إحالة مقيمين إلى المحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت مليوني ريال
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
جدة : البلاد
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى اتهام مقيمَيْن بتهمة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمَيْن بحيازة أموال نقدية تقدر بـ (2.480.000) ريال (مليونان وأربع مئة وثمانون ألف ريال سعودي)، وإيداعها في حسابات لكيانات تجارية مخفيان طبيعة الأموال المحولة ومصدرها وملكيتها، وبالتحقق من مصدرها تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.
وتم إيقاف المتهمَيْن، ورفع الدعوى الجزائية العامة بحقهما أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهما، للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً، وجرى إحالة الكيانات التجارية للجهة المختصة لاتخاذ اللازم بحقهم. وشدد المصدر على مضي النيابة العامة في مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتقديم كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي والمالي، للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: النيابة العامة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
المحكمة الروسية تقرر حبس المشتبه به في اغتيال الجنرال موسكاليك
قررت محكمة باسماني في موسكو، اليوم الأحد، حبس إيغنات كوزين المتهم باغتيال الجنرال ياروسلاف موسكاليك لمدة 30 يوما على ذمة التحقيق.
ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر قضائي قوله، إن المحكمة وجهت إلى كوزين تهم الإرهاب والتداول غير الشرعي للمواد المتفجرة وصناعة المواد المتفجرة بصورة غير شرعية.
في وقت سابق أعلنت المتحدثة باسم لجنة التحقيقات الروسية أن المتهم قدم اعترافاته وكشف تفاصيل تحضيره وتنفيذه لعملية اغتيال الفريق ياروسلاف موسكاليك بتوجيه من جهاز الأمن الأوكراني.
يذكر أن موسكاليك الذي كان يشغل منصب نائب قائد إدارة العمليات العامة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية قتل بتفجير عبوة ناسفة بالقرب من منزله في موسكو، يوم 25 أبريل الجاري
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة