إحالة تشكيل عصابى للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بغسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أحالت النيابة العامة بالجيزة 4 أشخاص للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء. وكلفت النيابة في وقت سابق رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه . واتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات ، شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل الأموال الأموال العامة اخبار الحوادث وزارة الداخلية المحاكمة الجنائية
إقرأ أيضاً:
صفقة بـ59 مليون جنيه.. الداخلية تحبط ترويج كمية كبيرة من المخدرات
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة من جالبى ومتجرى المواد المخدرة بالقليوبية.
المواد المخدرةأكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة قيام تشكيل عصابى يضم (6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة سبق إتهامهم فى قضايا "مخدرات ، حيازة أسلحة نارية، سرقة" – مقيمين بالقليوبية) بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها وحيازتهم لأسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وضبط بحوزتهم (كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بلغت 197 كيلو جرام و6000 قرص لعقار "ترامادول" - 5 قطع أسلحة نارية).
وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (59 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية القائمة على جلب والإتجار بالمواد المخدرة.