إحالة تشكيل عصابى للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بغسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أحالت النيابة العامة بالجيزة 4 أشخاص للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء. وكلفت النيابة في وقت سابق رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه . واتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات ، شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل الأموال الأموال العامة اخبار الحوادث وزارة الداخلية المحاكمة الجنائية
إقرأ أيضاً:
سرقت لاعبات فريق كرة| تفاصيل إحالة عاملة نظافة للمحاكمة الجنائية
قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة عاملة نظافة متهمة بسرقة هواتف محمولة خاصة بلاعبات فريق كرة قدم أثناء إحدى المباريات بمدينة نصر للمحاكمة الجنائية.
كانت أجهزة وزارة الداخلية، تابعت ما تم تداوله على إحدى القنوات التلفزيونية بشأن سرقة هواتف محمولة خاصة بلاعبات فريق كرة قدم من داخل الخزانات الخاصة بهن أثناء إحدى المباريات داخل نادى رياضي بالقاهرة.
وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة عاملة نظافة - مقيمة بمحافظة الجيزة – لها معلومات جنائية، وبحوزتها الهواتف المحمولة “المستولى عليهم”، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة".
وباستدعاء المجنى عليهن، تعرفن على الهواتف واتهمن عاملة النظافة بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة