أدوات الحفر والتنقيب – 2 هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى")
 

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام أدوات الحفر المضبوطة بحوزتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • المؤبد لتشكيل عصابى متهم بتجارة المخدرات وغسيل الأموال
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 110 ملايين جنيه
  • الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 110 ملايين جنيه
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 110 ملايين جنيه
  • إحالة تشكيل عصابي للجنايات بتهمة التنقيب عن الآثار في المطرية
  • ضبط عنصرين إجراميين بالمنيا لغسلهما 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • استجواب متهم بغسل 14 مليون جنيه استولى عليها من مواطنين بزعم توظيفها
  • الرئيس السابق لتعاضدية الموظفين يمثل أمام محكمة الإستئناف في قضايا اختلاس
  • أمام الشيوخ.. وزيرة التضامن تعلن صرف منحة الرئيس بقيمة 300 جنيه خلال أيام