إحالة تشكيل عصابى للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بغسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أحالت النيابة العامة بالجيزة 4 أشخاص للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء. وكلفت النيابة في وقت سابق رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه . واتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات ، شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل الأموال الأموال العامة اخبار الحوادث وزارة الداخلية المحاكمة الجنائية
إقرأ أيضاً:
إحالة 311 مخالفة تموينية في الدقهلية إلى النيابة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إحالة 311 مخالفة تموينية إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وذلك بعد شن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة على حسن، وكيل الوزارة حملات تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط طن نخالة خشنة وذرة وملح وسلع متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وأكد محافظ الدقهلية استمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة خاصة في الأسواق ومحال بيع السلع الغذائية والتموينية، مشددا على تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار ومراقبة محلات الجزارة وبيع اللحوم والمخابز والتأكيد على الإعلان عن الأسعار.
وأضاف مرزوق، أن حملات التفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية مستمرة يوميا، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.
جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين بالدقهلية، بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها، وأسفرت عن تحرير 311 مخالفة خلال أربعة أيام.
وفي مجال الرقابة على المخابز جرى تحرير 204 مخالفة، وفي مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير 107 مخالفة، وضبطت طن واحد نخالة خشنة، 170 كيلو لحوم بلدية.
ضبط 8 آلاف كيلو من السلع التموينية خلال حملات تفتيشية بالشرقية