إحالة تشكيل عصابى للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بغسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أحالت النيابة العامة بالجيزة 4 أشخاص للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء. وكلفت النيابة في وقت سابق رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه . واتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات ، شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل الأموال الأموال العامة اخبار الحوادث وزارة الداخلية المحاكمة الجنائية
إقرأ أيضاً:
وزير فرنسي يكشف مفاجأة: باريس تستغل أموال روسية بقيمة 195 مليون يورو
قال وزير القوات المسلحة الفرنسية سيباستيان ليكورنو في مقابلة صحفية إن فرنسا ستستخدم الفائدة من الأصول الروسية لتمويل بقيمة 195 مليون يورو أخرى (211 مليون دولار) كسلاح لأوكرانيا.
كشف ليكورنو لصحيفة "لا تريبيون" الأسبوعية إن فرنسا تخطط أيضًا لتسليم بعض مركباتها القتالية المدرعة القديمة مثل AMX-10RC وناقلات الأفراد لأوكرانيا.
ذكر ليكورنو: "بفضل الفائدة من الأصول الروسية المجمدة سنستغل أيضًا أموالًا جديدة بقيمة 195 مليون يورو"، مضيفًا أنها ستستخدم في قذائف مدفعية عيار 155 ملم وقنابل لطائرات ميراج 2000 المقاتلة التي قدمتها فرنسا لأوكرانيا.
وافقت قوى مجموعة السبع العام الماضي على تزويد أوكرانيا بـ 50 مليار دولار من خلال سلسلة من القروض الثنائية التي يمكن لكييف سدادها باستخدام الأرباح غير المتوقعة من 300 مليار دولار من الأصول الحكومية الروسية المجمدة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية